Công an TP.HCM phong tỏa, khám xét trụ sở công ty F88 ở Gò Vấp

NGUYỄN TÂN12:00 06/03/2023

Công an TP.HCM phong tỏa, khám xét trụ sở của Công ty F88 trên địa bàn quận Gò Vấp.

Sáng 6-3, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp ập vào trụ sở của Công ty CP Kinh Doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Một nguồn tin xác nhận việc khám xét để điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP.HCM ập vào trụ sở F88 trên địa bàn quận Gò Vấp, sáng 6-3. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ khu vực ra vào tòa nhà bị phong tỏa.

Việc quay phim, chụp hình bị hạn chế. Nhiều CSGT, CSCĐ được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng để phân luồng, điều tiết giao thông; các ôtô bị hạn chế ra vào đoạn đường này.

Công an phong tỏa hoàn toàn khu vực. Ảnh: HT

Theo tìm hiểu, trụ sở F88 được đặt tại tầng 7 và 8 của tòa nhà. Quy mô mỗi tầng diện tích chừng 600 mét vuông, sức chứa hàng trăm nhân viên.

F88 được cho là thuê hai tầng ở tòa nhà này để hoạt động hồi đầu năm 2022.

Video đang HOT

F88 nổi tiếng trong lĩnh vực cho vay trong thời gian gần đây.

Việc khám xét đến trưa cùng ngày vẫn đang được thực hiện. Ảnh: NT

Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, công an đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội vu khống.

Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

Phát hiện tài liệu bị tiêu huỷ khi khám xét trụ sở AIC Group

Trong quá trình khám xét toà nhà AIC Group, nơi làm việc của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện nhiều tài liệu bị tiêu huỷ bằng máy huỷ tài liệu chuyên dụng.

Đến hơn 23 giờ đêm qua 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an và Viện KSND tối cao mới hoàn tất việc khám xét nhiều địa điểm là nơi làm việc của các bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC (AIC Group).

Cuộc khám xét này phục vụ cho hoạt động điều tra trong vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, do C03 ra quyết định khởi tố cùng ngày.

Toà nhà AIC Group 69 Tuệ Tĩnh (Hà Nội) bị phong toả phục vụ cho việc khám xét

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm là trụ sở chính và các văn phòng của AIC Group, trong đó có trụ sở chính tại số 69 Tuệ Tĩnh và văn phòng tại 181 Bà Triệu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lực lượng thuộc C03 khám xét tại toà nhà 69 Tuệ Tĩnh

Tại các địa điểm này, C03 phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, rà soát và đối chứng các tài liệu có liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bởi ngoài là đơn vị cung cấp gói thầu cho dự án, AIC Group hiện là nhà thầu lớn cung cấp nhiều gói thầu liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ cho đối tác trải rộng với quy mô cả nước.

Lực lượng thuộc Bộ Công an và Viện KSND tối cao khám xét tại AIC Group số 181 Bà Triệu (Hà Nội)

Nhiều thông tin cho biết, tại 2 địa điểm nêu trên, lực lượng chức năng phải phá két sắt của lãnh đạo AIC Group truy tìm tài liệu, vật chứng bởi những nhân viên có mặt tại thời điểm này không có mã số để mở két sắt.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện trong nhiều thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu đã bị tiêu huỷ bằng máy hủy tài liệu chuyên dụng. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ, số tài liệu này có liên quan đến vụ án hay không.

Kết thúc cuộc khám xét, với sự chứng kiến của đại diện Viện KSND tối cao, C03 đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan, đồng thời ghi nhận toàn bộ diễn biến tình tiết cuộc khám xét bằng văn bản.

Phát hiện nhiều loại tài liệu bị tiêu huỷ tại toà nhà số 181 Bà Triệu

Như Thanh Niên phản ánh, ngày 29.3, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các quyết định tố tụng đối với 9 bị can có liên quan, trong đó 6 người thuộc AIC Group, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiến Thu và Hoàng Thế Quỳnh, nhân viên.

C03 đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng từ năm 2008, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.5.2015, với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng số vốn đầu tư hơn 3.370 tỉ đồng trên diện tích 70.000 m ².

Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có một sân đáp trực thăng trên nóc.

Bệnh viện được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 là khối nhà nước với quy mô xây dựng 15 tầng và 2 tầng hầm, trong đó bố trí tổng cộng 41 khoa và 700 giường bệnh, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Giai đoạn 2, khởi công từ ngày 1.12.2012, được xây dựng với quy mô 18 tầng và 700 giường bệnh cao cấp, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.370 tỉ đồng.

Đây cũng là bệnh được đầu tư hợp tác theo mô hình công - tư (phần vốn nhà nước 40% và 60% của tư nhân) và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công - tư trên cả nước.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có tổng mức đầu tư trên 3.300 tỉ đồng

Theo thông tin ban đầu từ C03, trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC; đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu để Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng.

Vì sao Nguyễn Phương Hằng bị bắt? Tối 24/3, rất đông lực lượng công an có mặt tại căn nhà trên đường Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam. Con đường Nguyễn Thông đoạn qua nhà riêng Nguyễn Phương Hằng bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lòng vị tha của cha mẹ bị hại trong vụ án 'chồng giết vợ' do ghen tuông

07:14:49 10/03/2025

Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ bị tòa đưa ra xét xử về hành vi sát hại vợ do mâu thuẫn, xuất phát từ ghen tuông, không kiềm chế được bản thân.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.