Chủ doanh nghiệp vào tù vì chứng thư bảo lãnh giả
Sau khi có thư bảo lãnh thanh toán giả, Tâm đã mua trả chậm 135 tấn thức ăn nuôi cá, trị giá 1,5 tỉ đồng của Công ty Dachan Việt Nam.
Theo tin tưc trên bao Phap Luât TP HCM, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kêu oan, y án sơ thẩm 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Tâm (chủ DNTN Tâm Thịnh); tám năm tù đối với Đào Thị Ánh Hồng, Lê Đức Minh; sáu năm tù đối với Bùi Sơn Đông về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Văn Tâm (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm (Anh: Phap Luât TP HCM)
Theo HĐXX, lời kêu oan của các bị cáo cũng như lời bào chữa của luật sư không có cơ sở nên HĐXX bác.
Trong vụ án này còn có bị cáo Trần Quốc Việt bị TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm phạt tổng cộng 10 năm tù về hai tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng không kháng cáo.
Bao Tuôi Tre thông tin, Nguyễn Văn Tâm là chủ doanh nghiệp Tâm Thịnh (Mang Thít, Vĩnh Long), kinh doanh nuôi trồng thủy sản, quá trình làm ăn, công ty bị thua lỗ phải nợ nần.
Để tiếp tục kinh doanh, ông Tâm liên hệ nhiều cá nhân và tổ chức tìm ngân hàng để vay tiề.n hoặc cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán mà không cần thế chấp tài sản và ký quỹ để được công ty bán cho thức ăn nuôi cá.
Video đang HOT
Sau đó, ông Tâm tìm và bàn bạc, yêu cầu Trần Quốc Việt (nguyên nhân viên giao dịch của một ngân hàng tại TP.HCM); Đào Thị Ánh Hồng (giám đốc Công ty XNK Vietsin Rosa ở quận 1, TP.HCM); Lê Đức Minh (nhân viên môi giới vay vốn ngân hàng) và Bùi Sơn Đông (chạy xe ôm) làm cho một chứng thư bảo lãnh thanh toán trị giá 3 tỉ đồng để Tâm mua thức ăn chăn nuôi trả chậm của công ty Dachan với giá dịch vụ là 240 triệu đồng.
Sau khi có được chứng thư, Tâm dùng chứng thư (không biết là giả) của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ để mua trả chậm 135 tấn thức ăn cho cá trị giá 1,5 tỉ đồng.
Khi phát hiện chứng thư giả, công ty Dachan đã báo cho Tâm biết, Tâm đi báo công an nhưng không được thụ lý. Sau đó Dachan đi báo công an và ông Tâm bị khởi tố, xét xử.
Cung theo bao Phap Luât TP HCM, tại hai phiên tòa sơ, phúc thẩm, Tâm đều kêu oan rằng hoàn toàn không biết thư bảo lãnh trên là giả mà cứ nghĩ là thật. Tâm khai nhờ các bị cáo khác làm thư bảo lãnh này vì muốn được mua thức ăn cho cá trong khi không còn tài sản thế chấp.
Luật sư của Tâm thì nói hiện CQĐT vẫn chưa điều tra làm rõ được ai là người cung cấp thư bảo lãnh giả. Tâm có mục đích là mua thức ăn cho cá chứ không cố tình làm thư bảo lãnh giả để chiếm đoạt tiề.n của Công ty Dachan Việt Nam. Tâm nợ Công ty Dachan Việt Nam thì sẽ trả. Đây là quan hệ dân sự chứ không thể hình sự hóa.
Luật sư cũng nêu thêm tình tiết Tâm từng t.ố cá.o một đối tượng làm giả thư bảo lãnh đến Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vào tháng 10-2012. Trong vụ án hình sự đó, Tâm là người bị hại. Vì vậy không có khả năng Tâm biết đây là chứng thư bảo lãnh trong vụ án này là giả mà lại sử dụng.
NINH LAN (Tông hơp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Chủ doanh nghiệp lừa bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, Chung nghĩ cách chuyển nhượng 191.000 cổ phiếu và vay nợ của nhiều người chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Bị cáo tại tòa
Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Chung (SN 1954, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là chủ Doanh nghiệp tư nhân Chung Thịnh (kinh doanh xăng dầu) và là sáng lập viên thành lập Công ty Sico Yên Sơn.
Doanh nghiệp Chung Thịnh nắm giữ 191.000 cổ phần của Công ty Yên Sơn.
Đến năm 2011, do DN Chung Thịnh gặp khó khăn tài chính, Chung đề nghị HĐQT của Công ty Yên Sơn cho phép chuyển nhượng lại toàn bộ 191.000 cổ phần cho các cổ đông.
Ngày 29/4/2011, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 đã ra Nghị quyết đồng ý cho DN Chung Thịnh được chuyển nhượng số vốn đã góp là 1,91 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập được mua số lượng cổ phiếu được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số cổ phần hiện có, giá chuyển nhượng tự thỏa thuận. Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số lượng cổ phần có nhu cầu chuyển nhượng thì được phép bán ra ngoài.
Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 4/5/2011, HĐQT Công ty Yên Sơn thông báo danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chuyển nhượng. Các cổ đông sáng lập có thể thỏa thuận và chuyển nhượng lại quyền mua cổ phiếu cho nhau, không được vượt quá tổng số cổ phần của DN Chung Thịnh đang nắm giữ.
Theo Điều lệ Công ty, việc bán cổ phần ưu tiên cho các cổ đông, sau 3 năm chưa bán hết, cổ đông được phép bán cho người ngoài.
Tháng 4/2011, viện cớ khó khăn, Chung đề nghị với 2 cổ đông sáng lập khác là bà Đinh Lan Hương và Nguyễn Thị Hương mua lại cổ phần của anh ta với giá 25.000 đồng/cổ phần. Hai người này đồng ý mua và chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho Chung. Sau khi nhận tiề.n, Chung đưa lại cho họ Hợp đồng chuyển nhượng với giá 30.000 đồng/cổ phần. Không đồng ý giá trên, các nạ.n nhâ.n yêu cầu Chung sửa lại nhưng anh ta hứa hẹn rồi bỏ trốn.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, năm 2009-2010, Chung vay tiề.n của 3 người khác để chiếm đoạt số tiề.n hơn 1,4 tỷ đồng.
Với 2 việc làm trên, Nguyễn Quang Chung bị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Nguyễn Quang Chung còn có hành vi Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, biết rõ quy định công ty, Chung vẫn thực hiện hành vi sử dụng tài liệu gốc của công ty mang đi lừ.a đả.o 2 người có nhu cầu mua cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Nhận tiề.n, Chung không làm thủ tục sang tên mà bỏ trốn.
Đối với các đơn t.ố cá.o của các ông Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Công Dung, Ngô Xuân Thảo, cơ quan điều tra xác minh và nhận thấy có việc tham gia góp vốn. Hiện số cổ phần của DN Chung Thịnh vẫn còn nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Chung.
Tổng số tiề.n bị can này chiếm đoạt của các bị hại là hơn 8 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận sử dụng tiề.n chiếm đoạt để trả nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ.
Ngày 12/4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, song do vắng mặt nguyên đơn dân sự nên HĐXX quyết định tạm hoãn và mở lại ngày 6/5 tới.
Hà Linh
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
7 nhân viên bảo vệ cấu kết để trộm tài sản của công ty nước ngoài Các đối tượng thực hiện nhiều lần trộm đậu nành xay của công ty Woosung, tổng cộng hơn 41 tấn, trị giá gần 400 triệu đồng. Ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân cùng cấp truy tố 10 đối tượng, trong...