Chủ tịch HĐQT Công ty chiếm 28 tỷ của ngân hàng Vietinbank
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Giấy Việt Hoa về tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
ảnh minh họa
Theo cáo trạng, từ năm 2004 – 2011, ông Sơn đã lập 10 Cty TNHH rồi cho người thân, quen làm giám đốc. Sau đó, Sơn điều hành, chỉ đạo các Cty làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng.
Đồng thời yêu cầu người đại diện pháp nhân của Cty Tứ Liên và Cty Sinh Phú (hai Cty do Sơn đứng sau điều hành) lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán dây chuyền sản xuất khăn giấy trị giá gần 74 tỷ đồng, hóa đơn GTGT và các tài liệu khác.
Video đang HOT
Từ những giấy tờ giả, hợp đồng khống trên, ông Sơn ký hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động hạn mức 35 tỷ đồng tại chi nhánh Vietinbank Quang Minh. Sau khi ngân hàng giải ngân khoản vay, Sơn đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tính đến tháng 10/2013, số dư nợ quá hạn không có khả năng thanh toán cho ngân hàng là 34 tỷ đồng, trong đó tài sản thế chấp chỉ có 6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng kết luận, bị can Sơn đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của Vietinbank.
Theo Tienphong
Thông tin mới nhất về điều tra chuyên án Năm Cam liên quan đến công an
Ngày 28.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Nguyễn Tuyến Dũng (41 t.uổi, cựu trung tá, điều tra viên Phòng CSĐT Công an T.iền Giang) lạm quyền trong khi thi hành công vụ để điều tra xét xử lại.
ảnh minh họa
Trước đó, ngày 16.7.2014, bị cáo Dũng bị TAND tỉnh T.iền Giang xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Ở phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo Dũng đã có hành vi lạm quyền và gây thiệt hại lớn cho Công ty Hưng Thịnh. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm lại không đưa Công ty Hưng Thịnh là nguyên đơn dân sự, nên không chứng minh được hành vi tội phạm. Vì vậy, để làm rõ tính công bằng, khách quan trong vụ án, Tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án giao về cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.
Theo cáo trạng, năm 2002, ông Nguyễn Văn Nên, Phó trưởng phòng CSĐT Công an T.iền Giang và Nguyễn Tuyến Dũng được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) điều động về TP.HCM tham gia chuyên án điều tra băng nhóm tội phạm do ông trùm Năm Cam cầm đầu.
Tháng 4.2003, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Công ty gas Bình Dương (trụ sở tại KCN Đồng An, do Công ty CP Hưng Thịnh làm chủ đầu tư) và phân công ông Nên và Dũng điều tra vụ án này.
Ngày 29.4.2003, ông Nên ký lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Thịnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Lợi dụng việc điều tra vụ án này, ông Nên và ông Dũng đứng ra giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng thửa đất 23.383 m2giữa Công ty CP Hưng Thịnh với vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu (ngụ Q.10, TP.HCM) trái thẩm quyền, vì đây là vụ kiện dân sự đang được TAND H.Dĩ An (Bình Dương) thụ lý.
Trong thời gian ông Lân bị tạm giam, ông Nên và ông Dũng vẫn trích xuất bị can từ trại giam ra gặp vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu và tiến hành lập biên bản về việc hai bên tự nguyện thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo đó, ông Lân đồng ý trả lại quyền sử dụng 23.383m2 đất cho vợ chồng bà Thu. Ngược lại, vợ chồng bà Thu hoàn trả cho ông Lân số t.iền trên 5 tỉ đồng.
Số t.iền này đã được Dũng sử dụng gửi tiết kiệm vào ngân hàng để lấy lãi, chiếm hưởng cá nhân với số t.iền trên trên 1 tỉ đồng.
Ngày 12.11.2012, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bị can đối với hai ông Nên và Dũng. Nhưng do ông Nên có dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt, nên tòa đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với ông Nên để xử lý sau.
Theo Thanhnien
Kẻ “đã c.hết” vẫn đi đe dọa g.iết n.gười - Vụ Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự thuộc Viện KSND Tối cao, vừa phát hiện vụ việc hy hữu này; liên quan đến đối tượng Lê Trọng Thanh (SN 1988), HKTT tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. ảnh minh họa Lê Trọng Thanh từng phải chấp hành bản án tổng cộng hơn 15 năm...
