Chuyển Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế tại một tập đoàn năng lượng mặt trời

Văn Thành20:54 19/11/2024

Ngày 19/11, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chuyển thông tin Công ty CP Ea Súp 3 sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Ông Chuẩn cho biết, sau khi rà soát, Cục Thuế Đắk Lắk nhận thấy Công ty CP Ea Súp 3 có hành vi trốn thuế. “Doanh nghiệp này đã nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước sau khi Cục Thuế Đắk Lắk kiểm tra, xử lý. Vì vậy, Cục Thuế Đắk Lắk đã tiếp tục có công văn chuyển thông tin cho Công an tỉnh đề nghị phối hợp xem xét, xác định hành vi và xử lý đối với Công ty CP Ea Súp 3 theo chức năng, thẩm quyền”, ông Chuẩn thông tin.

Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện được xây dựng tại địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo ông Chuẩn, hiện Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục theo dõi, đồng thời sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế; kết quả phối hợp, trao đổi thông tin với Cơ quan Công an để đảm bảo việc xử lý đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến cán bộ làm sai, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng Phòng thanh tra – kiểm tra 1 và công chức phòng thanh tra – kiểm tra 1.

Theo ông Chuẩn, kết quả rà soát cũng cho thấy lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện “quên” nộp thuế thời gian khá lâu. Mãi đến khi ngành thuế kiểm tra, xử lý mới nộp thuế thu nhập cá nhân.

Video đang HOT

Cụ thể là vào ngày 20/2/2020, Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện đã chuyển nhượng cho ông Vũ Cảnh Tuần 706.000 cổ phiếu, tương đương trị giá 7,06 tỷ đồng và không trực tiếp kê khai thuế. Một tháng sau, Công CP Ea Súp 3 thông báo thay đổi danh sách cổ đông nhưng lại không kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Tương tự, ngày 16/9/2021, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuất hơn 38,1 triệu cổ phần, trị giá hơn 381 tỷ đồng tại Công ty CP Ea Súp 3 nhưng không trực tiếp khai thuế. Cùng ngày, Công ty CP Ea Súp 3 làm thủ tục thay đổi cổ đông. Tuy nhiên, công ty vẫn không kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chuyển nhượng này.

Đến ngày 15/8/2022, Đoàn kiểm tra Cục Thuế Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra thuế đối với Công ty CP Ea Súp 3. Và gần 2 tháng sau, ngày 24/10/2022, Công ty CP Ea Súp 3 mới nộp tờ khai thay cho ông Nguyễn Văn Thiện và nộp cho ông này hơn 7 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân, nộp hơn 381 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân cho ông Thùy. Mãi đến tháng 5/2023, doanh nghiệp này mới nộp tiền chậm nộp gần 5 triệu đồng và hơn 46 triệu đồng cho hai người.

Giải thích việc trước đó Cục Thuế xác định hành vi của Công ty CP Ea Súp 3 khai sai, ông Chuẩn cho rằng do nhận thức của cán bộ thuế liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 19/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm Dự án điện mặt trời cho Tập đoàn Xuân Thiện, gồm các công ty CP Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5. Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 10.500 tỷ đồng, thời hạn hoạt động dự án 50 năm. Các dự án khởi công từ tháng 6/2019, đưa vào vận hành tháng 4/2021. Trong đó, riêng Dự án của Công ty CP Ea Súp 3 có tổng mức đầu tư 1.765 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 125ha tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Chủ đầu tư được miễn tiền thuê đất, được ưu đãi thuế 10% trong 15 năm, miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm, ưu đãi về thuế nhập khẩu. Theo hồ sơ, ngoài hai trường hợp chuyển nhượng cổ phẩn trên, Công ty CP Ea Súp 3 còn có thêm 7 cá nhân khác chuyển nhượng vốn tổng cộng hơn 1.600 tỷ đồng, ước chừng thuế thu nhập cá nhân phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng

Khởi tố con trai giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố con trai của giám đốc điều hành 3 công ty, trốn thuế hơn 9 tỉ đồng.

Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát), để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đặng Phương Nam (28 tuổi) là con trai của Đặng Quốc Việt, giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng, đã bị khởi tố vào tháng 7.2024.

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V (52 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) với tiền hàng hơn 41 tỉ đồng, tiền thuế hơn 3,758 tỉ đồng, để bán khống hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát. Nam là người trực tiếp ký tên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu.

Bị can Đặng Quốc Việt (cha của bị can Đặng Phương Nam), bị khởi tố hồi tháng 7 vừa qua. ẢNH: CACC

Cơ quan CSĐT cũng xác định, Công ty Việt Phát bán 13 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị tại H.U Minh với tổng số tiền 11,7 tỉ đồng. Bị can Nam là người đại diện Công ty Việt Phát ký tên 13 hóa đơn này.

Từ năm 2020 - 2022, Nam đại diện Công ty Việt Phát ký tên trên các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu khối lượng liên quan đến 65 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo từ 15 công ty để hợp thức hóa hàng hóa (cát, đá, bàn gỗ) mà cha mình mua không có hóa đơn; hợp thức hóa phương tiện, máy móc, thiết bị vận chuyên, thi công cho các công trình xây dựng. Đồng thời, sử dụng 65 hóa đơn này hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 10.7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Theo Cơ quan CSĐT, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Việt Phát; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; đồng thời là Phó giám đốc Công ty Việt Phát.

Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông về tội "Trốn thuế" Khởi tố nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông về tội "Trốn thuế" Trong quá trình chuyển nhượng đất, nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông đã kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với thực tế chuyển nhượng gây thất thoát hàng trăm triệu tiền thuế của nhà nước. Ngày 25/9, Công an tỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố cặp đôi đập tủ kính cướp 3 lượng vàng

22:05:51 20/12/2024

Nhân xông vào tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày và lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng gần 3 lượng) rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe máy do Khánh chờ sẵn để tẩu thoát.

Cựu cán bộ 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm

21:56:12 20/12/2024

Trong thời gian công tác tại Công an quận Tân Phú, bị cáo Lê Trọng Nghĩa đã 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm.

Lừa cấp sổ đỏ giả cho người dân để chiếm đoạt 800 triệu đồng

21:50:38 20/12/2024

Võ Quốc Toàn ở Lâm Đồng tìm gặp những người có nhu cầu làm sổ đỏ rồi tự xưng cán bộ địa chính để nhận xử lý thủ tục. Người này sau đó cấp sổ giả cho người dân, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Tội chồng tội, tài xế chặn đường xịt hơi cay có thể bị xử lý ra sao?

21:11:31 20/12/2024

Theo luật sư, với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Thành sẽ phải chấp hành hình phạt tù giam bằng tổng hợp thời gian của hình phạt cũ và bản án mới của Tòa án.

Công an triệu tập nhóm thiếu niên "múa lửa" đánh hội đồng nam sinh cấp 3

21:03:22 20/12/2024

Nhóm thiếu niên hành nghề ngậm dầu, phun lửa để xin tiền người xem đã dùng hung khí tấn công một nam sinh cấp 3 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

20:57:16 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...