Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) có vốn điều lệ hơn 454 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Trần Tuyết Mai góp 69% vốn điều lệ; Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và ông Trần Văn Chín góp 9,7% vốn điều lệ. Bà Trần Tuyết Mai làm Chủ tịch HĐTV từ tháng 6/2023 đến nay.

Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hải Hà, bà Trần Tuyết Mai và các đồng phạm đã vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cục Quản lý giá Bộ Tài chính là đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát quỹ BOG. Theo quy định, từ năm 2017- 2021, Cục quản lý giá không nhận được sao kê tài khoản nên không xác định được việc trích lập, nộp Quỹ BOG của Công ty Hải Hà.

Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an

Tại đơn vị không phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát, kiểm tra Quỹ BOG. Từ năm 2022, thực hiện theo dõi Quỹ BOG xăng dầu theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý giá nhận được đầy đủ báo cáo và sao kê tài khoản Quỹ BOG của Công ty Hải Hà.

Qua đó, phát hiện và 4 lần lập biên bản vi phạm hành chính do Công ty Hải Hà không trích lập đầy đủ Quỹ BOG và chuyển kết quả cho Thanh tra Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền.

Công ty Hải Hà kinh doanh thua lỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa nộp đầy đủ vào Quỹ BOG số tiề.n phải khắc phục. Sau nhiều lần thông báo, đôn đốc, tháng 1/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu triệt để số tiề.n Công ty Hải Hà còn nợ Quỹ BOG. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm.

Bộ Công Thương đã tiếp nhận thông tin về việc Bộ Tài chính ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hải Hà. Quá trình xử lý, Vụ Thị trường trong nước đã nhiều lần trao đổi thông tin, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Hải Hà nộp tiề.n khắc phục hậu quả vào Quỹ BOG.

Đến tháng 1/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Hải Hà. Do đó, CQĐT không xem xét trách nhiệm.

Theo VKSND Tối cao, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà thể hiện, năm 2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 10.750 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là hơn 257 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 17.002 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm hơn 268 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 18.241 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là âm hơn 223 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 13.295 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 781 tỷ đồng. Năm 2021 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 22.174 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 1.113 tỷ đồng.

Năm 2022 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 31.694 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là âm 2.048 tỷ đồng.

Hiện Công ty Hải Hà còn nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiề.n thuế bảo vệ môi trường và tiề.n chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 1.611 tỷ đồng, CQĐT kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiề.n thuế nêu trên.

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.