Cơ quan điều tra bất ngờ thu hồi 2,5 tỉ đồng từ Cao Toàn Mỹ

Liên quan tới số tiền 2,5 tỉ đồng bị can Nguyễn Đức Thùy Dung tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra vừa ra quyết định thu hồi lại từ ông Cao Toàn Mỹ để chờ xử lý chung.

Theo báo NLĐO, ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2,507 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977; Giám đốc tài chính Công ty V.C). Quyết định này được thượng tá Võ Hữu Nghĩa – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ký vào ngày 6-9.

Theo đó, công an TP HCM căn cứ vào yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP HCM thu hồi số tiền này theo Quyết định xử lý vật chứng ngày 9-11-2015 và Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 11-1-2016 của Công an TP HCM, chờ xử lý chung với vụ án.

Trước đó, theo lời khai tại tòa của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung thì số tiền này do ông Cao Toàn Mỹ chuyển vào tài khoản của Dung để gửi cho Phương Nga. Tổng cộng ông Mỹ đã chuyển cho Dung “tổng cộng 9,5 tỷ đồng cho Phương Nga làm ăn”.

Muốn được khắc phục hậu quả Nguyễn Đức Thùy Dung đã yêu cầu cơ quan Công an TPHCM dùng số tiền tiết kiệm hơn 2,5 tỉ đồng đang bị cơ quan điều tra này thu giữ để trả lại cho Cao Toàn Mỹ, 7 tỉ còn lại Dung nhờ cơ quan điều tra thông báo cho gia đình bị can để tiếp tục khắc phục hậu quả.

Ngày 9-11-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 2,5 tỉ đồng cho cho chủ sở hữu là ông Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên đến nay cơ quan điều tra ra quyết định thu hồi và chờ xử lý chung.

Vụ án này đã 2 lần được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng cả 2 lần đều trả hồ sơ khi tiến hành xong phần thẩm vấn. Sau lần xét xử thứ 2, HĐXX cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, cho cả 2 tại ngoại điều tra.

Trong đó, lần xét xử thứ 2 (tháng 6-2017) tòa đã trả tự do cho cả Nga và Dung kèm yêu cầu điều tra bổ sung 9 nội dung…

Ngày 14-6, cơ quan điều tra tiếp tục phục hồi điều tra vụ án.

L.THANH

Theo PLO