Chuẩn bị khởi tố vụ nhập thiết bị y tế đã qua sử dụng
Thông tin trên vừa được một lãnh đạo Đội kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP.HCM xác nhận với Thanh Niên liên quan đến vi phạm của Công ty Hoài Nhân.
Lô hàng cấm trị giá hàng chục tỉ đồng được khai báo 130 triệu đồng T.H
Theo vị này, hành vi nhập khẩu hàng cấm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hoài Nhân (gọi tắt là Công ty Hoài Nhân, địa chỉ 81/41 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) đủ tài liệu và chứng cứ để khởi tố sớm. Trước đó, Đội kiểm soát hải quan cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với Công ty Hoài Nhân.
Ngày 11.12.2018, tại cảng Phước Long – Thủ Đức, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với Tổ Kiểm soát – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 tiến hành mở kiểm tra 5 kiện hàng được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam và phát hiện 5 máy xét nghiệm dùng trong y tế đã qua sử dụng.
Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan, lô hàng trên được nhập khẩu về TP.HCM trước đó 6 tháng (6.2018), đã nhiều lần được chủ lô hàng điều chỉnh thông tin trên bản khai manifest (hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh – PV) lòng vòng. Khi hàng mới cập cảng, trên manifest thể hiện tên đơn vị nhận là Công ty TNHH Quang Phát. Tuy nhiên, sau đó lô hàng được điều chỉnh sang cho đơn vị nhận mới là Công ty Hoài Nhân, địa chỉ 81/41 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Video đang HOT
Những máy móc thiết bị y tế này được giám định có chất lượng dưới 50% và thuộc hàng cấm T.H
Hai tháng sau đó, tháng 8.2018, đại diện Công ty Hoài Nhân đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo hàng nhập khẩu là các thiết bị làm mát có tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11.2018 sau hơn 3 tháng mở tờ khai, Công ty Hoài Nhân vẫn không đến làm thủ tục để thông quan lô hàng. Nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm, Đội Kiểm soát hải quan TP.HCM đã xác minh và đưa lô hàng vào diện “theo dõi trọng điểm, kiểm tra thực tế”.
Kết quả cho thấy, toàn bộ 5 kiện hàng chứa toàn thiết bị y tế, gồm 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động, 1 máy xét nghiệm huyết học tự động, 1 máy xét nghiệm miễn dịch tự động và 1 máy kiểm tra tiểu đường. Kết quả giám định cho thấy, số máy móc, thiết bị này đều đã qua sử dụng, chất lượng dưới 50% và thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, ước tính có giá trị hàng chục tỉ đồng.
Theo thanhnien
Khởi tố vụ công ty nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo
Bước đầu cơ quan Công an xác định, công ty Sa Huỳnh có hành vi gian dối khi nhập hàng từ Trung Quốc về gắn mác Asanzo để bán trong nước.
Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" xảy ra tại công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (trụ sở đường Trần Xuân Soạn, Q.7).
Ngoài vụ việc trên, Cục Hải quan TP.HCM còn chuyển hồ sơ về hàng loạt nghi buôn lậu, trốn thuế cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Công an xác định vụ công ty Sa Huỳnh nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo là có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế
Trước đó, tháng 9/2018, công ty Sa Huỳnh có mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài về. Theo khai báo, lô hàng có xuất xứ Trung Quốc, là linh kiện của lò nướng thuỷ tinh gồm: nắp đậy nhựa, chậu thuỷ tinh, bộ đếm thời gian của lò nướng... Đây là hàng mới 100%, có tổng giá trị là 212 triệu đồng.
Khi lô hàng về đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP.HCM phát hiện có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thuỷ tinh dạng nguyên bộ chứ không phải dạng linh kiện như công ty Sa Huỳnh khai báo.
Mỗi bộ được tháo rời thành 3 bộ phận gồm: nắp đậy nhựa, chậu thuỷ tinh, bộ đếm thời gian. Tất cả lô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng đều mang thương hiệu Asanzo.
Ban đầu, công ty Sa Huỳnh giải trình là do phía đối tác ở Trung Quốc gửi nhầm hàng. Cục Hải quan TP.HCM có mời người đại diện pháp luật của công ty Sa Huỳnh, là bà Huỳnh Thị Sà Quôl lên làm việc, nhưng bà không có mặt. Bà Quôl uỷ quyền cho ông Huỳnh Thế Tài lên làm việc nhưng ông này không biết gì.
Cục Hải quan xác minh, bà Quôl xác nhận có người mạo danh, dùng giấy tờ cá nhân của bà để mở công ty nhằm làm ăn phi pháp, việc này bà hoàn toàn không hay biết. Được biết, vợ chồng bà Quôl tứng có thời gian làm công nhân trong nhà máy của Asanzo nhưng đã nghỉ việc.
Cục Hải quan làm rõ, 2 cá nhân là Huỳnh Thế Tài và Trương Ngọc Liêm hùn vốn mở công ty Sa Huỳnh. Khi mời 2 người này lên làm việc thì có thừa nhận, đã thuê bà Quôl làm giám đốc công ty. Khi lô hàng có dấu hiệu vi phạm bị phát hiện thì bà Quôl không đồng ý ra mặt giải quyết nên cả 2 quyết định là giả giấy tờ thể hiện bà Quôl uỷ quyền cho ông Tài để làm việc với cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, các ông cũng làm giấy tờ giả mạo, chuyển đổi ông Liêm làm người đại diện pháp luật công ty Sa Huỳnh. Nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc thể hiện chữ ký, bút tích của bà Quôl là giả mạo.
Chính vì vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế nên Cục Hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra và đến nay đã khởi tố vụ án "buôn lậu".
Phước An
Theo vietnamnet
Khởi tố 9 bị can mua bán hóa đơn trái phép tại Huế Đến thời điểm này có chín bị can bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Ngày 22-7, Công an thành phố Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Dũng (Giám...