Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Bất động sản Nhật Nam đến trình báo
Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.
Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Vũ Thị Thúy (SN 1983; trú tại căn hộ chung cư 3905 CT4 Vimeco đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cam kết trả lãi suất cao từ 34-46%/năm và được trả lãi theo ngày.
Vũ Thị Thúy bị bắt giữ.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Vũ Thị Thúy đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với khoảng 20.000 cá nhân trên toàn quốc. Sau khi các cá nhân này nộp t.iền, Vũ Thị Thúy sử dụng một phần t.iền của người nộp sau trả gốc, lãi cho người nộp trước. Thúy chiếm đoạt số t.iền còn lại khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bị hại trong việc trình báo, cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã ra Quyết định ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc vụ án nêu trên.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp t.iền về Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam gửi đơn tố giác và kèm theo tài liệu: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp t.iền, chứng từ nhận t.iền gốc, lãi ( sao kê tài khoản cá nhân nhận t.iền chi trả gốc lãi từ Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định
Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc VINAFOOD II liên quan sai phạm "đất vàng"
Sáng 27/10, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đang điều tra làm rõ các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) và một số đơn vị liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định: Huỳnh Thế Năng (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - VINAFOOD II) và Đinh Trường Chinh (SN 1974; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân), đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Bị can Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh tại cơ quan điều tra.
Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 2 cá nhân trên để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.
Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) có nhiều sai phạm.
Liên quan đến các sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II), vào cuối tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân về tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD II) và một số đơn vị liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trương Thanh Phong (nguyên Tổng Giám đốc); Trần Văn Vẹn (nguyên Chủ tịch HĐQT); Trần Bảy (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược VINAFOOD II) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước
Bị lừa qua trung tâm đưa lao động sang Nhật Bản làm việc Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Hồ sơ vụ án xác định, Nguyễn Việt Vương - Trưởng văn phòng đại diện Miền Nam Công ty...
