Cựu giám đốc 3 doanh nghiệp chiếm đoạt t.iền tỷ của đối tác
Thạch dùng danh nghĩa các công ty trên để mua bán hàng hóa, vay vốn, đáo hạn ngân hàng, sau đó bỏ trốn chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/5 vừa qua, TAND Hà Nội đưa ra Bùi Tùng Thạch (43 t.uổi, quê Lạng Sơn) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ tố tụng, Thạch thành lập 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Điện tử Toàn Cầu, Công ty TNHH Khánh Lộc, Công ty TNHH C&G.
Cả 3 công ty đều kinh doanh lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử, tin học và do Thạch làm giám đốc.
Cựu giám đốc Thạch tại tòa sơ thẩm
Quá trình kinh doanh, Thạch đã dùng danh nghĩa các công ty trên để mua bán hàng hóa, vay vốn, đáo hạn ngân hàng, sau đó bỏ trốn chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cụ thể, năm 2006, Thạch gặp gỡ ông Trần Duy Long – Trưởng phòng và ông Hoàng Văn Hách – Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 5 – Tổng công ty rau quả, nông sản (Vegetexco-Vietnam).
Video đang HOT
Thạch giới thiệu với họ là Công ty Toàn cầu có mối nhập khẩu linh kiện điện tử để lắp ráp đầu đĩa DVD.
Tuy nhiên do Công ty Toàn cầu không có chức năng xuất nhập khẩu nên không nhập khẩu được linh kiện.
Vì thế hai bên thỏa thuận Tổng công ty rau quả, nông sản sẽ nhập khẩu linh kiện sau đó bán lại cho Thạch, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng mua theo chỉ định của Thạch, Thạch tự chịu trách nhiệm.
Sau này, khi Tổng công ty rau quả nông sản nhập khẩu linh kiện về, giao cho Thạch thì bị cáo mới chỉ thanh toán hơn 800 triệu đồng, còn 2,7 tỷ đồng nợ lại, Thạch không trả mà bỏ trốn.
Ngoài ra, vị cựu giám đốc của 3 công ty này còn nhận làm dịch vụ vay t.iền ngân hàng giúp người khác nhưng không đưa t.iền, hoặc chỉ đưa một phần. Trường hợp, Thạch nhận lời giúp ông Hoàng Đồng thế chấp nhà đất để vay t.iền.
Khi ngân hàng giải ngân 500 triệu đồng, Thạch và ông Đồng cùng một cá nhân khác chia nhau số t.iền vay, Thạch sử dụng 320 triệu, ông Đồng sử dụng 110 triệu đồng, cá nhân còn lại sử dụng 70 triệu đồng nhưng Thạch không trả mà bỏ trốn.
Cơ quan công tố kết luận Thạch đã mua hàng linh kiện của Tổng công ty rau quả, nông sản nhưng không trả t.iền, nợ t.iền đáo hạn ngân hàng, nợ t.iền Agribank – Chi nhánh Hà Nội sau đó bỏ trốn chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của vị cựu giám đốc 3 công ty bị TAND Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù giam./.
Việt Đức
Theo_VOV
Phát hiện hàng loạt sai phạm tại HUD
Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Qua đó, hàng loạt sai phạm được công khai...
Kết luận thanh tra do Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh ký đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm của HUD.
Thanh tra Chính phủ khẳng định, HUD đã thiếu trách nhiệm trong việc quyết định đầu tư, kinh doanh dự án đô thị. Cụ thể, trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh, đặc biệt từ năm 2011 về trước HUD đã quyết định các dự án đầu tư vượt xa năng lực tài chính và quản trị, dẫn đến chậm và trì trệ trong việc triển khai các dự án, sản phẩm dở dang quá nhiều, hàng tồn kho lớn, chậm luân chuyển, đẩy HUD và một số đơn vị thành viên dến tình trạng khó khăn hiện nay. Nợ phải trả lớn, cân đối khả năng thanh toán khó khăn, nợ phải thu chậm thu hồi, phát sinh quá hạn; doanh thu, thu nhập giảm mạnh, kinh doanh kém hiệu quả.
Thứ hai, HUD làm trái và buông lỏng quản lý trong hoạt động ủy quyền kinh doanh dự án cho các đơn vị thành viên với quy mô lớn. Cụ thể, các dự án đô thị sau khi đầu tư hạ tầng kỹ thuật, HUD không tiếp tục đầu tư công trình trên đất hoặc chuyển nhượng đất đã có hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp, mà ủy quyền đầu tư kinh doanh cho các công ty thành viên, trái Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của HUD.
Theo nội dung chính hợp đồng ủy quyền, các công ty thành viên phải thanh toán t.iền đều tư hạ tầng kỹ thuật và t.iền sử dụng đất cho HUD, HUD có quyền thông qua phương án đầu tư kinh doanh, điều tiết lợi nhuận các dự án ủy quyền. Nhưng thực tế HUD và các công ty thành viên không thực hiện đúng những nội dung hợp đồng ủy quyền, đặc biệt là thanh toán không đầy đủ, đúng hạn t.iền hạ tầng cho HUD; HUD không thực hiện quyền điều tiết lợi nhuận kinh doanh các dự án ủy quyền với các công ty thành viên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Mặt khác, thông qua hình thức ủy quyền đầu tư kinh doanh, HUD đã chuyển giao cho các công ty thành viên cả những diện tích đất Nhà nước đã ưu đãi miễn không thu t.iền để đầu tư kinh doanh nhà theo giá thị trường; không thực hiện đúng nghĩa vụ xây dựng căn hộ chung cư cao tầng để bán và cho thuê đối với đối tượng gặp khó khăn về nhà ở, không giao tầng 1 các chung cư cho TP. Hà Nội theo quy định.
Thứ ba, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, HUD đã thiếu trách nhiệm đối với việc trích trước chi phí trọng yếu trong kinh doanh bất động sản vào giá vốn kinh doanh: HUD đã hoạch toán trích trước chi phí phải trả vào giá vốn kinh doanh hàng kỳ theo suất đầu tư m2 đất, m2 nhà phân bổ trên cơ sở Tổng mức đầu tư các dự án sai với quy định phải căn cứ chi phí phát sinh và dự toán công trình. Trong đó, Dự án Việt Hưng trích thiếu chi phí phải trả quá nhiều, dẫn đến hậu quả là: thiếu nguồn vốn để xây dựng hoàn trả khối lượng các hạng mục công trình hạ tầng còn nợ và khối lượng giải phóng mặt bằng của Dự án chưa thực hiện quá lớn (1.099.006 triệu đồng), trong khi sản phẩm Dự án đã cơ bản kinh doanh hết. Việc xác định giá vốn sai dẫn đến xác định giá bán kinh doanh cho Dự án thấp hơn mức phải thực hiện, làm giảm doanh thu và kết quả kinh doanh của HUD. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn của HUD hiện nay.
Thanh tra Chính phủ cũng chi ra rằng, một số nội dung về quản lý tài chính tài sản khác còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm: Bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận kinh doanh Dự án Văn Quán khi chưa quyết toán không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
Quản lý nợ phải thu, phải trả chưa chặt chẽ; theo dõi, đối chiếu, phân loại không đầy đủ; không trích lập và trích lập thiếu các khoản dự phòng để bảo toàn vốn. Sử dụng các nguồn chi phí phải trả trích trước để đầu tư vào các dự án khác gây tồn đọng, làm trầm trọng thêm khó khăn về tài chính của HUD; quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư sai mục đích;
Chưa tuân thủ đầy đủ những quy định trong quản lý, sử dụng tài sản cố định; hạch toán chi phí xây dựng tạo lập tài sản cố định vào chi phí kinh doanh; không trích, trích thiếu khấu hao tài sản cố định; Đầu tư xây dựng sai quy hoạch chi tiết được duyệt, xây dựng tăng căn hộ và tăng diện tích sàn chung cư để kinh doanh thu lợi;
Quản lý các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp yếu kém, hiệu quả đầu tư thấp, một số khoản thâm hút mất vốn như: Đầu tư vào Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao 516.550 triệu đồng, dự án xây dựng nhà máy chậm tiến độ, chi phí đầu tư phát sinh lớn, giá thành sản xuất tăng cao, thiếu vốn hoạt động. Đến 31/12/2012 lỗ lũy kế 305.000 triệu đồng bằng 45% vốn đầu tư của chủ sở hữu; Đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển nhà ở xã hội HUD.VN 161.139 triệu đồng; HUD.VN đã sử dụng hầu hết các nguồn vốn góp cùng HUD mua đất để thực hiện dự án Ánh Dương và thực hiện các dự án ủy quyền đầu tư kinh doanh của HUD sai quy định, dẫn đến tài chính khó khăn, kinh doanh trì trệ không hiệu quả kéo dài, lãng phí vốn đầu tư; Đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính vào Quỹ Đầu tư Việt Nam 72.000 triệu đồng từ năm 2006, đến thời điểm kiểm tra (tháng 8/2013) chưa thu được hiệu quả; Góp vốn vào Công ty cổ phần Thép Sông Hồng 46.217 triệu đồng từ tháng 5/2005 đến 1/7/2007 HUD đã thoái vốn nhưng đến nay không thu hồi được và chưa xử lý.
Ngoài ra còn có các khoản nợ phải trả lớn (6.684.233 đồng), khả năng thanh toán nợ khó khăn do mất cân đối dòng t.iền, tồn kho nhiều (4.352.049 triệu đồng) thanh khoản chậm, hoạch toán chưa đầy đủ các khoản nợ về t.iền sử dụng đất, trích trước thiếu chi phí phải trả Dự án Việt Hưng 1.099.000 triệu đồng, nợ công trình hạ tầng chưa xây dựng và quá hạn chưa bàn giao được cho địa phương khối lượng lớn (4.501.770 triệu đồng).
Hạch toán kinh doanh không chính xác, ghi nhận thiếu chi phí trước và chi phí dự phòng (1.298.056 triệu đồng) dẫn đến phản ánh kết quả kinh doanh sai lệch, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.
Lam Nguyên
Theo_VnMedia
Khởi tố kẻ chiếm đoạt hàng trăm tỷ của Nhà nước Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ lập công ty "ma" để bán hóa đơn, hợp thức hoá đơn trôi nổi rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ của Nhà nước, tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc. Hai đối tượng La và Dậu Chiều 28/5, Phòng Cảnh...
