Công an TP.HCM phong tỏa, khám xét trụ sở công ty F88 ở Gò Vấp

NGUYỄN TÂN12:00 06/03/2023

Công an TP.HCM phong tỏa , khám xét trụ sở của Công ty F88 trên địa bàn quận Gò Vấp .

Sáng 6-3, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp ập vào trụ sở của Công ty CP Kinh Doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Một nguồn tin xác nhận việc khám xét để điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản .

Công an TP.HCM ập vào trụ sở F88 trên địa bàn quận Gò Vấp, sáng 6-3. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ khu vực ra vào tòa nhà bị phong tỏa.

Việc quay phim , chụp hình bị hạn chế. Nhiều CSGT, CSCĐ được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng để phân luồng, điều tiết giao thông; các ôtô bị hạn chế ra vào đoạn đường này.

Công an phong tỏa hoàn toàn khu vực. Ảnh: HT

Theo tìm hiểu, trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà. Quy mô mỗi tầng diện tích chừng 600 mét vuông, sức chứa hàng trăm nhân viên.

F88 được cho là thuê hai tầng ở tòa nhà này để hoạt động hồi đầu năm 2022.

Video đang HOT

F88 nổi tiếng trong lĩnh vực cho vay trong thời gian gần đây.

Việc khám xét đến trưa cùng ngày vẫn đang được thực hiện. Ảnh: NT

Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, công an đã khởi tố 2 vụ án , khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội vu khống.

Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

Phát hiện tài liệu bị tiêu huỷ khi khám xét trụ sở AIC Group

Trong quá trình khám xét toà nhà AIC Group, nơi làm việc của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện nhiều tài liệu bị tiêu huỷ bằng máy huỷ tài liệu chuyên dụng.

Đến hơn 23 giờ đêm qua 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an và Viện KSND tối cao mới hoàn tất việc khám xét nhiều địa điểm là nơi làm việc của các bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC (AIC Group).

Cuộc khám xét này phục vụ cho hoạt động điều tra trong vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, do C03 ra quyết định khởi tố cùng ngày.

Toà nhà AIC Group 69 Tuệ Tĩnh (Hà Nội) bị phong toả phục vụ cho việc khám xét

Theo ghi nhận của Thanh Niên , tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm là trụ sở chính và các văn phòng của AIC Group, trong đó có trụ sở chính tại số 69 Tuệ Tĩnh và văn phòng tại 181 Bà Triệu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lực lượng thuộc C03 khám xét tại toà nhà 69 Tuệ Tĩnh

Tại các địa điểm này, C03 phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, rà soát và đối chứng các tài liệu có liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bởi ngoài là đơn vị cung cấp gói thầu cho dự án, AIC Group hiện là nhà thầu lớn cung cấp nhiều gói thầu liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ cho đối tác trải rộng với quy mô cả nước.

Lực lượng thuộc Bộ Công an và Viện KSND tối cao khám xét tại AIC Group số 181 Bà Triệu (Hà Nội)

Nhiều thông tin cho biết, tại 2 địa điểm nêu trên, lực lượng chức năng phải phá két sắt của lãnh đạo AIC Group truy tìm tài liệu, vật chứng bởi những nhân viên có mặt tại thời điểm này không có mã số để mở két sắt.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện trong nhiều thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu đã bị tiêu huỷ bằng máy hủy tài liệu chuyên dụng. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ, số tài liệu này có liên quan đến vụ án hay không.

Kết thúc cuộc khám xét, với sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tối cao, C03 đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan, đồng thời ghi nhận toàn bộ diễn biến tình tiết cuộc khám xét bằng văn bản.

Phát hiện nhiều loại tài liệu bị tiêu huỷ tại toà nhà số 181 Bà Triệu

Như Thanh Niên phản ánh, ngày 29.3, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các quyết định tố tụng đối với 9 bị can có liên quan, trong đó 6 người thuộc AIC Group, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiến Thu và Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên.

C03 đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng từ năm 2008, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.5.2015, với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng số vốn đầu tư hơn 3.370 tỉ đồng trên diện tích 70.000 m ² .

Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có một sân đáp trực thăng trên nóc.

Bệnh viện được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 là khối nhà nước với quy mô xây dựng 15 tầng và 2 tầng hầm, trong đó bố trí tổng cộng 41 khoa và 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Giai đoạn 2, khởi công từ ngày 1.12.2012, được xây dựng với quy mô 18 tầng và 700 giường bệnh cao cấp, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.370 tỉ đồng.

Đây cũng là bệnh được đầu tư hợp tác theo mô hình công - tư (phần vốn nhà nước 40% và 60% của tư nhân) và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công - tư trên cả nước.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có tổng mức đầu tư trên 3.300 tỉ đồng

Theo thông tin ban đầu từ C03, trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu để Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng.

Vì sao Nguyễn Phương Hằng bị bắt? Tối 24/3, rất đông lực lượng công an có mặt tại căn nhà trên đường Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam. Con đường Nguyễn Thông đoạn qua nhà riêng Nguyễn Phương Hằng bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hoá trốn thuế trên 11 tỷ đồng

13:55:24 14/09/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

13:22:53 14/09/2025

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị quản lý vận hành chợ đầu mối Đông Hương (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), đã bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

13:08:40 14/09/2025

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Đa cấp lừa đảo mùa nhập học ở TP.HCM: Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

13:01:57 14/09/2025

Hành vi yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa để được tham gia bán hàng đa cấp là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đến 5 năm...

Phó Chủ tịch Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ thảm án 3 người tử vong

11:06:17 14/09/2025

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua, bán thận ở Hà Nội

09:15:26 14/09/2025

Từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi môi giới mua, bán thận cho khoảng từ 25 đến 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Phòng tung hơn 2.000 công an kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

09:08:38 14/09/2025

Hải Phòng huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ và công an 114 xã, phường, đặc khu ra quân tổng kiểm tra gần 500 cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở lưu trú...

Dùng gậy gỗ đánh vợ hờ lại trượt sang đầu con riêng, gã đàn ông lĩnh án 9 năm tù

08:38:47 14/09/2025

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Ksor Hinh (Gia Lai) đã dùng cây gậy gỗ đánh vợ hờ nhưng lại trúng vào đầu con riêng của vợ khiến cháu bị chấn thương sọ não, tổn hại 50% sức khỏe.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

23:43:16 13/09/2025

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông bị đánh thủng nón bảo hiểm khi đi trên đường ở TPHCM

22:42:05 13/09/2025

Đang chạy xe máy trên đường ở TPHCM, anh T. bị một người lạ mặt dùng gậy sắt tấn công đến thủng nón bảo hiểm, chấn thương đầu.

Ba người đàn ông hành hung một phụ nữ: Tạm giữ khẩn cấp một đối tượng

22:36:22 13/09/2025

Một trong ba đối tượng tham gia hành hung dã man người phụ nữ giữa đêm ở xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã bị công an triệu tập làm việc và tạm giữ khẩn cấp.

Bắt Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

22:06:07 13/09/2025

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, đã bị khởi tố, bắt giam. Riêng 4 thuộc cấp của ông Thành bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.