“Con nhang” câu kết “cậu đồng” làm giả giấy tờ để lừa tiề.n
Từng làm nhân viên ngân hàng nên Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh có vay tiề.n của người này để cho người khác vay đáo hạn.
Đến thời điểm nợ nần chồng chất, bí quá nên Khanh nảy sinh và thực hiện hành vi lừ.a đả.o. Từ đầu năm 2019 đến tháng 4-2022, Khanh nhiều lần đưa thông tin gian dối, đặt làm và sử dụng tài liệu giả để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đồng phạm với Khanh còn có “cậu đồng” Nguyễn Gia Thuận đã nhiều lần giúp Khanh thực hiện việc lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người khác.
Bị cáo Khanh và Thuận tại phiên tòa xét xử.
Ngày 27-2, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh (1994, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về 2 tội: “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”; “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Gia Thuận (2002, trú H. Cát Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về tội: “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2017, Khanh quen biết với chị Nguyễn Ngọc Kim N. (1993, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Năm 2018, Khanh cho chị N. biết Khanh được mẹ chồng mua cho một căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại chung cư An Trung với giá 750 triệu đồng (trong đó 250 triệu đồng là tiề.n “lót tay”). Đến tháng 3-2019, Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị N. rồi đưa ra thông tin gian dối rằng mẹ chồng Khanh có một suất mua căn hộ cho người thu nhập thấp tại dự án An Trung 2 (do Liên doanh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty Đầu tư Xây dựng 579 làm chủ đầu tư) bằng giá và tiề.n lót tay như mẹ chồng Khanh đã mua. Chị N. tưởng thật nên đã nhờ Khanh mua giúp một căn tại đây. Khanh đặt làm giả các tài liệu mạo danh sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng – Công ty Đầu tư Xây dựng 579 từ một đối tượng (không rõ lai lịch) để làm tin.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, Khanh mạo danh người tên Nguyễn Thị Trang- Kế toán trưởng Công ty CP Đức Mạnh; mạo danh Cao Trung Hiếu- Trưởng Ban quản lý dự án Công ty CP Đức Mạnh liên hệ với chị N., thông đồng với Nguyễn Gia Thuận để giúp Khanh tạo tài khoản zalo Cao Trung Hiếu. Sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác cung cấp cho chị N. chuyển khoản rồi nhiều lần chiếm đoạt của chị N. với tổng số tiề.n hơn 967 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian hơn 3 năm (2019-2022), Khanh đã 10 lần đưa ra thông tin gian dối, sử dụng giấy tờ giả để lừ.a đả.o chị N. Trong đó, từ lần thứ 4, Nguyễn Gia Thuận bắt đầu tham gia và chiếm đoạt của chị N. số tiề.n hơn 403 triệu đồng. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất để Thuận nhờ một “đệ tử” khác tên Trang nhận tiề.n lừ.a đả.o từ chị N. (Trang không biết số tiề.n Thuận nhờ nhận giúp là do lừ.a đả.o người khác). Sau mỗi lần nhận tiề.n, Thuận hỏi Khanh trích lại tiề.n để cúng bái, giải hạn; cả hai thống nhất các khoản để Thuận trừ ra, chuyển số tiề.n còn lại cho Khanh.
Ngoài vụ nói trên, vào tháng 4-2022 Khanh hỏi mượn tiề.n của chị Đặng Thị Cẩm H. (1987, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khanh đưa cho chị H. một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Khanh đặt làm giả trên mạng rồi viết giấy mượn số tiề.n 8 triệu đồng. Tin tưởng, chị H. đã chuyển tiề.n cho Khanh.
Tại tòa, Trâm Khanh khai biết Thuận là “cậu” của phủ am tại Khánh Hòa, đã từng bày lễ cúng cầu an, giải hạn cho Khanh nên thường xưng hô với Thuận là “sư phụ”. Cũng từ chỗ quen biết, nên Khanh dẫn chị N. từ Đà Nẵng vào Khánh Hòa cúng bái nên Thuận và chị N. quen nhau. Cũng theo Khanh khai nhận, do từng làm nhân viên ngân hàng và có vay tiề.n của người này cho người khác vay lại để đáo hạn. Đến thời điểm nợ nần bị người ta đòi, bí quá nên Khanh mới nảy sinh và thực hiện hành vi lừ.a đả.o đối với bạn của mình là chị N.
Trong vụ án này, Khanh và Thuận đã bồi thường cho chị N. tổng số tiề.n hơn 803 triệu đồng, số tiề.n còn lại chị N. không yêu cầu bồi thường và đã có đơn xin bãi nại cho Khanh và Thuận. Bên cạnh đó, Khanh đã khắc phục cho chị H. (vụ thứ 2) số tiề.n 4,2 triệu đồng, còn lại 3,8 triệu đồng. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Khanh 7 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 9 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Thuận 3 năm về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản
Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (SN 1982; hộ khẩu thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường (SN 1990; địa chỉ: Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận) có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Trọng Cường.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn không có tiề.n trả lãi vay và nợ xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (viết tắt Ngân hàng NN và PTNT) với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiề.n 9,3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiề.n tin rằng Cường có hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT, đã được chấp thuận cho vay số tiề.n 9,3 tỷ đồng.
Bị can Phạm Trọng Cường.
Khi ông V.Q.M, đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ đến Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng NN và PTNT để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27/9/2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng.
Sau đó, ông V.Q.M đã báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiề.n 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt
Ngọc Trinh đã bị tạm giam 3 tháng, án treo được tính từ ngày nào? Nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh bị tạm giam từ ngày 19/10/2023 đến nay, nên án treo của cô sẽ được tính từ ngày 19/10/2023. Điều này có chính xác hay không? Ngày 2/2, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh) và thầy dạy lái Trần Xuân Đông. Theo đó, HĐXX quyết...