Công an triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba

Mai Hoàng Minh09:20 24/09/2019

Ba anh em ông Nguyễn Thái Luyện và vợ trực tiếp đứng tên tổng giám đốc sáu công ty từ TPHCM, Đồng Nai, BR-VT đến Đà Nẵng.

Ngày 24-9, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lần lượt triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Tập Đoàn địa ốc Alibaba và tiến hành xác minh các giao dịch của các công ty này.

Alibaba đưa khách hàng tham quan dự án Venice City

Từ năm 2017 đến tháng 5-2019, Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân, sử dụng người thân quen tin cẩn, người trong gia đình đứng tên đại diện pháp luật để ký nhiều hợp đồng mua các khu đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Sau khi chuyển nhượng đất, Alibaba tự vẽ các bản thiết kế dự án phân lô, phân khu vực thành đất ở, đất thổ cư, thời gian sử dụng lâu dài và quảng cáo rầm rộ bán cho khách hàng mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài vi phạm pháp luật đất đai, Alibaba còn thực hiện kinh doanh qua việc thuê lại đất của khách hàng với giá cho thuê cao và một số quyền chọn khác với lãi suất cao. Thực chất đây là hình thức kinh doanh đa cấp thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất, Hợp đồng quyền chọn… nhưng không có sản ph ẩm thực tế, có dấu hiệu của tội trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về sử dụng đất”.

Trong số gần 20 tổng giám đốc, giám đốc công ty con của Alibaba, ngoài Nguyễn Thái Lĩnh em ruột (đã bị bắt giữ, bắt giam), một em ruột khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực là tổng giám đốc hai Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh (BRVT) và Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành ALI (Đồng Nai).

Vợ của Nguyễn Thái Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai ngoài phụ trách pháp lý tổng công ty còn đứng tên tổng giám đốc hai Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna (TPHCM). Riêng Nguyễn Thái Luyện ngoài là chủ tịch HĐQT Alibaba còn đứng tên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Nguồn tin của chúng tôi cũng cho biết, Cơ quan điều tra đang phối hợp tiến hành làm rõ thông tin ông Bùi Minh Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai. Cụ thể Đức sinh năm 1981, có CMND được Công an Bình Thuận cấp vào năm 2009. Sau đó chuyển hộ khẩu vào phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Ngày 17-6-2019, ông Đức là người trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc 35 tỉ đồng để mua 179 ha của dự án Thiên Thai Gia Trang (Hàm Tân, Bình Thuận). Mặc dù toàn bộ 39 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 179 ha đều là đất nông nghiệp và đến 16-10 mới là đợt chuyển tiền cuối cùng trong giao dịch chuyển nhượng có giá 175 tỷ đồng.

Tuy nhiên Alibaba đã phân ra làm 8.752 nền với tên gọi Ali Venice City và rao bán, nhận tiền đặt cọc của rất nhiều khách hàng. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất từ trước nay của Alibaba.

Cũng tại Hàm Tân, Bình Thuận, tháng 6-2019 Nguyễn Thái Lĩnh là người đứng tên ký hợp đồng mua 35 ha đất nông nghiệp, đất trồng keo lá tràm của 5 người tại xã Thắng Hải để làm dự án Alibaba Newtimes City Thắng Hải với hơn 1800 nền. Việc mua bán diện tích đất này có chứng thực của ông Lê Sanh, Chủ tịch UBND xã Thắng Hải. Tuy nhiên thực chất là khu đất nông nghiệp trồng keo lá tràm và chưa hề có thủ tục nào về chuyển đổi mục đích sang đất ở và rất nhiều khách hàng đã xuống tiền.

Theo Bộ Công an, chỉ riêng tại Bình Thuận tổng cộng hai “dự án” của Alibaba tại xã Thắng Hải, Tân Phúc (huyện Hàm Tân) có tất cả 46 thửa đất với tổng diện tích 2.062.794 m2.

Video đang HOT

Dự án tại xã Thắng Hải của Alibaba thực chất chỉ là rừng tràm

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI tại Đà Nẵng do Nguyễn Thái Luyện làm tổng giám đốc, theo một nguồn tin, thực chất công ty này là Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh, thành lập vào tháng 12-2014 do một phụ nữ trẻ ở Nam Từ Liêm, Hà Nội làm giám đốc.

Tháng 5-2019, Công ty này thay đổi tên và thay đổi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Luyện. Tuy nhiên dù thay đổi nhưng những thông tin như tổng số lao động, thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên.

Danh sách 22 công ty của Alibaba

01. Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại số 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm Tổng giám đốc.

02. Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Tổng giám đốc.

03. Công ty Cổ phần vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Trang Chí Linh đứng tên làm Tổng giám đốc.

04. Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm Tổng giám đốc.

05. Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm Tổng giám đốc.

06. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm Tổng giám đốc.

07. Công ty Cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm Tổng giám đốc.

08. Công ty Cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm Tổng giám đốc.

09. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm Tổng giám đốc.

10. Công ty Cổ phần đại ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm Tổng giám đốc.

11. Công ty Cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm Tổng giám đốc.

12. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc.

13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm Giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Giám đốc.

15. Công ty Cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm Giám đốc.

16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Tổng giám đốc.

17. Công ty Cổ phần địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm Giám đốc.

18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm Giám đốc.

19. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Giám đốc.

20. Công ty TNHH giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm Giám đốc.

21. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm Tổng giám đốc.

22. Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc.

PHƯƠNG NAM

Theo PLO

Bị khởi tố với tội danh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức án nào?

"Với số tiền lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức hình phạt theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Là phạt tù từ 20 năm đến tù chung thân", Luật sư Trần Viết Hưng - Trưởng Văn phòng Luật sư Công lý cho hay.

Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định khá rõ, chỉ khi nào dự án làm xong móng, xong hạ tầng và được sự chấp thuận đủ điều kiện bán hàng của Sở Xây dựng, chủ đầu tư mới được bán hàng, huy động vốn. Điều này nhằm bảo vệ khách hàng tránh những rủi ro đáng tiếc khi các công ty bất động sản kinh doanh theo kiểu "tay không bắt giặc", đẩy rủi ro về phía khách hàng.

Luật sư Trần Viết Hưng - Trưởng Văn phòng Luật sư Công lý.

Tuy nhiên, Công ty CP Địa ốc Alibaba đã cố tình "lờ" luật pháp, bỏ qua những điều kiện trên, thậm chí còn tự xưng là chủ đầu tư dự án để huy động vốn từ hàng nghìn khách hàng bằng "phiếu đặt chỗ". Cùng với đó là chương trình quảng cáo rầm rộ khi "vẽ" ra hàng nghìn nền nhà "ma" và nhận đặt cọc vài chục triệu đồng/nền, thu hàng chục tỷ đồng từ khách hàng.... Số tiền mà công ty này trục lợi từ hơn 6.000 khách hàng lên tới 2.500 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, luật sư Trần Viết Hưng cho biết: "với số tiền lừa đảo nhiều tỷ đồng của nhiều người, các đối tượng lừa đảo, trong đó có Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức hình phạt theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là từ 20 năm đến tù chung thân.

"Thông thường, với các vụ án kinh tế, nếu bị can khắc phục được hết những thiệt hại thì sẽ có tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp này số tiền 2.500 tỷ đồng mà Công ty Alibaba chiếm đoạt từ khách hàng đã được sử dụng để thu gom đất ruộng cũng như trả lãi cho khách hàng nên sẽ tôi cho rằng việc Nguyễn Thái Luyện khắc phục là rất khó", luật sư Trần Viết Hưng cho hay.

Luật sư Trần Viết Hưng - Trưởng Văn phòng Luật sư Công lý cho hay.

Theo quan điểm của luật sư Hưng, với vụ việc của Công ty Alibaba, cần xử lý nghiêm khắc những người liên quan để làm gương cho những công ty khác đang có hoạt động tương tự với mục đích thu lợi bất chính từ khách hàng.

Cụ thể, trong quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra phát hiện những ai tiếp tay cho công ty này vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân thì tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi, hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước thực tế về nhu cầu đầu tư bất động sản ngày một cao, các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng, các chủ đầu tư hoặc người dân có nhu cầu mua đất xây nhà để ở nên tìm hiểu thật kỹ về Luật Kinh doanh Bất động sản. Khi đầu tư vào bất động sản thì không nên lựa chọn những sản phẩm chưa đủ điều kiện kinh doanh. Nếu chọn mua một sản phẩm sai sót về mặt pháp lý tức là đang tự mua rủi ro.

Hà Giang

Theo toquoc

'Sếp' Alibaba Nguyễn Thái Luyện, vì sao chưa bị khởi tố? Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) hiện đang bị Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện, và trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) bị công an phong tỏa khám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cà Mau: Lãnh án tù vì bắt cá bằng xung điện

13:17:45 24/01/2025

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8.11.2024, Niệm rủ Lâm Bá Đ. (16 tuổi) sử dụng bộ kích điện tự chế đi bắt cá trên tuyến Kênh 20, thuộc xã Khánh Thuận.

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.