Công “mô tô” chi hơn 1,8 tỷ đồng mua chuộc cán bộ
Ngày 25/2, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Xuân (SN 1970, còn gọi Công “mô tô”), Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Công SG có trụ sở tại TPHCM, 7 bị can khác về các tội đưa – nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong vụ án trên, Công “mô tô” bị xác định đã câu kết với Vũ Thị Huệ (trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để dùng t.iền mua chuộc một số cán bộ QLTT tỉnh Hải Dương nhằm hợp thức hóa xe gian.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Theo cáo trạng, từ năm 2007 – 2008, Công “mô tô” có 85 mô tô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất song không có giấy tờ hợp pháp. Qua các mối quan hệ, Xuân đã nhờ Huệ móc nối với cán bộ có chức quyền ở tỉnh Hải Dương để tìm cách hợp thức hóa giấy tờ cho lô xe máy nói trên. Sau đó Huệ đã tìm gặp, đặt vấn đề với Trần Quốc Huy, Đội trưởng đội QLTT số 3 thuộc Chi cục QLTT Hải Dương và được Huy đồng ý. Sau khi thỏa thuận với Huy, Huệ yêu cầu Công chuyển một số xe máy cũ nát từ TPHCM ra Hải Dương để Huy dàn dựng các cuộc kiểm tra, bắt giữ xe máy phân khối lớn không có giấy tờ rồi tổ chức bán xe thanh lý, mua lại, lấy giấy tờ hợp pháp chuyển cho Công.
Có được hồ sơ mua xe thanh lý, Công “mô tô” đã đăng ký lưu hành hợp pháp 85 xe máy phân khối lớn tại TPHCM và bán ra thị trường từ 48 triệu đồng đến 645 triệu đồng/xe, trong khi giá mua thanh lý chỉ từ 2,8 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/xe. Như vậy, Công “mô tô” chỉ phải bỏ ra 278 triệu đồng để mua 85 xe thanh lý, trong khi giá trị thực của số xe này lên đến gần 20 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, Huệ đã nhận của Công “mô tô” tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng để đưa hối lộ cho Huy. Tuy nhiên, Huy chỉ thừa nhận đã nhận 360 triệu đồng, số còn lại Huệ không chứng minh được đã sử dụng vào việc gì.
Ngoài số t.iền nhận từ Huệ, Huy còn chỉ đạo nhân viên làm tờ trình xin UBND huyện Ninh Giang thanh toán gần 25 triệu đồng t.iền mua tin bắt giữ 85 xe gian. Từ số t.iền nhận được, Huy đã chia cho Phạm Đình Quang (Đội phó Đội QLTT số 3) 22 triệu đồng, Phạm Đăng Duyên (Đội phó Đội QLTT số 5) 20 triệu đồng, Ngô Văn Tới (Đội phó Đội QLTT số 2) 6 triệu đồng.
Ngoài số cán bộ QLTT trường “biến chất” nêu trên, Viện KSND Tối cao còn truy tố hai bị can là cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Giang và Chi cục Thuế huyện Ninh Giang (Hải Dương) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo_Hà Nội Mới
Chủ tịch HĐQT Công ty chiếm 28 tỷ của ngân hàng Vietinbank
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Giấy Việt Hoa về tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
ảnh minh họa
Theo cáo trạng, từ năm 2004 - 2011, ông Sơn đã lập 10 Cty TNHH rồi cho người thân, quen làm giám đốc. Sau đó, Sơn điều hành, chỉ đạo các Cty làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng.
Đồng thời yêu cầu người đại diện pháp nhân của Cty Tứ Liên và Cty Sinh Phú (hai Cty do Sơn đứng sau điều hành) lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán dây chuyền sản xuất khăn giấy trị giá gần 74 tỷ đồng, hóa đơn GTGT và các tài liệu khác.
Từ những giấy tờ giả, hợp đồng khống trên, ông Sơn ký hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động hạn mức 35 tỷ đồng tại chi nhánh Vietinbank Quang Minh. Sau khi ngân hàng giải ngân khoản vay, Sơn đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tính đến tháng 10/2013, số dư nợ quá hạn không có khả năng thanh toán cho ngân hàng là 34 tỷ đồng, trong đó tài sản thế chấp chỉ có 6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng kết luận, bị can Sơn đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của Vietinbank.
Theo Tienphong
Thủ đoạn kinh doanh "ma mãnh" của ông chủ công ty bia rượu Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân). Theo Tin tức mới nhất, Viện KSND tối cao vừa ban hành...
