Chủ tịch HĐQT Công ty chiếm 28 tỷ của ngân hàng Vietinbank

Mai Hoàng Minh08:32 20/11/2014

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Cổ phần Giấy Việt Hoa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2004 – 2011, ông Sơn đã lập 10 Cty TNHH rồi cho người thân, quen làm giám đốc. Sau đó, Sơn điều hành, chỉ đạo các Cty làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỷ đồng.

Video đang HOT

Đồng thời yêu cầu người đại diện pháp nhân của Cty Tứ Liên và Cty Sinh Phú (hai Cty do Sơn đứng sau điều hành) lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán dây chuyền sản xuất khăn giấy trị giá gần 74 tỷ đồng, hóa đơn GTGT và các tài liệu khác.

Từ những giấy tờ giả, hợp đồng khống trên, ông Sơn ký hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động hạn mức 35 tỷ đồng tại chi nhánh Vietinbank Quang Minh. Sau khi ngân hàng giải ngân khoản vay, Sơn đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tính đến tháng 10/2013, số dư nợ quá hạn không có khả năng thanh toán cho ngân hàng là 34 tỷ đồng, trong đó tài sản thế chấp chỉ có 6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng kết luận, bị can Sơn đã chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của Vietinbank.

Theo Tienphong

Vợ chồng "cậu" Thủy đã lừa gần 8 tỷ đồng

Ngày 29/10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam (lần thứ 3) đối với Nguyễn Thanh Thúy (câu Thuy).

Ngày 29/10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam (lần thứ 3) đối với Nguyễn Thanh Thúy ("câu Thuy") va vơ.

"Câu Thuy" va vơ la Mẫn Thị Duyên bi tam giam đê điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội xâm phạm hài cốt. Kết quả điều tra đến nay cho thấy, vì không có khả năng ngoại cảm, nên vợ chồng "cậu" Thủy đã nghĩ ra cách giả di vật (bi đông, dép cao su...) khắc tên của người chết chôn cùng hài cốt không rõ danh tính nhằm tạo lòng tin chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đã giám định một số mẫu hài cốt do "cậu" Thủy tìm thấy có kết quả không trùng với huyết thống của gia đình bị hại.

Từ tháng 12/2012 đên thang 7/2013, "cậu" Thủy đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức 4 đợt tìm kiếm và tìm thấy 97 bộ hài cốt tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Quảng Trị. Với mỗi hài cốt tìm được, "cậu" Thủy được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi trả 75 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có hàng chục cá nhân khác là thân nhân liệt sỹ tìm đến "cậu" Thủy nhờ tìm cất, bốc với giá trị từ 100 - 200 triệu đồng/bộ hài cốt. Theo cơ quan chức năng, vợ chồng "cậu" Thủy đã lừa đảo tổng cộng gần 8 tỷ đồng của các bị hại, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã chi trả cho vợ chồng này 7 tỷ đồng chi phí để tìm hài cốt liệt sĩ, các cá nhân khác chi trả gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã giám định một số mẫu hài cốt do "cậu" Thủy tìm thấy có kết quả không trùng với huyết thống của gia đình bị hại; các mẫu xương, đoạn xương vỡ nhỏ không xác định được là của người hay động vật.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng bị can này khai, đã đến trước địa điểm bố trí trước cho các di vật giả mạo xuống sau một thời gian rồi mới tiến hành đào bới lại... Vụ án đang đi vào giai đoạn cuối, song đã phát lộ nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh thành nên cần thời gian điều tra thêm.

Theo_Kiến Thức

Vợ chồng "cậu Thủy" tự xưng nhà ngoại cảm, chiếm đoạt 8 tỷ đồng - Với hành vi làm giả hài cốt nhằm tạo lòng tin chiếm đoạt tài sản, vợ chồng nhà ngoại cảm "rởm" "cậu Thủy" đã chiếm đoạt của Ngân hang Chinh sach Xa hôi Viêt Nam khoảng 8 tỷ đông. Theo tin tức trên báo Tiền phong, vào ngày 29/10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời hạn...