Cựu Chủ tịch Luis Holding lĩnh 5 năm 6 tháng tù, tòa tuyên sung công quỹ 154 tỷ đồng
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding Đỗ Thành Nhân bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Ngoài hình phạt tù, bị cáo Đỗ Thành Nhân còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán một năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Số t.iền các bị cáo hưởng lợi bất hợp phát 154 tỷ đồng bị tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
Sau hai ngày nghị án, chiều 12/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land)5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán một năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Cùng tội danh trên, 7 đồng phạm của bị cáo Đỗ Thành Nhân tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm;
Bị cáo Đỗ Thành Nhân.
Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) 12 tháng 22 ngày tù, được trả tự do ngay tại phiên tòa do đã chấp hành xong hình phạt;
Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding) 12 tháng 22 ngày tù, được trả tự do ngay tại phiên tòa do đã chấp hành xong hình phạt;
Video đang HOT
Vũ Ngọc Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holding) 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital) 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận thấy, khoản t.iền 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất hợp pháp cần thu hồi sung công quỹ. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Đỗ Thành Nhân phải nộp lại 154 tỷ đồng. Đối trừ số t.iền đã khắc phục, bị cáo Đỗ Thành Nhân còn phải nộp 136 tỷ đồng. Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp lại 14 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác nhận, công ty này đã nộp xong. Để đảm bảo thi hành án, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên các tài sản bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra.
Hội đồng xét xử.
Bản án sơ thẩm xác định, việc dùng nhiều tài khoản, liên tục mua bán, tạo giá đóng – mở cửa với mã BII và TGG của nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã tạo cung cầu giả tạo, thu hút nhiều nhà đầu tư làm giá 2 mã này nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao.
Hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài, tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư, gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán.
Thao túng chứng khoán còn gây ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm giảm tính minh bạch, công khai của thị trường nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thành Nhân giữ vai trò chính, cao nhất trong việc thao túng giá BII, TGG và là người chỉ đạo cấp dưới, người thân lập nhiều tài khoản rồi ký hợp đồng vay t.iền từ Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt để có dòng vốn mua bán chéo.
Bị cáo Đỗ Đức Nam phạm tội với vai trò đồng phạm, cấu kết với bị cáo Đỗ Thành Nhân để thao túng chúng khoán nhằm thu lời bất chính. Bị cáo là người phê duyệt hạn mức cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay vốn để có t.iền mua bán lòng vòng, tạo cung cầu giả tạo.
Bị cáo Phạm Thanh Tùng cũng được xác định là đồng phạm, là người đồng ý cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay t.iền để đẩy giá các mã BII, TGG. Qua đây, Công ty cổ phần quản lý tài sản Trí Việt của bị cáo Phạm Thanh Tùng được hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại được xác định làm việc theo chỉ đạo của nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam nên có vai trò thấp hơn. Tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo.
Các bị cáo vụ thao túng chứng khoán khai gì tại tòa?
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khai, không biết gì về chứng khoán và cũng không có kiến thức gì về chứng khoán.
Việc mở các tài khoản là để làm sao mua được 51% cổ phiếu để nắm được quyền chi phối thị trường.
Chiều 8/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất hợp pháp số t.iền hơn 154 tỷ đồng. Ba bị cáo: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land), Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - TVB) và Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) được xác định có vai trò chính trong việc thao túng thị trường chứng khoán.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận, đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Đỗ Đức Nam về việc mua 10 triệu cổ phiếu mã BII. "Việc mua bán chuyển nhượng do bị cáo và bị cáo Nam thống nhất, mua để đủ số lượng nắm quyền chi phối. Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đặt lệnh mua, thông báo thời điểm mua, giá mua, lượng mua. Bị cáo chỉ lo t.iền. Nguồn t.iền thực hiện việc mua chứng khoán từ vốn vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Tài sản đảm bảo bằng chính nguồn cổ phiếu mua về", bị cáo Nhân khai.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân.
Cũng theo lời khai của bị cáo Nhân, tháng 8/2021, bị cáo lập group Facebook "Louis Family" chỉ với mục đích trao đổi thông tin, không có ý định lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua để tăng giá cổ phiếu, tăng tính thanh khoản, nhưng bị cáo không nhận thức được, không nghĩ đó là sai phạm và đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo.
"Bị cáo là người tham gia nhưng không biết đó là hành vi thao túng giá chứng khoán. Bị cáo không biết gì về chứng khoán và cũng không có kiến thức gì về chứng khoán. Việc mở các tài khoản là để làm sao mua được 51% cổ phiếu để nắm được quyền chi phối thị trường", bị cáo Nhân khai.
Trước bục khai báo, bị cáo Đỗ Đức Nam trình bày, các tài khoản chứng khoán là do khách hàng sử dụng và khách hàng là người quyết định việc mua hoặc bán chứng khoán. "Bị cáo chỉ làm các dịch vụ về chứng khoán. Còn bị cáo Đỗ Thành Nhân là người quyết định giá mua và thời điểm mua", bị cáo Nam khai.
Bị cáo Đỗ Đức Nam.
Theo lời khai của bị cáo Nam, việc đẩy giá chứng khoán cao là sai, không đúng quy định của pháp luật, nhưng mục đích của bị cáo không có gì khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quá trình giải quyết cho nhóm bị cáo Nhân vay t.iền để đầu tư chứng khoán, bị cáo đã báo cáo bị cáo Phạm Thanh Tùng.
Bị cáo Nam thừa nhận, được bị cáo Nhân đưa 500 triệu đồng cảm ơn. "Bị cáo xin nhận tội, nhưng mong tòa xem xét vai trò của bị cáo. Vì áp lực kinh doanh nên bị cáo vi phạm pháp luật", bị cáo Nam nhận tội.
Trình bày tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Tùng cũng thừa nhận trách nhiệm khi sự việc xảy ra ở công ty của bị cáo. Theo lời khai của Tùng, bị cáo không được báo cáo về việc thao túng chứng khoán. Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc.
Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán, kiếm lời trăm tỉ Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cấu kết với lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Trí Việt thực hiện thao túng 2 mã chứng khoán BII và TGG, qua đó kiếm lời hơn 154 tỉ đồng. Sáng nay 8.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng...
