công ty bình phong

Mạng lưới che giấu cổ vật trong Hồ sơ Pandora

Nhiều cổ vật bị đ.ánh cắp được hợp pháp hóa hay che giấu qua các quỹ tín thác hoặc công ty bình phong, khiến thu hồi chúng trở thành một thách thức lớn.

Novaland: Bản án phúc thẩm vụ Vũ “nhôm” không liên quan đến công ty và người nội bộ

Nội dung bản án phúc thẩm vụ Vũ nhôm không có bất cứ quyết định nào liên quan đến Novaland và những người nội bộ của công ty.

Cựu tướng công an có 20% vốn công ty của Vũ ‘Nhôm’ dù không góp

Chủ tọa khẳng định việc cựu trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn đứng tên thành lập công ty bình phong cùng với Vũ “Nhôm” là trái Luật Doanh nghiệp.

Tòa tuyên 2 cựu Thứ trưởng 30 và 36 tháng tù, Vũ "nhôm" 15 năm tù

16 giờ 50 phút chiều nay (30.1), Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã ra bản án tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Vă...

Vũ “nhôm” chuyển nhượng nhà, Bùi Văn Thành không báo ai?

Ngày 28.1 tới đây, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa 5 bị can gồm Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn ra xét xử. Quá trình điều...

Xử vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương nói sẽ không kháng án

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ chiều 21/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói chấp nhận mức án mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị và sẽ không kháng án dù bị tuyên ở mức án...

Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận vai trò bình phong của CNC

Nhiều người hiểu lầm CNC là công ty bình phong, nhưng đây chỉ là công ty phục vụ công an khi cần thiết”, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai.

Nguyễn Thanh Hoá: “Nhiều người khai sai, đổ lỗi cho tôi”

Sáng nay (20.11), trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, có nhiều người khai không đúng sự thật, đổ lỗi cho bị cáo.

Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Chưa đủ căn cứ xác định 2 cựu tướng nhận hàng chục tỷ đồng

Mặc dù Nguyễn Văn Dương - ông trùm của đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ khai cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, song quá trình điều tra,...

Hồ sơ Panama phủ bóng hội nghị chống tham nhũng

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố thể hiện ý chí chống tham nhũng và nhiều nước nhất trí quy định về đăng ký công khai chủ thật sự của những công ty bình phong.

Từ vạ lây đến vạ thật

Hồ sơ Panama giống như một cái bẫy mà đương kim Thủ tướng Anh David Cameron đã sa vào. Tài liệu này cho thiên hạ biết ông Cameron từng trục lợi từ công ty bình phong của cha mình.

Mỹ truy tìm công ty và cá nhân Nga trốn trừng phạt qua hồ sơ Panama

Mỹ sẽ nghiên cứu Hồ sơ Panama về các công ty bình phong ở nước ngoài để có thông tin về những người có thể đã giúp các công ty và cá nhân Nga trốn tránh lệnh trừng phạt mà Mỹ và ch...

Tài liệu Panama lật tẩy sự mờ ám của các đại gia ngân hàng

Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama hé l.ộ h.àng trăm ngân hàng trên thế giới thành lập hàng chục nghìn công ty bình phong ở nước ngoài nhằm giúp khách hàng giấu tài sản.