Công an Đà Nẵng thông tin vụ Liên Kết Việt lừa đảo

Theo dõi VGT trên

Ngày 25.2, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Công ty cổ phần Liên Kết Việt có 2 chi nhánh ở Đà Nẵng…

Theo đó, theo chuyên án điều tra hành vi lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt, Bộ Công an ủy thác điều tra cho công an 27 tỉnh, thành nơi công ty này có văn phòng đại diện, chi nhánh.

Tại TP.Đà Nẵng, bước đầu Công an TP.Đà Nẵng xác định Công ty Liên Kết Việt có 2 chi nhánh gồm Văn phòng đại diện (số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo Công an TP.Đà Nẵng, tại địa phương này 2 đại lý trên đã lừa đảo 1.200 người.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin: Sau khi tiến hành điều tra các hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty này; gồm: “Đại tá” Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) – Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc; Lê Văn Tú – Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, thuộc các nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng – phụ trách công nghệ thông tin của Liên Kết Việt.

Công an Đà Nẵng thông tin vụ Liên Kết Việt lừa đảo - Hình 1

Video đang HOT

Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định công ty này phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ đã lừa đảo được gần 60.000 người, tổng số tiền thu bất chính từ hoạt động này hơn 1.900 tỷ đồng.

Theo Danviet

'Đạo diễn' vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu

Đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt, Công ty Liên kết Việt (tập đoàn kinh doanh đa cấp) mới lừa đảo được hơn 60.000 người, với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng.

Đạo diễn vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu - Hình 1

Nguyễn Thị Thủy- người đạo diễn các hoạt động lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), một cán bộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46)- Cơ quan cảnh sát điều- Bộ công an cho biết, Công ty này có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội do Lê Xuân Giang thành lập từ năm 2010, nhưng đến cuối năm 2014, thì doanh nghiệp này mới thành hiện tượng trong giới kinh doanh đa cấp.

"Đạo diễn" vụ lừa đảo là một người vốn làm chủ tiệm gội đầu

"Dù là người đại diện trên pháp luật nhưng Lê Xuân Giang không hề biết một chút gì về kinh doanh đa cấp và đến khi gặp Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên kết Việt, vốn xuất thân từ một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương -NV) thì bộ đôi này mới bộc phát đầy đủ các mánh khóe lửa đảo đa cấp", vị cán bộ điều tra nói.

Hồ sơ của bị can Thủy cho thấy, sau khi học xong phổ thông đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như: thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng không ổn định. Trước khi gặp Lê Xuân Giang, Thủy đã tham gia một vài công ty đa cấp nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Thủy cũng đã tham gia một khóa học đạo tào về đa cấp của Bộ Công thương, nhưng chỉ trong một ngày, nhằm mục đích có chứng chỉ để "lòe" thiên hạ.

Còn Lê Xuân Giang người mở công ty đa cấp chỉ là người có tiền nên đã hợp tác với Thủy có tài "chém gió" từ tháng 3.2014. Ban đầu, Thủy đề nghị Giang phải cho mình đứng đầu một hệ thống. Vốn lơ mơ về đa cấp nên Giang nhanh chóng đồng ý, theo đó Thủy đứng đầu một nhóm gọi là "Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp". Nhóm của Thủy thực hiện tổ chức hệ thống kinh doanh; sự kiện; thu hút khách hàng; cố vấn chiến lược phát triển; quản lý kinh doanh...

Vị cán bộ điều tra cho biết, chỉ trong vòng 1 năm, khoảng từ tháng 6.2014 - 7.2015, cái vòi của Công ty đa cấp Liên kết Việt đã vươn tới 27 tỉnh thành trong cả nước. Cũng chỉ trong vòng một năm, hệ thống này đã huy động khoản tiền 1.900 tỉ đồng. Bản thân Lê Xuân Giang cũng rất bất ngờ với kết quả kinh doanh này và lập tức ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng Giám đốc kinh doanh từ tháng 6.2015.

Đạo diễn vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu - Hình 2

Cặp đôi Lê Xuân Giang và Nguyễn Thu Thủy tại sự kiện làm giả lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Để đưa về khoản doanh thu khổng lồ 1.900 tỉ đồng, những kẻ cầm đầu công ty Liên kết Việt đã tung ra hàng loạt thủ đoạn, trong đó thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, nhằm lập lờ khiến người dân lầm tưởng đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ quốc phòng.

Mặt khác, Giang và Thủy đã lôi kéo nhiều người là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu đến tham dự các lớp tập huấn hoặc hội nghị khách hàng, để tạo thêm niềm tin cho người dân. Bản thân Lê Xuân Giang khi xuất hiện trước khách hàng, luôn mặc quân phục đeo quân hàm trung tá hoặc đại tá. Hàng loạt hội nghị khách hàng được tổ chức với những tên gọi rất kêu như: Đại thắng, Anh hùng...

"Giang, Thủy và đồng bọn đã rất xảo quyệt khi đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt. Nên khi nói hàng hóa là quân đội sản xuất, người bán lại là cán bộ quân đội; chỉ bỏ ra một khoản tiền 8,6 triệu đồng và không cần làm gì mà sau 5 năm đã có hàng trăm triệu đồng thì khách hàng đều lao vào như con thiêu thân", vị cán bộ điều tra lý giải.

Thái Sơn

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
13:04:04 27/03/2025
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
12:22:33 27/03/2025
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
21:58:38 26/03/2025
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
08:08:57 27/03/2025
Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọTạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ
07:12:13 28/03/2025
Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sảnVụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản
07:04:28 28/03/2025
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
22:53:44 26/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quảBà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
23:15:31 26/03/2025

Tin đang nóng

Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!Sốc: Ngô Kiến Huy và quản lý 12 năm mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nam ca sĩ đăng đàn yêu cầu đối chất!
14:17:32 28/03/2025
Sao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạnSao nam Vbiz bị HIV lên tiếng khi bị tố ăn cắp tiền trong khách sạn
15:23:49 28/03/2025
Nữ NSƯT sở hữu nhà mặt tiền quận 1, U40 đẹp như đôi mươi vẫn lẻ bóng, một mình nuôi conNữ NSƯT sở hữu nhà mặt tiền quận 1, U40 đẹp như đôi mươi vẫn lẻ bóng, một mình nuôi con
12:46:01 28/03/2025
Dàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãiDàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãi
14:57:16 28/03/2025
Hồ Hoài Anh lần đầu tái xuất truyền hình sau ồn ào, đời tư hiện ra sao?Hồ Hoài Anh lần đầu tái xuất truyền hình sau ồn ào, đời tư hiện ra sao?
13:18:18 28/03/2025
Mỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mêMỹ nam Việt đang viral khắp MXH Trung Quốc vì đã đẹp còn diễn đỉnh, visual tuyệt đối điện ảnh ai nhìn cũng mê
15:34:52 28/03/2025
6 năm sau khi Sulli mất, anh trai đăng đàn ám chỉ uẩn khúc về cái chết của em gái6 năm sau khi Sulli mất, anh trai đăng đàn ám chỉ uẩn khúc về cái chết của em gái
12:49:24 28/03/2025
Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?Thực hư chuyện Thương Tín bị liệt một chân, sức khỏe suy yếu không đi được?
13:31:01 28/03/2025

Tin mới nhất

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

Lĩnh 9 năm tù vì gây thương tích cho vợ hờ và 3 người nhà

14:09:44 28/03/2025
Theo cáo trạng, bị cáo Danh Tiến Anh chung sống như vợ chồng với chị Phạm Thị Ngọc tại nhà của ông Phạm Văn Lành (cha của chị Ngọc) ở ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng A.
Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tìm bị hại vụ án Hoàng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản

13:30:14 28/03/2025
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Hoàng Nam can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

Thông báo tìm chủ sở hữu 4.614 chai rượu

13:26:44 28/03/2025
Cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu, người bị hại, người liên quan đến 4.614 chai rượu có nhãn thể hiện do nước ngoài sản xuất, đề nghị đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để làm việc.
Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

13:20:19 28/03/2025
Khi làm kế toán trưởng một trường Tiểu học ở Bạc Liêu, Nguyễn Hồng Nhi lập nhiều chứng từ khống, tiền hoa hồng của BHXH, BHYT để chiếm đoạt trên 650 triệu đồng.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của người đàn bà bán nhung hươu

13:12:17 28/03/2025
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Nương (SN 1981), trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

Làm giả phiếu chuyển tiền để "ăn quỵt" hơn 14 tấn sắt phế liệu

13:03:03 28/03/2025
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

Bốn đối tượng lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

12:44:57 28/03/2025
Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 gói nilon chứa trên 200 gram Methamphetamine và 1 gói nilon chứa 0,306 gram Ketamine. Tài khai nhận, cầm số ma tuý trên từ Trần Văn Năng xuống Sóc Trăng giao cho Tô Hoàng Vinh.
Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

12:34:08 28/03/2025
Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.
Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

09:58:08 28/03/2025
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 1.000 lít dầu D.O từ ngoài biển vào bờ nên đã tạm giữ để làm rõ.
'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

09:45:20 28/03/2025
Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 1,4 tấn ketamin
Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

09:28:08 28/03/2025
Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè ở Bạc Liêu bị trộm 4 bánh xe, nghi phạm Trần Chiêu Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.
Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

09:23:47 28/03/2025
Theo các chuyên gia, thủ đoạn mua bán người, trong đó có trẻ em, ngày càng tinh vi, thậm chí cò mồi ngay trong các bệnh viện để tiếp cận và lừa gạt nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Jennie (BLACKPINK) bị cả MXH chỉ trích "vô cảm với thảm kịch tại quê hương"

Jennie (BLACKPINK) bị cả MXH chỉ trích "vô cảm với thảm kịch tại quê hương"

Sao châu á

18:39:37 28/03/2025
Jennie được tiết lộ có quyên góp cứu trợ cháy rừng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa hài lòng với động thái của nữ ca sĩ
Indonesia phản hồi thông tin Israel đưa người Gaza đến nước này

Indonesia phản hồi thông tin Israel đưa người Gaza đến nước này

Thế giới

18:29:24 28/03/2025
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết thêm Hội nghị thượng đỉnh Arab đã nhất trí thông qua đề xuất khôi phục và tái thiết Gaza, đồng thời nhấn mạnh dải đất này phải được quản lý bởi những người Palestine độc lập.
Đám cưới đang viral toàn cõi mạng: Cô dâu mặc váy cực sến vẫn xinh, chú rể đẹp trai điên đảo

Đám cưới đang viral toàn cõi mạng: Cô dâu mặc váy cực sến vẫn xinh, chú rể đẹp trai điên đảo

Phim châu á

17:36:46 28/03/2025
Ngày 28/3, bộ phim truyền hình Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã bước vào những tập cuối và hé lộ hình ảnh chú rể Park Chung Seop (Kim Seon Ho đóng) trong hôn lễ với nữ chính Geum Myeong (IU).
Kho báu chứa 800 vật khác thường lộ ra giữa đồng

Kho báu chứa 800 vật khác thường lộ ra giữa đồng

Lạ vui

17:10:41 28/03/2025
Một người dò kim loại nghiệp dư ở Anh đã phát hiện ra một kho báu thời đại đồ sắt được mô tả là rất khác thường và có quy mô khổng lồ.
Thực đơn cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Thực đơn cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Ẩm thực

17:07:00 28/03/2025
Để bữa cơm tối ngon miệng, chế biến nhanh và giúp tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình thì nhất định bạn nên thử thực đơn này nhé!
Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ cần phát hiện sớm

Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ cần phát hiện sớm

Sức khỏe

17:02:00 28/03/2025
Đối với đục thủy tinh thể hai mắt chưa toàn bộ quyết định phẫu thuật không cần khẩn cấp đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần điều chỉnh kính hoặc nhỏ giãn đồng tử. Trong trường hợp đục không đồng đều ở hai mắt chú ý điều trị mắt đục nhiều hơn t...
Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Em bé kêu "có con quái vật dưới gầm giường" trước khi đi ngủ, bảo mẫu cúi xuống kiểm tra phát hiện sự thật còn kinh hãi hơn thế

Netizen

16:37:20 28/03/2025
Một đứa trẻ ở Kansas, Mỹ đã nói với bảo mẫu của mình rằng em nghi ngờ có một con quái vật dưới gầm giường và rất sợ hãi, vì vậy em đã nhờ bảo mẫu giúp kiểm tra.
Thất thứ 3 của Quý Bình: 1 sao nữ đều đặn tới viếng, bật khóc ôm chầm lấy vợ của nam diễn viên

Thất thứ 3 của Quý Bình: 1 sao nữ đều đặn tới viếng, bật khóc ôm chầm lấy vợ của nam diễn viên

Sao việt

16:17:23 28/03/2025
Sau 49 ngày, gia đình sẽ thực hiện di nguyện của người quá cố là rải tro cốt xuống biển tại Cần Giờ - nơi Quý Bình từng tham gia đóng quân.
Màn lột xác gây sốc của "bà hoàng nhạc TikTok" từng nặng gần 100kg

Màn lột xác gây sốc của "bà hoàng nhạc TikTok" từng nặng gần 100kg

Nhạc quốc tế

16:13:55 28/03/2025
Nữ ca sĩ đăng tải chùm ảnh hậu giảm cân, khoe trọn nhan sắc thanh tú, xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt đều hiện liên sắc sảo, hài hoà hơn.
Còn 16 ngày đến concert Chị Đẹp: Tình hình bán vé đáng mừng hay đáng lo?

Còn 16 ngày đến concert Chị Đẹp: Tình hình bán vé đáng mừng hay đáng lo?

Nhạc việt

16:02:32 28/03/2025
Ngày 12/4, concert Chị Đẹp Đạp Gió sẽ chính thức diễn ra tại The Global City (TP.HCM) - Tổ hợp giải trí và thể thao với quy mô tầm cỡ quốc tế.
An Giang: Về "nóc nhà miền Tây" săn mây, tắm suối

An Giang: Về "nóc nhà miền Tây" săn mây, tắm suối

Du lịch

15:46:58 28/03/2025
Đến núi Cấm (tỉnh An Giang) vào thời điểm này, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị như săn mây, tắm suối.. hòa mình vào thiên nhiên xanh mát.