Chủ doanh nghiệp vào tù vì chứng thư bảo lãnh giả

Mai Hoàng Minh20:35 25/04/2016

Sau khi có thư bảo lãnh thanh toán giả, Tâm đã mua trả chậm 135 tấn thức ăn nuôi cá, trị giá 1,5 tỉ đồng của Công ty Dachan Việt Nam.

Theo tin tưc trên bao Phap Luât TP HCM, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kêu oan, y án sơ thẩm 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Tâm (chủ DNTN Tâm Thịnh); tám năm tù đối với Đào Thị Ánh Hồng, Lê Đức Minh; sáu năm tù đối với Bùi Sơn Đông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Tâm (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm (Anh: Phap Luât TP HCM)

Theo HĐXX, lời kêu oan của các bị cáo cũng như lời bào chữa của luật sư không có cơ sở nên HĐXX bác.

Trong vụ án này còn có bị cáo Trần Quốc Việt bị TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm phạt tổng cộng 10 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng không kháng cáo.

Bao Tuôi Tre thông tin, Nguyễn Văn Tâm là chủ doanh nghiệp Tâm Thịnh (Mang Thít, Vĩnh Long), kinh doanh nuôi trồng thủy sản, quá trình làm ăn, công ty bị thua lỗ phải nợ nần.

Để tiếp tục kinh doanh, ông Tâm liên hệ nhiều cá nhân và tổ chức tìm ngân hàng để vay tiền hoặc cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán mà không cần thế chấp tài sản và ký quỹ để được công ty bán cho thức ăn nuôi cá.

Video đang HOT

Sau đó, ông Tâm tìm và bàn bạc, yêu cầu Trần Quốc Việt (nguyên nhân viên giao dịch của một ngân hàng tại TP.HCM); Đào Thị Ánh Hồng (giám đốc Công ty XNK Vietsin Rosa ở quận 1, TP.HCM); Lê Đức Minh (nhân viên môi giới vay vốn ngân hàng) và Bùi Sơn Đông (chạy xe ôm) làm cho một chứng thư bảo lãnh thanh toán trị giá 3 tỉ đồng để Tâm mua thức ăn chăn nuôi trả chậm của công ty Dachan với giá dịch vụ là 240 triệu đồng.

Sau khi có được chứng thư, Tâm dùng chứng thư (không biết là giả) của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ để mua trả chậm 135 tấn thức ăn cho cá trị giá 1,5 tỉ đồng.

Khi phát hiện chứng thư giả, công ty Dachan đã báo cho Tâm biết, Tâm đi báo công an nhưng không được thụ lý. Sau đó Dachan đi báo công an và ông Tâm bị khởi tố, xét xử.

Cung theo bao Phap Luât TP HCM, tại hai phiên tòa sơ, phúc thẩm, Tâm đều kêu oan rằng hoàn toàn không biết thư bảo lãnh trên là giả mà cứ nghĩ là thật. Tâm khai nhờ các bị cáo khác làm thư bảo lãnh này vì muốn được mua thức ăn cho cá trong khi không còn tài sản thế chấp.

Luật sư của Tâm thì nói hiện CQĐT vẫn chưa điều tra làm rõ được ai là người cung cấp thư bảo lãnh giả. Tâm có mục đích là mua thức ăn cho cá chứ không cố tình làm thư bảo lãnh giả để chiếm đoạt tiền của Công ty Dachan Việt Nam. Tâm nợ Công ty Dachan Việt Nam thì sẽ trả. Đây là quan hệ dân sự chứ không thể hình sự hóa.

Luật sư cũng nêu thêm tình tiết Tâm từng tố cáo một đối tượng làm giả thư bảo lãnh đến Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vào tháng 10-2012. Trong vụ án hình sự đó, Tâm là người bị hại. Vì vậy không có khả năng Tâm biết đây là chứng thư bảo lãnh trong vụ án này là giả mà lại sử dụng.

NINH LAN (Tông hơp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Chủ doanh nghiệp lừa bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, Chung nghĩ cách chuyển nhượng 191.000 cổ phiếu và vay nợ của nhiều người chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Chung (SN 1954, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là chủ Doanh nghiệp tư nhân Chung Thịnh (kinh doanh xăng dầu) và là sáng lập viên thành lập Công ty Sico Yên Sơn.

Doanh nghiệp Chung Thịnh nắm giữ 191.000 cổ phần của Công ty Yên Sơn.

Đến năm 2011, do DN Chung Thịnh gặp khó khăn tài chính, Chung đề nghị HĐQT của Công ty Yên Sơn cho phép chuyển nhượng lại toàn bộ 191.000 cổ phần cho các cổ đông.

Ngày 29/4/2011, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 đã ra Nghị quyết đồng ý cho DN Chung Thịnh được chuyển nhượng số vốn đã góp là 1,91 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập được mua số lượng cổ phiếu được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số cổ phần hiện có, giá chuyển nhượng tự thỏa thuận. Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số lượng cổ phần có nhu cầu chuyển nhượng thì được phép bán ra ngoài.

Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 4/5/2011, HĐQT Công ty Yên Sơn thông báo danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chuyển nhượng. Các cổ đông sáng lập có thể thỏa thuận và chuyển nhượng lại quyền mua cổ phiếu cho nhau, không được vượt quá tổng số cổ phần của DN Chung Thịnh đang nắm giữ.

Theo Điều lệ Công ty, việc bán cổ phần ưu tiên cho các cổ đông, sau 3 năm chưa bán hết, cổ đông được phép bán cho người ngoài.

Tháng 4/2011, viện cớ khó khăn, Chung đề nghị với 2 cổ đông sáng lập khác là bà Đinh Lan Hương và Nguyễn Thị Hương mua lại cổ phần của anh ta với giá 25.000 đồng/cổ phần. Hai người này đồng ý mua và chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho Chung. Sau khi nhận tiền, Chung đưa lại cho họ Hợp đồng chuyển nhượng với giá 30.000 đồng/cổ phần. Không đồng ý giá trên, các nạn nhân yêu cầu Chung sửa lại nhưng anh ta hứa hẹn rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, năm 2009-2010, Chung vay tiền của 3 người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Với 2 việc làm trên, Nguyễn Quang Chung bị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Chung còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, biết rõ quy định công ty, Chung vẫn thực hiện hành vi sử dụng tài liệu gốc của công ty mang đi lừa đảo 2 người có nhu cầu mua cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Nhận tiền, Chung không làm thủ tục sang tên mà bỏ trốn.

Đối với các đơn tố cáo của các ông Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Công Dung, Ngô Xuân Thảo, cơ quan điều tra xác minh và nhận thấy có việc tham gia góp vốn. Hiện số cổ phần của DN Chung Thịnh vẫn còn nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chung.

Tổng số tiền bị can này chiếm đoạt của các bị hại là hơn 8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận sử dụng tiền chiếm đoạt để trả nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ.

Ngày 12/4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, song do vắng mặt nguyên đơn dân sự nên HĐXX quyết định tạm hoãn và mở lại ngày 6/5 tới.

Hà Linh

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

7 nhân viên bảo vệ cấu kết để trộm tài sản của công ty nước ngoài Các đối tượng thực hiện nhiều lần trộm đậu nành xay của công ty Woosung, tổng cộng hơn 41 tấn, trị giá gần 400 triệu đồng. Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 10 đối tượng, trong...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.