Công an quận 1:Bắt nhóm người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng

Theo dõi VGT trên

Sáu đối tượng người Malaysia đã bị Công an quận 1 bắt giữ để làm rõ hành vi dùng hộ chiếu và thẻ tín dụng giả mua hàng.

Khoảng 15 giờ ngày 17-2-2012, Saravanan Navanithan (SN 1990) và Shankaran Shamugam (SN 1983, cùng quốc tịch Malaysia) đến cửa hàng máy tính số 27 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, quận 1 mua chiếc Ipad 2 trị giá 18,5 triệu đồng. Lúc trả tiền, Saravanan viện lý do không đủ tiền mặt, đề nghị được thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế. Hai chiếc đầu anh ta đưa bị trục trặc không thanh toán được. Người đàn ông đi cùng móc ra chiếc thẻ thứ ba. Thực hiện việc giao dịch mua bán xong nhưng thấy hành vi của khách có nhiều khả nghi, nhân viên bán hàng là chị Phạm Thị Diệu (SN 1982, ngụ Q10) liền điện thoại đến ngân hàng xác minh thì được biết là thẻ tín dụng giả. Nhận được tin báo, Công an quận 1 lập tức có mặt, kiểm tra người hai đối tượng thu giữ thêm 13 thẻ tín dụng các loại. Xác minh nhanh, toàn bộ số thẻ này là giả.
Tại cơ quan điều tra, Saravanan và Shankaran khai số thẻ trên của người đàn ông Trung Quốc tên Wong giao tại Malaysia, bảo họ đến Việt Nam rút tiền và mua hàng. Mở rộng vụ án, CAQ1 kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ thêm bốn người gồm: Vijaya Kurami Supramaniam (SN 1980), Vengadesa Muniyandi (SN 1972), Koay Chong Han (SN 1982) và Tan Bee Ling (SN 1979), đều mang quốc tịch Malaysia.

Công an quận 1:Bắt nhóm người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng - Hình 1

Tan Bee Ling và đồng bọn bị bắt giữ

Vijaya và Vengadesa khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhận lời một người đàn ông Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả đến Việt Nam mua hàng. Ngày 9-2, cả hai cùng Saravanan và Shankaran nhập cảnh vào Việt Nam, được Koay Chong Han và Tan Bee Ling ra sân bay đón, đưa đến khách sạn Giang Linh trên đường Lý Tự Trọng, Q1 lưu trú. Tại đây, Tan Bee Ling đưa thẻ tín dụng giả cho Vijaya và Vengadesa, hướng dẫn cách sử dụng. Tính đến ngày bị bắt, Vijaya đã ba lần dùng thẻ tín dụng giả mua hai iPad và một ĐTDĐ, mỗi lần trót lọt được trả công một triệu đồng. Riêng Vengadesa đã nhiều lần sử dụng thẻ tín dụng giả để mua quần áo và hai chiếc máy ảnh Canon trị giá khoảng 70.000.000 đồng. Số tài sản mua được Vijaya và Vengadesa đều đưa lại cho Tan Bee Ling.

Video đang HOT

Giải trình về số thẻ giả trên, Tan Bee Ling và Koay Chong Han cho hay đêm 8-2 họ đến sòng bài chơi và thua sạch tiền, Tan được người đàn ông Trung Quốc tên Seah Hu cho mượn 2.000USD. Trở thành con nợ, Tan Bee Ling bị Seah Hu khống chế, buộc phải dùng thẻ tín dụng giả đi mua những món hàng điện tử đắt tiền về giao lại cho ông ta. Tổng cộng Tan đã nhận từ Seah Hu ba lần, mỗi lần một xấp khoảng vài chục thẻ tín dụng giả sau đó giao lại cho Vijaya và Vengadesa.

Công an quận 1:Bắt nhóm người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng - Hình 2

Thẻ tín dụng giả CA thu giữ

Chiều 17-2, sau khi phát hiện đồng bọn sa lưới, Tan Bee Ling điện thoại cho Vengadesa và Vijaya yêu cầu thu gom đồ đạc đến khách sạn Ngọc Anh trên đường Thái Văn Lung để tìm đường bôn tẩu. Khám xét nơi này, công an thu giữ 18 thẻ tín dụng giả các loại. Tại nơi tá túc của Tan Bee Ling ở khách sạn An Đông center trên đường Sư Vạn Hạnh, P9Q5, công an thu ba thẻ tín dụng giả cùng nhiều hóa đơn cà thẻ sau khi mua hàng.

Năm 2011, CAQ1 đã bắt giữ gần chục đối tượng là người Malaysia sử dụng thủ đoạn dùng thẻ visa giả để rút tiền và thanh toán các hóa đơn mua hàng. Số thẻ giả cùng hóa đơn mua hàng thu giữ được với số lượng lớn cho thấy các đối tượng đã thực hiện êm xuôi nhiều phi vụ. Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng quốc tế mua hàng.

Theo CATP

Một thanh niên ngoại quốc dùng thẻ tín dụng giả lừa đảo

Sáng nay 16.12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Koay Keng Chen (SN 1989, quốc tịch Malaysia) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 139 khoản 2 điểm e Bộ LHS.

Theo truy tố, bị cáo Chen đã dùng thẻ tín dụng giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 24.4.2011, Chen nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với 2 tấm hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia. Cùng với đó là hàng chục thẻ thanh toán quốc tế giả.

Môt thanh niên ngoại quốc dùng thẻ tín dụng giả lừa đảo - Hình 1

Bị cáo Koay Keng Chen.

Khi đến Hà Nội, vào16h ngày 6.5, Chen đến cửa hàng điện thoại số 167 phố Thái Hà, quận Đống Đa. Sau khi xem hàng, Chen mua liền 2 chiếc Iphone 4 với giá 35 triệu đồng. Chen đã đưa ra tấm thẻ thanh toán quốc tế giả để giao dịch. Tấm thẻ đó đã qua mắt được cửa hàng nên việc giao dịch thành công. Koay Keng Chen liền chở về khách sạn (thuê tại phố Mã Mây) và bán 2 chiếc Iphone 4 cho một người nước ngoài khác không quen biết với giá 700USD.

Thấy việc "làm ăn" thuận lợi, đến 11h ngày 7.5, Koay Keng Chen cùng một đối tượng (không rõ lai lịch) quay trở lại cửa hàng điện thoại hôm trước. Tại đây, đối tượng hỏi mua thêm 5 chiếc chiếc Iphone 4 với tổng giá tiền 85 triệu đồng.

Trong giao dịch này, Koay Keng Chen đã lần lượt đưa ra 4 thẻ thanh toán quốc tế, nhưng chỉ có 1 thẻ được chấp nhận giao dịch. Ngay lập tức hành vi dùng thẻ thanh toán quốc tế giả của 2 đối tượng bị lật tẩy. Koay Keng Chen bị bắt quả tang, còn đối tượng đi cùng nhanh chân chạy thoát.

Khi Koay Keng Chen bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ toàn bộ 14 thẻ thanh toán quốc tế của đối tượng này, trong đó có những thẻ Koay Keng Chen đã giao dịch thành công đều là thẻ giả. Ngoài ra, tấm hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc của đối tượng cũng là giả. Với hành vi trên, Koay Keng Chen bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Koay Keng Chen đã thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói về nguồn gốc số thẻ thanh toán quốc tế và tấm hộ chiếu giả, bị cáo khai mua của một người không quen biết tại Malaysia trước khi sang Việt Nam. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Koay Keng Chen 36 tháng tù giam.

Theo Lao Động

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCMMột rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
20:25:54 24/12/2024
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Xét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặtXét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặt
16:28:27 24/12/2024
Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắnNữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
20:29:05 24/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"
16:42:09 24/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024

Tin đang nóng

Tâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vongTâm thư của người mẹ mất con trong vụ tài xế tránh xe máy, đâm bé gái tử vong
20:13:33 24/12/2024
Hỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinhHỏa hoạn tại Tháp Eiffel ngay trước thềm Giáng sinh
19:33:55 24/12/2024
Midu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ýMidu và hội bạn thân mở tiệc riêng tư, thiếu gia Minh Đạt để lộ 1 hành động lạ ngay khi không ai chú ý
21:14:51 24/12/2024
Lộ cảnh thân mật của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây trong phòng bếp, nhan sắc nàng WAG khi ở nhà mới bất ngờLộ cảnh thân mật của Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây trong phòng bếp, nhan sắc nàng WAG khi ở nhà mới bất ngờ
20:14:52 24/12/2024
Gia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếngGia đình đoàn tụ ở TPHCM sau 64 năm, 3 anh em nói 3 thứ tiếng
21:36:01 24/12/2024
Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"
18:13:26 24/12/2024
Hoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ýHoà Minzy sốc khi Văn Toàn chấn thương nặng, phản ứng đàng trai trước tình cảm của "bạn thân" mới gây chú ý
21:04:32 24/12/2024
Kiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt NamKiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
17:53:58 24/12/2024

Tin mới nhất

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận

22:23:04 24/12/2024
Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người .
Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024
Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.
Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024
Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.
Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024
Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024
Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu
Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024
Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.
Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

22:01:21 24/12/2024
Trưa 24/12, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện, ngăn chặn thành công vụ 3 đối tượng tàng trữ vũ khí trên địa bàn.
Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

21:53:00 24/12/2024
Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.
Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

21:50:22 24/12/2024
Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét một số nội dung, trong đó có đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đào Duy Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.
HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

21:40:16 24/12/2024
Chiều 24/12, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu cán bộ công an bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.
Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

20:21:12 24/12/2024
Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, ông Trần Tùng (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị tuyên phạt 12-14 năm tù.
Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

20:17:45 24/12/2024
Bão số 10 di chuyển chậm 6 giờ qua, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng từ hoàn lưu khiến TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông.

Có thể bạn quan tâm

Showbiz Việt tưng bừng đón Giáng sinh: Thanh Hằng tình tứ bên ông xã, 2 sao nữ để lộ bụng bầu to vượt mặt

Showbiz Việt tưng bừng đón Giáng sinh: Thanh Hằng tình tứ bên ông xã, 2 sao nữ để lộ bụng bầu to vượt mặt

Sao việt

23:14:45 24/12/2024
Dàn sao Việt cũng tưng bừng hòa mình vào mùa lễ hội, liên tục cập nhật những khoảnh khắc ấn tượng. Người thì ngọt ngào bên người thương trong bộ ảnh đầy lãng mạn, người chọn kỳ nghỉ đáng nhớ cùng gia đình.
Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Netizen

21:40:24 24/12/2024
Thiết kế đơn giản, gần gũi với thiên nhiên là những tiêu chí hàng đầu mà cô nàng này đặt ra khi xây nhà cho bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tử Du chuyển đến thành phố Côn Minh để làm việc
Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine khi kết thúc năm 2024: Các mặt trận rực lửa

Thế giới

21:09:14 24/12/2024
Ở mặt trận phía bắc, tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 5, khiến quân đội Ukraine vốn đã chật vật giữ vững các tuyến phòng thủ càng thêm căng thẳng.
Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Tin nổi bật

20:08:55 24/12/2024
Đang dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang bị xe khách lùi trúng và cán chết thương tâm.
"Phú bà" làng bóng đá vừa tậu nhà trung tâm phố cổ, lộ nhan sắc thật qua "cam thường", còn đâu dáng vẻ tiểu thư

"Phú bà" làng bóng đá vừa tậu nhà trung tâm phố cổ, lộ nhan sắc thật qua "cam thường", còn đâu dáng vẻ tiểu thư

Sao thể thao

20:07:14 24/12/2024
Gần đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 28, nàng WAG Quỳnh Anh - vợ hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh khiến dân tình xôn xao khi khoe tậu nhà mặt phố nằm ở trung tâm phố cổ
Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

20:02:46 24/12/2024
Sáng 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà , SN 1957, Hải Phòng) và 34 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.