Chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM điều tra vụ bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày

Mai Hoàng Minh19:04 03/11/2015

Sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang CQĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vì số lượng vàng mà Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (Cà Mau) mua vào một phần có nguồn gốc từ TP.HCM.

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ liên quan đến vụ việc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (gọi tắt là DN Hoàng Khiêm, có địa chỉ tại số 628, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi,Cà Mau) đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn bán 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm- nơi bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày nhưng chỉ đóng thuế chưa tới 6 triệu đồng/tháng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, DN Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng số vàng bán ra là gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương với số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Thế nhưng, DN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc số vàng bán cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi và một số doanh nghiệp ở TP.HCM.

Video đang HOT

Do đó, sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tuấn Thanh

Theo Dantri

Cận Tết, chồng lãnh án vì lừa đảo bỏ vợ con bơ vơ

- Cận Tết, người chồng phải lĩnh mức án 13 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ lại người vợ cùng hai con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa.

""Miệng lưỡi"" lừa người

Vào khoảng tháng 9/2012, khi đi ngang qua vườn cây của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) H.T (tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T. là chủ sở hữu, thấy có quy mô lớn nên Thắng nảy sinh ý định lừa đảo để thu lợi bất chính. Nghĩ là làm nên hắn quyết định tiếp cận và làm quen vợ chồng anh H. Sau khi tiếp cận vợ chồng anh H., Thắng giới thiệu mình đang làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư T. Đ (thuộc tập đoàn T.T, trụ sở đặt tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là chủ nhiệm dự án xây dựng trường Đại học quốc tế T.T và chuyên phụ trách vật tư công trình. Nhờ cách ăn nói và bề ngoài sang trọng, có tri thức nên Thắng nhanh chóng lấy được lòng tin của vợ chồng anh H.

Hắn nhanh chóng đưa vợ chồng anh H. vào bẫy mà hắn giăng sẵn khi hắn hứa giới thiệu mối cho vợ chồng anh H. Ký hợp đồng mua bán cây xanh cho công trình trường ĐHQT T.T. Thấy bỗng dưng vớ được hợp đồng béo bở nên vợ chồng H. đã "bo"" cho Thắng số tiền không nhỏ.

Đối tượng Thắng tại tòa.

Sợ bị nghi ngờ nên Thắng tự lên mạng lấy mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, thư mời...sau đó soạn thảo nội dung, lấy chữ ký và mẫu dấu Công ty cổ phần đầu tư T.Đ để scan ra làm giả các loại giấy tờ đưa cho DNTN H.T. Hợp đồng soạn thảo cung cấp cây xanh có trị giá gần 15 tỷ đồng, trong đó Công ty T.Đ sẽ chi trả trước số tiền gần 5 tỷ đồng. Ký hợp đồng xong xuôi đã lâu nhưng chờ ""dài cổ"" anh H. vẫn không thấy tiền chuyển đến nên hối thúc Thắng tác động phía đối tác.

Với lý do phải chi nhiều thứ tiền như rượu, heo để biếu tặng cho các sếp, vé máy bay đi lại trong quá trình làm hợp đồng, Thắng đã vòi thêm tiền của vợ chồng anh H. Để củng cố niềm tin, Thắng soạn thảo tất cả các văn bản giả như thư phúc đáp, thư xin lỗi khách hàng, thư mời gặp mặt ... để đưa cho vị khách hàng này. Thắng còn làm giả các bản sao kê ngân hàng chuyển tiền, số dư tài khoản để lừa vợ chồng anh H. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì vợ chồng anh H. đã mất cho Thắng số tiền gần 800 triệu và quá bất ngờ khi bị lừa.

Tại phiên xét xử, ban đầu Thắng vẫn một mực cho rằng mình chỉ lừa các nạn nhân để chiếm đoạt số tiền khoảng 300 triệu chứ số còn lại chỉ là vay mượn và không phải Thắng lừa chiếm đoạt. Ngoài ra, chiếc xe Thắng mượn của vợ chồng anh H. và anh Nguyễn Viết U. thì Thắng giải thích là khi đưa đi cầm có sự đồng ý của các nạn nhân. Còn về việc làm giả các tài liệu, con dấu của Công ty Tân Đức, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Thắng cho rằng đó chỉ là công cụ cho việc lừa đảo chứ không phải làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Nhưng sau đó Thắng đã cúi đầu nhận tội sau khi nghe Viện kiểm sát phân tích đúng sai. Thắng đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Cận tết chồng lãnh án vợ con bơ vơ

Hai vợ chồng Thắng cùng là cảnh làm thuê với nhau nên gặp rồi yêu nhau và nhanh chóng kết hôn. Mặc dù có hai con nhưng Thắng lại ít lo cho vợ con mà lại đi theo công trình làm thuê nay đây mai đó.

Theo lời vợ Thắng là chị H. thì lâu lâu chồng chị mới về nhà một lần nên nhiều khi không biết chồng mình làm gì. Nép mình một góc chị H. chỉ biết khóc thương chồng, thương phận mình và hai đứa con khi mà ngày tết cận kề nhưng chồng chị lại gây hoạ lớn và cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Giờ đây mình chị phải tự lo cho hai con nhỏ, một cháu SN 2010 và một cháu sinh 2012 nên phận chị càng vất vả hơn. Chị chia sẻ, "Tết nhất đến nơi rồi, mà chồng thì vậy, đủ thứ phải lo, còn nách hai con nhỏ, giờ không biết ra sao"".

Clip: Giám đốc lừa đảo, "ẵm" hơn 200 triệu đồng

Khi hỏi đến việc tại sao chị không ngăn cản chồng từ sớm để khỏi xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chị H mếu máo trả lời "Anh ấy có đưa về đồng nào đâu, anh đi biệt tăm chả biết anh ấy đi đâu"". Nước mắt chị H. lăn dài khi nhìn bóng chồng khuất xa cùng chiếc xe bịt bùng với nỗi đau đè nặng. . Nhìn người phụ nữ dáng gầy gò đứng lặng nhìn chồng mà không ai khỏi xót xa.

Thắng phải trả cái giá cho sự tinh vi, gian xảo của mình là 13 năm tù về các tội ""lừa đảo chiếm đoat tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu- tài liệu cơ quan tổ chức". 13 năm có lẽ là bài học đắt giá cho Thắng, chỉ thương vợ con Thắng phải chịu những cái tết vắng chồng, vắng cha.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên giám đốc Công ty rượu Halico bị truy tố tội trốn thuế Ngày 11-2, VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng, truy tố sáu bị can nguyên là giám đốc, nhân viên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và một số người khác về các tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, bị can Hồ Văn Hải, nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"

11:04:07 26/01/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người ở Nghệ An mới đây, N.T.A. (17 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu chít khăn tang, ngồi giữa ông, bà ngoại, im lặng hầu như suốt buổi xét xử diễn ra vào ngày cận Tết.

Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắt

08:21:24 26/01/2025

Bùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt đã sa lưới

08:16:06 26/01/2025

Ngày 25/1, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Khởi tố vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo trong đêm

07:52:25 26/01/2025

Cơ quan công an xác định, do ghen tuông nên bà Hoa đã cùng những người khác túm tóc tình địch rồi lột quần áo người này trước đám đông.

Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

07:45:08 26/01/2025

Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô trị giá hơn 2 tỷ đồng của hai người đàn ông ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

07:39:56 26/01/2025

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

07:32:34 26/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Gần 200 phạm nhân tại TPHCM được giảm án, tha tù trước hạn

07:22:16 26/01/2025

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ.

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

22:27:57 25/01/2025

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

20:55:42 25/01/2025

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 28 đối tượng vì khủng bố tinh thần 'con nợ', cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

20:54:09 25/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam 28 đối tượng vì mua nợ xấu của nhiều công ty tài chính và tổ chức tín dụng rồi khủng bố tinh thần con nợ để cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.