Công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng tiền ảo đã xin giải thể

Mai Hoàng Minh17:17 11/04/2018

Sau gần 5 tháng thành lập, Công ty Modern Tech bị các nạn nhân tố lừa đảo tiền ảo đa cấp với số tiền hơn 15.000 tỷ đồng đã gửi thông báo xin tạm ngưng hoạt động, chờ làm thủ tục đóng mã số thuế.

Ngày 11/4, đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết, từ thông tin hàng chục nạn nhân tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech (Công ty Modern Tech) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp , cơ quan này đã kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Cục thuế TP.HCM, Công ty Modern Tech được thành lập ngày 31/10/2017, đăng ký trụ sở tại lầu 9 toà nhà số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và do Cục Thuế TP.HCM trực tiếp quản lý.

Cục Thuế TP.HCM cho hay, trên mạng dữ liệu của đơn vị này không có bất cứ thông tin về doanh thu, hoá đơn chứng từ gì vì Công ty Modern Tech chưa phát sinh các hoạt động. Đến nay, doanh nghiệp này mới chỉ nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng và chưa đăng ký sử dụng hoá đơn.

Văn phòng Công ty cổ phần Replus , nơi Công ty Modern Tech thuê văn phòng ảo làm nơi giao dịch.

Video đang HOT

Ngoài ra, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho hay, ngày 7/3/2018, Công ty Modern Tech đã gửi thông báo xin giải thể, tạm ngưng hoạt động chờ làm thủ tục đóng mã số thuế. Theo quy định, sau 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ xin giải thể của doanh nghiệp thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV Infonet, địa chỉ Công ty Modern Tech đăng ký kinh doanh chỉ là văn phòng ảo. Doanh nghiệp này thuê địa chỉ văn phòng của Công ty cổ phần Replus tại lầu 9, toà nhà số 68 Nguyễn Huệ, quận 1 và không hề có bất cứ hoạt động giao dịch hay giấy tờ, chứng từ gì chuyển phát về đây.

Đại diện Công ty cổ phần Replus cho biết, suốt thời gian thuê địa chỉ văn phòng đến nay họ không hề thấy nhân viên nào của Công ty Modern Tech xuất hiện. Việc thanh toán tiền thuê bằng hình thức chuyển khoản.

Theo PHƯƠNG ANH LINH (Infonet)

Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Ông Diệp Khắc Cường "mới là nạn nhân nặng nhất"?!

Ông Diệp Khắc Cường cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển mạng lưới hữu nghị (FNC) - người bị tố có liên quan đến dự án tiền ảo iFan và công ty Modern Tech lừa đảo 15.000 tỉ đồng của nhà đầu tư, khẳng định chưa từng hợp tác với dự án iFan và cũng là nạn nhân trong vụ việc này.

Ông Diệp Khắc Cường cho rằng mình cũng là nạn nhân của vụ việc.

Liên quan đến vụ việc 32.000 nhà đầu tư bị nhóm cổ đông công ty Modern Tech huy động vốn đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo, chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 11-4, ông Diệp Khắc Cường phủ nhận việc hợp tác với iFan từ đầu mà hai bên chỉ mới ở giai đoạn "tìm hiểu thông tin".

Hiện ông Cường cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Trước đó, các nhà đầu tư biết đến ông Cường khi ông xuất hiện trong 2 buổi tổ chức hội thảo giới thiệu, kêu gọi đầu tư của iFan vào tháng 9-2017.

Theo ông Diệp Khắc Cường, từ giữa tháng 9-2017, một nhóm người, trong đó có Vũ Hữu Lợi (được cho là người sáng lập, lãnh đạo dự án iFan) đến tiếp cận công ty ông đặt vấn đề hợp tác, diễn thuyết về vấn đề tiền ảo. Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sỹ... Khi ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía ông Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

"Tôi nhận lời xuất hiện trên các buổi diễn thuyết với nhà đầu tư là về công nghệ chúng tôi đang làm. Mục đích của việc nói chuyện, thỏa thuận miệng với Vũ Hữu Lợi là phải có vốn đầu tư để chúng tôi triển khai dự án. Nhưng vài ngày sau, khi tôi ở Mỹ thì nhận được thông tin nhóm của Vũ Hữu Lợi đã huy động vốn của nhà đầu tư, lợi dụng uy tín của tôi và công ty FNC để trục lợi. Nhóm này còn dùng hình ảnh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để quảng cáo, bán coin" - ông Cường kể.

Nói về việc hợp tác với dự án iFan, ông Cường cho biết chưa từng ký hợp tác, thỏa thuận nào và khi phát hiện việc dùng hình ảnh ca sĩ nổi tiếng đưa lên để bán coin thì quyết định không tiếp tục hợp tác. Ông Cường nói mình đã làm một video clip đăng trên mạng xã hội để cảnh báo, không khuyến khích mọi người tham gia.

Khi phóng viên hỏi: vì sao ông không công bố rộng rãi sớm dấu hiệu bất thường để cảnh báo nhà đầu tư, bởi nhiều nhà đầu tư thấy hình ảnh của ông Cường xuất hiện tại các buổi diễn thuyết và tin tưởng?

Ông Cường nói: "Tôi suy nghĩ đơn giản, công nghệ, mạng xã hội là kênh phổ biến rộng rãi nhất và tôi đã làm. Tôi cũng kêu gọi người quen không tham gia. Tiếp nữa chúng tôi chưa ký hợp đồng hợp tác, nếu nói không chính xác tôi có thể bị họ kiện ngược. Tôi mới là nạn nhân nặng nhất trong sự vụ này, khi bị ảnh hưởng uy tín với khách hàng và hợp đồng với các đối tác đang làm".

Trước đó, trong đơn tố cáo lừa đảo gửi cơ quan chức năng, một số nhà đầu tư có đề cập đến ông Diệp Khắc Cường, cùng với các cổ đông sáng lập, lãnh đạo Công ty Modern Tech đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo sự tin tưởng, kêu gọi đầu tư vào tiền ảo iFan để huy động vốn đa cấp.

Bằng việc hứa hẹn trả lãi suất lên tới 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng và khi lôi kéo được người mới sẽ nhận thêm hoa hồng 8%, nhóm công ty Modern Tech đã lôi kéo được khoảng 32.000 người tham gia với tổng số tiền huy động khoảng 15.000 tỉ đồng.

Theo Bài và ảnh: Thái Phương (Người lao động)

Vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng: Chưa thể khởi tố Trao đổi với báo Dân Trí, đại diện Công an quận 1 (TPHCM) cho biết: "Hiện chưa có nạn nhân nào trong vụ công ty tiền ảo bị tố lừa đảo đến cơ quan chức năng trình báo. Do vậy chưa thể khởi tố vụ án. Nếu có người trình báo và xác định có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan chức...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

23:30:06 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

16:47:12 21/09/2025

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

16:21:02 21/09/2025

Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó tại Tây Ninh đã cầm dao chống trả, đập ô tô, cướp xe máy của người đi đường rồi bỏ trốn

Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

15:20:40 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này) vừa ra quyết định xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn, còi ưu tiên.

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

15:17:29 21/09/2025

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

15:13:57 21/09/2025

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ xô xát khiến một ngư dân phải nhập viện.

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

15:05:16 21/09/2025

Trương Minh Hào (34 tuổi, quê Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lái máy xúc làm hư hỏng ba ngôi mộ, làm lẫn lộn hài cốt tại nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù

15:00:11 21/09/2025

Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ thành lập hội đồng xem xét miễn chấp hành án đối với người chồng bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi, theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự.

Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá "đổ thạch"

14:56:49 21/09/2025

Qua điều tra cảnh sát xác định, từ tháng 8, Thuyên lập và quản trị kênh YouTube LUXURY BẢO, bàn bạc với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan tổ chức livestream bán đá đổ thạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

14:50:20 21/09/2025

Công an Hưng Yên khởi tố vụ án sản xuất dầu ăn giả và yêu cầu các cửa hàng, siêu thị ngừng ngay kinh doanh ba sản phẩm nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa.

Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ

12:49:06 21/09/2025

Ngày 21/9, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), để điều tra hành vi cưỡng dâm đối với chị L.M.C (22 tuổi, quê Thanh Hóa).

Gã con rể tàn độc ra tay giết hại mẹ vợ, đẩy xác xuống bể nước

12:38:34 21/09/2025

Chỉ vì những mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm liên tiếp vào khu vực đầu, mặt, cổ mẹ vợ mình. Nghĩ rằng mẹ vợ mình đã chết nên Bộ đẩy nạn nhân vào trong bể nước.