chuyển tiền qua biên giới

Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu chuyển tiền qua biên giới thế nào?

Pháp luật

07:40:29 25/03/2020

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT của BIDV) vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Thua bạc tại Campuchia, hai mẹ con vận chuyển tiền thuê về Việt Nam thì bị bắt

Pháp luật

11:23:40 13/02/2018

Sau khi thua bạc bên Campuchia, Huỳnh Thị Nga cùng con trai Trần Hoàng Nam mang theo số tiền và ngoại tệ hàng trăm triệu đồng quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng Công an huyện An...

Mang hàng trăm triệu đồng qua biên giới đánh bạc, trở về bị bắt

Pháp luật

19:23:28 16/12/2017

Sau khi mang số tiền trên 290 triệu đồng qua Campuchia đánh bạc, tuy nhiên do không có chỗ chơi nên Nguyễn Thanh Quang đã mang số tiền trên quay trở về Việt Nam thì bị lực lượng Cô...

1.400 tỉ USD tuồn ra khỏi Trung Quốc trong 10 năm

Thế giới

09:40:17 10/12/2015

Dòng tài chính chảy ra khỏi Trung Quốc một cách bất hợp pháp lên đến gần 1.400 tỉ USD trong một thập niên qua. Đây là con số lớn nhất trong các quốc gia đang phát triển trên toàn c...

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Pháp luật

11:32:42 19/11/2015

Ngày 18-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng vận chuyển tr...

Chuyển trái phép trên 500 tỷ đồng ra nước ngoài

Pháp luật

15:12:18 25/05/2013

Tính đến đầu năm nay, ông Phi cùng đồng bọn đưa hơn 1.100 lượt đôi tàu sang lãnh hải Indinesia với tổng số tiền nhận được của ngư dân các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bà R...