Công an TP.Thủ Đức bắt giam 3 nghi phạm lừa đảo đổi ngoại tệ

Trần Duy Khánh13:16 27/10/2024

Nhóm 3 người lừa đảo bằng cách lập tài khoản mạng xã hội rao mua bán ngoại tệ, khi các nạn nhân chuyển tiền thì nhóm này chiếm đoạt.

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lan (29 tuổi), Nguyễn Duy Phương Nam (23 tuổi) và Đinh Hùng Chương (24 tuổi, cùng quê Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Thủ Đức bắt tạm giam 3 người lừa đảo đổi ngoại tệ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của công an, nhóm 3 người tạo tài khoản trên mạng xã hội, vào các hội nhóm trao đổi ngoại tệ, đăng bài tìm người muốn mua tiền ngoại tệ.

Video đang HOT

Nhóm này giới thiệu có ngoại tệ là đô la Mỹ, đô la Singapore… muốn bán. Khi thỏa thuận xong, nhóm này cho số tài khoản ngân hàng và yêu cầu người cần mua chuyển tiền rồi sẽ giao tiền ngoại tệ đến tận nơi. Tuy nhiên, sau khi người mua chuyển tiền thì nhóm của Lan chiếm đoạt và xóa liên lạc.

Ngoài vụ việc nói trên, nhóm này còn khai nhận từ năm 2022 đến nay với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, nhóm đã thực hiện thành công rất nhiều vụ lừa đảo khác. Lần gần nhất, nhóm này sử dụng tài khoản có tên Quốc Dương để lừa đảo.

Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tìm kiếm các nạn nhân của nhóm này để phục vụ công tác điều tra vụ lừa đảo đổi ngoại tệ, chiếm đoạt tài sản.

Dùng sim rác, đóng 2 vai để gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sử dụng sim rác gọi điện, đóng 2 vai khác nhau để nạn nhân tin chuyển tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 nghi phạm bị lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ.

Ngày 30.9, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan hành vi lừa đảo của các nghi phạm Lê Quang Tiền (ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu) và Lý Hạnh Nhân (ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau); đồng thời, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Long Mỹ và Công an TP.Vị Thanh để điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm Lê Quang Tiền tại cơ quan công an. ẢNH: N.T

Theo điều tra ban đầu, tháng 9, ông D.Đ (48 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) nhận điện thoại của một người tượng tự xưng là B.L. Người này nói trước đây có kéo điện cho ông và có người quen làm trong công ty xổ số kiến thiết. Vì vậy, B.L biết trước kết quả xổ số và sẽ cho ông Đ. kết quả, yêu cầu ông chuyển tiền trước.

Lát sau, có người gọi điện đến nói đang làm ở công ty xổ số kiến thiết nên ông Đ. tin, chuyển cho L. 37 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, L. tắt điện thoại.

Cùng thời gian này, chị N.T.K.K (34 tuổi, ngụ P.4, TP.Vị Thanh) quen một người trên mạng xã hội, đang bán sữa với giá rẻ. Chị K. đặt mua số lượng khá lớn và được yêu cầu đặt cọc. Vài phút sau, có người gọi điện thoại nói nhà xe đã nhận được thùng sữa và người nhận là chị K. Chị K. chuyển tiền cọc 51,5 triệu đồng cho đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau khi chuyển tiền, người này khóa máy.

Nghi phạm Lý Hạnh Nhân. ẢNH: N.T

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ 2 nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Theo đó, nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo ông Đ. là Lê Quang Tiền; còn nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chị K. là Lý Hạnh Nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tiền và Nhân khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thủ đoạn của cả hai là sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội ẩn danh và tài khoản ngân hàng không chính chủ làm công cụ, phương tiện. Tiền và Nhân đóng 2 vai để tạo lòng tin với bị hại.

Đà Nẵng: Thuê người đóng giả chủ đất để lừa đảo đặt cọc tiền tỉ Thấy bạn bè tin tưởng, góp vốn đầu tư, Huy dựng chuyện 'lướt sóng' bất động sản, nhờ người đóng giả chủ đất để lừa đảo bạn 1 tỉ đồng. Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự nghi phạm Cao Văn Huy (39 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để củng cố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bắt giam lừa đảo khởi tố vụ án nghi phạm khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam đổi ngoại tệ công an tp.thủ đức

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.