Chủ tịch HĐQT kí hợp đồng khống để l.ừa đ.ảo hàng chục tỉ đồng
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo các thuộc cấp lập khống hồ sơ sau đó Sơn kí vào các hợp đồng này và “rút ruột” của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quang Minh số t.iền hàng chục tỉ đồng.
Cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ lĩnh 20 năm tù vì kí vào hợp đồng khống để l.ừa đ.ảo hàng chục tỉ đồng.
Ngày 27/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo các buộc của cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Sơn nguyên là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP giấy Việt Hoa từ năm 2004. Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành thêm 10 doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH thương mại và sản xuất giấy Tứ Liên và Công ty TNHH Một thành viên bao bì Phú Sinh.
Để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo của mình, ngày 27/10/2010, Sơn chỉ đạo Công ty Phú Sinh ký hợp đồng thương mại mua của một công ty ở Trung Quốc dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng và chuyển về lắp đặt tại Công ty Tứ Liên. Để Công ty Tứ Liên vay được nhiều t.iền của Vietinbank chi nhánh Quang Minh, Sơn thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả bộ tờ khai hải quan, đồng thời nhờ công ty bên Trung Quốc ký khống lại hợp đồng, kèm theo chứng từ liên quan về vụ mua bán dây chuyền sản xuất để nâng tổng giá trị hợp đồng lên thành hơn 23 tỷ đồng.
Tiếp tục, Sơn chỉ đạo 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 73,7 tỷ đồng. Với những hợp đồng khống đó, cựu Giám đốc Công ty giấy Hoa Việt đã chỉ đạo Công ty Tứ Liên lập bộ hồ sơ đề nghị Vietinbank Quang Minh cho vay 35 tỷ đồng và dùng dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc làm tài sản thế chấp.
Video đang HOT
Ngoài ra, Sơn còn mượn một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người thân ở Mê Linh (trị giá gần 1 tỷ đồng) để thế chấp cho khoản vay 25 tỷ đồng đối với Vietinbak Quang Minh.
Tuy nhiên, sau khi dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt được nhập khẩu về Việt Nam, Sơn đã chỉ đạo các công ty do đối tượng quản lý bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt được của ngân hàng Vietinbank Quang Minh, cựu Giám đốc Công ty giấy Việt Hoa sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty Tứ Liên còn nợ ngân hàng số t.iền hơn 34,3 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa này diễn ra, Sơn mới khắc phục được một phần hậu quả, còn chiếm đoạt hơn 27,8 tỷ đồng
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án cùng lời khai của bị cáo và bị hại, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.
Hồng Ngân
Theo Dantri
Đề nghị Bộ GTVT đốc thúc thu hồi tài sản vụ Vinashin
Việc thu hồi cả nghìn tỷ đồng theo bản án của TAND Tối cao đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin (giữa) cùng đồng phạm có thoát án bồi thường 34,8 tỷ đồng?
Đó là thông tin ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) - trao đổi với PV Dân trí sáng nay 20/3.
Theo ông Thủy, ngoài việc các đơn vị được thụ hưởng số t.iền bồi thường theo phán quyết của tòa án không mặn mà với việc gửi đơn yêu cầu thi hành án thì một vướng mắc rất lớn hiện nay là những cá nhân phải bồi thường (lãnh đạo các đơn vị thuộc Vinashin - PV) có quá ít tài sản (?!). Trong quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng vụ án trước đây, tài sản của những người liên quan đã không được ngăn chặn, phong tỏa, đảm bảo phục vụ cho công tác thi hành án sau này.
Trước thông tin mà nhóm nghiên cứu thuộc Ban Nội chính Trung ương đưa ra về việc cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh Bình và đồng phạm có thể "thoát" bồi thường 34,8 tỷ đồng theo bản án của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao năm 2012, ông Nguyễn Thanh Thủy cho biết sẽ yêu cầu rà soát, xem xét lại việc này.
Gần nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hỗ trợ, đốc thúc công ty, đơn vị được liên quan làm đơn yêu cầu thi hành án, thu hồi tài sản về ngân sách nhà nước.
Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sau rất nhiều công văn hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, chỉ có 2/6 doanh nghiệp làm đơn yêu cầu thi hành án là Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin.
Đáng chú ý, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh không làm đơn yêu cầu thi hành án với lý do: HĐQT và hội đồng cổ đông công ty cho biết Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh không bị thiệt hại và không yêu cầu ông Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ tàu thủy Hoàng Anh) và Đỗ Đình Côn (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) phải bồi thường số t.iền trên 34,8 tỷ đồng theo quyết định của bản án. Lý do là tài sản đầu tư của công ty vẫn còn tính đến thời điểm hiện tại, giá trị tài sản lớn hơn nghĩa vụ phải bồi thường nên công ty không làm đơn yêu cầu thi hành án (!).
Nhóm nghiên cứu Ban Nội chính Trung ương còn cho biết, mặc dù các cơ quan có thẩm quyền đã nhiều lần hướng dẫn, thuyết phục nhưng cho đến cuối tháng 9/2014 vẫn còn 2 doanh nghiệp chưa làm đơn yêu cầu thi hành án để thu hồi khoản t.iền của nhà nước, đó là Công ty TNHH MTV tàu thủy Cái Lân và Công ty TNHH MTV điện Cái Lân.
Tổng số t.iền phải thi hành án trên 1.100 tỷ đồng
Theo bản án hình sự số 454/2012 của Tòa phúc thẩm TAND thì Phạm Thanh Bình nhận mức án 20 năm tù và mức t.iền bồi thường thiệt hại hơn 500 tỷ đồng; Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Công ty viễn dương Vinashin) 19 năm tù, bồi thường hơn 495 tỷ đồng; Tô Nghiêm (nguyên Giám đốc Công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân) 18 năm tù, bồi thường 16 tỷ đồng; Nguyễn Văn Tuyên 16 năm tù, bồi thường 14 tỷ đồng; Trần Quang Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu) 11 năm tù, bồi thường thiệt hại trên 25,4 tỷ đồng, đã nộp 1 tỷ đồng; Đỗ Đình Côn 10 năm tù và phải bồi thường cho Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 14 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long) 3 năm tù và phải bồi thường cho Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long gần 25 tỷ đồng. Bản án cũng buộc Phạm Thanh Bình, Trần Văn Liêm, Tô Nghiêm, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Đình Côn, Trần Quang Vũ phải liên đới bồi thường cho 6 công ty tổng cộng trên 1.149 tỷ đồng; ngoài ra 9 bị cáo phải nộp án phí dân sự, hình sự và t.iền phạt tổng cộng trên 1,9 tỷ đồng.
Thế Kha
Theo Dantri
Đề nghị truy tố 6 bị can chiếm đoạt hơn 176 tỷ đồng Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Minh Hiệp (SN 1974), nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Kinh tế Hoàng Gia; Trương Ánh Điệp (SN 1980), nguyên Giám đốc Cty Kim loại Hoàng Gia và 4 bị can khác đều là nhân viên của hai Cty trên về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt...