Công an Hà Tĩnh bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng

Nga Nguyễn - Sỹ Quý07:25 19/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.

Ngày 6/1/2025 Công an huyện Thạch Hà và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tám đối tượng tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ: 1 xe ô tô; 15 điện thoại di động; 1 máy tính laptop, hơn 100 triệu đồng, 400 USD và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do đối tượng Bạch Trung Sang, SN 1971, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận , TP. Hồ Chí Minh cầm đầu. Bạch Trung Sang là đối tượng sử dụng tài khoản Super Master (siêu tổng đại lý) của trang cá cược viva88.com và cấp tài khoản cho các Master (Tổng đại lý)

Cơ quan CSĐT tổng đạt quyết định khởi tố đối với Bạch Trung Sang.

Đối tượng Phạm Trường Thi tại cơ quan Công an.

Video đang HOT

Các đối tượng Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (Đại lý) và các tài khoản Member (con bạc) để trực tiếp cá độ trên trang web viva88.com. Các tài khoản được cấp một hạn mức cá cược gọi là điểm, mỗi điểm sẽ tương ứng với số tiền mà các đối tượng tự quy ước với nhau.

Các đối tượng tham gia cá cược các trận đấu bóng đá bằng số điểm được cấp, sau đó dựa trên kết quả trận đấu để thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Cơ quan Công an khám xét nhà các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Với phương thức hoạt động như vậy, cơ quan Công an xác định đây là đường dây sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, xảy ra trên nhiều tỉnh thành với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.

Danh tính các đối tượng được xác định là:

Bạch Trung Sang; SN1971; trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; đối tượng cầm đầu đường dây; Nguyễn Tấn Trương; SN 1989; trú tại phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Văn Hùng; SN 1981; trú tại phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hải Hồ; SN 1987; trú tại phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thái; SN 1984; trú tại phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Trường Thi; SN 1974; trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Bình Minh; SN 1983; trú tại xã Bưng Riêng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nguyễn Hữu Chấn; SN 1967; trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hà Học Minh, SN 1982, trú tại ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, đối tượng Bạch Trung Sang từng có 4 tiền án; Phạm Trường Thi từng có 5 tiền án, tiền sự và đối tượng Trần Bình Minh từng có 2 tiền án.

Trong đó, đối tượng Bạch Trung Sang bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Trần Bình Minh khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, các đối tượng còn lại khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Khởi tố nhóm lừa đảo dùng IPhone 15 giả để câu nhử "bí tiền quá, cầm giúp anh lấy giá bèo"

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi "Buôn bán hàng giả" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" tại Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh.

7 bị can bị gồm: Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (SN 1976); Nguyễn Thông Tin (SN 1987); Hồ Thái Danh (SN 1987), Trần Văn Chinh (SN 1992); Hoàng Văn Dương (SN 1988), bị khởi tố về hành vi "Buôn bán hàng giả"; Phạm Minh Nhật (SN 1987) bị khởi tố về hành vi "Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Buôn bán hàng giả". Tất cả các đối tượng cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Công an huyện Thạch Hà kiểm tra số hàng thu được từ nhà các đối tượng.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra, vào ngày 16/1, nữ nhân viên của một cây xăng trên địa bàn huyện Thạch Hà đã đến cơ quan Công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền nên đã đưa ra một chiếc điện thoại Iphone 15 promax kèm giấy tờ hóa đơn mua tại cửa hàng thế giới di động để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, nên chị đã đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18/1, chị B. kiểm tra kỹ chiếc điện thoại thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên đã liên hệ cho 2 thanh niên kia nhưng không được.

Nhận thấy đây là phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân cũng như ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1996), trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) và Trương Thế Anh (SN 1992), cùng trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng trong vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, điện thoại và hoá đơn là giả mua từ một người đàn ông tên Nhật, ở TP Hồ Chí Minh với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.

Xét thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp của vụ án, Công an huyện Thạch Hà quyết định xác lập chuyên án, quyết tâm đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như triển khai lực lượng trinh sát trực tiếp đến các tỉnh, thành phố phía Nam, Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật (SN 1988, cư trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình theo dõi đối tượng, xác định Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977, cư trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Từ đây, các trinh sát đã lần ra đường dây chuyên mua bán điện thoại giả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 12/9, xác định được thông tin sẽ có lô hàng lớn vận chuyển về nhà Oanh tại địa chỉ số 30/45A đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh theo quy luật. Ban Chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án.

Hơn 40 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra và bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh cùng chồng Ngô Quang Vinh. Đồng thời, tiến hành triệu tập làm việc và thu giữ điện thoại di động giả tại nhà 4 đối tượng Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương (cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Kết quả, Ban Chuyên án thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại Iphone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại tại nhà các đối tượng. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 100 tờ hóa đơn giả.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Môi giới xuất khẩu lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà tu hành Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, ngăn chặn đường dây tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài lao động trái pháp luật dưới vỏ bọc là các nhà tu hành. Theo đó, vào khoảng cuối năm 2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh tổ chức đánh bạc khởi tố vụ án khởi tố cá độ bóng đá giao dịch tội đánh bạc công an hà tĩnh công an tỉnh hà tĩnh công an huyện thạch hà

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"

07:00:44 21/02/2025

Được hướng dẫn vào một liên kết để nộp tiền điện còn nợ, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ tại Nghệ An bị trừ 692 triệu đồng.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển

23:04:09 20/02/2025

Tối 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.

1000 nạn nhân "sập bẫy" khi "săn mua điện thoại iphone giá rẻ"

22:18:51 20/02/2025

Có khoảng 1000 nạn nhân bị lừa săn mua điện thoại iphone giá rẻ với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC lừa hơn 4,4 tỷ đồng

22:04:28 20/02/2025

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.