Chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị tố liên quan vụ lừa đảo 291 tỷ?

Theo dõi VGT trên

Bị cáo khai trong số hàng trăm tỷ đồng lừa đảo được, đã đưa cho ông Bùi Hồng Minh – Chủ tịch VICEM hơn 129 tỷ đồng để “kinh doanh”.

Chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị tố liên quan vụ lừa đảo 291 tỷ? - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại tòa.

Hàng chục người mắc bẫy

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, Lan không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại nói với nhiều người việc mình có quan hệ với ông Bùi Hồng Minh – Tổng GĐ và hiện là Chủ tịch Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Lan khẳng định mình có thể mua máy móc sản xuất xi măng, thạch cao… theo cách “ngoại giao” và bán lại với giá cao hơn. Sau đó, bị cáo nói với mọi người mình thiếu vốn để làm việc này, dụ họ đưa tiền và hứa khi mua bán thành công sẽ trả tiền gốc kèm số lãi theo tỷ lệ góp vốn mua.

Phía truy tố xác định, Lan còn lập tài khoản Zalo mang tên “Buiminh” và giới thiệu đây là nick của ông Bùi Hồng Minh. Bị cáo dùng tài khoản này, giả mạo ông Minh nhắn tin cho các bị hại; lập hợp đồng mua bán hàng hóa khống… nhằm tạo sự tin tưởng.

Video đang HOT

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của 31 bị hại hơn 291 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất bị lừa vài chục triệu đồng, người nhiều nhất lên tới hơn 100 tỷ đồng. Thậm chí, bị cáo còn lừa từng nhóm bị hại là người quen của nhau; lừa cả chị nuôi của mình…

Trong vụ, ông Nguyễn Sỹ An (SN 1965, ở Nghệ An) bị xác định đã làm các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để bị cáo Lan sử dụng, lừa đảo tiền từ các bị hại và sau đó, Lan đưa lại cho ông An gần 43 tỷ đồng.

Ông An phủ nhận việc cầm tiền từ Lan và khai, bản thân có quan hệ “bồ bịch” với Lan, có cho bị cáo vay tiền. Lan sau đó nhờ ông làm hợp đồng khống nhằm cho mọi người xem, để họ cho rút vốn mua bán gỗ. Cơ quan truy tố cho rằng ông An không đồng phạm với Lan trong việc lừa đảo.

Về số tiền chiếm đoạt bất chính, Nguyễn Thị Lan khai đưa cho ông Bùi Hồng Minh hơn 129 tỷ đồng để kinh doanh, việc này có 2 phụ nữ khác biết. Tuy nhiên, ông Minh và người liên quan nói không có việc này nên không bị xử lý.

Quá trình xảy ra vụ án, một số bị hại cho biết có nam giới tự xưng là ông Minh gọi điện cho họ, nói không được áp lực đòi tiền Lan. Điều tra làm rõ, số điện thoại này của ông Nguyễn Xuân Giỏi hàng xóm bị cáo Lan. Ông Giỏi có cho Lan mượn một số lần nên cơ quan điều tra không xử lý ông.

“Tin lên chức sẽ trả tiền”

Tại tòa, bị cáo Lan tái khẳng định có quen biết với ông Minh và đã đưa cho vị này hơn 129 tỷ đồng, cho rằng mình không có mục đích lừa đảo. Lan nói: “Bị cáo rất có niềm tin vào anh Minh. Bị cáo không nói với bị hại là huy động tiền cho anh Minh vì cương vị của anh lúc đó rất nhạy cảm”.

Lan tiếp lời: “Bị cáo tin anh Minh lên chức xong sẽ trả tiền cho mọi người. Ở góc độ nào đó trong vụ, bị cáo cũng là nạn nhân vì có niềm tin anh Minh sẽ trả tiền để mình hoàn trả cho anh em bạn bè. Bị cáo không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh đưa tiền cho anh Minh”.

Về quan hệ của mình với ông Minh, bị cáo khẳng định hàng xóm Nguyễn Xuân Giỏi biết vì có lần 3 người trên ô tô, ông Minh mượn điện thoại ông Giỏi để gọi cho các bị hại trong vụ, yêu cầu không được đòi tiền Lan.

Bị cáo khai: “Lúc đó, các bị hại ép bị cáo nên bị cáo nhờ anh Minh đứng ra. Anh Minh nói không mang điện thoại nên mượn điện thoại của anh Giỏi. Các lần sau, bị hại vẫn đòi tiền nên anh Minh bảo anh Giỏi ‘thôi chú diễn tiếp hộ anh’ – tức anh Giỏi vờ là anh Minh để nói chuyện. Anh Giỏi không được nhận tiền từ bị cáo nhưng được anh Minh hứa cho một số gói thầu xây dựng”. Tuy nhiên chủ tọa đã công bố lời khai của ông Giỏi, thể hiện ông nói không quen biết ông Bùi Hồng Minh.

Trong vụ, một số bị hại còn tố cáo ông Bùi Công Trình (SN 1976) và theo họ, ông Trình là Phó giám thị một trại giam nhưng vờ làm giám đốc tài chính của VICEM để cùng bị cáo Lan lừa đảo.

Ngày mai (12/1), tòa tiếp tục làm việc.

Bắt nữ quái giả danh phó phòng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình hôm nay (13/11) cho biết, vừa bắt giữ và tạm giam 4 tháng với Trần Thị Quyên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trần Thị Quyên (SN 1987, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, hiện cư trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng mà Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố để điểu tra vào cuối năm 2019 và có lệnh truy nã vào tháng 3/2020, khi không có mặt tại địa phương.

Bắt nữ quái giả danh phó phòng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng - Hình 1

Trần Thị Quyên tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian lẩn trốn, Quyên đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang cư trú tại xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai).

Theo điều tra, Quyên đã mạo danh là Phó trưởng phòng kế hoạch của Trường Đại học Bình Dương để tuyển người đi lao động nước ngoài bằng những hợp đồng đi lao động tại Canada.

Từ tháng 10/2016 đến năm 2019, Quyên đã có hành vi làm giả con dấu, làm giả hợp đồng của Trường Đại học Bình Dương và mở một tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Bình Dương để giao dịch và chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của 3 người trú tại TX.Ba Đồn và huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) sau đó bỏ trốn khỏi Quảng Bình.

Sau khi các nạn nhân tố cáo, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xác minh các tài liệu hợp đồng, con dấu mà Quyên sử dụng đều là giả mạo và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an tỉnh Quảng Bình cũng thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Quyên thì liên hệ với cơ quan Công an.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nghịch tử sát hại mẹ ruộtNghịch tử sát hại mẹ ruột
05:58:45 01/05/2025
Diễn biến toàn bộ vụ tai nạn làm bé gái tử vong đến việc người cha nổ súng bắn tài xếDiễn biến toàn bộ vụ tai nạn làm bé gái tử vong đến việc người cha nổ súng bắn tài xế
16:50:06 02/05/2025
Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Khởi tố vụ án hình sự 'Giết người'Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Khởi tố vụ án hình sự 'Giết người'
13:09:01 02/05/2025
2 ngày sau vụ sát hại người phụ nữ, phát hiện thi thể nghi phạm trên sông Hồng2 ngày sau vụ sát hại người phụ nữ, phát hiện thi thể nghi phạm trên sông Hồng
13:12:04 01/05/2025
Thủ đoạn của 'ông trùm' bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả, thu lợi 20 tỷ đồngThủ đoạn của 'ông trùm' bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả, thu lợi 20 tỷ đồng
06:10:31 01/05/2025
Giáo viên bị tạm giữ sau phản ánh sàm sỡ nhiều học sinh tiểu họcGiáo viên bị tạm giữ sau phản ánh sàm sỡ nhiều học sinh tiểu học
14:59:17 01/05/2025
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Chuẩn bị xét xử Lê Tùng Vân về tội loạn luânVụ Tịnh thất Bồng Lai: Chuẩn bị xét xử Lê Tùng Vân về tội loạn luân
18:24:06 02/05/2025
Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị khởi tố, bắt tạm giamChủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị khởi tố, bắt tạm giam
06:01:04 01/05/2025

Tin đang nóng

Vụ bắn tài xế ở Vĩnh Long: clip hiện trường TX có dấu hiệu vi phạm, xử lý cán bộVụ bắn tài xế ở Vĩnh Long: clip hiện trường TX có dấu hiệu vi phạm, xử lý cán bộ
15:21:21 02/05/2025
QN Thanh Hiếu Đặc nhiệm 2K5 'dọn sạch' quá khứ sau clip tặng hoa 17M view là ai?QN Thanh Hiếu Đặc nhiệm 2K5 'dọn sạch' quá khứ sau clip tặng hoa 17M view là ai?
15:17:10 02/05/2025
Duyên Quỳnh giành giật với Võ Hạ Trâm, còn có động thái lạ, CĐM đào lại quá khứ?Duyên Quỳnh giành giật với Võ Hạ Trâm, còn có động thái lạ, CĐM đào lại quá khứ?
15:22:46 02/05/2025
"Cha đẻ" ca khúc 2 tỷ lượt xem: Sở hữu nhiều bài hit, giàu có cỡ nào?"Cha đẻ" ca khúc 2 tỷ lượt xem: Sở hữu nhiều bài hit, giàu có cỡ nào?
15:20:24 02/05/2025
Phương Mỹ Chi lộ khoảnh khắc tỷ view đêm 30/4, hậu ồn ào, vượt Hòa Minzy?Phương Mỹ Chi lộ khoảnh khắc tỷ view đêm 30/4, hậu ồn ào, vượt Hòa Minzy?
15:06:12 02/05/2025
Lễ diễu binh mừng 30/4: 1 nữ MC cướp lời bạn dẫn, VTV bị nói quay tệLễ diễu binh mừng 30/4: 1 nữ MC cướp lời bạn dẫn, VTV bị nói quay tệ
16:35:43 02/05/2025
Vụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Trường Văn Lang họp khẩn; xuất hiện bài xin lỗi nghi dùng AIVụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Trường Văn Lang họp khẩn; xuất hiện bài xin lỗi nghi dùng AI
16:47:19 02/05/2025
Em xinh 'say hi' hé lộ 10 cái tên: Bích Phương tái xuất, Bảo Anh gây tranh cãiEm xinh 'say hi' hé lộ 10 cái tên: Bích Phương tái xuất, Bảo Anh gây tranh cãi
15:17:40 02/05/2025

Tin mới nhất

Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Phụ huynh xin lỗi, mong được tha thứ

Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Phụ huynh xin lỗi, mong được tha thứ

20:06:04 02/05/2025
Ngày 2/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bắt tạm giam người đàn ông bị cáo buộc lừa "chạy" việc giáo viên

Bắt tạm giam người đàn ông bị cáo buộc lừa "chạy" việc giáo viên

19:26:32 02/05/2025
Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Đào Mạnh Thắng, 43 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lời hứa xin việc làm giáo viên.
Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm

Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm

18:02:53 02/05/2025
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.
Sau chỉ đạo của Bí thư, Giám đốc sở giúp Hậu "Pháo" bất chấp mọi ý kiến

Sau chỉ đạo của Bí thư, Giám đốc sở giúp Hậu "Pháo" bất chấp mọi ý kiến

16:33:45 02/05/2025
Sau chỉ đạo hỗ trợ Hậu Pháo được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối từ bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, đã hết lòng tạo điều kiện, phớt lờ mọi ý kiến.
Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 50 bánh hồng phiến

Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 50 bánh hồng phiến

13:00:50 02/05/2025
Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia
Cảnh sát hình sự phát hiện một căn nhà chứa 2 sới bạc

Cảnh sát hình sự phát hiện một căn nhà chứa 2 sới bạc

12:55:35 02/05/2025
Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Phú bắt quả tang nhóm 15 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền.
CSGT khống chế người đàn ông vừa lái xe vừa "múa rựa"

CSGT khống chế người đàn ông vừa lái xe vừa "múa rựa"

12:53:00 02/05/2025
Ngày 2/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.
Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

12:47:28 02/05/2025
Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Nhóm "trẻ trâu" đâm 2 người trọng thương vì cho rằng bị cúp đầu xe

Nhóm "trẻ trâu" đâm 2 người trọng thương vì cho rằng bị cúp đầu xe

12:44:15 02/05/2025
Trên đường đi uống cà phê về, 4 trẻ trâu ở Sóc Trăng cho rằng 3 thanh niên chạy xe cùng chiều cố tình cúp đầu xe mình nên đuổi theo chặn đầu, vung dao đâm 2 người bị thương nặng.
Bài 1: Từ một vụ án, bóc gỡ đường dây ma tuý lớn

Bài 1: Từ một vụ án, bóc gỡ đường dây ma tuý lớn

12:42:14 02/05/2025
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can.
Bình Thuận: 200 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night, tạm giữ 42 người

Bình Thuận: 200 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night, tạm giữ 42 người

12:38:47 02/05/2025
Rạng sáng nay 2.5, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an Bình Thuận bất ngờ bao vây quán bar Paris Night (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết), kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.
Cặp nam nữ đi xe máy một bánh, bốc đầu trên đường phố

Cặp nam nữ đi xe máy một bánh, bốc đầu trên đường phố

10:19:41 02/05/2025
Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh danh tính của nam thanh niên điều khiển xe máy một bánh trên đường phố và chở bạn gái phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Đắm chìm trong thiên đường hoa tử đằng tại Tochigi, Nhật Bản

Đắm chìm trong thiên đường hoa tử đằng tại Tochigi, Nhật Bản

Thế giới

20:39:12 02/05/2025
Tử đằng thường nở vào cuối mùa Xuân, mang vẻ đẹp độc đáo và nổi bật nhờ những chùm hoa dài buông rủ như thác nước màu tím, hồng nhạt hay trắng muốt, tạo nên khung cảnh nên thơ và trữ tình hiếm có.
Ra mắt huyền thoại 2025 Honda Super Cub C125, giá từ 81,5 triệu đồng

Ra mắt huyền thoại 2025 Honda Super Cub C125, giá từ 81,5 triệu đồng

Xe máy

20:16:20 02/05/2025
Lần này, điểm nhấn của huyền thoại Super Cub C125 chính nằm ở 3 tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới, trong khi các thông số kỹ thuật và trang bị vẫn được giữ nguyên như phiên bản trước.
Nữ ca sĩ đáng sợ nhất showbiz bất ngờ có 1 hành động khiến piano bùng lửa, gây lo ngại cháy nổ trên sân khấu

Nữ ca sĩ đáng sợ nhất showbiz bất ngờ có 1 hành động khiến piano bùng lửa, gây lo ngại cháy nổ trên sân khấu

Nhạc quốc tế

20:02:19 02/05/2025
Mới đây vào ngày 28/4, Beyoncé đã chính thức khởi động tour Cowboy Carter với điểm dừng chân đầu tiên là Los Angeles.
Người thắng đậm nhờ bản remix 45 giây và tinh thần yêu nước của người trẻ dịp lễ 30/4

Người thắng đậm nhờ bản remix 45 giây và tinh thần yêu nước của người trẻ dịp lễ 30/4

Nhạc việt

19:58:16 02/05/2025
Rất lâu sau Nhật Ký Của Mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có thêm 1 bản hit vươn tầm quốc dân nhờ sức mạnh của lòng yêu nước.
Nữ NSND đầu tiên hát Bài ca thống nhất lịch sử, đứng ra bảo vệ Long Nhật vì một điều

Nữ NSND đầu tiên hát Bài ca thống nhất lịch sử, đứng ra bảo vệ Long Nhật vì một điều

Sao việt

19:51:25 02/05/2025
Nhưng tôi là người đi theo dòng nhạc trữ tình quê hương này, nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ, lắng nghe người ca sĩ hát Bolero như Long Nhật - NSND Thu Hiền nói.
Hoa hậu nắm trong tay 7.000 tỷ, có cuộc sống bí ẩn nhất showbiz là ai?

Hoa hậu nắm trong tay 7.000 tỷ, có cuộc sống bí ẩn nhất showbiz là ai?

Sao châu á

19:42:37 02/05/2025
Lợi Trí chủ yếu ở nước ngoài cùng chồng con và biến mất hoàn toàn khỏi showbiz sau tuyên bố giải nghệ. Tuy không hoạt động nghệ thuật, nhưng Lợi Trí vẫn sở hữu khối tài sản kếch xù.
Quang Linh bị bắt, team châu Phi tan rã, Công Giáp rời nhóm tự lập kênh?

Quang Linh bị bắt, team châu Phi tan rã, Công Giáp rời nhóm tự lập kênh?

Netizen

19:40:31 02/05/2025
Sau khi Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, SN 1997) bị khởi tố, bắt tạm giam, tình hình hoạt động của team châu Phi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là chưa công bố người quản lý thay thế.
Báo chí thế giới ngả mũ trước Lamine Yamal

Báo chí thế giới ngả mũ trước Lamine Yamal

Sao thể thao

19:36:37 02/05/2025
Ngôi sao 17 tuổi của Barcelona khiến cả châu Âu sững sờ với màn trình diễn siêu hạng trong trận hòa 3-3 trước Inter Milan ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 1/5.
Thực đơn phục hồi gan sau nhiều ngày uống bia rượu

Thực đơn phục hồi gan sau nhiều ngày uống bia rượu

Sức khỏe

19:20:56 02/05/2025
Gan cần ít nhất 3-7 ngày để phục hồi sau những lần uống nhiều rượu bia. Một thực đơn giàu chất chống oxy hóa, đạm sạch và vitamin nhóm B có thể giải cứu gan.
Vì sao chó nghe và hiểu khi chủ nhân gọi tên?

Vì sao chó nghe và hiểu khi chủ nhân gọi tên?

Lạ vui

18:39:44 02/05/2025
Việc một chú chó phản ứng khi nghe tên không đơn thuần là phản xạ - đó là kết quả của nhiều năm tiến hóa và tình cảm được nuôi dưỡng từng ngày.
Thị trường di động toàn cầu nhận tin tốt

Thị trường di động toàn cầu nhận tin tốt

Thế giới số

18:31:19 02/05/2025
Theo đó, số lượng hàng xuất xưởng đạt 296,9 triệu thiết bị. Tốc độ tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu đã chậm lại trong quý thứ ba liên tiếp.