Cho vay 400 triệu đồng, thu lợi bất chính 90 triệu đồng

Đức Thắng22:11 28/04/2021

Ngày 28/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Sơn (Sn 1986) về tội “ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian ngắn, đối tượng Lê Văn Sơn đã thực hiện trót lọt 10 giao dịch cho vay tiền với tổng số tiền là 400 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 90 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Sơn cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ đoạn kiếm lời bất chính của đối tượng Lê Văn Sơn là cho vay tiền lấy lãi suất cao (từ 5 – 10.000đ/1 triệu/1 ngày), mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật cho phép.

Điển hình, đối tượng Lê Văn Sơn đã cho chị Nguyễn Thị H (Sn 1999) vay số tiền 90 triệu đồng, thu lợi bất chính 20 triệu đồng; Hay như trường hợp anh Văn Đức T vay của Lê Văn Sơn số tiền 80 triệu đồng, Sơn thu lợi 16 triệu đồng…

Hiện Công an huyện Yên Thành tiếp tục củng cố cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ "bà trùm" cho vay lãi suất 1%/ngày

Hồ Thị Hồng lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà để cảnh giác người lạ, tổ chức cho những người quen biết vay tiền với lãi suất 365%/năm để thu lợi bất chính.

Từ khoảng đầu tháng 8/2020, qua công tác nắm tình hình các trinh sát đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT phối hợp Công an xã Bắc Thành và Công an xã Nam Thành tiến hành xác minh một số đối tượng tại địa bàn xã Bắc Thành và Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, nổi lên là đối tượng Hồ Thị Hồng (SN 1992), trú tại xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Ngay sau khi phát hiện Công an huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung xác minh đồng thời xác lập chuyên án mang để tổ chức đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do đối tượng lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà ở để cảnh giác người lạ, chỉ cho những người quen biết vay tiền, các giao dịch được tổ chức bất thường, không cố định về mặt thời gian. Tuy nhiên với quyết tâm phá thành công chuyên án, bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Ban chuyên án đã cử nhiều cán bộ trinh sát có kinh nghiêm, theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu có liên quan để tiến hành bắt giữ, xử lý theo đúng quy định.

Hồ Thị Hồng tại cơ quan Công an.

Đến 13h00" ngày 08/9/2020 Công an huyện Yên Thành đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Thị Hồng (SN 1992) trú tại xóm 3, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hồ Thị Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Từ cuối tháng 3/2020 đến cuối tháng 5/2020, Hồ Thị Hồng đã cho chị Trần Thị Phương (SN 1985), trú tại huyện Yên Thành vay hơn 620.000.000 đồng và cho bà Nguyễn Thị Thành (SN 1956), trú tại huyện Yên Thành vay hơn 460.000.000 đồng với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 365%/năm).

Tại Cơ quan Điều tra Công an huyện đã chứng minh số tiền mà đối tượng Hồ Thị Hồng thu lợi bất chính là 336 triệu đồng. Được biết, chồng của Hồ Thị Hồng đang lao động lại nước ngoài, số tiền do Hồng có được để cho người khác vay tiền với lãi suất cao là từ người chồng tích góp gửi về.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Thị Hồng đồng thời tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử "đại gia" Trịnh Sướng: Tranh luận "xăng kém chất lượng" hay "hàng giả" Ngày 16/4, phiên tòa xét xử vụ sản xuất, mua bán xăng giả liên quan đến Trịnh Sướng diễn ra phần tranh luận. Luật sư đề nghị làm rõ xăng mà các bị cáo sản xuất là xăng giả hay chỉ kém chất lượng. Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Sướng yêu cầu VKSND tỉnh Đắk Nông...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan điều tra cho vay nặng lãi bắt giữ thu lợi bất chính cho vay công an huyện yên thành

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024

Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024

Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024

Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024

Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024

Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024

Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024

Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024

Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.