Công an khuyến cáo 8 thủ đoạn trộm tiền từ thẻ ATM cực tinh vi
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước cũng như tại tỉnh Thái Bình đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ ATM thủ đoạn rất tinh vi. Công an tỉnh khuyến cáo tới người dân một số thủ đoạn phạm tội của các đối tượng nhằm cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm.
Cụ thể, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, các đối tượng thường có các thủ đoạn sau:
Thứ nhất, đối tượng giả mạo nhân viên bưu điện, cán bộ công an, Viện kiểm sát gọi vào điện thoại bàn của bị hại thông báo nợ cước với số tiền lớn và đang bị điều tra do có đối tượng khác sử dụng số thuê bao điện thoại như của bị hại để buôn bán ma túy; đồng thời đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để phục vụ công tác điều tra xác minh.
Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng lập tức rút tiền và cắt liên lạc.
Thủ đoạn thứ 2, đối tượng giả danh là người nước ngoài làm quen, kết bạn qua Facebook; hứa hẹn gửi quà qua đường hàng không; sau đó giả làm nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên hải quan… thông báo, yêu cầu bị hại chuyển phí dịch vụ vào tài khoản ngân hàng (thường là Sacombank, Eximbank) sau đó chiếm đoạt.
Thứ ba, các đối tượng bí mật lấy cắp tài khoản Facebook, chủ yếu là các tài khoản có bạn bè, người thân là người nước ngoài. Sau đó nhắn tin cho bạn bè, gia đình nạn nhân trên Facebook chuyển tiền, thẻ điện thoại, hiện vật… để chiếm đoạt.
Thứ tư, các đối tượng sử dụng sim rác, giả mạo các công ty viễn thông nhắn tin thông báo cho bị hại đã trúng thưởng các chương trình khuyến mãi qua mạng xã hội, yêu cầu nộp phí để làm hồ sơ, thủ tục nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân nên thông báo ngay tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài khoản hay các số liệu thông tin ATM của mình.
Thứ năm, Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng thông tin mua bán các mặt hàng với tỷ lệ trao đổi hấp dẫn; sử dụng nhiều nickname Facebook “comment” làm cho người bị hại tin việc mua bán trao đổi là có thật và để lại số điện thoại liên lạc. Đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước qua tài khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ điện thoại, sau khi đã nhận tiền đối tượng cắt liên lạc, chặn Facebook.
Thứ sáu, đối tượng thông qua các trang mạng mua bán online quảng cáo có bán thẻ điện thoại giá rẻ, chiết khấu cao. Bằng các thủ đoạn tư vấn qua Zalo, Facebook, điện thoại làm cho bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.
Thứ bảy, đối tượng gắn thiết bị vào cây ATM trộm cắp thông tin mã số Pin và thông tin Track 2 lưu trữ trên dải từ thẻ ATM sau đó làm giả thẻ ATM để rút tiền tại ATM mà không cần qua bước kiểm tra hay xác thực.
Thứ tám, đối tượng sử dụng thiết bị truy cập vật lý vào hệ thống bên trong cây ATM bằng cách khoan một lỗ trên bề mặt (gần bàn phím cây ATM) hoặc phần phía trên cây ATM làm cho bộ phận nhả tiền của ATM bị ngắt kết nối thay vào đó kết nối trực tiếp với thiết bị ngoại vi của đối tượng để thực hiện việc rút tiền không cần có thẻ ATM ngân hàng hay việc giao dịch.
Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình, công an tỉnh Thái Bình đề nghị cán bộ và nhân dân tuyệt đối không gửi tên, số tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân qua các email cá nhân, skype, facebook hay các dịch vụ mạng trong bất kỳ trường hợp nào.
Tiếp đó, khi nhận được các tin nhắn qua Facebook, Zalo, điện thoại và các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không làm theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của đối tượng; đặc biệt, không chuyển tiền vào các tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ.
Người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an và ngân hàng khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện thu, mua chứng minh nhân dân, thẻ ghi nợ quốc tế; sửa chữa, lắp đặt thiết bị vào cây ATM khi không có nhân viên ngân hàng… để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; không nên tự xử lý.
Theo Danviet
Vụ mất 245 tỷ đồng: Khởi tố 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM
4 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng và bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi)
Trong đó Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26.3. Trâm và Lan được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.
Theo kết quả điều tra, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) đã có hành vi lừa đảo và bị khởi tố, truy nã quốc tế. Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, gửi tại chi nhánh chi nhánh này.
4 cán bộ nhân viên của Eximbank chi nhánh TP.HCM bị khởi tố liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm, trong đó có 2 người bị bắt giam. Ảnh: Lê Quân
Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án này.
Vụ việc bà Chu Thị Bình "bỗng dưng" mất tiền đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi sự việc được phơi bày, phía Eximbank muốn đưa ra tòa để xử lý theo hợp đồng dân sự, và đề nghị tạm ứng trước cho bà Bình 14,8 tỷ đồng nhưng khách hàng không đồng ý mà yêu cầu phải được trả toàn bộ số tiền.
Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình.
Việc rút tiền tiết kiệm trong sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm, phát hiện 245 tỷ đồng đã "bốc hơi" nên tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.
Ngày 6.3.2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đầu tháng 2.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.
Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991.
Theo Bình Nguyên (Zing)
Những hình ảnh về vụ bắt giữ 2 nữ cán bộ Eximbank trưa nay Sáng nay 26.3, Bộ Công an bất ngờ khám xét chi nhánh Eximbank ở Quận 1, TP.HCM, thu nhiều tài liệu, chứng từ; đồng thời, áp giải 2 nữ cán bộ chi nhánh này khỏi trụ sở trên chiếc xe của Bộ Công an. Nhiều phóng viên có mặt tại trụ sở Eximbank Q.1 từ sáng sớm (Ảnh: Quốc Hải) Khoảng 10h sáng,...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục
Có thể bạn quan tâm

Top 5 chòm sao tràn ngập phú quý ngày 1/3
Trắc nghiệm
17:24:27 01/03/2025
Israel đề xuất gia hạn giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Thế giới
17:23:50 01/03/2025
NSƯT Nguyệt Hằng nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ sau 35 năm công tác
Sao việt
17:11:03 01/03/2025
Cuối tuần tranh thủ làm món bánh "chiêu tài" này ăn, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe
Ẩm thực
16:42:24 01/03/2025
Loài thực vật săn mồi có lá giống hệt rắn hổ mang
Lạ vui
16:24:08 01/03/2025
Vợ đẹp của Lâm Tây gây tranh cãi khi tập gym chỉ sau 10 ngày sinh con, lên tiếng cảnh báo: Đừng như Xuân!
Sao thể thao
16:22:18 01/03/2025
Timothée Chalamet liệu có thể chạm tay tới tượng vàng Oscar?
Hậu trường phim
15:15:44 01/03/2025
Selena Gomez và hành trình giảm cân, lấy lại phong độ nhan sắc
Sao âu mỹ
15:08:28 01/03/2025
Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ vạn người mê thành "tội đồ làm gì cũng bị ghét"
Sao châu á
14:57:41 01/03/2025
Người đàn ông làm tranh thủy cung bằng nguyên liệu độc đáo
Sáng tạo
14:57:35 01/03/2025