Chủ ấn phẩm đồng tính và đường dây c.á đ.ộ 600 tỷ hầu toà
Sau hơn một năm bị bắt, ông chủ ấn phẩm dành cho giới đồng tính nam ở TP HCM – người điều hàng đường dây c.á đ.ộ hơn 600 tỷ đồng – bị đưa ra xét xử.
Ngày 24/11, TAND TP HCM mở phiên xử Tô Công Hưng (34 t.uổi, chủ nhiều ấn phẩm tại TP HCM) cùng 5 đồng phạm về tội Tổ chức đ.ánh b.ạc. Liên quan đến vụ án, 57 bị cáo khác bị truy tố về tội Đ.ánh b.ạc.
Kết quả điều tra xác định, tháng 8/2011, Hưng làm tiếp thị cho công ty là chủ sở hữu trang web12bet.com tại Philippines. Anh ta được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho người Việt sử dụng trang web này để c.á c.ược qua mạng.
Đầu năm 2012, Hưng về nước mở Công ty Cổ phần trực tuyến Người dệt mộng để quảng cáo cho hoạt động đ.ánh b.ạc trá hình.
Phần lớn các bị cáo được tại ngoại. Ảnh: H. D.
Anh ta lôi kéo chị gái Tô Thị Thu Nhi, người thân trong gia đình và nhân viên công ty mở tài khoản ở một số ngân hàng.
Video đang HOT
Trong đó, Hưng chuyển cho chủ trang web12bet.com 38 tài khoản làm đại diện nhận và chuyển t.iền cho các con bạc. Tổng cộng, Hưng nhận hơn 487 tỷ đồng từ người chơi, sau đó chuyển trái phép một phần t.iền sang Trung Quốc. Cơ quan điều tra xác định, anh ta thu lợi bất chính hơn 4,3 tỷ đồng.
Tương tự, Nguyễn Chính Tâm (chân rết khác) đã móc nối với người của trang web lôi kéo người thân mở nhiều tài khoản để nhận hơn 133 tỷ đồng t.iền đ.ánh b.ạc. Trong đó, Tâm hưởng lợi 75 triệu đồng.
Nhà chức trách xác định có 57 cá nhân đã lập tài khoản thành viên tại trang đ.ánh b.ạc trực tuyến này và mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển t.iền, rút t.iền c.á đ.ộ bóng đá, bóng rổ, đ.ánh b.ài trực tuyến… với người đại diện. Những người này đã nhiều lần c.á đ.ộ với số t.iền lớn lên đến cả tỷ đồng.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến 30/11.
Hải Duyên
Theo VNE
Giám đốc ở Sài Gòn lừa ngân hàng hơn 400 tỷ đồng
Làm ăn thua lỗ, Long dùng báo cáo tài chính khống và làm giả hàng chục hợp đồng mua bán để vay hơn 400 tỷ đồng của nhiều ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Ngày 23/11, TAND TP HCM mở phiên xử Ngô Thanh Long (38 t.uổi, chủ Công ty TNHH P&R Long Quân) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, 3 cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo điều tra, năm 2004 Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở thành phố Cần Thơ. Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng - chủ yếu vay của ngân hàng và người ngoài.
Quá trình điều hành công ty, Long thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được t.iền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.
Ba năm sau, công ty mất khả năng trả nợ ngân hàng. Long chỉ đạo kế toán trưởng Lê Hiền Nhân (46 t.uổi) chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ, sau đó làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VCB Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Long chiếm đoạt ngân hàng này hơn 72 tỷ đồng.
Tương tự, Long vay của Ngân hàng BIDV Cần Thơ 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa.
Do sức khỏe yếu Long được phép ngồi khi tòa thẩm vấn. Ảnh: H.D.
Không được các ngân hàng ở miền Tây cho vay nữa, Long chuyển lên TP HCM thành lập 2 công ty TNHH MTV viễn thông Mê Kông và CP viễn thông Mê Kông. Anh ta tiếp tục dùng pháp nhân công ty vay t.iền của các ngân hàng.
Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với Nguyễn Hải An - chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 - làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Bằng hồ sơ này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh HCM gần 250 tỷ.
Liên quan đến hành vi của Long, cơ quan điều tra xác định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng đã không làm đúng các thủ tục kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, nhận các hợp đồng mua bán căn hộ khống để làm tài sản bảo đảm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Là người đóng vai trò giúp sức cho Long, Nguyễn Hải An đã bỏ trốn, công an đang truy nã.
Hồi tháng 2, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Khi trả lời thẩm vấn, Long nói rằng đã đưa cho một điều tra viên 71.000 USD để chạy án; bị cáo Nhân kêu oan. Cùng với nhiều tình tiết khác chưa được làm rõ, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tuy nhiên, việc Long tố điều tra viên nhận hối lộ được cho là không có cơ sở. Còn Nhân không được hưởng lợi, không biết động cơ của Long khi điều chỉnh số liệu công ty để vay t.iền nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 15/12.
Hải Duyên
Theo VNE
3 chị em làm giả hàng trăm nghìn lọ thực phẩm chức năng Được tại ngoại vì có con nhỏ nhưng Ly tiếp tục mua nguyên liệu làm giả thực phẩm chức năng của các thương hiệu nổi tiếng. Ngày 21/11, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Thanh Ly (36 t.uổi) 8 năm tù và hai em trai Trần Thành Long, Trần Thành Luận 2-3 năm 6 tháng tù về tội Sản xuất, buôn bán...