chứng từ

Phạt tù 4 bị cáo mua bán, tàng trữ chất độc xyanua

Pháp luật

2 ngày trước

Khoảng tháng 6.2024, Nguyễn Tấn Phước hỏi Hạnh để mua chất độc xyanua và được Hạnh đồng ý bán với giá dao động khoảng 125.000 - 200.000 đồng/kg tùy nguồn gốc, chủng loại; thanh toán bằng tiền mặt...

Bị chỉ đích danh có thai và tống tiền "quốc bảo" Son Heung Min 5,6 tỷ đồng, nữ diễn viên đình đám nói gì?
Mỹ nhân Việt gây sốt MXH vì đẹp hơn cả tiên cá, nhan sắc thăng hạng tới mức bị nghi sửa hết mặt
Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó sốc nặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khôi phục sức mạnh năng lượng hạt nhân của Mỹ

Từ xe tải chở mỡ lợn, phát hiện kho chứa hơn 6 tấn thực phẩm trôi nổi

Tin nổi bật

5 ngày trước

Kiểm tra xe tải chở 225kg mỡ lợn đông lạnh, lần theo lời khai của tài xế lực lượng công an phát hiện kho đông lạnh chứa hơn 6 tấn thịt bò, gà, trâu, lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện gần 1 tấn trứng gà non được gom trôi nổi suýt tuồn ra thị trường

Tin nổi bật

1 tuần trước

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 0,8 tấn các sản phẩm nội tạng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận Hoàng Mai.

Phát hiện gần 8 tấn sữa, thực phẩm chức năng không nguồn gốc xuất xứ

Tin nổi bật

1 tuần trước

Cơ quan chức năng ở Sóc Trăng đang điều tra vụ phát hiện gần 8 tấn sữa, thực phẩm chức năng các loại nhưng không có chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Gần 500kg chân gà, đuôi lợn “bẩn” trong kho công ty thực phẩm sạch

Tin nổi bật

1 tuần trước

Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm sạch tại thành phố Vinh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đối với 350kg chân gà và 125kg đuôi lợn đông lạnh.

Bắt 3 lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang

Pháp luật

2 tuần trước

Từ năm 2023 đến đầu 2025, lợi dụng chức vụ, 3 bị can đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Hai cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận “rút ruột” ngân sách hàng chục tỷ đồng

Pháp luật

1 tháng trước

Trong vụ án, bị can Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân) bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gâ...

Chuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị “vỡ nợ” sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồng

Pháp luật

1 tháng trước

Thanh tra Thành phố được Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao chuyển vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an thành phố xem xét, xử lý đối với Công ty CP giáo dục quốc tế Mỹ AIS

Nghe chồng xúi giục, kế toán trường học tham ô trên 650 triệu đồng

Pháp luật

1 tháng trước

Khi làm kế toán trưởng một trường Tiểu học ở Bạc Liêu, Nguyễn Hồng Nhi lập nhiều chứng từ khống, tiền hoa hồng của BHXH, BHYT để chiếm đoạt trên 650 triệu đồng.

Bị cáo đại gia Nguyễn Đăng Thuyết cam kết sẽ về Việt Nam thi hành án

Pháp luật

1 tháng trước

Là nhân vật đang bị truy nã, hai lần bị đưa ra xét xử vắng mặt, đại gia Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) cam kết sẽ về Việt Nam thi hành án, khắc phục hậu quả.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh – thiếu niên Hà Nội

Pháp luật

3 tháng trước

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Trung (SN 1977, cựu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội) về tội "Lợi dụng ...

Thủ đoạn “rửa tiền” của đại gia cát ở miền Tây

Pháp luật

3 tháng trước

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Đồng Tháp xử lý hàng loạt trường hợp khai thác cát trái phép

Pháp luật

3 tháng trước

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Tiền...

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

Pháp luật

4 tháng trước

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Quản lý quán bar ở Bình Dương cùng nhiều khách dương tính với ma túy

Pháp luật

4 tháng trước

Kiểm tra hành chính quán bar ở Bình Dương, công an phát hiện quản lý quán cùng nhiều vị khách dương tính với ma túy.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Pháp luật

5 tháng trước

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đố...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Pháp luật

5 tháng trước

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?

Pháp luật

5 tháng trước

Theo luật sư, những ai đã chuyển tiền và mất tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam cần tập hợp tài liệu, chứng từ chứng minh và trình báo cơ quan chức năng.

Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép hóa đơn ở Bình Dương

Pháp luật

5 tháng trước

Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM, Bình Phước, thu lợi bất chính hàng tỷ đ...

Tạm giữ tàu gỗ chở 50.000 lít dầu DO không hợp pháp

Pháp luật

5 tháng trước

Ngày 3/12, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vừa bắt giữ tàu cá ghi số hiệu KG- 94931- TS có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng...

Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết

Pháp luật

6 tháng trước

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

6 tháng trước

Chiều 20/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại...

Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Pháp luật

6 tháng trước

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế...

Điều tra các vụ án nhận hối lộ, tham ô tài sản và trốn thuế tại Thừa Thiên Huế

Pháp luật

6 tháng trước

Vào những tháng cuối năm 2024, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa thủ tục làm thất thu...

Đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

7 tháng trước

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà n...

Vụ tài xế khiếu nại giữ xe trái luật: Cục QLTT Kon Tum yêu cầu giải trình

Tin nổi bật

8 tháng trước

Ngày 15.9, CụcQLTTtỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản yêu cầu Đội QLTT số 1 báo cáo giải trình vụ việc kiểm tra xe tải BS 47H - 004.50.

Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ đồng

Pháp luật

8 tháng trước

Kết quả điều tra xác định, ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiề...

Chặn gần 700kg tôm chứa tạp chất đang lưu thông trên thị trường

Pháp luật

8 tháng trước

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại khu vực cầu Hè Thu 2, đường Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Ki...

Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” mua bán hoá đơn trái phép

Pháp luật

8 tháng trước

Các cán bộ thuế đã thực hiện bảo kê bằng việc cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty ma

Vận chuyển 8,4 tấn quần áo do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng đi tiêu thụ

Pháp luật

9 tháng trước

8,4 tấn quần áo các loại đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo đang trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ đã bị Đội QLTT số 1...

Hà Nội: Tạm giữ hàng trăm bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu

Pháp luật

9 tháng trước

Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT Thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong đợt tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung T...

Liên tiếp phát hiện, xử lý phương tiện vận chuyển cát trái phép

Pháp luật

9 tháng trước

Ngày 8/8, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tổ chức lực lượng bắt giữ phương tiện sà lan tự hành vận chuyển hơn 200 m3 cát không rõ nguồn gốc...

Bắc Giang: Chuyển cơ quan điều tra vụ 24.000 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

Pháp luật

10 tháng trước

Ngày 25/7, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chuyển cơ quan điều tra vụ việc phát hiện gần 24.000 sản phẩm hàng...

Phát hiện tàu chở số lượng lớn than không có hóa đơn, chứng từ ở Thái Bình

Pháp luật

10 tháng trước

Tại thời điểm kiểm tra phương tiện NB-8938 có 4 người và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số than đang vận chuyển trên tàu.

Tham ô tài sản, cựu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương lãnh án tù

Pháp luật

1 năm trước

Sáng 6.3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Anh (55 tuổi, trú tại P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) t...

Tiêu hủy 1 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối

Pháp luật

1 năm trước

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh đang chứa 1 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát đường thủy chặn bắt tàu chở 250 can xăng lậu trên biển

Pháp luật

1 năm trước

Chiều 21/2, Cục CSGT cho biết, lực lượng của Thủy đoàn 1 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ phương tiện thủy chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ.

Kho hàng chứa hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Pháp luật

1 năm trước

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn vừa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kho đông lạnh tại tại tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tạm giữ gần 2,7 tấn thực phẩm cùng hàng ngàn sản phẩm gia dụng nghi nhập lậu

Pháp luật

1 năm trước

Ngoài 2,7 tấn thực phẩm các loại, còn có hàng ngàn sản phẩm đồ gia dụng, điện tử, mỹ phẩm.Có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, cũng như không có hó...

Quán beer club vi phạm về PCCC có nhiều người tụ tập hít khí cười

Pháp luật

1 năm trước

Ngày 14/1, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã điều tra xác minh vụ quán beer club tại phường Thống Nhất có nhiều người tụ tập sử dụng khí cười

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại Phú Yên

Pháp luật

1 năm trước

Ngày 30.12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa thực hiện thành công chuyên án số 923T, triệt xóa 3 địa đi...

Nhìn lại vụ án khiến Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt

Pháp luật

1 năm trước

Cá nhân ông Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phát hiện gần 12 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới

Pháp luật

1 năm trước

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tải có chứa khoảng 4 tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng 8 tấn phế liệu các loại.

Bắt tàu vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Pháp luật

1 năm trước

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Yên Bái bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối

Pháp luật

1 năm trước

Ngày 15/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 tấn nầm lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối với tổng trị giá tang vật ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Phát hiện tàu chở 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Pháp luật

1 năm trước

Sáng 8/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang ...

Xe khách chở số lượng lớn thiết bị điện thoại không có hoá đơn chứng từ

Pháp luật

1 năm trước

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh An Giang cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển ...

Hưng Yên: Phát hiện, tịch thu 362 chiếc xe đạp điện nhập lậu

Pháp luật

1 năm trước

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện 362 chiếc xe đạp điện nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, không có nguồn gốc, xuất xứ nên đã tịch thu, ra quyết địn...

Triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu tại Đà Nẵng

Pháp luật

1 năm trước

Sáng 6/9, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập các loại.