Chủ mỏ đào tiền ảo Sky mining đã rời Việt Nam
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Lê Minh Tâm đã xuất cảnh ngày 22.7.
Trực ban Công an P.9 (Q.Phú Nhuận) hướng dẫn NĐT lên Công an Q.Phú Nhuận tố cáo TIỂU THIÊN
Liên quan đến vụ Gần 900 tỉ đồng biến mất theo chủ mỏ đào?, khoảng 14 giờ 30 hôm qua 30.7, một nhóm nhà đầu tư (NĐT) đến Công an P.9 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm (48 tuổi, ngụ H.Củ Chi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời công nghệ – Sky mining, trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm NĐT. Tại đây, một cán bộ trực ban hướng dẫn NĐT đến Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.Phú Nhuận nộp đơn. Tới công an quận, NĐT lại được hướng dẫn lên Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM gửi đơn tố cáo.
Cầm trên tay danh sách dài hơn 300 NĐT, anh H.T.Th (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, đầu tư 70.000 USD) nói đây là những NĐT từ vài chục triệu đồng đến 15 tỉ đồng nhưng số người có hợp đồng đầu tư thì chiếm tỷ lệ rất ít do tin tưởng nhau. Anh N.H.A (37 tuổi, ngụ Q.2), một trong những NĐT có hợp đồng, cho biết từ tháng 11.2017 đến đầu tháng 6.2018, anh đưa tiền mặt (tương đương 78.000 USD) cho đại lý của Sky mining (sau đây viết tắt Sky). Sau đó, đại lý chuyển điểm Sky (1 điểm Sky tương ứng 1 USD) và cấp cho NĐT một tài khoản ID để nhận điểm Sky đầu tư mua máy đào tiền ảo (5.000 USD/máy). “Theo hợp đồng đầu tư và ký gửi máy tính, tôi gửi số máy đào trên cho ông Tâm quản lý, khai thác. Mới đầu, HTX chuyển 30 – 40 điểm Sky/máy/ngày là số tiền ảo do máy đào khai thác được cho tôi, sau đó giảm còn 24 – 30 điểm Sky/máy/ngày và đến 13.6.2018 là lệnh cuối cùng 0 điểm Sky. Khi nhận điểm Sky, NĐT muốn rút tiền ra (1 tuần/rút 1 lần) thì HTX chuyển bằng tiền ảo Bitcoin (tốn phí), rồi NĐT bán Bitcoin lấy tiền mặt”, anh A. nói buồn bã “giờ không biết có lấy lại được đồng nào không”.
Sau khi NĐT tố cáo ông “trùm” Sky mining bỏ trốn, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo Công an Q.Phú Nhuận chuyển hồ sơ vụ việc cho PC46 thụ lý và hướng dẫn người dân đến PC46 tố cáo kèm chứng cứ. Ngày 30.7, có ít nhất 11 NĐT gửi đơn đến PC46 tố cáo ông Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, theo một cán bộ PC46, hầu hết trường hợp tố cáo mà PC46 tiếp nhận cần phải bổ sung thêm chứng cứ. “Nhiều NĐT không có giấy tờ nộp bằng tiền mặt vào Sky đầu tư mua máy đào tiền ảo mà đưa tiền mặt quy đổi ra tiền ảo để đầu tư máy đào. Kể cả sau khi máy đào khai thác được tiền ảo, NĐT cũng nhận tiền ảo, sau đó rút tiền ảo mang đi bán lấy tiền mặt. Nghĩa là từ lúc đầu tư máy đào tiền ảo cho đến nhận tiền ảo đào được đều giao dịch bằng tiền ảo. Theo quy định pháp luật của VN, tiền ảo không được công nhận”, vị này phân tích.
Ông “trùm” mỏ đào là ai?
Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, trước đây ông Lê Minh Tâm từng tham gia điều hành ít nhất 3 công ty kinh doanh theo mô hình huy động vốn như Sky mining. Trước khi thành lập Sky mining, năm 2014, ông Tâm tổ chức kinh doanh vi phạm pháp luật nên bị cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh kinh doanh trái phép. Đến tháng 7.2017, ông Tâm hùn hạp mở HTX nông thủy hữu cơ xanh, trụ sở tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, với vốn điều lệ 1,8 tỉ đồng, đến cuối năm 2017 tách riêng ra kinh doanh.
Khoảng tháng 11.2017, ông Tâm thuê tại địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ (P.9, Q.Phú Nhuận) mở Sky mining. Mặc dù đầu năm 2018, Sky mining mới được cấp phép, nhưng từ cuối năm 2017 ông Tâm đã tổ chức quảng bá sản phẩm máy đào tiền ảo; thuê MC làm chương quảng cáo về Sky, tổ chức đoàn xe sang Audi, Camry chở NĐT đi tham quan nhiều xưởng vận hành máy đào tiền ảo ở H.Củ Chi, Q.7 (TP.HCM); tỉnh Đồng Nai, TP.Cần Thơ… Xác minh nhanh chiếc Audi in logo Sky mining hai bên cánh cửa, PV Thanh Niên phát hiện chủ nhân không phải là ông Tâm, cũng không phải của Sky mà do một người ở Cai Lậy (Tiền Giang) đứng tên.
Liên quan đến đoạn video ông Tâm gửi cho NĐT thông báo đang chữa bệnh và “sẽ sớm trở về” chứ “không bỏ trốn”, nhiều NĐT hoài nghi có thể ông này còn đang ở VN nhưng “chơi chiêu” lẩn trốn. Qua xác minh của PV Thanh Niên, ông Tâm đã xuất cảnh ngày 22.7, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay từ TP.HCM đi Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều khả năng Thái Lan chỉ là chặng quá cảnh, sau đó ông Tâm đến nước thứ 3.
Đến nay, Công an Q.Phú Nhuận cũng mới chỉ xác định ông Tâm rời khỏi nơi cư trú nhưng không biết đi đâu.
Theo TNO
TGĐ cty tiền ảo lớn nhất VN livestream:Mất tích hay 'đi chữa bệnh'?
Cách đây 2 ngày, Tổng giám đốc Lê Minh Tâm của công ty đào tiền ảo Sky Mining được cho là đã mất tích, có thể đã mang theo hàng chục triệu USD của nhà đầu tư. Đến hôm nay (29.7), anh này đột nhiên online, livestream kể hoàn cảnh là anh đi chữa bệnh. Một cú chữa bệnh đột ngột, không nói với ai, không ai biết lý do...
Mới đây ông Lê Minh Tâm - Tổng giám đốc Công ty tiền ảo Sky Mining được cho đã đăng tải một video để phân trần lý do mình "mất tích" trong những ngày qua khiến các nhà đầu tư tiền ảo như "ngồi trên đống lửa".
Trong đoạn video với độ dài 44 giây, ông Tâm tự quay mình với khuôn mặt khá mệt mỏi thông báo đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Ông Tâm xuất hiện trong đoạn video dài 40 giây, cho biết mình đang đi khám bệnh chứ không bỏ trốn. Ảnh cắt từ clip.
Nội dung ông Tâm chia sẻ như sau:
"Kính chào anh chị, tôi đang đi điều trị bệnh. Hiện có hơn 100 anh em đại lý đang gom lại để tiếp tục vận hành xưởng và chia lợi nhuận cho anh chị, không mất tiền, không mất máy nào hết, tôi sẽ quay trở lại sớm nhất cùng kết hợp với anh chị để tất cả các xưởng vận hành và các anh chị sẽ có tiền, có kinh phí.
Anh chị hãy ủng hộ cho hơn 100 anh em đại lý đang cố gắng, ngay trong tuần sau máy sẽ vận hành trở lại và anh chị sẽ có tiền. Cám ơn sự hợp tác của anh chị. Tôi không trốn chạy và không đi đâu cả, tôi sẽ về trong "thời gian sớm nhất". Cám ơn anh chị đã tin tưởng tôi".
Trước đó, rất đông người dân tập trung trước nhà ông Lê Minh Tâm.
Sau khi video được đăng tải, một số nhà đầu tư mất tiền có chút phấn chấn về tinh thần nhưng cũng có người cho rằng người đứng đầu Sky Mining lên tiếng với hàm ý khuyên những nhà đầu tư đã trình báo công an đi rút lại đơn tố cáo. Hoặc kéo dài thời gian để tìm phương án chạy trốn tiếp theo.
Tuy nhiên, được biết hiện tất cả các máy đào trong nhà xưởng ở Biên Hoà (Đồng Nai) đều bị đem đi tẩu tán. Còn tiền điện nợ 700 triệu của Điện lực Biên Hòa vẫn chưa được thanh toán.
Số máy đào tại các xưởng đã bị tẩu tán trong đêm.
Theo các chuyên gia công nghệ, Sky Mining thực chất núp bóng các máy đào để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển theo hình thức chi hoa hồng kim tự tháp (giống mô hình đa cấp). Khi đồng bitcoin tăng giá, Sky Mining có nhiều tiền để trả cho nhà đầu tư nhưng khi bitcoin giảm giá thì cả hệ thống sẽ sụp đổ, nhà đầu tư tự gánh chịu.
Trước đó, ngày 27/7, ông Lê Minh Hiếu - phó Tổng Giám đốc Sky Mining xác nhận với báo chí rằng Lê Minh Tâm đã bỏ trốn qua Mỹ cùng với khối tài sản vài chục triệu USD của công ty và nhà đầu tư.
Những hoạt động trao giải của Sky Mining để tạo sự tin tưởng, lôi kéo các nhà đầu tư
Về tài sản, số lượng xưởng đào, máy đào ông Hiếu không rõ là bao nhiêu vì mọi hoạt động chi tiết đều do ông Tâm nắm quyền và quản lý. Bên cạnh đó, ông Hiếu cho biết bản thân mình và các thành viên còn lại của Hợp tác xã đào Bitcoin cũng là nạn nhân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Theo Tứ Quý (Thời đại)
Gần 900 tỉ đồng biến mất theo chủ mỏ đào?: 'Kịch bản' dựng sẵn! Công an TP đã chỉ đạo Công an Q.Phú Nhuận tiếp nhận phản ánh của người dân, xác minh vụ việc và báo cáo Công an TP... Chủ Sky mining tuyên bố phá sản, văn phòng đóng cửa ẢNH: NGỌC THẠCH Với những dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu nên hình thức cũng như hợp đồng ký giữa nhà đầu tư và...