Công ty tư vấn du học bị nữ nhân viên “ẵm gọn” 5 tỷ đồng
Chiều 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Như Quỳnh (SN 1985, trú quận Hải Châu) về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, Trần Như Quỳnh là nhân viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch)…
Theo điều tra ban đầu, Công ty CMTC Việt Nam có hành vi dùng tài chính của doanh nghiệp để hỗ trợ một số khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức dùng tiề.n của công ty để mở sổ tiết kiệm đứng tên khách hoặc chuyển vào tài khoản của khách và yêu cầu ngân hàng xác nhận số dư) để khách đủ điều kiện xin visa đi du học, du lịch… Sau khi hoàn thành xong thủ tục xác nhận, số tiề.n đó sẽ được tất toán, hoàn trả về lại cho Công ty CMTC Việt Nam.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Như Quỳnh.
Lợi dụng việc được Công ty giao thực hiện các bước “hỗ trợ” khách hàng tại Đà Nẵng, đầu tháng 5/2024, Trần Như Quỳnh đã sử dụng thủ đoạn gian dối, giả mạo hồ sơ một số khách hàng có nhu cầu xuất cảnh muốn nhờ Công ty CMTC thực hiện “thủ thuật” chứng minh tài chính. Công ty CMTC Việt Nam đã tin tưởng và chuyển tiề.n cho Quỳnh số tiề.n hơn 5 tỷ đồng với mục đích hỗ trợ khách hàng “ làm đẹp” hồ sơ. Toàn bộ số tiề.n này bị Quỳnh chiếm đoạt, không có khả năng trả lại.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý
Bắt một cựu nhân viên ngân hàng lừ.a đả.o
Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo cơ quan Công an, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiề.n của của chị T.T.B (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị Bé tin tưởng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Đoàn Văn Thiện (bìa phải).
Tháng 3/2021, Thiện tiếp tục hỏi vay chị B 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiề.n để đáo hạn tín dụng cho khách. Nhưng thực chất vào thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người với số tiề.n lớn, mà theo lờ.i kha.i ban đầu của Thiện là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ. Số tiề.n 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B, Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó.
Đến hẹn, Thiện không có tiề.n để trả cho chị B nên đã viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nhiều lần Thiện không thể trả khoản tiề.n đã vay như đã cam kết nên chị B đã t.ố cá.o hành vi gian dối của Thiện đến Cơ quan Công an. Trước khi bị bắt giữ, Thiện cũng đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng nói trên.
Lừa bán xe thanh lý của Hải quan để chiếm đoạt tài sản Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của Huỳnh Hữu Tùng Nhân (SN 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Lừ.a đả.o...