Chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM điều tra vụ bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày

Mai Hoàng Minh19:04 03/11/2015

Sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang CQĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vì số lượng vàng mà Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (Cà Mau) mua vào một phần có nguồn gốc từ TP.HCM.

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ liên quan đến vụ việc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (gọi tắt là DN Hoàng Khiêm, có địa chỉ tại số 628, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi,Cà Mau) đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn bán 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm- nơi bán 1.000 lượng vàng mỗi ngày nhưng chỉ đóng thuế chưa tới 6 triệu đồng/tháng.

Thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, DN Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng số vàng bán ra là gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương với số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Thế nhưng, DN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc số vàng bán cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi và một số doanh nghiệp ở TP.HCM.

Video đang HOT

Do đó, sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tuấn Thanh

Theo Dantri

Cận Tết, chồng lãnh án vì lừa đảo bỏ vợ con bơ vơ

- Cận Tết, người chồng phải lĩnh mức án 13 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ lại người vợ cùng hai con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa.

""Miệng lưỡi"" lừa người

Vào khoảng tháng 9/2012, khi đi ngang qua vườn cây của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) H.T (tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc H. và chị Nguyễn Thị Thu T. là chủ sở hữu, thấy có quy mô lớn nên Thắng nảy sinh ý định lừa đảo để thu lợi bất chính. Nghĩ là làm nên hắn quyết định tiếp cận và làm quen vợ chồng anh H. Sau khi tiếp cận vợ chồng anh H., Thắng giới thiệu mình đang làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư T. Đ (thuộc tập đoàn T.T, trụ sở đặt tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), là chủ nhiệm dự án xây dựng trường Đại học quốc tế T.T và chuyên phụ trách vật tư công trình. Nhờ cách ăn nói và bề ngoài sang trọng, có tri thức nên Thắng nhanh chóng lấy được lòng tin của vợ chồng anh H.

Hắn nhanh chóng đưa vợ chồng anh H. vào bẫy mà hắn giăng sẵn khi hắn hứa giới thiệu mối cho vợ chồng anh H. Ký hợp đồng mua bán cây xanh cho công trình trường ĐHQT T.T. Thấy bỗng dưng vớ được hợp đồng béo bở nên vợ chồng H. đã "bo"" cho Thắng số tiền không nhỏ.

Đối tượng Thắng tại tòa.

Sợ bị nghi ngờ nên Thắng tự lên mạng lấy mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, thư mời...sau đó soạn thảo nội dung, lấy chữ ký và mẫu dấu Công ty cổ phần đầu tư T.Đ để scan ra làm giả các loại giấy tờ đưa cho DNTN H.T. Hợp đồng soạn thảo cung cấp cây xanh có trị giá gần 15 tỷ đồng, trong đó Công ty T.Đ sẽ chi trả trước số tiền gần 5 tỷ đồng. Ký hợp đồng xong xuôi đã lâu nhưng chờ ""dài cổ"" anh H. vẫn không thấy tiền chuyển đến nên hối thúc Thắng tác động phía đối tác.

Với lý do phải chi nhiều thứ tiền như rượu, heo để biếu tặng cho các sếp, vé máy bay đi lại trong quá trình làm hợp đồng, Thắng đã vòi thêm tiền của vợ chồng anh H. Để củng cố niềm tin, Thắng soạn thảo tất cả các văn bản giả như thư phúc đáp, thư xin lỗi khách hàng, thư mời gặp mặt ... để đưa cho vị khách hàng này. Thắng còn làm giả các bản sao kê ngân hàng chuyển tiền, số dư tài khoản để lừa vợ chồng anh H. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì vợ chồng anh H. đã mất cho Thắng số tiền gần 800 triệu và quá bất ngờ khi bị lừa.

Tại phiên xét xử, ban đầu Thắng vẫn một mực cho rằng mình chỉ lừa các nạn nhân để chiếm đoạt số tiền khoảng 300 triệu chứ số còn lại chỉ là vay mượn và không phải Thắng lừa chiếm đoạt. Ngoài ra, chiếc xe Thắng mượn của vợ chồng anh H. và anh Nguyễn Viết U. thì Thắng giải thích là khi đưa đi cầm có sự đồng ý của các nạn nhân. Còn về việc làm giả các tài liệu, con dấu của Công ty Tân Đức, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long Thành, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhơn Trạch, Thắng cho rằng đó chỉ là công cụ cho việc lừa đảo chứ không phải làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Nhưng sau đó Thắng đã cúi đầu nhận tội sau khi nghe Viện kiểm sát phân tích đúng sai. Thắng đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Cận tết chồng lãnh án vợ con bơ vơ

Hai vợ chồng Thắng cùng là cảnh làm thuê với nhau nên gặp rồi yêu nhau và nhanh chóng kết hôn. Mặc dù có hai con nhưng Thắng lại ít lo cho vợ con mà lại đi theo công trình làm thuê nay đây mai đó.

Theo lời vợ Thắng là chị H. thì lâu lâu chồng chị mới về nhà một lần nên nhiều khi không biết chồng mình làm gì. Nép mình một góc chị H. chỉ biết khóc thương chồng, thương phận mình và hai đứa con khi mà ngày tết cận kề nhưng chồng chị lại gây hoạ lớn và cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Giờ đây mình chị phải tự lo cho hai con nhỏ, một cháu SN 2010 và một cháu sinh 2012 nên phận chị càng vất vả hơn. Chị chia sẻ, "Tết nhất đến nơi rồi, mà chồng thì vậy, đủ thứ phải lo, còn nách hai con nhỏ, giờ không biết ra sao"".

Clip: Giám đốc lừa đảo, "ẵm" hơn 200 triệu đồng

Khi hỏi đến việc tại sao chị không ngăn cản chồng từ sớm để khỏi xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Chị H mếu máo trả lời "Anh ấy có đưa về đồng nào đâu, anh đi biệt tăm chả biết anh ấy đi đâu"". Nước mắt chị H. lăn dài khi nhìn bóng chồng khuất xa cùng chiếc xe bịt bùng với nỗi đau đè nặng. . Nhìn người phụ nữ dáng gầy gò đứng lặng nhìn chồng mà không ai khỏi xót xa.

Thắng phải trả cái giá cho sự tinh vi, gian xảo của mình là 13 năm tù về các tội ""lừa đảo chiếm đoat tài sản, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu- tài liệu cơ quan tổ chức". 13 năm có lẽ là bài học đắt giá cho Thắng, chỉ thương vợ con Thắng phải chịu những cái tết vắng chồng, vắng cha.

NGUYỄN NHÂM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên giám đốc Công ty rượu Halico bị truy tố tội trốn thuế Ngày 11-2, VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng, truy tố sáu bị can nguyên là giám đốc, nhân viên Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và một số người khác về các tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, bị can Hồ Văn Hải, nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Có thể bạn quan tâm

Xuân Son "đốn tim" khi dạy con hát Quốc Ca, lộ 1 hình ảnh triệu người xúc động

Netizen

13:11:27 08/02/2025

Dù không thể thi đấu vì chấn thương, Nguyễn Xuân Son vẫn cổ vụ đồng đội từ xa. Anh đã làm 1 việc khiến triệu người Việt xúc động và tự hào khi mang dòng máu con rồng cháu tiên .

Hoa hậu Kỳ Duyên đã căng: Phản pháo gắt khi bị đùa quá lố chuyện giới tính

Sao việt

12:54:01 08/02/2025

Hoa hậu Kỳ Duyên xả ảnh hậu trường bên Quốc Anh và lên tiếng về việc được đẩy thuyền nhưng lại bị nói là chuyện tình boylove

Siêu tên lửa Oreshnik của Nga phát nổ ngay sau khi phóng lần 2?

Thế giới

12:50:26 08/02/2025

Kirill Sazonov, phóng viên chiến trường của Ukraine cho biết, trong vụ phóng lần 2, tên lửa Oreshnik đã gặp sự cố kỹ thuật và phát nổ ngay trên lãnh thổ Nga.

Đĩa chuối lột vỏ xuất hiện bí ẩn đều đặn mỗi tháng gây sốt

Lạ vui

12:15:04 08/02/2025

Một chiếc đĩa đựng khoảng 15-20 quả chuối đã bóc vỏ xuất hiện ở Beeston (Nottinghamshire, Anh) hàng tháng trong hơn một năm qua khiến cư dân địa phương bối rối.

Ruud van Nistelrooy tức giận vì bàn thắng của MU việt vị cả mét

Sao thể thao

12:14:56 08/02/2025

Ruud van Nistelrooy than thở về bàn thắng quyết định của trung vệ Harry Maguire, khi anh đánh đầu ghi bàn thắng trong thời gian bù giờ từ vị trí việt vị để đưa Manchester United vào vòng năm FA Cup.