chống rửa tiền

Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động chống rửa tiền

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập quyền hạn và tr...

Phòng, chống tham nhũng: Vẫn nhiều lúng túng

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cảnh báo: "Nếu người dân không tin tưởng vào công tác PCTN, không tham gia PCTN thì dù phòng ngừa bao nhiêu cũng không có hiệu quả. Nế...

Đường dây cá độ nghìn tỷ qua mạng bị bắt

Cảnh sát đã bắt 6 người là Trần Quốc Khôi (66 tuổi), Huỳnh Cao Hoạch (30 tuổi), Phan Thành Tâm (53 tuổi), Dịp Một Sáng (52 tuổi), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu (38 tu...

Chống rửa tiền: Ngân hàng than “vừa làm vừa run”

Chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng nước ngoài khi triển khai quy định mới về phòng chống rửa tiền, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng trấn an, hiện những vướng mắc mà c...

Nỗ lực phòng chống tội phạm rửa tiền

Song, do đây là loại hình tội phạm tương đối mới ở Việt Nam, nên chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra, truy tố, xét xử; trong khi đó loại tội phạm này thường dùng...

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc

Cục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ...