Cựu đội phó cảnh sát hình sự bị cáo buộc tổ chức đánh bạc

Hồng Lĩnh11:07 20/03/2022

Theo cơ quan công tố, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, có cơ sở xác định “Phúc đã bàn bạc với Thanh về việc mở sòng bạc tại bãi xe do Phúc thuê”.

Theo dự kiến, ngày mai (21/3), Tòa án Nhân dân TPHCM sẽ xét xử bị cáo Đoàn Hồng Phúc – nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 – về tội Đánh bạc. Trước khi về quận 6 công tác, Phúc là Phó Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự quận Tân Phú.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Ngô Nhựt Thanh (49 tuổi); Tô Mỹ Nhí (36 tuổi) và 12 người khác bị truy tố về Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo nội dung vụ án, năm 2017, Phúc được giao theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết Nhí. Phúc cũng quen Ngô Nhựt Thanh từ năm 2018 khi còn là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú.

Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú làm bãi giữ ô tô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, anh ta bàn bạc với hai người này mở sòng binh xập xám. Sau khi trừ các chi phí, số tiền thu lợi sẽ được chia đều cho cả 3 người.

Ngoài ra, Nhí, Thanh trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua internet và nhóm cổ đông góp vốn, trong đó Nhựt Thanh góp 30%, Nhí góp 15%, Đoàn Hồng Phúc góp 10%, số còn lại là các đối tượng khác góp vốn.

Ngày 5/5/2020, các trinh sát Công an TPHCM ập vào bắt quả tang Thanh cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người đánh bạc căn nhà do Phúc thuê.

Tại cơ quan điều tra Thanh, Nhí và đồng phạm khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Đoàn Hồng Phúc không thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc mà cho rằng chỉ đứng ra thuê nhà hợp tác kinh doanh bãi xe với Thanh và giao cho người này điều hành hoạt động. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận Thanh được chia 70%, Phúc 30%. Phúc cũng không bàn bạc với Thanh, Nhí tổ chức sòng bạc như lời khai của các bị cáo này.

Theo cơ quan công tố, căn cứ vào lời khai của Thanh, Nhí và nhận dạng của các bị cáo khác, có cơ sở xác định “Phúc đã bàn bạc với Thanh về việc mở sòng bạc tại bãi xe do Phúc thuê”.

Cựu cảnh sát này đã 3 lần nhận tiền tổng cộng 90 triệu đồng từ Nhí.

Video đang HOT

Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng bị đánh sập như thế nào?

Đường dây đánh bạc núp bóng doanh nghiệp quy mô "khủng" vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an đánh sập.

Công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp tại một địa điểm thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ đây, toàn bộ hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi của đường dây này cũng bị lật tẩy.

Lần theo đường dây "khủng"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc mà theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản sử dụng để đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Người tham gia đánh bạc phần lớn là ở các tỉnh ngoài địa bàn Quảng Ninh.

Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lận cận.

Ngày 6/7/2021, công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Theo Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả xác minh giai đoạn ban đầu trên địa bàn cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện.

Tuy nhiên, quá trình trinh sát mở rộng, công an xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Sóc Sơn, Hà Nội nên quyết định tiếp tục điều tra mở rộng.

Lúc này, số đối tượng tham gia hoạt động đánh bạc tại địa bàn Quảng Ninh mà công an phát hiện thời điểm đầu cũng mới chỉ ở quy mô nhỏ lẻ và đại lý thứ cấp của các "ông trùm" trong đường dây.

Theo một điều tra viên, đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để hoạt động. Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.

Đồng thời, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Không chỉ thế, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.

Do đó, công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn, thậm chí, có một thời gian dài các trinh sát phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi di biến động của đường dây này.

"Cất vó"

Đến giữa tháng 12/2021, căn cứ tính chất và quy mô hoạt động đặc biệt lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau nên, đòi hỏi quá trình phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án.

17h ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, 20h ngày 2/1/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ công an, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ.

Máy tính các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đường dây được các "ông trùm" điều hành thế nào?

Bước đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành với 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 tài khoản Master là dy7962 và dy7938.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cũng khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày, tùy theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra cho biết, các mắt xích trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Trong đó, cá biệt có Ngô Văn Huy từng 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ), có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú "trố") cũng có tới 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ, xử lý.

Đặc biệt, hoạt động đánh bạc trong đường dây này có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Trụ sở công ty nước sạch Ngọc Anh chính là "đại bản doanh" để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đặc biệt, Tú còn chiêu mộ rất nhiều đàn em để sẵn sàng đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Một trong các "ông trùm" của đường dây đánh bạc lớn tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Các hình thức đánh bạc được vận hành như casino, thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt)... Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc, người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 "đô", có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.

Thanh Hóa: Tổ chức sới bạc trong rừng cũng không thoát Ngày 18/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt quả tang 8 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng luồng thuộc địa bàn thôn Hợp Thành, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 53 triệu đồng trên chiếu bạc, 2 ô tô, 8 điện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.