Chủ hụi “làm phép” chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh21:21 14/05/2016

Để có vốn kinh doanh, Hằng đứng ra làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi. Hằng sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền góp hụi và tiền mua hụi hơn 9 tỉ đồng.

Tin tức đăng tải trên báo Công lý cho hay, ngày 13/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hằng 20 năm tù giam và buộc bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng đứng trước vành móng ngựa chờ nghe tuyên án – Ảnh: báo Công lý

Báo Thanh niên thông tin, trước đó, trong 2 ngày 9 và 10/5, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với số lượng bị hại 208 người. Do số lượng bị hại quá đông khiến phần thẩm vấn về số tiền bị thiệt hại tại phiên tòa kéo dài hơn 1 ngày.

Trong suốt các buổi xét xử, số lượng bị hại có mặt đều kín khán phòng. Nhiều người đã chờ đợi, hy vọng trong sự mệt mỏi vì nắng nóng.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm chủ hụi, Hằng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền góp hụi của các hụi viên. Từ ngày 10/2012 đến tháng 6/2014, Hằng làm chủ hụi đã chiếm đoạt tiền góp hụi và tiền mua hụi tổng cộng hơn 9 tỉ đồng.

Trong đó, để chiếm đoạt tiền góp hụi, Hằng dùng thủ đoạn ghi tên nhiều hụi viên không có thật để lĩnh hụi (hốt hụi) và tự ý lấy tên của các hụi viên có thật để lĩnh hụi mà những hụi viên này không biết.

Video đang HOT

Mặc khác, Hằng bán khống 566 phần hụi cho 40 người bằng cách đưa ra thông tin giả là có người cần bán hụi để mua đất, sửa nhà, trị bệnh… để người mua tin tưởng (trên thực tế không có ai bán hụi).

Trong số hơn 9 tỉ đồng được xác định là tiền chiếm đoạt của 208 hụi viên, Viện KSND tỉnh đã không truy tố Hằng số tiền hơn 800 triệu đồng vì Hằng đã kịp khắc phục sau khi bể hụi. Trong đó, Hằng đã thanh toán cho 71 hụi viên số tiền hơn 447 triệu đồng và số tiền 364 triệu đồng được bà Lưu Thị Đáng (mẹ ruột Hằng) không yêu cầu bồi thường.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Giảng viên "bắt tay" với giám đốc "chạy việc, chạy trường" chiếm tiền của 126 người

Biết rõ Vinh không có khả năng chạy việc, chạy trường nhưng Băng vẫn "hét giá" gấp đôi để nhận tiền của hàng chục bị hại nhằm hưởng chênh lệch.

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội bắt đầu đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chạy trường, chạy việc số tiền lớn ra xét xử sơ thẩm.

Hai bị cáo gồm Triệu Thị Trần Băng (SN 1968, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, nguyên giảng viên trường cao đẳng Y tế HN) và Bùi Vinh Quang (SN 1977, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, HN, nguyên giám đốc Công ty CP tư vấn quốc gia Việt Nam).

Bùi Vinh Quang vốn không có chức năng nhiệm vụ xin học, xin phúc tra điểm, xin việc làm. Song, anh ta khoe khang với Triệu Thị Trần Băng về việc bản thân có quen biết với nhiều lãnh đạo các ban ngành và Bộ Công an. Theo lời giới thiệu, Quang có thể xin cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, ngân hàng, bệnh viện, xin học, xin chuyển trường, xin phúc khảo điểm cho các thí sinh bị thiếu điểm được vào học tại các học viện, ĐH, CĐ và trung cấp, với chi phí từ 10 - 420 triệu đồng.

Biết rõ Vinh chỉ "khoe mẽ", song do muốn chiếm đoạt tiền chênh lệnh, từ tháng 6 - 11/2012, Băng đã hứa hẹn và nhận tiền của 126 người để chạy trường, chạy việc.

Tùy từng trường hợp, nữ giảng viên tự nâng chi phí lên gấp đôi so với yêu cầu của Vinh (từ 5 - 120 triệu đồng). Số tiền chênh lênh, một phần Băng trả lại cho các bị hại, một phần cho Quang vay lãi.

Nhận tiền từ đầu mối Triệu Thị Trần Băng giao, Quang không thực hiện bất cứ công việc nào mà chiếm đoạt toàn bộ.

Vào ngân hàng mất 200 triệu đồng

Theo kết quả điều tra, với trường hợp xin việc vào ngân hàng, Băng lấy chi phí 200 triệu đồng, trả cho Quang 100 triệu đồng; phúc tra điểm Băng lấy từ 50-100 triệu đồng...

Mặt khác, thông qua đầu mối là chị Đàm Thị Thu, Băng và Quang lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại xin việc, xin phúc tra điểm và xin vào học tại các trường đại học, trung cấp của ngành công an với chi phí 200 - 290 triệu đồng.

Ngoài ra, riêng Bùi Vinh Quang còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại khác với số tiền 370 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn có nhiều cá nhân khác tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của cặp đôi này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là quan hệ dân sự nên không đề cập đến trong vụ án.

Đối với Đàm Thị Thu có hành vi nhận tiền của các bị hại để xin học, xin việc với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Số tiền này chị Thu đã giao hết cho Băng.

Cơ quan điều tra làm rõ có 23 bị hại nhờ và đưa tiền cho chị Thu số tiền 4,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại 3,6 tỷ đồng của 29 trường hợp không kết luận được do không xác định được địa chỉ cụ thể của các bị hại. Thu khai nhận đã trả lại hết tiền cho những người đã nhờ vả.

Đến nay, cơ quan điều tra không nhận được đơn tố giác Thu còn chiếm đoạt tiền. Do đó, CQĐT không xử lý hình sự với Thu mà ra quyết định xử phạt hành chính. Song do đã hết thời hiệu xử phạt nên cơ quan điều tra gửi văn bản gửi Học viện CSND- Bộ Công an nơi Thu đang công tác để đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành.

Tổng số tiền Bùi Vinh Quang và Triệu Thị Trần Băng chiếm đoạt của 82 bị hại là 12,1 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Băng bị quy kết chiếm đoạt 6,1 tỷ đồng, hiện đã khắc phục 3,5 tỷ đồng. Bị cáo Quang chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng.

Do số lượng bị hại lớn, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày.

Hoàng Duy

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Thủ đoạn tẩy chứng từ, kiếm trăm triệu của cán bộ thi hành án Sau khi nguyên đơn dân sự đến nộp tiền tạm ứng án phí, Hoa ghi đúng với số tiền đã thu ở liên biên lai giao cho người nộp, với 3 liên còn lại Hoa ghi thấp số tiền xuống để tham ô, kiếm chác hơn 222 triệu đồng. Ngày 4.4, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã kết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hết thời mạo danh công an huyện, đối tượng lừa đảo tung chiêu mới

11:22:42 10/03/2025

Sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, các đối tượng lừa đảo không còn mạo danh công an huyện gọi điện/nhắn tin để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong

11:09:35 10/03/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Có thể bạn quan tâm

Bà mẹ trung niên gây sốt khi trồng dâu trên mái nhà, với kết quả thu về khiến ai cũng không ngờ

Sáng tạo

11:27:06 10/03/2025

Tự trồng dâu tây đang được xem là xu hướng mới của những người yêu thiên nhiên nhưng không có quá nhiều điều kiện về không gian trồng trọt.

Những tác dụng làm đẹp thần kỳ của rượu sake mà bạn chưa biết

Làm đẹp

11:26:49 10/03/2025

Qua thời gian, bí mật đằng sau điều này được hé lộ, đó chính cốt rượu sake - một sản phẩm giàu axít amin tự nhiên, là chìa khóa. Những dưỡng chất quý giá từ sake mang lại một liệu pháp tuyệt vời giúp cải thiện và bảo vệ làn da khỏi các ...

Bức ảnh ghi lại sự tương phản đáng kinh ngạc trên trái đất chúng ta đang sống: "Không nơi nào đặc biệt bằng"

Lạ vui

11:18:55 10/03/2025

Những ngày qua, MXH xôn xao trước hình ảnh đặc biệt được ghi lại thành phố Manaus của Brazil. Tại đây kéo dài đến chân trời, một bên là sự huyên náo ồn ào của phố thị, một bên là rừng cây bát ngát tĩnh lặng.

Ngày càng nhiều người trẻ mất ngủ mãn tính

Sức khỏe

11:14:06 10/03/2025

Theo các chuyên gia y tế, mất ngủ kéo dài gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao; nguy cơ béo phì, đái tháo đường, thậm chí còn tăng nguy cơ bị ung thư