Chủ tịch công ty vàng lớn bậc nhất Hà Tĩnh bị khởi tố

Công ty vàng bạc Phương Xuân ở Hà Tĩnh giao dịch gần 5.000 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân trong khi chỉ nộp thuế cho Nhà nước 10-20 triệu đồng mỗi tháng. Doanh nghiệp này trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân) và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, Phó giám đốc công ty này), cùng về tội Trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), Xuân và Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập.

Cơ sở Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Hai bị can này cũng yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Hành vi này nhằm mục đích trốn thuế.

Trong các năm 2022-2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước 10-20 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Vào hồi tháng 12/2025, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 cơ sở kinh doanh vàng bạc thuộc Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân trên các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế (phường Thành Sen) đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.

Cùng thời điểm, một chi nhánh khác của hệ thống này ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng trong tình trạng ngừng hoạt động.

Công an trước đó xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân tại đường Nguyễn Công Trứ. Việc 4 cơ sở trong hệ thống đồng loạt đóng cửa sau khi có sự xuất hiện của lực lượng công an khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

Để trấn an khách hàng, thời điểm đó, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân dán thông báo cho biết từ ngày 26/12/2025, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến thuế và một số vấn đề khác.

Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn, lâu đời và có tiếng nhất tại tỉnh Hà Tĩnh. Thương hiệu này đã có lịch sử hoạt động hơn 30 năm.