Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn tại Hà Nội
Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội, đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết, “khách lạ” sẽ không được cấp trang, không nhận kèo cá độ.
Ngày 7/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022 và hướng tới kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự (1973-2023), qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, cấp trang cấp điểm cho con bạc trước, thu tiền sau.
Ngoài ra, các đối tượng trong nhóm còn thường xuyên tụ tập sử dụng trái phép các chất ma túy gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Các đối tượng tại Cục Cảnh sát hình sự thời điểm bị bắt giữ.
Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng này, Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá. Ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an huyện Thạch Thất) tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, nơi các đối tượng thuê để sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá; khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng, đều trú tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Tiến Lâm (SN 1987), Phan Văn Trung (SN 1992), Phan Văn Trường (SN 1993), Nguyễn Hữu Huy (SN 1992), Phan Lạc Đạt (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1990), Phan Văn Mạnh (SN 1996), Nguyễn Văn Hợp (SN 1987).
Đối tượng Phan Văn Trung tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá.
Video đang HOT
Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Phan Văn Trung là đối tượng không có công ăn việc làm ổn dịnh, thường xuyên tụ tập, lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đánh bạc trên trang web 3in1bet.com, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Đối tượng Trung giao cho Phan Văn Trường làm “kỹ thuật”, quản lý, chia cắt trang cho các đối tượng “đầu dưới” như Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Chính, Phan Văn Mạnh, Phan Lạc Đạt, từ đó các đối tượng này lập tài khoản đánh bạc để cấp cho các con bạc. Chúng quy định 1 USD trên trang = 50.000 VNĐ, thanh toán tiền thắng thua bạc vào thứ 2 hàng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt.
Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đánh bạc qua mạng xã hội (facebook, zalo, viber, telegram…), đưa ra nguyên tắc là chỉ đánh bạc với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước, “khách lạ” sẽ không cấp trang, không nhận kèo cá độ. Tại các thời điểm “nhạy cảm” như khi diễn ra các giải bóng đá lớn hay thời điểm cận Tết Nguyên đán hoặc khi có các đợt cao điểm ra quân của lực lượng Công an, các đối tượng chủ động đối phó cao độ, như đi khỏi địa phương, thuê các căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện.
Quá trình đấu tranh, Phan Văn Trung khai nhận lấy tài khoản đánh bạc từ Nguyễn Tiến Lâm và một số đối tượng khác. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, cơ quan Công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đánh bạc; chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiền quy đổi hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng đã cung cấp tài khoản tổng và các hành vi khác có liên quan của các đối tượng trong vụ án.
9 mũi công tác đồng loạt bắt giữ đường dây cá độ bóng đá lớn 600 tỷ đồng
Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm cá độ xuyên tỉnh thành với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp diễn ra giải chung kết bóng đá World Cup 2022, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn.
Ổ nhóm tội phạm này do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" (SN 1979; ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" (SN 1987; ở Khối 13, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.
Đối tượng Lê Văn Thắng bị bắt giữ.
Căn cứ tài liệu đã xác minh, Phòng CSHS xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.
Chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua. Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022, Phòng CSHS xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.
Ngày 3/12/2022, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh huy động 118 CBCS triển khai đồng loạt 9 mũi công tác tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm, bắt giữ các đối tượng: Lê Văn Thắng (SN 1970, ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thành Nam (SN 1987, ở khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).
Nam có 2 tiền án về tội lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản; Lê Minh Quang (SN 1995, ở Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (SN 1975, ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh);Lê Văn Quyết ( SN 1991, ở số 6 ngõ 3 Kho Lăng, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Văn Quyết ( SN 1973, ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội); Trần Văn Ước (SN 1993, ở Đường 16, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Thanh Tâm ( SN 1983, ở Số 16, khối 4, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Đàm Thị Ngân Hà (SN 1990, ở Khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).
Một số đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.
Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như xe ô tô, tiền, các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, thu nợ, trong đó có cả vũ khí quân dụng. Quá trình đấu tranh và mở rộng vụ án, Phòng CSHS làm rõ Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế.
Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Thắng sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới cho Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết.
Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Ngoài việc hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (SN 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (SN 1991; Trú tại: Đường 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Minh Tuấn (SN 1988; Trú tại: Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội).
Vũ khí quân dụng ổ nhóm tội phạm sử dụng.
Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.
Hiện Phòng CSHS đã bắt, tạm giữ 9 đối tượng trên về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).
Bắt 7 đối tượng cá độ bóng đá tiền tỷ mỗi ngày ở Hải Phòng Sáng 5/12, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ,...