Công an khuyến cáo 8 thủ đoạn trộm tiền từ thẻ ATM cực tinh vi

Theo dõi VGT trên

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước cũng như tại tỉnh Thái Bình đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ ATM thủ đoạn rất tinh vi. Công an tỉnh khuyến cáo tới người dân một số thủ đoạn phạm tội của các đối tượng nhằm cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Cụ thể, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, các đối tượng thường có các thủ đoạn sau:

Thứ nhất, đối tượng giả mạo nhân viên bưu điện, cán bộ công an, Viện kiểm sát gọi vào điện thoại bàn của bị hại thông báo nợ cước với số tiền lớn và đang bị điều tra do có đối tượng khác sử dụng số thuê bao điện thoại như của bị hại để buôn bán ma túy; đồng thời đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để phục vụ công tác điều tra xác minh.

Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng lập tức rút tiền và cắt liên lạc.

Thủ đoạn thứ 2, đối tượng giả danh là người nước ngoài làm quen, kết bạn qua Facebook; hứa hẹn gửi quà qua đường hàng không; sau đó giả làm nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên hải quan… thông báo, yêu cầu bị hại chuyển phí dịch vụ vào tài khoản ngân hàng (thường là Sacombank, Eximbank) sau đó chiếm đoạt.

Thứ ba, các đối tượng bí mật lấy cắp tài khoản Facebook, chủ yếu là các tài khoản có bạn bè, người thân là người nước ngoài. Sau đó nhắn tin cho bạn bè, gia đình nạn nhân trên Facebook chuyển tiền, thẻ điện thoại, hiện vật… để chiếm đoạt.

Thứ tư, các đối tượng sử dụng sim rác, giả mạo các công ty viễn thông nhắn tin thông báo cho bị hại đã trúng thưởng các chương trình khuyến mãi qua mạng xã hội, yêu cầu nộp phí để làm hồ sơ, thủ tục nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo 8 thủ đoạn trộm tiền từ thẻ ATM cực tinh vi - Hình 1

Video đang HOT

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân nên thông báo ngay tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài khoản hay các số liệu thông tin ATM của mình.

Thứ năm, Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng thông tin mua bán các mặt hàng với tỷ lệ trao đổi hấp dẫn; sử dụng nhiều nickname Facebook “comment” làm cho người bị hại tin việc mua bán trao đổi là có thật và để lại số điện thoại liên lạc. Đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước qua tài khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ điện thoại, sau khi đã nhận tiền đối tượng cắt liên lạc, chặn Facebook.

Thứ sáu, đối tượng thông qua các trang mạng mua bán online quảng cáo có bán thẻ điện thoại giá rẻ, chiết khấu cao. Bằng các thủ đoạn tư vấn qua Zalo, Facebook, điện thoại làm cho bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Thứ bảy, đối tượng gắn thiết bị vào cây ATM trộm cắp thông tin mã số Pin và thông tin Track 2 lưu trữ trên dải từ thẻ ATM sau đó làm giả thẻ ATM để rút tiền tại ATM mà không cần qua bước kiểm tra hay xác thực.

Thứ tám, đối tượng sử dụng thiết bị truy cập vật lý vào hệ thống bên trong cây ATM bằng cách khoan một lỗ trên bề mặt (gần bàn phím cây ATM) hoặc phần phía trên cây ATM làm cho bộ phận nhả tiền của ATM bị ngắt kết nối thay vào đó kết nối trực tiếp với thiết bị ngoại vi của đối tượng để thực hiện việc rút tiền không cần có thẻ ATM ngân hàng hay việc giao dịch.

Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình, công an tỉnh Thái Bình đề nghị cán bộ và nhân dân tuyệt đối không gửi tên, số tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân qua các email cá nhân, skype, facebook hay các dịch vụ mạng trong bất kỳ trường hợp nào.

Tiếp đó, khi nhận được các tin nhắn qua Facebook, Zalo, điện thoại và các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không làm theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của đối tượng; đặc biệt, không chuyển tiền vào các tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ.

Người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an và ngân hàng khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện thu, mua chứng minh nhân dân, thẻ ghi nợ quốc tế; sửa chữa, lắp đặt thiết bị vào cây ATM khi không có nhân viên ngân hàng… để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; không nên tự xử lý.

Theo Danviet

Vụ mất 245 tỷ đồng: Khởi tố 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM

4 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng và bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi)

Trong đó Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26.3. Trâm và Lan được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) đã có hành vi lừa đảo và bị khởi tố, truy nã quốc tế. Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, gửi tại chi nhánh chi nhánh này.

Vụ mất 245 tỷ đồng: Khởi tố 4 nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM - Hình 1

4 cán bộ nhân viên của Eximbank chi nhánh TP.HCM bị khởi tố liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm, trong đó có 2 người bị bắt giam. Ảnh: Lê Quân

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án này.

Vụ việc bà Chu Thị Bình "bỗng dưng" mất tiền đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi sự việc được phơi bày, phía Eximbank muốn đưa ra tòa để xử lý theo hợp đồng dân sự, và đề nghị tạm ứng trước cho bà Bình 14,8 tỷ đồng nhưng khách hàng không đồng ý mà yêu cầu phải được trả toàn bộ số tiền.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng Chu Thị Bình.

Việc rút tiền tiết kiệm trong sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm, phát hiện 245 tỷ đồng đã "bốc hơi" nên tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngày 6.3.2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991.

Theo Bình Nguyên (Zing)

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An GiangVạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An Giang
hôm qua
Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
23 giờ trước
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
hôm qua
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
hôm qua
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
hôm qua
Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọTạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ
5 giờ trước
Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sảnVụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản
5 giờ trước
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
hôm qua

Tin đang nóng

Lộ tin nhắn nghi công ty Kim Soo Hyun nói dối: Kim Sae Ron 5 lần 7 lượt nhắc tới chữ "chết", đòi tới bến 12,3 tỷ đồngLộ tin nhắn nghi công ty Kim Soo Hyun nói dối: Kim Sae Ron 5 lần 7 lượt nhắc tới chữ "chết", đòi tới bến 12,3 tỷ đồng
2 giờ trước
"Em bé thiên niên kỷ" của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25"Em bé thiên niên kỷ" của Trung Quốc đột tử ở tuổi 25
57 phút trước
Xôn xao trước tấm biển gây tranh cãi của một quán cơm tấm ở TPHCMXôn xao trước tấm biển gây tranh cãi của một quán cơm tấm ở TPHCM
3 giờ trước
Sao nam bạo hành bạn gái dã man, tuyên bố 1 câu gây phẫn nộ liền bị trục xuất trong bẽ bàngSao nam bạo hành bạn gái dã man, tuyên bố 1 câu gây phẫn nộ liền bị trục xuất trong bẽ bàng
5 giờ trước
Hậu về làm dâu Trà Vinh, Quỳnh Lương nói 1 câu lộ thái độ với chồng cũHậu về làm dâu Trà Vinh, Quỳnh Lương nói 1 câu lộ thái độ với chồng cũ
6 giờ trước
"Kim Soo Hyun, đã đến lúc mở miệng ra rồi!""Kim Soo Hyun, đã đến lúc mở miệng ra rồi!"
5 giờ trước
Ngọc Trinh đã hết chiêu?Ngọc Trinh đã hết chiêu?
5 giờ trước
Mỹ nhân Nàng Dae Jang Geum mắc chứng mất trí ở tuổi 48Mỹ nhân Nàng Dae Jang Geum mắc chứng mất trí ở tuổi 48
3 giờ trước

Tin mới nhất

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

1 phút trước
Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.
Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

2 giờ trước
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 1.000 lít dầu D.O từ ngoài biển vào bờ nên đã tạm giữ để làm rõ.
'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

2 giờ trước
Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 1,4 tấn ketamin
Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

3 giờ trước
Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè ở Bạc Liêu bị trộm 4 bánh xe, nghi phạm Trần Chiêu Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.
Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

3 giờ trước
Theo các chuyên gia, thủ đoạn mua bán người, trong đó có trẻ em, ngày càng tinh vi, thậm chí cò mồi ngay trong các bệnh viện để tiếp cận và lừa gạt nạn nhân.
Phát hiện tàu cá dùng giã cào khai thác hải sản trái phép ở Quảng Trị

Phát hiện tàu cá dùng giã cào khai thác hải sản trái phép ở Quảng Trị

3 giờ trước
Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái phép trên biển.
Phạt tổng cộng 58 năm tù đối với 3 kẻ săn tìm người đồng tính để cướp tài sản

Phạt tổng cộng 58 năm tù đối với 3 kẻ săn tìm người đồng tính để cướp tài sản

5 giờ trước
Nhận thấy khu vực vắng vẻ ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là nơi người đồng tính nam đến tụ tập, tìm bạn, Hà Văn Thuận đã rủ 2 đối tượng khác tới đây tìm con mồi để cướp tài sản.
Công an Trà Vinh bắt 4 đối tượng nói xấu, xuyên tạc, vu cáo chính quyền

Công an Trà Vinh bắt 4 đối tượng nói xấu, xuyên tạc, vu cáo chính quyền

5 giờ trước
Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

15 giờ trước
Cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch An Giang 9-10 năm tù.
Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

15 giờ trước
Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam
Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

15 giờ trước
Sau khi đột nhập nhà dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), Quân đã phá két sắt, lấy đi 2,5 lượng vàng cùng 110 triệu đồng tiền mặt.
Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường

15 giờ trước
Chiều 27/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam sinh đi bộ trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên lao vào hành hung.

Có thể bạn quan tâm

Người yêu 1 tháng của Kim Sae Ron lộ mặt sau màn tố cáo gia đình nữ diễn viên?

Người yêu 1 tháng của Kim Sae Ron lộ mặt sau màn tố cáo gia đình nữ diễn viên?

Sao châu á

2 phút trước
Theo Koreaboo, bạn trai cũ của Kim Sae Ron là Lee Chan Hee, từng tham gia show sống còn Fan Pick cách đây 2 năm
Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Nguyên sang nhà bạn "ăn nhờ ở đậu"

Những chặng đường bụi bặm - Tập 12: Nguyên sang nhà bạn "ăn nhờ ở đậu"

Phim việt

9 phút trước
Với những bất hoà ngày càng lớn với chú Thuỵ, Nguyên quyết định rời khỏi căn nhà mình - nơi giờ đây thuộc quyền sở hữu của chú Thuỵ.
"Liên minh tự nguyện" của châu Âu liệu có giúp Ukraine lật ngược tình thế?

"Liên minh tự nguyện" của châu Âu liệu có giúp Ukraine lật ngược tình thế?

Thế giới

10 phút trước
Pháp đang cho thấy mình là đầu tàu gắn kết các đồng minh hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Mỹ có thể giảm vai trò dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tử vi 5 ngày tới (30/3 đến 3/4/2025), 3 con giáp hút tài hút lộc, làm 1 hưởng đến 10, thần tài nâng đỡ hết mình

Tử vi 5 ngày tới (30/3 đến 3/4/2025), 3 con giáp hút tài hút lộc, làm 1 hưởng đến 10, thần tài nâng đỡ hết mình

Trắc nghiệm

11 phút trước
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hút tài hút lộc, làm 1 hưởng đến 10, thần tài nâng đỡ hết mình, quý nhân theo gót, tiền vào đầy túi trong 5 ngày tới (30/3 đến 3/4/2025) này nhé!
Kyle Walker định đoạt tương lai

Kyle Walker định đoạt tương lai

Sao thể thao

29 phút trước
Ngôi sao của tuyển Anh đang tận hưởng cuộc sống tại Italy và muốn tiếp tục sự nghiệp ở Milan thay vì trở lại Premier League.
Khánh Vy hé lộ hậu trường làm MC tại diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Có 2 khoảnh khắc căng não"

Khánh Vy hé lộ hậu trường làm MC tại diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Có 2 khoảnh khắc căng não"

Netizen

41 phút trước
Một điều khiến tôi (và hẳn nhiều người) luôn nể phục ở Khánh Vy đó là qua mỗi năm, lại thấy cô bạn có thành tích nào mới, hoặc cập nhật bản thân ở phiên bản tốt hơn.
Mẫu nhà mái Thái mặt tiền 8m phổ biến hiện nay

Mẫu nhà mái Thái mặt tiền 8m phổ biến hiện nay

Sáng tạo

54 phút trước
Nhà mái Thái có ưu điểm nổi bật là kiểu dáng đa dạng, sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng. So với nhà phố, nhà ống vuông vức, phần mái Thái mềm mại giúp không gian thêm nổi bật.
Đổi vị ẩm thực hàng ngày với 3 món ngon khó cưỡng từ loại quả chua chua ngọt ngọt giá rẻ bèo đang vào mùa

Đổi vị ẩm thực hàng ngày với 3 món ngon khó cưỡng từ loại quả chua chua ngọt ngọt giá rẻ bèo đang vào mùa

Ẩm thực

1 giờ trước
Nhót có vị chua không chỉ là thứ quà vặt ngon miệng mà còn có thể chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Hãy thử đổi vị ẩm thực hàng ngày cho gia đình với 3 món ngon dưới đây.
Phương án không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã của TPHCM có gì đặc biệt?

Phương án không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã của TPHCM có gì đặc biệt?

Tin nổi bật

1 giờ trước
Nếu tính theo con số cơ học từ các đề xuất sáp nhập của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, TPHCM sẽ còn gần 70 đơn vị hành chính cấp cơ sở và 1 thành phố.
Áo sơ mi cách điệu, làn gió mới thổi bay mọi giới hạn cũ kỹ

Áo sơ mi cách điệu, làn gió mới thổi bay mọi giới hạn cũ kỹ

Thời trang

2 giờ trước
Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, tối giản nhưng không kém phần tinh tế, áo sơ mi mang đến sự linh hoạt và dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở chuẩn mực đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng.
Hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Minh Tú và chồng Tây

Hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Minh Tú và chồng Tây

Sao việt

2 giờ trước
Sau khi kết hôn, Minh Tú và chồng ngoại quốc dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.