Chuẩn bị khởi tố vụ nhập thiết bị y tế đã qua sử dụng

Mai Hoàng Minh16:09 01/08/2019

Thông tin trên vừa được một lãnh đạo Đội kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TP.HCM xác nhận với Thanh Niên liên quan đến vi phạm của Công ty Hoài Nhân.

Lô hàng cấm trị giá hàng chục tỉ đồng được khai báo 130 triệu đồng T.H

Theo vị này, hành vi nhập khẩu hàng cấm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hoài Nhân (gọi tắt là Công ty Hoài Nhân, địa chỉ 81/41 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) đủ tài liệu và chứng cứ để khởi tố sớm. Trước đó, Đội kiểm soát hải quan cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với Công ty Hoài Nhân.

Ngày 11.12.2018, tại cảng Phước Long – Thủ Đức, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với Tổ Kiểm soát – Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 tiến hành mở kiểm tra 5 kiện hàng được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam và phát hiện 5 máy xét nghiệm dùng trong y tế đã qua sử dụng.

Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan, lô hàng trên được nhập khẩu về TP.HCM trước đó 6 tháng (6.2018), đã nhiều lần được chủ lô hàng điều chỉnh thông tin trên bản khai manifest (hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh – PV) lòng vòng. Khi hàng mới cập cảng, trên manifest thể hiện tên đơn vị nhận là Công ty TNHH Quang Phát. Tuy nhiên, sau đó lô hàng được điều chỉnh sang cho đơn vị nhận mới là Công ty Hoài Nhân, địa chỉ 81/41 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Video đang HOT

Những máy móc thiết bị y tế này được giám định có chất lượng dưới 50% và thuộc hàng cấm T.H

Hai tháng sau đó, tháng 8.2018, đại diện Công ty Hoài Nhân đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo hàng nhập khẩu là các thiết bị làm mát có tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11.2018 sau hơn 3 tháng mở tờ khai, Công ty Hoài Nhân vẫn không đến làm thủ tục để thông quan lô hàng. Nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm, Đội Kiểm soát hải quan TP.HCM đã xác minh và đưa lô hàng vào diện “theo dõi trọng điểm, kiểm tra thực tế”.

Kết quả cho thấy, toàn bộ 5 kiện hàng chứa toàn thiết bị y tế, gồm 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động, 1 máy xét nghiệm huyết học tự động, 1 máy xét nghiệm miễn dịch tự động và 1 máy kiểm tra tiểu đường. Kết quả giám định cho thấy, số máy móc, thiết bị này đều đã qua sử dụng, chất lượng dưới 50% và thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, ước tính có giá trị hàng chục tỉ đồng.

Theo thanhnien

Khởi tố vụ công ty nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo

Bước đầu cơ quan Công an xác định, công ty Sa Huỳnh có hành vi gian dối khi nhập hàng từ Trung Quốc về gắn mác Asanzo để bán trong nước.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" xảy ra tại công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (trụ sở đường Trần Xuân Soạn, Q.7).

Ngoài vụ việc trên, Cục Hải quan TP.HCM còn chuyển hồ sơ về hàng loạt nghi buôn lậu, trốn thuế cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an xác định vụ công ty Sa Huỳnh nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo là có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế

Trước đó, tháng 9/2018, công ty Sa Huỳnh có mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài về. Theo khai báo, lô hàng có xuất xứ Trung Quốc, là linh kiện của lò nướng thuỷ tinh gồm: nắp đậy nhựa, chậu thuỷ tinh, bộ đếm thời gian của lò nướng... Đây là hàng mới 100%, có tổng giá trị là 212 triệu đồng.

Khi lô hàng về đến Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP.HCM phát hiện có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thuỷ tinh dạng nguyên bộ chứ không phải dạng linh kiện như công ty Sa Huỳnh khai báo.

Mỗi bộ được tháo rời thành 3 bộ phận gồm: nắp đậy nhựa, chậu thuỷ tinh, bộ đếm thời gian. Tất cả lô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng đều mang thương hiệu Asanzo.

Ban đầu, công ty Sa Huỳnh giải trình là do phía đối tác ở Trung Quốc gửi nhầm hàng. Cục Hải quan TP.HCM có mời người đại diện pháp luật của công ty Sa Huỳnh, là bà Huỳnh Thị Sà Quôl lên làm việc, nhưng bà không có mặt. Bà Quôl uỷ quyền cho ông Huỳnh Thế Tài lên làm việc nhưng ông này không biết gì.

Cục Hải quan xác minh, bà Quôl xác nhận có người mạo danh, dùng giấy tờ cá nhân của bà để mở công ty nhằm làm ăn phi pháp, việc này bà hoàn toàn không hay biết. Được biết, vợ chồng bà Quôl tứng có thời gian làm công nhân trong nhà máy của Asanzo nhưng đã nghỉ việc.

Cục Hải quan làm rõ, 2 cá nhân là Huỳnh Thế Tài và Trương Ngọc Liêm hùn vốn mở công ty Sa Huỳnh. Khi mời 2 người này lên làm việc thì có thừa nhận, đã thuê bà Quôl làm giám đốc công ty. Khi lô hàng có dấu hiệu vi phạm bị phát hiện thì bà Quôl không đồng ý ra mặt giải quyết nên cả 2 quyết định là giả giấy tờ thể hiện bà Quôl uỷ quyền cho ông Tài để làm việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các ông cũng làm giấy tờ giả mạo, chuyển đổi ông Liêm làm người đại diện pháp luật công ty Sa Huỳnh. Nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc thể hiện chữ ký, bút tích của bà Quôl là giả mạo.

Chính vì vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế nên Cục Hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra và đến nay đã khởi tố vụ án "buôn lậu".

Phước An

Theo vietnamnet

Khởi tố 9 bị can mua bán hóa đơn trái phép tại Huế Đến thời điểm này có chín bị can bị Công an TP Huế khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Ngày 22-7, Công an thành phố Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Dũng (Giám...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroin ra đầu thú

15:01:36 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng núp bóng quán cà phê

14:59:22 20/12/2024

Sáng 20/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc

Hơn nửa tấn cần sa giấu trong các kiện hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

14:54:08 20/12/2024

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phá sới bạc núp bóng quán giải khát cá độ với nhà mạng tại Campuchia

14:47:33 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Long Hồ triệt xóa sới bạc qua mạng tại quán giải khát không tên trên địa bàn xã Phú Quới.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia, Lào về Việt Nam

14:44:49 20/12/2024

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Phó Giám đốc bệnh viện bị khởi tố vì liên quan đường dây trục lợi bảo hiểm

14:42:36 20/12/2024

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá khởi tố vì liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm