Chỉnh sửa hình chuyển khoản để lừa lấy hàng hiệu
Trúc đặt mua túi LV, dép Gucci sau đó lên mạng tìm ảnh có giao diện chuyển tiền qua Internet banking đem về chỉnh sửa rồi gửi cho chủ shop lừa đảo lấy hàng hiệu bán lại kiếm tiền tiêu xài.
Ngày 29/4, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Huỳnh Thị Thanh Trúc (SN 1996, ngụ Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận Đ.T. P (sống như vợ chồng với Trúc) cùng tang vật từ Công an quận 1 để làm rõ hành vi liên quan.
Trúc và tang vật tại cơ quan điều tra.
Ngày 21/4, Trúc lên mạng tìm kiếm các shop bán đồ hiệu online thì thấy một shop thời trang ở quận 1, TP Hồ Chí Minh có bán hàng hiệu nên lập một nick zalo “ảo” kết bạn với nick zalo của chủ hàng này, đặt mua một túi hiệu LV (trị giá 50,9 triệu) và một đôi dép hiệu Gucci (trị giá 9,9 triệu đồng).
Nhân viên shop cung cấp số tài khoản của chủ shop để Trúc chuyển khoản. Trúc lên mạng xã hội tìm ảnh có giao diện chuyển tiền qua Internet Banking sau đó tải về chỉnh sửa thông tin cá nhân, số tiền đã thanh toán sau đó chụp màn hình rồi gửi qua cho nhân viên của shop. Do nhân viên của shop sơ ý không báo với chủ shop kiểm tra tài khoản nên khi Trúc đến lấy hàng nhân viên shop vẫn không nghi ngờ mà giao hàng.
Trúc đem hàng về nhờ P đem đi bán được 28 triệu đồng. Thấy dễ ăn, Trúc tiếp tục dùng thủ đoạn trên đặt mua nhẫn, lắc vàng trị giá hơn 100 triệu đồng của một shop bán trang sức. Tiếp tục nổi lòng tham, Trúc đặt mua trang sức của một shop ở Bình Thạnh nhưng chủ shop đã cảnh giác báo Công an Bình Thạnh bắt Trúc.
Trúc bị bắt, P được vận động đem tang vật gồm:1 đôi dép Gucci, 1 nhẫn vàng hiệu Cartier, 1 lắc tay bằng vàng hiệu Tiffanny&Co và 10 triệu đồng tiền mặt giao nộp cho Công an.
Tìm người nhận tiền của công ty bất động sản lừa đảo
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina - trụ sở phường Đa Kao, quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia - trụ sở phường Tân Phong, quận 7).
Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Quá trình hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4) - Giám đốc Công ty Angel Lina đã phân công Hoàng Ngọc Tuấn, Giám đốc Kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm, thu gom các thửa đất, sau đó tự lập, vẽ, phân chia thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, rồi thông qua các tổ chức môi giới tổ chức quảng cáo, giới thiệu đến các khách hàng, để từ đó Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất không có thật cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Ngoài ra, từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2019, Phạm Thị Tuyết Nhung đã sử dụng tài khoản ngân hàng, chuyển tiền cho 36 cá nhân ở nhiều địa phương như: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Kiên Giang, Long An, Bắc Ninh...
Phạm Thị Tuyết Nhung.
Qua xác minh tại các địa phương, 36 cá nhân này đều không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan điều tra vẫn chưa mời làm việc được. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minhđề nghị những cá nhân đã nhận tiền của Phạm Thị Tuyết Nhung, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, để cung cấp thông tin, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.
Bị bắt sau hơn 6 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo Sau khi lừa đảo mua bán đất với nhiều người dân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thị Trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.HCM. Ngày 12/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, trú...