Chưa phát hiện có sự “chống lưng” cho Công ty Liên kết Việt
Như thông tin, trung tuần tháng 2-2016, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Giang (trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), cùng 6 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định khởi tố bị can số đối tượng nêu trên được thực hiện, sau quá trình vụ án bị CQĐT ra quyết định khởi tố điều tra vào ngày 17-12-2015. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Công ty Liên kết Việt do Lê Xuân Giang thành lập, đăng ký và được cấp phép sản xuất, kinh doanh bán hàng đa cấp 4 mặt hàng thực phẩm chức năng gồm: cốt dưỡng vương, bổ não vương, sâm nhung đông trùng hạ thảo và máy ô zôn.
Thực tế, Công ty Liên kết Việt chỉ sản xuất, kinh doanh một lượng hàng hóa nhỏ (theo kê khai thuế và sổ sách thì toàn bộ hàng hóa kinh doanh của Công ty này trị giá 9 tỷ đồng).
Hai “trùm lừa” Công ty Liên kết Việt: Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy
Tuy nhiên, Lê Xuân Giang và các đồng phạm đã lợi dụng loại hình kinh doanh đa cấp để hoạt động phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tham gia. Trong đó, điển hình là việc rêu rao rằng Công ty Liên kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng và 4 mặt hàng thực phẩm chức năng nêu trên đều là sản phẩm liên doanh sản xuất với các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Giang thường xuyên mặc quân phục, mời một số cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tham dự hội nghị để mọi người tin rằng Công ty Liên kết Việt và sản ph ẩm thực phẩm chức năng là của Bộ Quốc phòng.
Theo CQĐT Bộ Công an, sau khi tiếp nhận thông tin trao đổi từ Ban chuyên án, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự Bộ Quốc phòng đã tiến hành xác minh; kết quả cho thấy Công ty Liên kết Việt và các sản phẩm hàng hóa nêu trên đều là mạo danh Bộ Quốc phòng.
Một số cán bộ quân đội tham dự các buổi tuyên truyền, quảng cáo trả thưởng của Công ty Liên kết Việt đều là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, được Lê Xuân Giang mời dự, do trước đây Giang có thời gian phục vụ trong quân đội nên có quan hệ quen biết. Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Liên kết Việt, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã chuyển các tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.
Video đang HOT
“Đến nay lời khai của Lê Xuân Giang và tài liệu điều tra cũng cho thấy không có sự “ chống lưng” hay “tiếp tay” cho hoạt động vi phạm pháp luật của Công ty Liên kết Việt”, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an (đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án) khẳng định và đề nghị những người từng tham gia hoạt động của Công ty Liên kết Việt, hãy đến công an tỉnh, thành phố nơi cư trú, để trình báo, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Theo_An ninh thủ đô
Vụ Liên Kết Việt: Nụ cười của Cục trưởng và nước mắt của nạn nhân
Đằng sau nụ cười gượng gạo và sự im lặng đến khó tin của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh là nước mắt của hàng ngàn gia đình, hàng vạn nạn nhân của vụ Liên Kết Việt.
Sự kiện hàng loạt lãnh đạo Công ty đa cấp Liên Kết Việt bị khởi tố và bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt1.900 tỷ đồng của hơn 6 vạn người dân đã gây sốc trong dư luận.
Dưới vỏ bọc là một đại tá quân đội bệ vệ (dù đã xuất ngũ 15 năm trước, chỉ với lon đại úy), lại được sự "hỗ trợ" (không biết vô tình hay cố ý) của hàng loạt sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu, chỉ trong vòng 1 năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm đã lôi kéo 62.000 người tham gia mạng lưới.
Theo cơ quan điều tra, người nộp ít nhất vào tài khoản cho công ty này là 8,6 triệu đồng, người nhiều lên tới hàng chục tỷ đồng. Số tiền tài khoản của Liên Kết Việt thu từ dân lên tới 1.900 tỷ đồng, chưa kể khoản thu trực tiếp.
Các hành vi lừa đảo của lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt tinh vi và trắng trợn ra sao, cơ quan chức năng đang điều tra và những người liên quan sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Nhưng điều đáng nói ở đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước khi để xảy ra vụ việc lừa đảo nghiêm trọng này trong một thời gian dài.
Trả lời phỏng vấn VTV hôm 1/3, ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) tự tin khẳng định, Cục đã làm hết trách nhiệm giám sát, kiểm tra đối với hoạt động phi pháp của Liên Kết Việt.
Hàng loạt lãnh đạo Công ty đa cấp Liên Kết Việt bị khởi tố và bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt1.900 tỷ đồng của hơn 6 vạn người dân đã gây sốc trong dư luận.
Ông dẫn chứng, chỉ 7 tháng sau khi Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp, Cục đã lập đoàn kiểm tra Liên Kết Việt, phát hiện 10 vi phạm tại Công ty này và xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn nửa tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Cục trưởng quên mất rằng, báo chí đã tiên phong góp phần phanh phui vụ việc. Cũng chính báo chí đã chủ động cung cấp bằng chứng quan trọng cho Cục, 5 tháng trước khi vụ việc bị khởi tố.
Không những thế, việc kiểm tra của Cục chức năng thực hiện một cách "máy móc" và cứng nhắc. Người đứng đầu Cục quản lý cạnh tranh đã trần tình thế này, cơ quan đã kiểm tra các nội dung theo Nghị định 42/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.....
Và thế là, những hành vi lừa dối trắng trợn như việc lãnh đạo Công ty sử dụng bình phong là "sỹ quan cao cấp quân đội", làm giả lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng... tỏ ra hữu dụng trong việc lừa phỉnh, dụ dỗ các con mồi, và dễ dàng qua mặt được cơ quan quản lý.
Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Gần cuối năm 2015, Cục đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Liên Kết Việt, vì sao ngay thời điểm đó Cục không công khai kết quả điều tra, xử lý cho người dân được biết bởi nếu kết quả được công khai sớm, có thể rất nhiều người đã không rơi vào bẫy đa cấp của Liên Kết Việt?", ông Cục trưởng đã lúng túng, đáp lại chỉ là một nụ cười gượng gạo. Và sự im lặng hoàn toàn!
Một nụ cười như vậy trong bối cảnh đó không khỏi khiến người ta nhận ra nhiều thứ. Có người coi đó như một lời thừa nhận sự bất lực của cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn "vòi bạch tuộc" siêu lừa vươn ra 27 tỉnh thành chỉ trong chưa đầy một năm.
Nụ cười gượng và sự im lặng của ông Bạch Văn Mừng còn cho thấy một khoảng trống mênh mông về cơ chế trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với những giọt nước mắt của bà cụ 90 tuổi, cả đời ky cóp được 100 triệu đồng, tin tưởng gửi vào Liên Kết Việt để rồi mất trắng; là nước mắt tức tưởi của người mẹ có con bại liệt nay cũng trắng tay vì Liên Kết Việt; là nỗi xót xa của người đàn bà vùng quê nghèo Hải Dương tan cửa nát nhà cũng vì Liên Kết Việt...
Những nạn nhân ấy, họ sẽ nghĩ gì khi nhìn nụ cười gượng của ông Cục trưởng hôm qua, trên ti vi?
Thứ trưởng Bộ Công Thương khi trả lời báo chí, cũng không khỏi "ngạc nhiên" khi các địa phương đã không hề lên tiếng cảnh báo người dân.
Chỉ chừng ấy thôi đã khiến cho dư luận không khỏi thôi nghĩ rằng ông và Cục trưởng Bạch Văn Mừng đã quên mất rằng, một trong những chức năng chính của Bộ Công Thương nói chung và Cục Quản lý cạnh tranh nói riêng là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm cả trách nhiệm phải công khai danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục... để cảnh báo người dân.
Hàng loạt sai phạm của Liên Kết Việt được phát giác từ tháng 7/2015, được cơ quan báo chí cung cấp bằng chứng, rồi chuyển tài liệu cho cơ quan điều tra.... Nếu như ngay vào thời điểm đó, các vị ấy ngay tức lên tiếng chính thức trên các phương tiện truyền thông, thì phần nào đã có thể ngăn chặn được hàng nghìn người khác lao như thiêu thân vào siêu lừa Liên Kết Việt.
Giờ thì đã quá muộn! Phía sau nụ cười gượng của người có trách nhiệm là những giọt nước mắt của hàng nghìn gia đình, hàng vạn nạn nhân!
Theo VietNamNet
Giải mã những sai phạm của Công ty Liên kết Việt Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trả lời phỏng vấn PV về vụ án Công ty Liên kết Việt. - PV: Thưa Cục trưởng, cho đến thời điểm này xin ông cho biết những kết quả điều tra có thể công bố được của cơ quan điều tra về...