Chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị tố liên quan vụ lừa đảo 291 tỷ?

Bị cáo khai trong số hàng trăm tỷ đồng lừa đảo được, đã đưa cho ông Bùi Hồng Minh – Chủ tịch VICEM hơn 129 tỷ đồng để “kinh doanh”.

Chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị tố liên quan vụ lừa đảo 291 tỷ? - Hình 1
Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại tòa.

Hàng chục người mắc bẫy

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Bỉm Sơn , Thanh Hóa ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo truy tố, Lan không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại nói với nhiều người việc mình có quan hệ với ông Bùi Hồng Minh – Tổng GĐ và hiện là Chủ tịch Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).

Lan khẳng định mình có thể mua máy móc sản xuất xi măng, thạch cao… theo cách “ngoại giao” và bán lại với giá cao hơn. Sau đó, bị cáo nói với mọi người mình thiếu vốn để làm việc này, dụ họ đưa tiền và hứa khi mua bán thành công sẽ trả tiền gốc kèm số lãi theo tỷ lệ góp vốn mua.

Phía truy tố xác định, Lan còn lập tài khoản Zalo mang tên “Buiminh” và giới thiệu đây là nick của ông Bùi Hồng Minh. Bị cáo dùng tài khoản này, giả mạo ông Minh nhắn tin cho các bị hại; lập hợp đồng mua bán hàng hóa khống… nhằm tạo sự tin tưởng.

Video đang HOT

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của 31 bị hại hơn 291 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất bị lừa vài chục triệu đồng, người nhiều nhất lên tới hơn 100 tỷ đồng. Thậm chí, bị cáo còn lừa từng nhóm bị hại là người quen của nhau; lừa cả chị nuôi của mình…

Trong vụ, ông Nguyễn Sỹ An (SN 1965, ở Nghệ An) bị xác định đã làm các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để bị cáo Lan sử dụng, lừa đảo tiền từ các bị hại và sau đó, Lan đưa lại cho ông An gần 43 tỷ đồng.

Ông An phủ nhận việc cầm tiền từ Lan và khai, bản thân có quan hệ “bồ bịch” với Lan, có cho bị cáo vay tiền. Lan sau đó nhờ ông làm hợp đồng khống nhằm cho mọi người xem, để họ cho rút vốn mua bán gỗ. Cơ quan truy tố cho rằng ông An không đồng phạm với Lan trong việc lừa đảo.

Về số tiền chiếm đoạt bất chính, Nguyễn Thị Lan khai đưa cho ông Bùi Hồng Minh hơn 129 tỷ đồng để kinh doanh, việc này có 2 phụ nữ khác biết. Tuy nhiên, ông Minh và người liên quan nói không có việc này nên không bị xử lý.

Quá trình xảy ra vụ án, một số bị hại cho biết có nam giới tự xưng là ông Minh gọi điện cho họ, nói không được áp lực đòi tiền Lan. Điều tra làm rõ, số điện thoại này của ông Nguyễn Xuân Giỏi hàng xóm bị cáo Lan. Ông Giỏi có cho Lan mượn một số lần nên cơ quan điều tra không xử lý ông.

“Tin lên chức sẽ trả tiền”

Tại tòa, bị cáo Lan tái khẳng định có quen biết với ông Minh và đã đưa cho vị này hơn 129 tỷ đồng, cho rằng mình không có mục đích lừa đảo. Lan nói: “Bị cáo rất có niềm tin vào anh Minh. Bị cáo không nói với bị hại là huy động tiền cho anh Minh vì cương vị của anh lúc đó rất nhạy cảm”.

Lan tiếp lời: “Bị cáo tin anh Minh lên chức xong sẽ trả tiền cho mọi người. Ở góc độ nào đó trong vụ, bị cáo cũng là nạn nhân vì có niềm tin anh Minh sẽ trả tiền để mình hoàn trả cho anh em bạn bè. Bị cáo không có tài liệu chứng cứ gì chứng minh đưa tiền cho anh Minh”.

Về quan hệ của mình với ông Minh, bị cáo khẳng định hàng xóm Nguyễn Xuân Giỏi biết vì có lần 3 người trên ô tô, ông Minh mượn điện thoại ông Giỏi để gọi cho các bị hại trong vụ, yêu cầu không được đòi tiền Lan.

Bị cáo khai: “Lúc đó, các bị hại ép bị cáo nên bị cáo nhờ anh Minh đứng ra. Anh Minh nói không mang điện thoại nên mượn điện thoại của anh Giỏi. Các lần sau, bị hại vẫn đòi tiền nên anh Minh bảo anh Giỏi ‘thôi chú diễn tiếp hộ anh’ – tức anh Giỏi vờ là anh Minh để nói chuyện. Anh Giỏi không được nhận tiền từ bị cáo nhưng được anh Minh hứa cho một số gói thầu xây dựng”. Tuy nhiên chủ tọa đã công bố lời khai của ông Giỏi, thể hiện ông nói không quen biết ông Bùi Hồng Minh.

Trong vụ, một số bị hại còn tố cáo ông Bùi Công Trình (SN 1976) và theo họ, ông Trình là Phó giám thị một trại giam nhưng vờ làm giám đốc tài chính của VICEM để cùng bị cáo Lan lừa đảo.

Ngày mai (12/1), tòa tiếp tục làm việc.

Bắt nữ quái giả danh phó phòng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình hôm nay (13/11) cho biết, vừa bắt giữ và tạm giam 4 tháng với Trần Thị Quyên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trần Thị Quyên (SN 1987, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, hiện cư trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng mà Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố để điểu tra vào cuối năm 2019 và có lệnh truy nã vào tháng 3/2020, khi không có mặt tại địa phương.

Bắt nữ quái giả danh phó phòng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng - Hình 1

Trần Thị Quyên tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian lẩn trốn, Quyên đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang cư trú tại xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai).

Theo điều tra, Quyên đã mạo danh là Phó trưởng phòng kế hoạch của Trường Đại học Bình Dương để tuyển người đi lao động nước ngoài bằng những hợp đồng đi lao động tại Canada.

Từ tháng 10/2016 đến năm 2019, Quyên đã có hành vi làm giả con dấu, làm giả hợp đồng của Trường Đại học Bình Dương và mở một tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Bình Dương để giao dịch và chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của 3 người trú tại TX.Ba Đồn và huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) sau đó bỏ trốn khỏi Quảng Bình.

Sau khi các nạn nhân tố cáo, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xác minh các tài liệu hợp đồng, con dấu mà Quyên sử dụng đều là giả mạo và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an tỉnh Quảng Bình cũng thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Quyên thì liên hệ với cơ quan Công an.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Một phụ nữ ở TPHCM bị 8 người đàn ông hiếp dâmMột phụ nữ ở TPHCM bị 8 người đàn ông hiếp dâm
18:36:58 25/05/2025
Truy tố nhóm đối tượng truy đuổi và bắn tử vong cô gái ở Hà NộiTruy tố nhóm đối tượng truy đuổi và bắn tử vong cô gái ở Hà Nội
23:47:56 24/05/2025
Cảnh sát Phú Thọ công bố hình ảnh thực phẩm chức năng chứa chất cấmCảnh sát Phú Thọ công bố hình ảnh thực phẩm chức năng chứa chất cấm
11:28:56 24/05/2025
Sát hại bạn gái tại nhà trọ, gã đàn ông khai 'vì không chăm sóc được'Sát hại bạn gái tại nhà trọ, gã đàn ông khai 'vì không chăm sóc được'
21:39:41 25/05/2025
Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hộiKhởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên mạng xã hội
09:36:31 24/05/2025
Quảng Nam: Điều tra vụ chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giảQuảng Nam: Điều tra vụ chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả
13:22:18 24/05/2025
Nam thanh niên đuổi theo đoàn khách quốc tế, tông chấn thương cảnh sátNam thanh niên đuổi theo đoàn khách quốc tế, tông chấn thương cảnh sát
08:37:17 25/05/2025
Hàng chục cảnh sát đột kích bãi vàng giữa rừngHàng chục cảnh sát đột kích bãi vàng giữa rừng
20:10:13 25/05/2025

Tin đang nóng

Xe địa hình chở 8 người tuột xuống hồ, 1 nữ du khách tử vongXe địa hình chở 8 người tuột xuống hồ, 1 nữ du khách tử vong
21:35:50 25/05/2025
Streamer 2 lần mắc ung thư được cầu hôn gây xúc động: 7 năm, 9 lần từ chốiStreamer 2 lần mắc ung thư được cầu hôn gây xúc động: 7 năm, 9 lần từ chối
20:11:08 25/05/2025
Đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôiĐã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi
21:38:02 25/05/2025
Sao nam Vbiz kết hôn bí mật với bạn gái ngoài ngành, đáp trả căng đét tin đồn lấy vợ để che đậy giới tínhSao nam Vbiz kết hôn bí mật với bạn gái ngoài ngành, đáp trả căng đét tin đồn lấy vợ để che đậy giới tính
19:34:13 25/05/2025
Chồng cũ Từ Hy Viên dùng quyền lực chèn ép người khác trong "đám cưới thế kỷ" với hot girl Mandy?Chồng cũ Từ Hy Viên dùng quyền lực chèn ép người khác trong "đám cưới thế kỷ" với hot girl Mandy?
19:26:37 25/05/2025
Cuộc sống của nữ MC xinh đẹp sau khi nghỉ việc: Học thêm piano, viên mãn bên bạn trai "đàng hoàng, ấm áp"Cuộc sống của nữ MC xinh đẹp sau khi nghỉ việc: Học thêm piano, viên mãn bên bạn trai "đàng hoàng, ấm áp"
20:07:54 25/05/2025
McTominay thăng hoa ở Napoli nhờ 'Nữ hoàng nước Ý'McTominay thăng hoa ở Napoli nhờ 'Nữ hoàng nước Ý'
21:03:32 25/05/2025
Diễn viên Hoàng Yến trải lòng về 4 lần ly hôn, Lan Phương trẻ trung như nữ sinhDiễn viên Hoàng Yến trải lòng về 4 lần ly hôn, Lan Phương trẻ trung như nữ sinh
22:35:56 25/05/2025

Tin mới nhất

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

20:38:27 25/05/2025
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì quảng cáo sai lệch kẹo Kera, lừa 30.000 người, che giấu vai trò cổ đông, trục lợi 7 tỉ đồng.
Khởi tố 4 đối tượng làm giả giấy tờ trong vụ 7 tàu khai thác cát trái phép

Khởi tố 4 đối tượng làm giả giấy tờ trong vụ 7 tàu khai thác cát trái phép

11:07:42 25/05/2025
Quá trình điều tra mở rộng vụ 7 tàu khai thác cát trái phép ở huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 4 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

10:21:16 25/05/2025
Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy "khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng".
Công an Nghệ An bắt nghi phạm cướp tiền ở Hà Nội

Công an Nghệ An bắt nghi phạm cướp tiền ở Hà Nội

21:13:37 24/05/2025
Dùng dao khống chế nhân viên tạp hóa ở Hà Nội để cướp 5 triệu đồng lúc rạng sáng, đối tượng bỏ trốn bằng xe khách thì bị Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn qua địa bàn.
Một số tài sản vụ án Alibaba chưa thể xử lý do gặp vướng mắc

Một số tài sản vụ án Alibaba chưa thể xử lý do gặp vướng mắc

20:53:07 24/05/2025
Một số tài sản trong vụ án tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) cầm đầu chưa thể đưa ra xử lý do gặp vướng mắc trong xác minh pháp lý, hồ sơ sở hữu.
Bắt kẻ trộm tài sản ở bệnh viện tại Long An

Bắt kẻ trộm tài sản ở bệnh viện tại Long An

12:33:56 24/05/2025
Nhân lúc bảo vệ không chú ý, Thiện tiếp cận một xe máy đậu trong bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, cạy cốp lấy vàng cùng 20 triệu đồng.
Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

11:17:47 24/05/2025
Chơi tiền ảo thua, anh P., trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã đến cơ quan công an trình báo tin giả việc mình bị cướp 31 triệu đồng.
Đề nghị truy tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

Đề nghị truy tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

09:25:51 24/05/2025
Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam ở Thanh Hóa mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước vừa bị công an đề nghị truy tố.
Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

22:41:29 23/05/2025
Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.
Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

22:19:27 23/05/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.
Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

21:51:46 23/05/2025
Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.
Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

21:26:15 23/05/2025
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Có thể bạn quan tâm

Doraemon Movie 44: Đẹp như triển lãm hội họa, đủ sức lay động cả người lớn

Doraemon Movie 44: Đẹp như triển lãm hội họa, đủ sức lay động cả người lớn

Phim châu á

23:34:22 25/05/2025
Doraemon: Nobita và Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh là một phần phim điện ảnh hiếm hoi vừa giữ trọn chất thơ của thương hiệu Doraemon, vừa thổi vào đó làn gió hội họa mới mẻ và mê hoặc.
Chung Hán Lương gây tranh cãi khi đóng vai cha của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện

Chung Hán Lương gây tranh cãi khi đóng vai cha của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện

Hậu trường phim

23:17:11 25/05/2025
Mối quan hệ giữa hai nhân vật do Chung Hán Lương và Tiêu Chiến thủ vai trong phim mới đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác.
Những cặp đôi tỏa sáng tại Liên hoan phim Cannes 2025

Những cặp đôi tỏa sáng tại Liên hoan phim Cannes 2025

Phong cách sao

23:10:28 25/05/2025
Dưới ánh đèn rực rỡ của Liên hoan phim Cannes 2025, nhiều cặp đôi nổi tiếng đã thu hút sự chú ý với phong cách thời trang ấn tượng trên thảm đỏ.
Lisa, Rosé và những sao Hàn có sự nghiệp solo thành công

Lisa, Rosé và những sao Hàn có sự nghiệp solo thành công

Nhạc quốc tế

23:04:28 25/05/2025
Nhiều ngôi sao K-pop như G-Dragon (BIGBANG), Lisa, Rosé (Blackpink), Jungkook (BTS)... đã chứng minh sức hút không hề giảm khi hoạt động solo.
Bố đơn thân cùng con trai đến show hẹn hò, nên duyên cùng cô giáo mầm non

Bố đơn thân cùng con trai đến show hẹn hò, nên duyên cùng cô giáo mầm non

Tv show

22:52:31 25/05/2025
Tập mới nhất Bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh làm cầu nối thành công cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân tìm được hạnh phúc mới.
Vẻ ngoài điển trai, cơ bụng sáu múi của 'người yêu tin đồn' Hương Giang

Vẻ ngoài điển trai, cơ bụng sáu múi của 'người yêu tin đồn' Hương Giang

Sao việt

22:48:54 25/05/2025
Từ những tin đồn hẹn hò râm ran thời gian qua, Hương Giang và Phú Cường bất ngờ diện đồ đôi, tay trong tay xuất hiện tại một sự kiện.
Đối tượng xông vào đập phá ngai vàng vua: Ai chịu trách nhiệm?

Đối tượng xông vào đập phá ngai vàng vua: Ai chịu trách nhiệm?

Tin nổi bật

21:32:42 25/05/2025
Ngai vàng Bảo vật quốc gia đặt tại Đại nội Huế (Huế) là di sản linh thiêng, biểu tượng của quốc thể, nhưng đã bị xâm phạm. Vụ việc không chỉ mang tính chất hình sự mà còn cho thấy lỗ hổng lớn trong công tác bảo tồn di sản.
Đợt lây nhiễm Covid-19 hiện nay ở Trung Quốc 'đang đạt đỉnh'

Đợt lây nhiễm Covid-19 hiện nay ở Trung Quốc 'đang đạt đỉnh'

Thế giới

21:27:14 25/05/2025
Chuyên gia về bệnh hô hấp nổi tiếng của Trung Quốc Chung Nam Sơn mới đây cho rằng các ca nhiễm Covid-19 ở nước này đang đạt đỉnh và sẽ bắt đầu giảm vào tháng tới.
Vợ chồng Beckham muốn hàn gắn, con trai cả Brooklyn có thái độ thờ ơ

Vợ chồng Beckham muốn hàn gắn, con trai cả Brooklyn có thái độ thờ ơ

Sao âu mỹ

21:23:42 25/05/2025
Những đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa vợ chồng David Beckham và con trai cả Brooklyn tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông.
Xe sedan dài hơn 5 mét, cửa cắt kéo, công suất 586 mã lực, trang bị tiên tiến, giá ngang Toyota Camry

Xe sedan dài hơn 5 mét, cửa cắt kéo, công suất 586 mã lực, trang bị tiên tiến, giá ngang Toyota Camry

Ôtô

20:16:23 25/05/2025
Bản tầm xa cũng dùng chung động cơ 363 mã lực nhưng được nâng cấp lên bộ pin NMC ba thành phần do CALB cung cấp, cho hiệu suất và tầm hoạt động tốt hơn. Dù trọng lượng nhẹ hơn bản tiêu chuẩn (2.090 kg), tốc độ tối đa vẫn được giữ nguyên...
Trải nghiệm Samsung Galaxy A56 5G: Gen Z tấm tắc nhưng vẫn nói "tuy nhiên"

Trải nghiệm Samsung Galaxy A56 5G: Gen Z tấm tắc nhưng vẫn nói "tuy nhiên"

Đồ 2-tek

20:15:21 25/05/2025
Samsung Galaxy A56 5G là sản phẩm gây chú ý trong phân khúc tầm trung. Liệu nó có xứng đáng với mức đầu tư khoảng 10 triệu đồng?