Cựu Bí thư Bến Cát tiếp tục bị đề nghị truy tố
Quá trình trình điều tra bổ sung theo yêu cầu gia hạn điều tra lần cuối của Viện KSND Bình Dương, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.
Hôm nay (17/9), một nguồn tin cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với ông Nguyễn Hồng Khanh – cựu Bí thư Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh. Ảnh: Đàm Đệ
Trước đó, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã gia hạn điều tra lần cuối đối với ông Khanh (phải kết thúc điều tra vào ngày 18/9).
Sau đề nghị này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã điều tra bổ sung và có kết luận. Theo đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị truy tố ông Khanh với tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đóng vai trò đồng phạm của 2 cựu cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.
Ngoài ra, một số bị can là cựu cán bộ ở Bến Cát, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cũng bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý đất đai” trong bản kết luận điều tra bổ sung lần này.
Đại diện gia đình ông Khanh cho biết đã nhận được kết luận nêu trên, đồng thời ông Khanh đang tiếp tục gửi đơn kêu oan.
Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Khanh mua tổng cộng 18ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (SN 1947 – đã mất), là tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV với giá hơn 14,3 tỷ đồng để trồng cao su.
Video đang HOT
Những lần mua bán trên, giữa bà Hiệp và vợ chồng ông Khanh làm thủ tục tại văn phòng công chứng, có xác nhận của đại diện ngân hàng, do giấy tờ khu đất được bà Hiệp thế chấp vay ngân hàng.
Giữa tháng 10/2016, sau khi bà Hiệp qua đời, con trai là Nguyễn Hiệp Hòa có đơn t.ố c.áo ông Nguyễn Hồng Khanh cấu kết cùng cán bộ ngân hàng o ép, buộc bà Hiệp bán đất rẻ.
Công an Bình Dương vào cuộc, khởi tố ông Khanh và hai cán bộ ngân hàng cùng một số cán bộ cấp xã, thị xã Bến Cát với nhiều tội danh khác nhau.
Trong đó, ông Khanh bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Huy Hùng (54 t.uổi, nguyên giám đốc ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (52 t.uổi, cựu phó phòng quan hệ khách hàng) mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá rẻ gây thất thoát cho nhà nước 35,7 tỷ đồng.
L.ời k.hai người thợ may bỗng dưng thành chủ doanh nghiệp trong vụ Trịnh Văn Quyết
Những người thân của bị cáo Trịnh Văn Quyết khai không góp vốn, không phải cổ đông, chỉ được nhờ đứng tên và cho mượn giấy tờ cá nhân.
Chiều 22-7, sau khi VKS công bố xong bản cáo trạng, HĐXX vụ Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng chứng khoán bắt đầu xét hỏi các bị cáo.
HĐXX xét hỏi một số bị cáo bị truy tố hai tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Nhiều bị cáo là người thân, anh em, cháu, thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết; đều thừa nhận tội danh bị truy tố.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV
Không góp vốn, không phải cổ đông
L.ời k.hai của những người này thể hiện không góp vốn, không phải cổ đông Công ty Faros nhưng được nhờ đứng tên khi Faros tăng vốn điều lệ. Vì thế họ bị truy cứu về hành vi giúp sức ở tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros.
Những người này còn cho mượn giấy tờ cá nhân theo đề nghị của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) để mở các tài khoản chứng khoán, đứng tên pháp nhân phục vụ cho chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land, là chồng của bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột ông Quyết.
Tại phiên tòa, ông Mạnh thừa nhận có cho bị cáo Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, thành lập pháp nhân nhưng không nhớ là bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu pháp nhân.
Bị cáo Mạnh trình bày không biết việc bị cáo Huế sử dụng các tài khoản để mua bán chứng khoán ra sao, bị cáo không được hưởng lợi gì. Bị cáo thừa nhận các tội danh tội danh bị truy tố. Bị cáo Trịnh Văn Đại, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, là anh họ bị cáo Quyết. Tại phiên tòa, ông Đại nói rằng không nộp t.iền góp vốn, không nhận t.iền vay của Công ty Faros nhưng được bị cáo Huế nhờ đứng tên cổ đông.
Thừa nhận tội danh bị truy tố
Trả lời HĐXX, bị cáo Trịnh Tuân, cựu giám đốc Công ty FLC Land, là cháu họ ông Quyết, trình bày rằng bị cáo vào làm từ 2009 với vị trí nhân viên vật tư, đến năm 2020 là trưởng phòng vật tư chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC.
Bị cáo Tuân khai bản thân không phải là cổ đông Công ty Faros, không góp vốn. Sau khi lên làm việc với CQĐT bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỉ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung. Đến lúc này mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty Faros.
Ông Tuân khai được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Về Công ty FLC Land, ông Tuấn khai "con dấu công ty do cô Huế quản lý, bị cáo chỉ ký khi được nhờ, không biết hoạt động công ty ra sao".
Ở hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập 1 pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán.
Ông Tuân nói bản thân đã được điều tra viên giải thích hành vi sai pháp luật nhưng bản thân ông không được hưởng lợi gì. Về tội danh, ông Tuân không có ý kiến gì, với cáo buộc phạm tội với vai trò tích cực thì ông Tuân trình bày hoàn toàn không biết, không có vai trò tích cực và mong HĐXX đ.ánh giá lại mức độ hành vi.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai gia đình bị cáo là thông gia với gia đình bị cáo Quyết. Bà Dung trình bày bản thân làm thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Faros vay t.iền. Tuy nhiên, do được nhờ, nên bà Dung đã ký các hợp đồng theo lời đề nghị của bị cáo Huế và không được hưởng lợi gì.
Cũng như các bị cáo nói trên, bà Dung thừa nhận có cho mượn CMND để mở tài khoản nhưng không nhờ bao nhiêu tài khoản. "Tài khoản do bị cáo Huế quản lý sử dụng, bị cáo không sử dụng cũng không biết tài khoản, bị cáo chỉ cho Huế mượn CMND" - bà Dung trình bày.
Về các tội danh bị cáo buộc, bà Dung nói rằng sau khi làm việc với CQĐT, bị cáo đã hiểu nên không có ý kiến gì.
Theo cáo buộc, bà Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận t.iền vay Công ty Faros 360 tỉ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.
Bà Dung còn cho mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn cầu để bị cáo Huế mở 13 tài khoản chứng khoán, đứng tên cá nhân mở 12 tài khoản. Sau đó, bị cáo Huế sử dụng các tài khoản này thao túng giá 4 cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART
Triệu tập 38 pháp nhân và 22 người làm chứng tới phiên tòa xét xử vụ án FLC Để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại Tập đoàn FLC, Hội đồng xét xử đã triệu tập 38 pháp nhân là các công ty có liên quan và 22 người làm chứng tới phiên tòa. TTXVN đưa tin, theo kế hoạch, sáng 22-7, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50...