Chủ tịch Tập đoàn Capel chiếm đoạt 700 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Phú Lữ08:19 24/10/2024

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel (Tập đoàn Capel) do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.

Theo hồ sơ, để có tiền mua nhà, ôtô và tiêu xài cá nhân, Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ cao cấp và thành lập thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh, thành. Sau đó, Trưởng cho tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về Tập đoàn Capel đang đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực và kêu gọi người dân ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với hình thức mua bán cổ phiếu, trả lãi suất cao.

Bị can Lã Quốc Trưởng thời điểm bị bắt giữ.

Tiếp đến, Trưởng tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao; đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem những địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay, trả lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân… Sau đó, Trưởng đóng cửa trụ sở công ty nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành với số tiền khoảng 700 tỷ đồng.

Ngày 11/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố bị can đối với Lã Quốc Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 22/1/2024, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định những nhà đầu tư ký hợp đồng với Tập đoàn là bị hại của vụ án và đã gửi ủy thác điều tra đến các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện theo địa chỉ trên hợp đồng để tiếp nhận thông tin, ghi lời khai, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng Tập đoàn Capel huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được kết quả ủy thác của các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện xác định thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn trên, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện (nơi người bị hại ghi trên hợp đồng) phối hợp làm việc hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long, ĐT: 0918607007, để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng có liên quan.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (trước ngày 1/1/2025), Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án.

Khi cần trao đổi liên hệ, đề nghị liên lạc Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh) tại số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14 quận 10, gặp điều tra viên Lê Hữu Long

TP Hồ Chí Minh: Thu giữ hơn 9,4 tấn xyanua và nhiều hóa chất độc hại

Sáng 22/10, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả sau 1 tháng thực hiện Kế hoạch Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án, 17 bị can về các tội: "Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc", thu giữ hơn 9,4 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện cơ quan Công an khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại 11 tỉnh, thành trên cả nước để thu hồi hơn 318,5kg xyanua mua bán trái phép.

Cơ quan Công an khám xét một địa điểm liên quan trong vụ án.

Qua theo dõi, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng vị trí công tác và sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp, bị can Ngô Thị Như Huệ (Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH hóa chất Nam Phương) đã lập khống hợp đồng mua bán với đối tác để "tuồn" chất độc xyanua ra ngoài, bán lại cho hàng chục khách hàng tại nhiều tỉnh, thành với tổng số lượng khoảng 2,55 tấn, thu lợi bất chính hơn 378 triệu đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thành Huy sau khi mua xyanua từ bị can Ngô Thị Như Huệ đã tiếp tục bán lại cho khoảng 326 khách hàng tại 9 tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính hơn 253 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 12/9, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ tử vong tại nhà nghi vấn tự tử bằng chất độc xyanua. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy xét, làm rõ nguồn cung cấp xyanua trái phép nêu trên.

Bị can Phan Minh Trung tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng Nguyễn Thành Tài, Hà Văn Việt và Khúc Văn Hiếu tại cơ quan điều tra.

Sau 1 ngày truy xét, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ Phan Minh Trung (SN 1990; nơi ở hiện tại: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Mở rộng truy xét, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục bắt giữ nhóm 3 đối tượng cung cấp xyanua trái phép cho Phan Minh Trung.

"Ngược dòng" mua bán xyanua trái phép, Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất xyanua với số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Cụ thể: Nguyễn Thành Tài (SN 1994; cư trú chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7) cấu kết cùng Hà Văn Việt (SN 1983; nơi ở hiện tại lô X, phường Tân Phong, quận 7), Khúc Văn Hiếu (SN 1988; nơi ở hiện tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) thành lập 3 pháp nhân được Bộ Công thương, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp để nhập khẩu, kinh doanh hóa chất xyanua.

Số tang vật Cơ quan điều tra thu giữ.

Sau khi có nguồn xyanua nhập khẩu theo giấy phép được cấp, các đối tượng thống nhất bán trái phép chất độc xyanua cho khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán hóa chất độc xyanua; không lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc nhằm tăng doanh thu cho công ty.

Khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của 3 công ty nêu trên tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gần 4 tấn xyanua. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã bán hơn 400kg xyanua trái phép cho 4 trường hợp tại TP Hồ Chí Minh, thu lợi 40 triệu đồng; thu hồi hơn 27kg xyanua đã tiêu thụ trái phép ra thị trường.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai quyết liệt kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn mua bán hóa chất độc hại, nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Trong đó, chọn địa bàn quận 5 (nơi tập trung nhiều các cơ sở xi mạ, chế tác kim loại và kinh doanh hóa chất, đặc biệt là chợ hóa chất Kim Biên) để tập trung kiểm tra.

Một số tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Ngày 25/9, Công an thành phố đã thành lập 7 tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh chợ Kim Biên, quận 5, phát hiện, thu giữ 433 chai nhựa dung dịch hóa chất xyanua, 179 kg xyanua và 8 hũ hóa chất độc Potassium Gold Cyanide 62,8% (Kali vàng Xyanua). Bước đầu xác định các sai phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Công an quận 5 đã củng cố tài liệu chứng cứ khởi tố 3 vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc" tại Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Phát, hộ kinh doanh xi mạ Điệp Xi và hộ kinh doanh Ngân Lợi; khởi tố 6 bị can về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm kết luận điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan; trao đổi thông tin đến Công an các tỉnh giáp ranh để cùng phối hợp phát hiện các dấu hiệu sai phạm để xử lý theo quy định.

Ban Chỉ đạo 138 thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Công thương, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường phối hợp Công an thành phố rà soát toàn bộ doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại để tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp này

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang "phê" ma túy, thu giữ 2 khẩu súng Ngày 21/10, Công an quận 1 cho biết đơn vị vừa kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn biệt thự ven sông ở TP Biên Hòa. Cơ quan Công an thu...