Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán dùng tiền chống dịch chi quà biếu Tết

Xuân Mai21:54 18/07/2022

Cáo trạng xác định Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và nhân viên kế toán Nguyễn Thúy Dương đã dùng tiền phòng chống dịch tả châu Phi để hợp thức hóa các khoản chi sai nguyên tắc, trong đó có tiền “quà biếu Tết” Huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 18/7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp, để xét xử bị can Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và nhân viên kế toán Nguyễn Thúy Dương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì cáo buộc 2 bị can Nguyễn Tràng Thắng và Nguyễn Thúy Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền 212 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Tràng Thắng.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017 đến 26/10/2021, ông Nguyễn Tràng Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai. Trong quá trình này, bị can đã nhiều lần chỉ đạo bà Lê Thị Như Hoa, cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã, tạm ứng tiền ngân sách chi trả các khoản chi sai nguyên tắc như chúc Tết, mua bánh kẹo, làm phong bì cho đoàn kiểm tra, mừng tuổi, chi trả tiền điều hòa…

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền tạm ứng cho các khoản chi sai nguyên tắc là hơn 212 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản “đi Tết” Huyện ủy 30 triệu đồng vào ngày 28/1/2019 và “ứng đi chúc Tết” UBND huyện 35 triệu đồng vào ngày 31/1/2019.

Ngoài ra, còn một số khoản chi lớn khác như 2 lần trả tiền điều hòa gần 75 triệu đồng, mua bánh kẹo Tết 30 triệu đồng… Để có tiền bù vào các khoản chi này, ông Thắng đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Dương lập hồ sơ quyết toán khống kinh phí được cấp phục vụ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi năm 2019, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019, xã Tả Thanh Oai xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi, được UBND huyện Thanh Trì hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng, chia làm 3 đợt. Sau đó, để thực hiện việc vận chuyển và đào hố chôn lấp tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, bị can Nguyễn Tràng Thắng đã triệu tập, yêu cầu các hộ dân có công nông, máy xúc hỗ trợ, trả tiền công cho người lái công nông là 30.000 đồng/ chuyến.

Video đang HOT

Do phương tiện công nông, máy xúc của người dân trong xã Tả Thanh Oai là phương tiện tự phát, không xuất được hóa đơn để quyết toán nên sau khi Nguyễn Thúy Dương báo cáo, đề xuất, Nguyễn Tràng Thắng liên hệ với các công ty để xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho UBND xã. Ông Thắng đồng ý và Dương đã liên hệ với 4 công ty xuất 15 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền là 658 triệu đồng.

Theo thỏa thuận giữa các cán bộ xã thì các công ty đã giữ lại 12% tổng tiền thanh toán trên hóa đơn, tương ứng gần 72 triệu đồng để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền hơn 586 triệu đồng còn lại được các công ty chuyển cho Nguyễn Thúy Dương.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Thắng, Dương đã chi trả gần 43 triệu đồng cho 30 cá nhân có công nông tham gia vận chuyển và hơn 255 triệu đồng cho 9 cá nhân có máy xúc đào hố, chôn lấp lợn nhiễm dịch. Ngoài ra, Dương giữ lại hơn 93 triệu đồng để trả một công ty khác tham gia vận chuyển 22 ca máy xúc và 207 chuyến công nông. Tổng số tiền thuê công nông và máy xúc mà Dương đã chi trả là hơn 370 triệu đồng.

Như vậy, số tiền còn lại sau khi chi trả cho các hộ tham gia vận chuyển, đào hố tiêu hủy lợn dịch tả được cơ quan điều tra xác định khoảng 212 triệu đồng. Bị can Dương đã đưa cho ông Thắng 120 triệu đồng để chuyển cho bà Lê Thị Như Hoa hoàn trả cho các khoản chi sai nguyên tắc. Đối với số tiền còn lại, Dương xin ý kiến cựu Chủ tịch xã đưa cho bà Hoa để hoàn trả khoản tiền mà bị can Thắng đã chỉ đạo kế toán chi tiêu sai nguyên tắc.

Những nhân viên ngân hàng nào đã giúp "bà trùm" tuồn 30 nghìn tỷ đồng?

Theo cáo buộc, "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng liên hệ nhân viên 3 ngân hàng lớn để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Như tin đã đưa, TAND TP Hà Nội đang thụ lý vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài trái phép. 13 bị can bị truy tố, chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Cầm đầu trong đường dây này là bị can Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội). Từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Phạm Hữu Thuật còn nhờ người quen đứng tên giám đốc một công ty khác để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.

Theo cáo buộc, Thuật đồng phạm với Nguyệt chuyển hơn 3,8 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Nắm bắt được thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân để thành lập 8 công ty. Sau đó, Nguyệt cùng các đồng phạm dùng pháp nhân các công ty này để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với thủ đoạn tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài được xác định là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì giúp "bà trùm"

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt liên hệ với các nhân viên ngân hàng để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của các nhân viên ba ngân hàng: Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), Sacombank chi nhánh Móng Cái và MBbank chi nhánh Móng Cái.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Sơn (phụ trách khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái) bị cáo buộc biết Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty do Nguyệt nhờ người quen đứng tên để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua chi nhánh ngân hàng của Sơn.

Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với những người đứng tên giám đốc để nhận giấy A4 khống, ký, đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (bên thứ 3) qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.

Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi được xác định là khoảng 70 triệu đồng.

Đối với Phan Ngọc Duy (Phó Giám đốc Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đều do Nguyệt là người liên hệ để chuyển hồ sơ.

Nguyệt và Duy thỏa thuận, số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi là khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng sao kê tài khoản và xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy chuyển trái phép hơn 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Hành vi của Sơn và Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, hành vi của Sơn và Duy đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.

Cuối năm 2021, Sơn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 5 năm tù, Duy nhận 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét hành vi của Sơn và Duy trong vụ án này.

Đối với Phạm Thị Minh Ngân (nhân viên MBbank chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, Ngân là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân, chuyển đến Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với 2 nhân viên Sacombank chi nhánh Móng Cái là Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H., cơ quan tố tụng xác định, hai nhân viên này đã nhận hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty do Nguyệt chuyển đến. Sau đó, P.A. và H. làm thao tác sao chép, in thành hồ sơ chuyển tiền. Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên Sacombank này với tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Đến năm 2018, khi thực hiện chuyển tiền cho công ty của Nguyệt, do nghi ngờ các công ty của Nguyệt chuyển tiền trái phép nên hai nhân viên trên và Sacombank đã dừng giao dịch, không thực hiện thanh toán quốc tế cho các công ty của Nguyệt nữa.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H. thực hiện chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt nhưng không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.

Kiểm soát viên tài chính bưu điện chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Thu Nga, là kiểm soát viên tài chính bưu chính Bưu điện huyện Bình Lục để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiểm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21/5, tổ công tác Phòng Cảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xét xử hà nội điều tra bị can bánh kẹo cáo trạng huyện thanh trì nhân viên kế toán

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.

Mượn xe SH đi dự tiệc sinh nhật, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

10:43:18 26/12/2024

Khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh S. nói bản thân làm công nhân, lương chẳng được là bao nên xin được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cương quyết lập biên bản xử phạt với nam tài xế.

Ba đối tượng vận chuyển 80kg ma túy

10:11:46 26/12/2024

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hàng trăm con lợn được vận chuyển lậu vào Việt Nam

10:09:04 26/12/2024

Trong một đêm, tổ công tác Cục C05 đã bắt quả tang 3 xe tải chở lợn không qua kiểm dịch, khai báo từ Campuchia vào địa phận tỉnh Tây Ninh.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 72 tỷ đồng

09:53:51 26/12/2024

Theo cảnh sát, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi ngày, ước tính số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Chuyện "săn" tội phạm ma túy ở thành phố Cảng

08:51:43 26/12/2024

Đặc biệt là sự gia tăng của các tụ điểm tiêu thụ ma túy núp bóng kinh doanh dịch vụ giải trí, cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi những biện pháp quyết liệt và đồng bộ của lực lượng chức năng.