Cựu giám đốc Eximbank Bình Dương bị truy nã
Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bình Dương một thời được cho là đã lừa nhiều người hàng tỷ đồng để mua bất động sản rồi bỏ trốn.
Ảnh ông Trường trên lệnh truy nã của công an Bình Dương.
Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định truy nã ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, nguyên Giám đốc Eximbank – Chi nhánh Bình Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trường bị cho là đã lợi dụng “mác” giám đốc để vay 5,5 tỷ đồng của vợ chồng một chủ doanh nghiệp ở thị xã Dĩ An cuối năm 2011. Thấy ông Trường là người đứng đầu chi nhánh ngân hàng lớn nên vợ chồng bà này đã đồng ý. Ông Trường nhờ thuộc cấp thân tín là Lê Phước Sang, cán bộ tín dụng Eximbank Bình Dương sang ký nhận tiền.
Tương tự, một phụ nữ 47 tuổi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đồng ý cho ông Trường điều “lính” sang nhà ký nhận vay một tỷ đồng. Đến hẹn trả nợ nhưng ông Trường đã bỏ trốn. Còn Sang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.
Làm việc với cảnh sát, Sang khai cùng “sếp” Trường mang tiền vay được đi mua mua đất tại các dự án để chờ thời cơ bán kiếm lời. Song, do thị trường bất động sản đóng băng, giá đất liên tục hạ nên vị giám đốc đã bỏ trốn.
Theo VNExpress
Truy nã một cán bộ ngân hàng lừa đảo 73 tỷ đồng
Ngày 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Trung Hiếu, 34 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp-Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Cần Thơ, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Eximbank chi nhánh Cần Thơ, Trần Trung Hiếu quen biết với nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều, Cái Răng (thành phố Cần Thơ) và tỉnh Sóc Trăng, đến giao dịch tại Eximbank chi nhánh Cần Thơ.Sau khi tạo được mối quan hệ quen biết với khách hàng, Hiếu "quảng cáo" có mối quan hệ làm ăn với nhiều doanh nghiệp, công ty lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nên cần nhiều tiền để hùn vốn làm ăn, đáo hạn cho các doanh nghiệp.
Sau đó, Hiếu hỏi vay tiền của khách hàng với mức lãi suất khá hấp dẫn từ 4-5%/ tháng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2011, Hiếu đã lừa vay của 7 cá nhân tại Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng với số tiền gần 73 tỷ đồng, trong đó nhiều cá nhân ở Cần Thơ giao cho Hiếu nhiều lần với số tiền từ 5 tỷ đến 7 tỷ đồng.
Bên cạnh lừa vay tiền của khách hàng để "làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hùn vốn làm ăn," Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của ngân hàng trả cho người vay gây thiệt hại với số tiền 900 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã nhiều lần triệu tập Trần Trung Hiếu nhưng Hiếu vẫn không đến cơ quan điều tra làm việc.
Vào cuộc điều tra, Công an Cần Thơ phát hiện Hiếu đã trốn khỏi địa phương.
Hiện công an Cần Thơ đang phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố truy nã, triệu hồi đối tượng về địa phương phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo pháp luật./.
Theo TTXVN
Ngân hàng Eximbank - Vinh, Nghệ An: Cán bộ biến chất, giám đốc bị sa thải Trong năm 2011, trên địa bàn Nghệ An có 47 trường hợp vỡ nợ tín dụng đen với số tiền lên đến 412,6 tỷ đồng. Trong đó có hai trường hợp là cán bộ ngân hàng bị dính "chàm". Riêng Ngân hàng Eximbank - Vinh bị thất thoát trên 40 tỷ đồng do cán bộ ngân hàng này làm hồ sơ giả lừa...