chuyển tiền trái phép

Lập 9 công ty “ma”, chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.

Nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội liên quan vụ “tuồn” 30 nghìn tỷ đồng

Cơ quan tố tụng làm rõ 10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiền cho bà trùm Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 600 triệu qua biên giới

Ngày 17.5, Cơ quan Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2 tỷ đồng qua biên giới

Theo đó, vào hồi 9h30 ngày 16.3, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã ...

Người đàn ông cõng bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên trái phép

Chò mang theo bì tiền hơn 2 tỷ đồng định vượt biên qua Lào thì bị bộ đội biên phòng Nghệ An ngăn chặn.

Cảnh báo tội phạm mô tô buôn ma túy, chuyển tiền trái phép

Một băng nhóm tội phạm nguồn gốc tại Úc dùng mô tô để buôn bán ma túy, vận chuyển tiền trái phép do phạm tội mà có xuyên quốc gia đang có dấu hiệu thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam

Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

Chuyển tiền trái phép qua biên giới, 1 phụ nữ bị bắt

Khoảng hơn 12 giờ trưa 9-4, tại khu vực giải quyết thủ tục hải quan đối với cư dân biên giới thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đội Thủ tục hàng hoá xuất - nhập khẩu thuộc Chi cục Hải...