Công an Đà Nẵng thông tin vụ Liên Kết Việt lừa đảo

Mai Hoàng Minh07:45 26/02/2016

Ngày 25.2, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Công ty cổ phần Liên Kết Việt có 2 chi nhánh ở Đà Nẵng…

Theo đó, theo chuyên án điều tra hành vi lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt, Bộ Công an ủy thác điều tra cho công an 27 tỉnh, thành nơi công ty này có văn phòng đại diện, chi nhánh.

Tại TP.Đà Nẵng, bước đầu Công an TP.Đà Nẵng xác định Công ty Liên Kết Việt có 2 chi nhánh gồm Văn phòng đại diện (số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo Công an TP.Đà Nẵng, tại địa phương này 2 đại lý trên đã lừa đảo 1.200 người.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin: Sau khi tiến hành điều tra các hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty này; gồm: “Đại tá” Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) – Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc; Lê Văn Tú – Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, thuộc các nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng – phụ trách công nghệ thông tin của Liên Kết Việt.

Video đang HOT

Lê Xuân Giang luôn xuất hiện trong trang phục đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định công ty này phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ đã lừa đảo được gần 60.000 người, tổng số tiền thu bất chính từ hoạt động này hơn 1.900 tỷ đồng.

Theo Danviet

'Đạo diễn' vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu

Đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt, Công ty Liên kết Việt (tập đoàn kinh doanh đa cấp) mới lừa đảo được hơn 60.000 người, với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thủy- người đạo diễn các hoạt động lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), một cán bộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46)- Cơ quan cảnh sát điều- Bộ công an cho biết, Công ty này có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội do Lê Xuân Giang thành lập từ năm 2010, nhưng đến cuối năm 2014, thì doanh nghiệp này mới thành hiện tượng trong giới kinh doanh đa cấp.

"Đạo diễn" vụ lừa đảo là một người vốn làm chủ tiệm gội đầu

"Dù là người đại diện trên pháp luật nhưng Lê Xuân Giang không hề biết một chút gì về kinh doanh đa cấp và đến khi gặp Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên kết Việt, vốn xuất thân từ một chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở Hải Dương -NV) thì bộ đôi này mới bộc phát đầy đủ các mánh khóe lửa đảo đa cấp", vị cán bộ điều tra nói.

Hồ sơ của bị can Thủy cho thấy, sau khi học xong phổ thông đã trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau như: thợ may, mở tiệm gội đầu cắt tóc, làm móng nhưng không ổn định. Trước khi gặp Lê Xuân Giang, Thủy đã tham gia một vài công ty đa cấp nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Thủy cũng đã tham gia một khóa học đạo tào về đa cấp của Bộ Công thương, nhưng chỉ trong một ngày, nhằm mục đích có chứng chỉ để "lòe" thiên hạ.

Còn Lê Xuân Giang người mở công ty đa cấp chỉ là người có tiền nên đã hợp tác với Thủy có tài "chém gió" từ tháng 3.2014. Ban đầu, Thủy đề nghị Giang phải cho mình đứng đầu một hệ thống. Vốn lơ mơ về đa cấp nên Giang nhanh chóng đồng ý, theo đó Thủy đứng đầu một nhóm gọi là "Quản lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp". Nhóm của Thủy thực hiện tổ chức hệ thống kinh doanh; sự kiện; thu hút khách hàng; cố vấn chiến lược phát triển; quản lý kinh doanh...

Vị cán bộ điều tra cho biết, chỉ trong vòng 1 năm, khoảng từ tháng 6.2014 - 7.2015, cái vòi của Công ty đa cấp Liên kết Việt đã vươn tới 27 tỉnh thành trong cả nước. Cũng chỉ trong vòng một năm, hệ thống này đã huy động khoản tiền 1.900 tỉ đồng. Bản thân Lê Xuân Giang cũng rất bất ngờ với kết quả kinh doanh này và lập tức ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng Giám đốc kinh doanh từ tháng 6.2015.

Cặp đôi Lê Xuân Giang và Nguyễn Thu Thủy tại sự kiện làm giả lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng- Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Để đưa về khoản doanh thu khổng lồ 1.900 tỉ đồng, những kẻ cầm đầu công ty Liên kết Việt đã tung ra hàng loạt thủ đoạn, trong đó thành lập Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, nhằm lập lờ khiến người dân lầm tưởng đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ quốc phòng.

Mặt khác, Giang và Thủy đã lôi kéo nhiều người là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu đến tham dự các lớp tập huấn hoặc hội nghị khách hàng, để tạo thêm niềm tin cho người dân. Bản thân Lê Xuân Giang khi xuất hiện trước khách hàng, luôn mặc quân phục đeo quân hàm trung tá hoặc đại tá. Hàng loạt hội nghị khách hàng được tổ chức với những tên gọi rất kêu như: Đại thắng, Anh hùng...

"Giang, Thủy và đồng bọn đã rất xảo quyệt khi đánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt. Nên khi nói hàng hóa là quân đội sản xuất, người bán lại là cán bộ quân đội; chỉ bỏ ra một khoản tiền 8,6 triệu đồng và không cần làm gì mà sau 5 năm đã có hàng trăm triệu đồng thì khách hàng đều lao vào như con thiêu thân", vị cán bộ điều tra lý giải.

Thái Sơn

Theo Thanhnien

Nạn nhân của tập đoàn đa cấp lừa đảo lên tới hơn 60.000 người Đó là khẳng định của đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an - cơ quan đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam do Lê Xuân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.