Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán dùng tiền chống dịch chi quà biếu Tết
Ship 3 bánh heroin nhận tiền công 3 triệu đồng
Truy bắt đối tượng nã súng trong quán karaokeCáo trạng xác định Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và nhân viên kế toán Nguyễn Thúy Dương đã dùng tiền phòng chống dịch tả châu Phi để hợp thức hóa các khoản chi sai nguyên tắc, trong đó có tiền “quà biếu Tết” Huyện ủy và UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Ngày 18/7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp, để xét xử bị can Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và nhân viên kế toán Nguyễn Thúy Dương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì cáo buộc 2 bị can Nguyễn Tràng Thắng và Nguyễn Thúy Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền 212 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Tràng Thắng.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017 đến 26/10/2021, ông Nguyễn Tràng Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai. Trong quá trình này, bị can đã nhiều lần chỉ đạo bà Lê Thị Như Hoa, cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ UBND xã, tạm ứng tiền ngân sách chi trả các khoản chi sai nguyên tắc như chúc Tết, mua bánh kẹo, làm phong bì cho đoàn kiểm tra, mừng tuổi, chi trả tiền điều hòa…
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền tạm ứng cho các khoản chi sai nguyên tắc là hơn 212 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là khoản “đi Tết” Huyện ủy 30 triệu đồng vào ngày 28/1/2019 và “ứng đi chúc Tết” UBND huyện 35 triệu đồng vào ngày 31/1/2019.
Ngoài ra, còn một số khoản chi lớn khác như 2 lần trả tiền điều hòa gần 75 triệu đồng, mua bánh kẹo Tết 30 triệu đồng… Để có tiền bù vào các khoản chi này, ông Thắng đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Dương lập hồ sơ quyết toán khống kinh phí được cấp phục vụ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi năm 2019, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2019, xã Tả Thanh Oai xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi, được UBND huyện Thanh Trì hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng, chia làm 3 đợt. Sau đó, để thực hiện việc vận chuyển và đào hố chôn lấp tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, bị can Nguyễn Tràng Thắng đã triệu tập, yêu cầu các hộ dân có công nông, máy xúc hỗ trợ, trả tiền công cho người lái công nông là 30.000 đồng/ chuyến.
Video đang HOT
Do phương tiện công nông, máy xúc của người dân trong xã Tả Thanh Oai là phương tiện tự phát, không xuất được hóa đơn để quyết toán nên sau khi Nguyễn Thúy Dương báo cáo, đề xuất, Nguyễn Tràng Thắng liên hệ với các công ty để xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho UBND xã. Ông Thắng đồng ý và Dương đã liên hệ với 4 công ty xuất 15 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền là 658 triệu đồng.
Theo thỏa thuận giữa các cán bộ xã thì các công ty đã giữ lại 12% tổng tiền thanh toán trên hóa đơn, tương ứng gần 72 triệu đồng để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền hơn 586 triệu đồng còn lại được các công ty chuyển cho Nguyễn Thúy Dương.
Thực hiện theo chỉ đạo của ông Thắng, Dương đã chi trả gần 43 triệu đồng cho 30 cá nhân có công nông tham gia vận chuyển và hơn 255 triệu đồng cho 9 cá nhân có máy xúc đào hố, chôn lấp lợn nhiễm dịch. Ngoài ra, Dương giữ lại hơn 93 triệu đồng để trả một công ty khác tham gia vận chuyển 22 ca máy xúc và 207 chuyến công nông. Tổng số tiền thuê công nông và máy xúc mà Dương đã chi trả là hơn 370 triệu đồng.
Như vậy, số tiền còn lại sau khi chi trả cho các hộ tham gia vận chuyển, đào hố tiêu hủy lợn dịch tả được cơ quan điều tra xác định khoảng 212 triệu đồng. Bị can Dương đã đưa cho ông Thắng 120 triệu đồng để chuyển cho bà Lê Thị Như Hoa hoàn trả cho các khoản chi sai nguyên tắc. Đối với số tiền còn lại, Dương xin ý kiến cựu Chủ tịch xã đưa cho bà Hoa để hoàn trả khoản tiền mà bị can Thắng đã chỉ đạo kế toán chi tiêu sai nguyên tắc.
Những nhân viên ngân hàng nào đã giúp "bà trùm" tuồn 30 nghìn tỷ đồng?
Theo cáo buộc, "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng liên hệ nhân viên 3 ngân hàng lớn để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Như tin đã đưa, TAND TP Hà Nội đang thụ lý vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài trái phép. 13 bị can bị truy tố, chuẩn bị được đưa ra xét xử.
Cầm đầu trong đường dây này là bị can Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở Tây Hồ, Hà Nội). Từ năm 2016, một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.
Phạm Hữu Thuật còn nhờ người quen đứng tên giám đốc một công ty khác để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài giúp Nguyệt.
Theo cáo buộc, Thuật đồng phạm với Nguyệt chuyển hơn 3,8 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.
Nắm bắt được thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng minh nhân dân của người thân để thành lập 8 công ty. Sau đó, Nguyệt cùng các đồng phạm dùng pháp nhân các công ty này để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với thủ đoạn tạm nhập, tái xuất hàng hóa.
Tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài được xác định là hơn 30,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì giúp "bà trùm"
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt liên hệ với các nhân viên ngân hàng để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của các nhân viên ba ngân hàng: Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), Sacombank chi nhánh Móng Cái và MBbank chi nhánh Móng Cái.
Cụ thể, Nguyễn Ngọc Sơn (phụ trách khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái) bị cáo buộc biết Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty do Nguyệt nhờ người quen đứng tên để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua chi nhánh ngân hàng của Sơn.
Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với những người đứng tên giám đốc để nhận giấy A4 khống, ký, đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (bên thứ 3) qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.
Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, Sơn được hưởng lợi từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi được xác định là khoảng 70 triệu đồng.
Đối với Phan Ngọc Duy (Phó Giám đốc Ngân hàng V. chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các công ty gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đều do Nguyệt là người liên hệ để chuyển hồ sơ.
Nguyệt và Duy thỏa thuận, số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 nghìn đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi là khoảng 200 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng sao kê tài khoản và xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy chuyển trái phép hơn 6,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Hành vi của Sơn và Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, hành vi của Sơn và Duy đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.
Cuối năm 2021, Sơn bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 5 năm tù, Duy nhận 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét hành vi của Sơn và Duy trong vụ án này.
Đối với Phạm Thị Minh Ngân (nhân viên MBbank chi nhánh Móng Cái), cơ quan tố tụng xác định, Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, Ngân là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân, chuyển đến Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đối với 2 nhân viên Sacombank chi nhánh Móng Cái là Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H., cơ quan tố tụng xác định, hai nhân viên này đã nhận hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty do Nguyệt chuyển đến. Sau đó, P.A. và H. làm thao tác sao chép, in thành hồ sơ chuyển tiền. Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên Sacombank này với tổng số tiền khoảng 80 triệu đồng.
Đến năm 2018, khi thực hiện chuyển tiền cho công ty của Nguyệt, do nghi ngờ các công ty của Nguyệt chuyển tiền trái phép nên hai nhân viên trên và Sacombank đã dừng giao dịch, không thực hiện thanh toán quốc tế cho các công ty của Nguyệt nữa.
Theo cáo trạng, Hoàng Thị P.A. và Nguyễn Thu H. thực hiện chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt nhưng không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.
Kiểm soát viên tài chính bưu điện chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách 
Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Thu Nga, là kiểm soát viên tài chính bưu chính Bưu điện huyện Bình Lục để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiểm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21/5, tổ công tác Phòng Cảnh...
Tin liên quan
Vào tù vì đánh chết người nghi là kẻ trộm
Bắt quả tang con nuôi xâm hại con đẻ ở Hà Nội
"Cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai, làm cái gì để tính toán đến đồng tiền của Nhà nước"
Xét xử vụ án Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng: 14 năm tù cho Bạch Thị Thu Hường
Chống tham nhũng nhìn từ "khoảng tối" vụ Việt Á
Sập bẫy chiêu lừa "việc nhẹ lương cao", một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 1,2 tỷ đồng
Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38
Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42
Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47
Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26
Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51
Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50
Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00
Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12
Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46
Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54
Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01Tiêu điểm
"Tú ông" điều hành đường dây mại dâm qua 7 nhóm Telegram có 65.978 thành viên
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm 100 tỷ đồng
Cơ quan điều tra vào cuộc vụ doanh nghiệp tố đoàn thanh tra thuế giả mạo trong công tác
Lộ diện 2 giám đốc 'bù nhìn' trong vụ sữa bột giả thu lợi 500 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng xâm hại nữ bệnh nhân khi đi khám bệnh ở Hà Nam
Nhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long An
Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tùTin đang nóng
Phát hoảng thân hình da bọc xương 34 kg của tuyệt sắc giai nhân đáng thương nhất showbiz
HOT: Tóm dính nam ca sĩ hạng A hẹn hò vũ công xinh đẹp nhất showbiz, công khai ôm từ đằng sau
Mẹ ở Hải Dương hoang mang phát hiện nuôi con bằng sữa giả, đã uống 30 hộp, giá không hề rẻ
Shipper bị khách đánh nhập viện khi giao đơn hàng gần 7 triệu đồng ở Quảng Ninh: Hé lộ nguồn cơn
Học sinh lớp 7 ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày
TikToker quen mặt quảng cáo sữa không rõ nguồn gốc bị "bế" lên VTV: Tự đặt "dấu chấm hết" khi đang nổi tiếng?
Vô tình gặp lại mẹ chồng cũ sau 5 năm, nhìn bụng bầu nhô ra của tôi mà bà loạng choạng muốn té ngã, còn tôi hả hê vui sướng
Đám cưới lạ kỳ được chia sẻ nhiều nhất hôm nay: Metro, buýt 2 tầng và dàn bê tráp "soái Tây"Tin mới nhất
Tuyên án chung thân nữ bị cáo lừa đảo 81 tỷ đồng
Đại úy công an TPHCM cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 210 tỷ đồng
Lừa "chạy án", người phụ nữ chiếm đoạt 256 triệu đồng
Xét xử cựu Phó Vụ trưởng gợi ý DN chi tiền đổi nhà sang biệt thự ở Tây Hồ
2 bà nội trợ giúp sức cho tổng giám đốc lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ khiến Đại úy Công an hy sinh
Khởi tố 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Thanh Hóa
Hậu quả khôn lường khi xem người nghiện ma túy là bệnh nhân (bài cuối)
Trộm xe máy rồi "gạ" chủ xe chuộc lại
Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại
Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả
Vụ sản xuất 573 loại sữa bột giả: 'Phải đền bù cho người tiêu dùng bị lừa dối'
Có thể bạn quan tâm
Gu thời trang khác biệt của minh tinh Hollywood trên thảm đỏ và đời thường
Phong cách sao
15:10:20 16/04/2025
Lý Hải tái hiện ký ức chiến tranh bằng đại cảnh bom đạn trong "Lật mặt 8"
Hậu trường phim
15:10:13 16/04/2025
Ngừng sử dụng internet trên điện thoại giúp cải thiện sức khỏe não bộ
Sức khỏe
15:02:58 16/04/2025
Châu Tấn gây tranh cãi khi lộ nhan sắc không qua chỉnh sửa ở tuổi 51
Sao châu á
15:02:07 16/04/2025
Ở tuổi tuổi 40, tôi bỏ thói quen mua đồ sale rẻ tiền để tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng cho ước mơ du lịch châu Âu
Sáng tạo
14:30:59 16/04/2025
Chuyện thật như đùa: VĐV mai đi thi tối còn cày phim, cái kết ngủ quên đến mức áo cũng phải đi mượn
Netizen
14:30:37 16/04/2025
Từ nay đến cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vận trình lên như diều gặp gió, tiền của gấp bội, điềm lành gõ cửa, giàu sang bất ngờ
Trắc nghiệm
14:05:10 16/04/2025
Quan chức cấp cao Mỹ tới Pháp đàm phán về Ukraine, Iran và thương mại
Thế giới
14:01:15 16/04/2025
Ronaldo sắp gia hạn với Al Nassr
Sao thể thao
13:58:58 16/04/2025
3 nghệ sĩ rời phố thị về Thạch Thất sống an yên tại nhà vườn rộng lớn, có nữ NSND mới 43 tuổi
Sao việt
13:48:30 16/04/2025
Nữ y tá Nhật Bản để lại thư xúc động sau khi ra mắt nhà bạn trai ở Thái Bình
Ban tổ chức 'Mái ấm gia đình Việt': Quyền Linh đã bội tín với chúng tôi
Giám đốc công an chính thức thông tin vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông
Hot: "Nam thần" ĐT Việt Nam - Văn Thanh chính thức công khai bạn gái hotgirl, body nóng bỏng, gia thế "không phải dạng vừa"
Nữ nghệ sĩ sở hữu nhà 6 tầng ở trung tâm TP.HCM, vừa ở, vừa làm khách sạn, 3 đời chồng, U80 đẹp như 50
BTV Thu Hà: Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống sau khi mổ não là sữa giả!
Nam ca sĩ từng bị Hoài Linh cấm hát 1 năm, giờ sở hữu dinh thự nghìn tỷ TP.HCM
Chu Thanh Huyền tình tứ bên Quang Hải sau sóng gió, "dát" toàn đồ hiệu sang chảnh, nhan sắc gây chú ý
Nạn nhân nữ trong vụ cháy 2 người tử vong là do quay lại lấy tài sản?