Chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM điều tra vụ bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày

Mai Hoàng Minh19:04 03/11/2015

Sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang CQĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vì số lượng vàng mà Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (Cà Mau) mua vào một phần có nguồn gốc từ TP.HCM.

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ liên quan đến vụ việc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (gọi tắt là DN Hoàng Khiêm, có địa chỉ tại số 628, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi,Cà Mau) đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn bán 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm- nơi bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày nhưng chỉ đóng thuế chưa tới 6 triệu đồng/tháng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, DN Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng số vàng bán ra là gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương với số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Thế nhưng, DN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc số vàng bán cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi và một số doanh nghiệp ở TP.HCM.

Video đang HOT

Do đó, sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tuấn Thanh

Theo Dantri

Cận Tết, chồng lãnh án vì lừa đảo bỏ vợ con bơ vơ

- Cận Tết, người chồng phải lĩnh mức án 13 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ lại người vợ cùng hai con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa.

""Miệng lưỡi"" lừa người

Vào khoảng tháng 9/2012, khi đi ngang qua vườn cây của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) H.T (tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T. là chủ sở hữu, thấy có quy mô lớn nên Thắng nảy sinh ý định lừa đảo để thu lợi bất chính. Nghĩ là làm nên hắn quyết định tiếp cận và làm quen vợ chồng anh H. Sau khi tiếp cận vợ chồng anh H., Thắng giới thiệu mình đang làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư T. Đ (thuộc tập đoàn T.T, trụ sở đặt tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là chủ nhiệm dự án xây dựng trường Đại học quốc tế T.T và chuyên phụ trách vật tư công trình. Nhờ cách ăn nói và bề ngoài sang trọng, có tri thức nên Thắng nhanh chóng lấy được lòng tin của vợ chồng anh H.

Hắn nhanh chóng đưa vợ chồng anh H. vào bẫy mà hắn giăng sẵn khi hắn hứa giới thiệu mối cho vợ chồng anh H. Ký hợp đồng mua bán cây xanh cho công trình trường ĐHQT T.T. Thấy bỗng dưng vớ được hợp đồng béo bở nên vợ chồng H. đã "bo"" cho Thắng số tiền không nhỏ.

Đối tượng Thắng tại tòa.

Sợ bị nghi ngờ nên Thắng tự lên mạng lấy mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, thư mời...sau đó soạn thảo nội dung, lấy chữ ký và mẫu dấu Công ty cổ phần đầu tư T.Đ để scan ra làm giả các loại giấy tờ đưa cho DNTN H.T. Hợp đồng soạn thảo cung cấp cây xanh có trị giá gần 15 tỷ đồng, trong đó Công ty T.Đ sẽ chi trả trước số tiền gần 5 tỷ đồng. Ký hợp đồng xong xuôi đã lâu nhưng chờ ""dài cổ"" anh H. vẫn không thấy tiền chuyển đến nên hối thúc Thắng tác động phía đối tác.

Với lý do phải chi nhiều thứ tiền như rượu, heo để biếu tặng cho các sếp, vé máy bay đi lại trong quá trình làm hợp đồng, Thắng đã vòi thêm tiền của vợ chồng anh H. Để củng cố niềm tin, Thắng soạn thảo tất cả các văn bản giả như thư phúc đáp, thư xin lỗi khách hàng, thư mời gặp mặt ... để đưa cho vị khách hàng này. Thắng còn làm giả các bản sao kê ngân hàng chuyển tiền, số dư tài khoản để lừa vợ chồng anh H. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì vợ chồng anh H. đã mất cho Thắng số tiền gần 800 triệu và quá bất ngờ khi bị lừa.

Tại phiên xét xử, ban đầu Thắng vẫn một mực cho rằng mình chỉ lừa các nạn nhân để chiếm đoạt số tiền khoảng 300 triệu chứ số còn lại chỉ là vay mượn và không phải Thắng lừa chiếm đoạt. Ngoài ra, chiếc xe Thắng mượn của vợ chồng anh H. và anh Nguyễn Viết U. thì Thắng giải thích là khi đưa đi cầm có sự đồng ý của các nạn nhân. Còn về việc làm giả các tài liệu, con dấu của Công ty Tân Đức, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Thắng cho rằng đó chỉ là công cụ cho việc lừa đảo chứ không phải làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Nhưng sau đó Thắng đã cúi đầu nhận tội sau khi nghe Viện kiểm sát phân tích đúng sai. Thắng đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Cận tết chồng lãnh án vợ con bơ vơ

Hai vợ chồng Thắng cùng là cảnh làm thuê với nhau nên gặp rồi yêu nhau và nhanh chóng kết hôn. Mặc dù có hai con nhưng Thắng lại ít lo cho vợ con mà lại đi theo công trình làm thuê nay đây mai đó.

Theo lời vợ Thắng là chị H. thì lâu lâu chồng chị mới về nhà một lần nên nhiều khi không biết chồng mình làm gì. Nép mình một góc chị H. chỉ biết khóc thương chồng, thương phận mình và hai đứa con khi mà ngày tết cận kề nhưng chồng chị lại gây hoạ lớn và cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Giờ đây mình chị phải tự lo cho hai con nhỏ, một cháu SN 2010 và một cháu sinh 2012 nên phận chị càng vất vả hơn. Chị chia sẻ, "Tết nhất đến nơi rồi, mà chồng thì vậy, đủ thứ phải lo, còn nách hai con nhỏ, giờ không biết ra sao"".

Clip: Giám đốc lừa đảo, "ẵm" hơn 200 triệu đồng

Khi hỏi đến việc tại sao chị không ngăn cản chồng từ sớm để khỏi xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chị H mếu máo trả lời "Anh ấy có đưa về đồng nào đâu, anh đi biệt tăm chả biết anh ấy đi đâu"". Nước mắt chị H. lăn dài khi nhìn bóng chồng khuất xa cùng chiếc xe bịt bùng với nỗi đau đè nặng. . Nhìn người phụ nữ dáng gầy gò đứng lặng nhìn chồng mà không ai khỏi xót xa.

Thắng phải trả cái giá cho sự tinh vi, gian xảo của mình là 13 năm tù về các tội ""lừa đảo chiếm đoat tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu- tài liệu cơ quan tổ chức". 13 năm có lẽ là bài học đắt giá cho Thắng, chỉ thương vợ con Thắng phải chịu những cái tết vắng chồng, vắng cha.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên giám đốc Công ty rượu Halico bị truy tố tội trốn thuế Ngày 11-2, VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng, truy tố sáu bị can nguyên là giám đốc, nhân viên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và một số người khác về các tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, bị can Hồ Văn Hải, nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

18:58:22 10/03/2025

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

18:26:57 10/03/2025

Nhiều nạn nhân vụ cháy đến dự tòa khi được hỏi chỉ có thể xua tay, gạt nước mắt, họ không muốn nhắc đến nỗi đau đớn tột cùng đã trải qua. Một số người chỉ nói được vài câu rồi bật khóc. Nỗi đau quá lớn, khó có thể giãi bày.

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

18:21:51 10/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng , 57 tuổi, quê TP Hải Phòng) thời điểm bị bắt tạm giam là chủ của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và biệt phủ bề thế tại xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

18:18:00 10/03/2025

Vụ xô xát xảy ra trước quán karaoke ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) khiến một người bị đâm tử vong, một người trọng thương. Công an nhanh chóng truy bắt nghi phạm...

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra thêm

18:15:30 10/03/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Chu Xuân Sơn - cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình nhận trách nhiệm.

Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

17:43:01 10/03/2025

Sáng 10/3, Công an Bình Thuận cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Hiền Trinh (SN 1997, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Khởi tố vụ án người đàn ông đấm vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

16:58:37 10/03/2025

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Hải đã điều khiển xe máy bỏ chạy, còn ông Tuyển dùng tay đấm vào mặt một chiến sĩ CSGT.

Bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO

16:40:50 10/03/2025

Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa, Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO về hành vi đưa hối lộ.

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam

16:02:53 10/03/2025

Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.

Triệu tập nhóm đối tượng đuổi chém người tham quan trên đèo Hải Vân

15:55:03 10/03/2025

Công an Đà Nẵng đã triệu tập, làm việc với nhóm thanh thiếu niên xách dao đuổi chém người dân đứng ngắm cảnh ở đèo Hải Vân.

Truy sát chém nhau giữa trung tâm TPHCM, một người tử vong

14:58:37 10/03/2025

Hôm nay (10/3), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường 4, quận 3 để điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án mạng một người tử vong xảy ra trên địa bàn.