Công an cho biết công ty Alibaba có dấu hiệu vi phạm hình sự

Mai Hoàng Minh00:17 01/12/2017

“Theo đánh giá của C46 thì công ty này có dấu hiệu vi phạm hình sự. C46 đang triển khai các thủ tục để điều tra xác minh, có khởi tố hay không thì hiện do công an quyết định”, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn nói.

Chiều 30.11, trả lời báo Dân Việt, giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho biết đã phối hợp với C46 xử lý vụ lùm xùm tại công ty Alibaba.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn trả lời vụ Công ty Alibaba (Hồ Văn).

Theo ông Tuấn, về công ty Alibaba, qua rà soát thì có tới bốn công ty được thành lập và đều do người thân đứng tên. Thời gian qua, công ty địa ốc Alibaba công bố, tổ chức các hoạt động tại khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi. Qua xác minh, công ty này chưa sở hữu khu đất trong dự án nhưng đã có những hoạt động chào mời, mua bán là không đúng với thẩm quyền.

“Họ tự đứng ra nhận là chủ đầu tư, nhận tiền đặt cọc và cam kết pháp lý, sổ đỏ thổ cư 100% trên diện tích 97,58ha, thuộc Khu đô thị Tây Bắc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM là hoàn toàn sai trái”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cho biết thêm, Sở Xây dựng đã phối hợp C46 xử lý vụ việc. Theo đánh giá của C46 thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, công an đang triển khai các thủ tục để diều tra xác minh, còn có khởi tố hay không thì do công an.

Trước đó, báo Dân Việt đăng tải nhiều bài về việc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bán “vịt trời chính chủ” tại Khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi, TP.HCM). Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ công an đã làm việc với công ty này.

Video đang HOT

Đại bản doanh công ty địa ốc Alibaba.

Tại cơ quan điều tra, người đại diện công ty Alibaba là bà Huỳnh Tú Trinh, giám đốc pháp lý đã cung cấp giấy chứng nhận thành lập công ty với vốn điều lệ 1 tỷ đồng (ngày cấp 5.5.2016) và giấy chứng nhận được Sở KH-ĐT TP.HCM điều chỉnh lên 1.600 tỷ đồng (ngày 26.9.2017).

Người đại diện pháp lý Alibaba giải thích về dự án Khu đô thị Tây Bắc (thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) rằng: Vào ngày 22.8, Alibaba làm việc với BQL Khu đô thị Tây Bắc đề nghị xin được đầu tư tại khu đô thị này. Sau đó, BQL Khu đô thị Tây Bắc đã nộp hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kèm theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư trình UBND TP.HCM,

Bà Trinh thanh minh rằng, công ty chỉ cho lập hồ sơ phân lô dự kiến đối với dự án Alibaba Tây Bắc TP.HCM. Đồng thời, công ty để nhân viên kinh doanh giao dịch với khách hàng với số tiền đặt chỗ là 50 triệu đồng. Công ty dự kiến vào ngày 26.11 sẽ mở bán chính thức, nếu lúc này khách hàng hủy bỏ giao dịch thì công ty trả lại tiền giữ chỗ.

Hiện, công ty địa ốc Alibaba đã nhận giữ chỗ cho 493 khách hàng, số tiền nhận tương ứng là16 tỉ 626 triệu đồng.

Trước đó, tuy dự án chỉ đang trong quá trình kêu gọi đầu tư, nhưng Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (thực chất do một đơn vị điều hành) đã đứng ra tự nhận là chủ đầu tư, nhận đặt cọc và cam kết pháp lý, sổ đỏ thổ cư 100% trên diện tích 97,58ha, thuộc Khu đô thị Tây Bắc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tuy nhiên ngay sau đó, nhận được những phản ánh từ người dân, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có những khuyến cáo khẩn cấp đến người tiêu dùng và kiến nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời. Đến ngày 21.11, UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành xử lý các hoạt động sai phạm của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Theo Danviet

Điều tra hoạt động địa ốc của công ty "Thánh Gióng" Alibaba

Hoạt động của công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã gây ra nhiều dư luận trái chiều, Bộ Công an đã vào cuộc để làm rõ những vấn đề liên quan đến công ty "lớn nhanh như Thánh Gióng" này.

Theo nguồn tin cho biết, trước các hoạt động sai phạm của Công ty CP Địa ốc Alibaba, tổ công tác của Bộ Công an đã vào cuộc và làm việc với các sở, ngành tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ.

Thông tin cho biết, bước đầu nhận thấy doanh nghiệp đã đứng ra rao bán với khái niệm "đặt chỗ dự kiến" với các khu đất chưa giải toả, chưa có chủ đầu tư.

Sự "lớn nhanh" bất thường của Alibaba khiến cơ quan chức năng nghi ngờ vào hoạt động của công ty này. (Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, Công ty CP Địa ốc Alibaba thành lập ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 9.2017, công ty này đã đăng ký thay đổi thông tin với số vốn điều lệ lên tới 1.600 tỷ đồng.

Sự phát triển chóng mặt của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã khiến Hiệp hội BĐS và cơ quan chức năng của TP.HCM đưa ra cảnh báo khẩn về hoạt động của hệ thống này trong thời gian qua. Hầu hết cơ quan chức năng đều đưa ra nhận định về sự bất thường từ mô hình đến cách thức hoạt động của "đại gia ảo" này.

Theo đó, chỉ chưa đầy một tháng thành lập, Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc đã có vốn điều lệ quá khủng, số vốn này vượt mặt và gây nên thách thức khong nhỏ cho các đại gia lâu năm trong thị trường địa ốc.Tương tự, với Công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM dù mới thành lập nhưng có số vốn điều lệ đăng ký lên tới 12.000 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Ali chỉ đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng mà lại cam kết góp vốn đến 7.800 tỷ đồng

Nếu đem so sánh số vốn này cao gấp đôi Novaland (6.200 tỷ đồng), gấp đôi FLC (6.300 tỷ đồng), gấp 4 lần Đất Xanh (2.800 tỷ đồng), gấp 6 lần C.E.O Group (2.100 tỷ đồng)...

Khởi nghiệp một năm với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đến một năm sau, Alibaba đã nắm trong tay tới 18 dự án, trong đó đã triển khai 14 dự án, tất cả đều là đất nền, trải rộng trên một địa bàn rộng lớn từ Đồng Nai sang TP. HCM. Có thể kể ra một số dự án tiêu biểu của công ty như: Alibaba An Phước, Alibaba Tây Bắc Củ Chi, chuỗi dự án Alibaba Long Phước 2, 3, 4, 5...

HoREA cho biết Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Ngày 3.12.2016, công ty này đăng ký thay đổi lần thứ 1 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Tiếp đến 26.9.2017, khi đăng ký thay đổi lần thứ 3, vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng, góp vốn bằng tiền mặt.Việc bán hàng vẫn cứ đều đặn trong vòng một năm qua, khách hàng vẫn xuống tiền, công ty vẫn tuyển thêm nhân viên. Tuy nhiên, dự án mà doanh nghiệp này mở bán liên tục được ra mắt là điều khó tin. Đến khi cơ quan chức năng vào cuộc thì đa phần các dự án này đều được doanh nghiệp "vẽ ra" để bán hàng.

3 cổ đông, gồm ông Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc, là đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thái Luyện góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ.

"Với số vốn quá lớn như vậy, không biết các cổ đông đã góp vốn điều lệ đủ hay chưa, đồng thời cũng chưa biết kết quả kinh doanh và quyết toán thuế năm 2016 của công ty này như thế nào", HoREA nghi ngờ.

Theo Danviet

Thành sát thủ vì bị côn đồ đuổi chém Biên đến nhà Long chơi thì A. cũng đến nhà Long đòi nợ. Đòi không được, A. lấy mã tấu chém Long. Long bỏ chạy thì A. quay sang chém Biên. Trong lúc bị đuổi chém, Biên quay lại đâm chết A. Đâm chết người vì bị dồn vào đường cùng Ngày 2/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khách hàng vi phạm hình sự huyện củ chi công ty alibaba. xã tân phú trung khu đô thị tây bắc công ty địa ốc alibaba

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.