Cựu chủ tịch Upexim lãnh án chung thân

TUYẾT MAI17:50 02/07/2022

Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Trương Vui (cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Upexim) mức án chung thân về tội lừa đảo và cố ý làm trái liên quan vụ ‘đất vàng’ ở đường Hồ Tùng Mậu (Q.1, TP.HCM).

Ông Trương Vui và các đồng phạm tại tòa sáng 2-7 – Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 2-7, sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.HCM cũng đã tuyên phạt bà Tống Thị Bích Loan (nguyên giám đốc Công ty Bihimex), bà Châu Thị Khoa (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) mức án từ 3 đến 10 năm tù về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lừa bán đất ‘vàng’ cho nhiều người

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) thành lập năm 2002, trụ sở số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Ông Trương Vui là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, đại diện 12% phần vốn của Nhà nước tại Upexim.

Năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do công ty đang khó khăn về tài chính nên ông Trương Vui cùng hội đồng quản trị nhất trí chủ trương để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại địa điểm số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu.

Công ty Upexim đã nhận đủ 60 tỉ đồng của Công ty Tradeco góp vốn, sử dụng để tiến hành thủ tục mua căn nhà này và Upexim cũng đã thế chấp căn nhà trên tại Vietcombank Vĩnh Lộc.

Tuy nhiên, ông Vui đã gian dối không cho Công ty Kim Cương Xanh biết và tạo lập giả biên bản họp hội đồng quản trị có nội dung “ủy quyền cho ông Vui quyết định giá cả và ký các thủ tục chuyển nhượng nhà, đất tại số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu cho Công ty Kim Cương Xanh”, tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho Công ty Kim Cương Xanh.

Đến ngày 17-12-2011, ông Vui và Công ty Upexim đã nhận 120 tỉ đồng, trong đó, ông Vui sử dụng cá nhân 47,8 tỉ, nộp vào Upexim 72,2 tỉ rồi thông qua thủ tục kế toán công ty để chi cho các công ty do ông Vui điều hành, chi khống cho cá nhân và một số hoạt động kinh doanh.

Video đang HOT

Ngày 12-12-2012, ông Vui không thông báo cho Công ty Tradeco biết căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu đã được thế chấp và tiếp tục bán 20% thị phần căn nhà trên, nhận 24 tỉ đồng của Công ty Tradeco dùng để trả nợ món vay trước đó tại Vietcombank Vĩnh Lộc (dùng để mua căn nhà này).

Ngày 24-12-2012, ông Vui đã có hành vi gian dối dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất khác ở xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương (đã bị hủy, không còn giá trị) thế chấp để vay 6,9 tỉ của Agribank chi nhánh quận 1, mà không thông báo cho ngân hàng này biết mảnh đất trên đã thế chấp tại Ngân hàng MB Chợ Lớn.

Từ năm 2009 đến 2013, bà Tống Thị Bích Loan – giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) – và bà Châu Thị Khoa – phó giám đốc kiêm kế toán trưởng – đã có các hành vị thông đồng với ông Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Công ty Upexim vay.

Mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng của 20 hợp đồng khống nhưng Nguyễn Thị Mỹ Dung là nhân viên Bihimex đã ký 17 hóa đơn mua hàng, 3 giấy đề nghị thanh toán tiền hàng, 3 phiếu xuất kho, 19 phiếu nhập hàng khống của Công ty Upexim và các công ty trung gian để Tống Thị Bích Loan thực hiện hành vi cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Công ty Bihimex 144 tỉ đồng.

Trả cho Tradeco 50% nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu

Vụ án này khởi tố từ năm 2013, trải qua 6 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhiều lần xét xử. Sau khi vụ án bị Tòa án nhân dân cấp cao hủy án để xét xử lại, hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, đối với hành vi ông Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt 120 tỉ đồng của Công ty Kim Cương Xanh, hội đồng xét xử cho rằng ông Vui dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nhưng sau khi chiếm đoạt, ông Vui đã dùng đa số chi cho hoạt động của Upexim nên Upexim phải hoàn trả cho ông Vui để bị cáo bồi thường lại cho bên bị hại.

Từ đó, hội đồng xét xử buộc ông Trương Vui bồi thường toàn bộ, tuy nhiên Upexim phải bồi hoàn lại cho ông này.

Về 143 tỉ đồng ông Vui và đồng phạm tại Công ty Bihimex cố ý lập hợp đồng khống để chiếm đoạt của Bihimex, hội đồng xét xử buộc ông Vui và Upexim liên đới bồi thường theo tỉ lệ 50% – 50% cho Bihimex.

Đối với hợp đồng hợp tác đầu giữa Upexim và Tradeco, hội đồng xét xử cho rằng giữa Upexim và Tradeco có hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư mua nhà đất 4 – 6 Hồ Tùng Mậu. Tradeco đã góp 60 tỉ đồng (tương đương 50% giá trị nhà đất) cho Upexim nên hội đồng xét xử giao 50% giá trị tài sản nhà đất 4 – 6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco. 50% còn lại là của Upexim nhưng Upexim còn có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên cần tiếp tục kê biên tài sản

Vụ 'đất vàng' 4 - 6 Hồ Tùng Mậu: Được nhà nước bán chỉ định 72 tỉ đồng

Xét xử lần 1 vụ 'đất vàng' 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, tòa sơ thẩm và phúc thẩm có quan điểm khác nhau về tách Hợp đồng hợp tác 002 giữa Upexim và Tradeco ra khỏi vụ án hình sự.

Phiên xét xử lần 2, đại diện Viện KSND TP.HCM không nêu quan điểm về Hợp đồng 002.

Chiều 29.6, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm vụ án và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong vụ lừa bán, thế chấp "đất vàng" 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (Q.1, TP.HCM) cho nhiều tổ chức.

3 bị cáo tại tòa. Ảnh PHAN THƯƠNG

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trương Vui (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) về 2 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị cáo còn lại trong vụ án, VKS đề nghị HĐXX tuyên từ 6 - 16 năm tù.

Nhà, đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu có diện tích hơn 622 m ², trong đó không phạm lộ giới hơn 439 m ².

Viện KSND không đề cập Hợp đồng hợp tác 002

Về phần dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Trương Vui phải bồi thường cho Công ty CP Kim Cương Xanh 47,8 tỉ đồng, liên đới với Upexim bồi thường cho Công ty CP Kim Cương Xanh hơn 72,2 tỉ đồng; Buộc Trương Vui bồi thường Agribank chi nhánh Q.1 gần 7 tỉ đồng. Ngoài ra, Trương Vui và 2 bị cáo trong nhóm tội cố ý làm trái... bồi thường hơn 144 tỉ đồng đã chiếm đoạt của Bihimex.

Ngoài ra, VKS đề nghị HĐXX buộc Upexim hoàn trả cho Tradeco 24 tỉ đồng do Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt của Tradeco, nhưng tiền này được Trương Vui dùng chi cho hoạt động của Upexim.

Tiếp tục kê kê biên 5 bất động sản của Upexim, trong đó có nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Về hợp đồng hợp tác kinh doanh 002/2010 giữa Upexim và Tradeco, VKS không đề cập. Theo Hợp đồng hợp tác 002, các bên sẽ cùng nhau góp vốn để đầu tư mua nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, xây dựng và khai thác tài sản. Giai đoạn đầu là mua khu đất với trị giá 120 tỉ đồng, mỗi bên góp 50%. Sau khi Tradeco hoàn thành nghĩa vụ 60 tỉ đồng, và Upexim hoàn tất thủ tục mua căn nhà, thì Trương Vui sử dụng pháp nhân Upexim và sức ảnh hưởng cá nhân, thực hiện các hành vi gian dối để lừa bán, thế chấp tài sản trên cho nhiều tổ chức, chiếm đoạt tiền.

Upexim được nhà nước chỉ định mua 4 - 6 Hồ Tùng Mậu với giá 72 tỉ đồng

Trước đó, trong phần thẩm vấn, Tradeco đề nghị được nhận lại 50% giá trị tài sản 4 - 6 Hồ Tùng Mậu theo hợp đồng hợp tác 002, đồng thời được hưởng 50% lợi tức từ việc khai thác, sử dụng tòa nhà 4 - 6 Hồ Tùng Mậu. Đối với phần hưởng 50% lợi tức, nếu tòa không giải quyết trong vụ án hình sự thì ghi nhận cho Tradeco được quyền khởi kiện ở một vụ án dân sự khác...

Ngoài ra, các tổ chức khác liên quan trong vụ án đều đề nghị Upexim liên đới với Trương Vui hoàn trả số tiền bị Trương Vui lừa đảo, cố ý làm trái... Ngược lại, đại diện Upexim trình bày, theo hồ sơ vụ án, Trương Vui lợi dụng pháp nhân là Upexim để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó nguồn tiền bị cáo chiếm đoạt được đa số chi cho mục đích cá nhân của bị cáo. Vì vậy, Upexim chỉ đồng ý hoàn trả khoản tiền được Trương Vui chi cho hoạt động của Upexim.

Đồng thời, Upexim nêu, 60 tỉ đồng Tradeco chuyển cho Upexim trong nghĩa vụ hợp tác đầu tư và mua nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, khoản tiền này Upexim không dùng mua nhà, đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

"Nguồn tiền 72 tỉ đồng Upexim trả mua tài sản trên đều từ nguồn vay tại các ngân hàng và tiền của Upexim huy động, bút lục hồ sơ thể hiện rất rõ", đại diện Upexim trình bày.

Ngày mai (30.6), phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận

Các tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa sơ thẩm lần 2

Thứ nhất, trong phiên xử ngày 29.6, HĐXX và một số luật sư đã thẩm vấn để làm rõ Upexim có sử dụng trái phép tài sản là nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu. Bởi, năm 2009, Upexim hết hạn hợp đồng thuê căn nhà với nhà nước, đồng thời được UBND TP.HCM đồng ý cho mua chỉ định căn nhà với giá 72 tỉ đồng. Vậy trước khi trả đủ 72 tỉ đồng, Upexim có tiếp tục trả tiền thuê nhà cho nhà nước, hay sử dụng trái phép tài sản này.

Thứ 2, Hợp đồng hợp tác 002 giữa Upexim và Tradeco được ký kết ngày 26.7.2010, trước thời điểm Upexim được Sở TN-MT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đối với nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu. Vậy, Upexim lợi dụng quyền thuê nhà, 'đất vàng' số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu để ký hợp đồng 002 với Tradeco có phải là hành vi trái pháp luật.

Xét xử vụ lừa bán "đất vàng" ở TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim sau khi mua lại khu đất vàng Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn, đã mang đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Sáng 17/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở lại phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang

20:32:21 09/02/2025

Theo Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - nhóm dàn cảnh cướp trước cổng chùa Kim Tiên thuộc tỉnh này có 10 đối tượng, không phải con số 50 đối tượng như thông tin trước đó.

Quan hệ bất chính với vợ người khác, trung tá công an ở An Giang bị cách chức

20:25:36 09/02/2025

Trung tá Trần Tấn Tài - Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - bị kỷ luật cách chức vụ trong Đảng sau khi bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác.

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?

20:21:07 09/02/2025

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, Công an TP Hà Nội bước đầu đã thu giữ được hàng loạt tài sản mà Nam và đồng bọn có được từ hành vi phạm tội.

Chuyển thông tin vụ gần 600 cây gỗ rừng bị cắt hạ đến Công an Đắk Nông

19:57:00 09/02/2025

Gần 600 cây rừng dọc tuyến tuần tra biên giới bị cưa hạ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho rằng do lợi dụng việc cắt dọn cây rừng, còn kiểm lâm thông báo sẽ chờ kết luận của công an.

Nhóm thanh, thiếu niên ẩu đả nhau trên đường phố Đà Nẵng

19:53:25 09/02/2025

Nhóm Phong nẹt pô, tạt đầu xe của nhóm đối thủ khiêu khích rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm đối thủ thấy vậy đuổi theo đánh lại.

Chém "tình địch" vì mâu thuẫn tình ái

19:44:00 09/02/2025

Vì mâu thuẫn tình ái, Trần Đình Hợp (35 tuổi, trú ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) dùng dao chém tình địch tổn hại 13% sức khỏe, rồi bỏ trốn suốt từ năm 2021 tới nay mới bị công an bắt.

Rao bán sơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người

19:30:28 09/02/2025

Từ năm 2023, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi người bị hại chuyển tiền hàng thì Thành chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.

Khởi tố người đàn ông chém chiến sĩ công an xã ở Bình Thuận

19:21:43 09/02/2025

Mang Ảnh thường xuyên đánh vợ hờ, dùng rựa chém chiến sĩ công an xã bị thương khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc.

Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?

17:55:40 09/02/2025

Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.

Bi kịch gia đình từ chuyện tình tay ba

17:46:36 09/02/2025

Dù đang có vợ, Lê Công Hầu vẫn chung sống với người phụ nữ khác. Ông ta nghi ngờ tình nhân có người đàn ông khác nên đốt nhà người yêu khiến 2 người thiệt mạng.

Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàng

17:41:10 09/02/2025

Ngày 8/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc bắt giữ đối tượng Giản Viết Hoàng (19 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, với hành vi đột nhập và trộm cắp tài sản từ nhà dân.