Công an vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo tiền “khủng” 900 tỷ đồng
Công an TP HCM vào cuộc điều tra nghi án lừa đảo 900 tỷ đồng liên quan ông Lê Minh Tâm – Chủ nhiệm Sky Mining.
Liên quan đến vụ việc ông Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời công nghệ – Sky Mining, có trụ sở ở số 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) rời khỏi Việt Nam, sáng 31/7, nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn vào hợp tác xã này tiếp tục đến công an cầu cứu và trình báo về việc ông Tâm lừa đảo, ôm trọn số tiền lên đến 900 tỷ đồng.
Nghi vấn ông chủ máy đào tiền ảo Sky Mining đóng cửa công ty bỏ trốn cùng gần 900 tỷ đồng khiến nhiều nhà đầu tư điêu đứng.
Trong số các nạn nhân, có nhiều người nước ngoài đang cư trú tại TPHCM đã đến công an trình báo về việc ông Lê Minh Tâm (48 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời công nghệ) có biệt danh ông chủ mỏ đào tiền ảo – Sky mining bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, lời kêu gọi tham gia đào tiền ảo lợi nhuận lên đến 300% đã khiến nhiều người nước ngoài tham gia, vay mượn tiền để đầu tư vì tin tưởng đây là công ty tài chính chuyên nghiệp. Trong đó, ông Chukwu Christan và ông Noarigat (người Nigeria) cho biết đã góp vào đây từ 10.000-24.000 USD, nay đứng trước nguy cơ tay trắng.
Nhiều người Việt từ các tỉnh thành như: Lâm Đồng, Đồng Nai… cũng chạy về trụ sở của Công ty Sky Mining tại TPHCM đòi tiền khi hay tin ông chủ mỏ đào tiền ảo cao chạy xa bay.
Tính đến sáng 31/7, đã có trên 300 nạn nhân gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo ông Lê Minh Tâm chiếm đoạt số tiền hơn 900 tỷ đồng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho biết, công ty Sky Mining hoàn toàn không được phép kinh doanh và nhận uỷ thác mua máy đào tiền điện tử, nhưng ông Tâm vẫn huy động vốn để mua máy về kinh doanh.
Video đang HOT
Được biết, nhà đầu tư chuyển tiền mặt nhưng Sky Mining lại giao dịch bằng tiền ảo, ngay cả khi máy có đào được tiền ảo, người đầu tư muốn lấy lại tiền phải bán tiền ảo đi để lấy tiền mặt. Anh N.T.M, 37 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM chia sẻ: “Nếu thực sự ông Tâm đã bỏ trốn khỏi Việt Nam thì rất có thể hàng trăm nhà đầu tư sẽ trắng tay vì luật Việt Nam không công nhận tiền ảo”.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo ông chủ vận hành hệ thống máy đào tiền ảo Sky Mining bỏ trốn, Công an TPHCM yêu cầu Công an quận Phú Nhuận chuyển hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ ( PC46) để khẩn trương điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, việc điều tra đang gặp khó khăn vì phải bổ sung thêm chứng cứ, do các nạn nhân không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thật vào Sky Mining và khi giao dịch với ông Tâm đều bằng tiền ảo nên không có giá trị pháp lý. Về vấn đề này Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: Ở Việt Nam, hành vi dùng tiền ảo để thanh toán được xem là vi phạm pháp luật. Vì pháp luật không bảo hộ nên khi xảy ra bất cứ rủi ro nào liên quan đến tiền ảo thì nhà đầu tư gần như bị mất trắng. Thời gian qua, không riêng Sky Mining mà giới đầu tư còn truyền tai nhau và đổ tiền vào nhiều hệ thống đào tiền ảo, huy động vốn khác như: Ifan, Vncoin, Thiên Rồng Việt…
Những đường dây lừa đảo đa cấp này vừa bị công an bắt giữ với số tiền bị chiếm dụng lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Do đó các nhà đầu tư nên coi đây là bài học đắt giá và nên tỉnh táo hơn, để bị tránh sập bẫy lừa tinh vi của các đối tượng lừa đảo./.
Theo Vinh Quang/ VOV- TPHCM
Đại gia sập bẫy vì ham đào tiền ảo Sky Mining
Với khoản tiền đầu tư lên tới cả chục tỷ đồng, khách hàng của Sky Mining chỉ được giao một tài khoản để đào tiền ảo.
Ngày 30/7/2018, hàng chục nhà đầu tư vào Hợp tác xã Bầu trời công nghệ - Sky Mining (trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận) đã đến tố cáo ông Lê Minh Tâm (48 tuổi, người đứng đầu Sky Mining) có hành vi lừa đảo với số tiền lên tới gần 900 tỷ đồng.
Có những nhà đầu tư bỏ ra từ 5 - 15 tỷ đồng vào Sky Mining mà không có bất kỳ hóa đơn, giấy tờ chứng nhận nào chỉ để nhận lại một tài khoản sử dụng trên máy đào tiền do Sky Mining phân phối.
Chỉ đến khi ông Tâm bất ngờ vắng mặt khỏi nơi cư trú, thông báo đang ở nước ngoài chữa bệnh thì nhà đầu tư mới phát hiện ra mình bị lừa.
Chân dung Tổng giám đốc Sky Mining Lê Minh Tâm.
Theo một nhà đầu tư ở TP. HCM, tháng 11/2017 anh đã nộp gần 2 tỷ đồng vào Sky Mining để đầu tư mà không có hóa đơn chứng nhận nộp tiền.
Sau đó, anh được Sky Mining cấp cho một tài khoản ID sử dụng trên máy đào tiền ảo. Không có thời gian "đào tiền" trên máy, anh ủy thác tài khoản này cho ông Tâm khai thác và quản lý.
"Những ngày đầu, máy đào được 30 - 40 điểm Sky Mining (mỗi điểm Sky Mining tương ứng 1USD). Số điểm này sau đó sẽ đổi sang tiền ảo Bitcoin tương ứng để nhà đầu tư tiếp tục quy đổi ra tiền thật để rút.
Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn rút tiền theo thời gian 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng/ lần. Mỗi lần rút tiền đều mất phí và tỷ giá chênh lệch so với ngoài thị trường" - anh này cho biết.
Nhưng lượng điểm Sky Mining từ máy đào chỉ ổn định trong thời gian đầu, càng về sau này lượng điểm càng ít đi và đến tháng 6/2018 điểm Sky Mining của anh quay về giá trị bằng 0 và nằm bất động từ đó cho đến nay.
Đến ngày 25/7, ông Tâm bất ngờ vắng mặt tại nơi cư trú không rõ lý do, không ai có thể liên lạc được. Cũng trong thời gian này, nhà đầu tư nhận được thông báo của ông Lê Minh Hiếu - Phó Tổng giám đốc Sky Mining về việc không liên lạc được với ông Tâm và đã thông báo tình hình tới cơ quan chức năng.
Ông Tâm mất tích mang theo toàn bộ tài sản của Sky Mining mà khách hàng đã đầu tư vào.
Được biết, Lê Minh Tâm từng có một tiền án vì tội kinh doanh trái phép vào năm 2014. Đến năm 2017 thì mở ra Sky Mining. Mặc dù công ty này đầu năm 2018 mới được cấp phép nhưng ông Tâm đã tổ chức quảng cáo, vận động khách hàng đầu tư từ cuối năm 2017.
Để tạo lòng tin cho khách hàng, Lê Minh Tâm thường thuê nhiều xe sang mang nhãn hiện Audi, Camry... chở nhà đầu tư đến các nhà máy sản xuất máy đào tiền ảo Sky Mining để thăm quan với lời hứa hẹn lợi nhuận có thể lên đến 300%.
Nhiều nhà đầu tư đã bán nhà, bán đất, thậm chí đi vay nặng lãi để tham gia đầu tư vào Sky Mining. Trong số đó, có rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc.
Theo tìm hiểu của PV, hiện tất cả các máy đào trong nhà xưởng ở Biên Hoà (Đồng Nai) đều đã bị chuyển đi vào đêm 23/7, xưởng ở Củ Chi cũng đã đóng cửa.
Hiện công ty này vẫn chưa thanh toán 700 triệu đồng tiền điện của Điện lực Biên Hòa.
Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về biểu hiện lừa đảo của ông Lê Minh Tâm, phía Công an TP. HCM nhận định, hầu hết các trường hợp này phải bổ sung thêm chứng cứ vì nhiều trường hợp không có giấy tờ thể hiện giao dịch giao - nhận tiền từ Sky Mining, quá trình từ khai thác tiền đến khi rút tiền đều là tiền ảo, giao dịch ảo mà theo quy định của Việt Nam hiện chưa công nhận loại hình tiền ảo này.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
Theo baodatviet
"Bánh vẽ" dụ khách của Sky Mining hấp dẫn thế nào? Dù trước đó đã có rất nhiều lời cảnh báo song khách hàng vẫn không ngại rót tiền vào Công ty đào tiền ảo Sky Mining. Vậy, Sky Mining đã "vẽ" ra chiếc bánh hấp dẫn cỡ nào để nhà đầu tư sẵn sàng "móc túi"? Tin đồn Tổng giám đốc Công ty đào tiền ảo Sky Mining Lê Minh Tâm "biến mất"...