Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền
Ngày 30/10, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE) đã thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố, một bước đi nhằm đưa luật pháp nước này đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế về xóa bỏ và ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.
(Nguồn: thenational.ae)
Điều luật mới, tuân thủ các điều kiện và khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), khuyến nghị thành lập một đơn vị thông tin tài chính độc lập thuộc ngân hàng trung ương để tiếp nhận và điều tra các báo cáo về hoạt động tài chính thiếu minh bạch. Theo đó, UAE sẽ thành lập một ủy ban thuộc quyền quản lý của chủ tịch ngân hàng trung ương.
Video đang HOT
Nhiệm vụ của ủy ban này là tìm kiếm và đánh giá các rủi ro cũng như tính hiệu quả của các nỗ lực chống nạn rửa tiền và cung cấp tiền cho khủng bố tại các thể chế tài chính.
Ngoài ra, đơn vị này cũng có nhiệm vụ giám sát và điều tra các thể chế tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận để kiểm soát mức độ tuân thủ luật pháp của các thể chế này.
FATF là một tổ chức quốc tế làm nhiệm vụ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về chống hoạt động tài chính phi pháp.
UAE đang đẩy mạnh thắt chặt các quy định tài chính nhằm đóng các lỗ hổng về luật pháp cũng như phá bỏ định kiến về việc quốc gia này là một điểm nóng trung chuyển các dòng tiền ngoài vòng pháp luật.
Bộ trưởng Tài chính UAE Sheikh Hamdan Bin Rashid cho biết điều luật mới là một trụ cột cơ bản của chống rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố, cũng như sẽ góp phần tăng hiệu quả cho khung hiến pháp và luật pháp của UAE.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai trước đó trong tháng này vừa nâng cấp các quy định về chống rửa tiền và chống hỗ trợ tài chính cho khủng bố.
Quy định mới sẽ chính thức được áp dụng một tháng sau kể từ ngày được công bố trên Công báo./.
MINH NGỌC (TTXVN/VIETNAM )
UAE và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung "Iron Magic 19"
Ngày 21/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần, với tên gọi "Iron Magic 19."
(Nguồn: devdiscourse.com)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc tập trận này nằm trong một loạt hoạt động huấn luyện quân sự chung kéo dài suốt năm qua giữa lực lượng vũ trang của UAE và quân đội của một số nước khác.
Hãng thông tấn nhà nướcWAM cho biết mục đích của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác, hành động chung và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực quân sự.
Nội dung của hoạt động này cũng sẽ giúp tối đa hóa khả năng chiến đấu và tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang UAE và Mỹ.
Phần lớn các phương tiện, khí tài quân sự của UAE, như máy bay chiến đấu F-16, máy bay phản lực Mirage và máy bay trực thăng tấn công Apache Longbow, đều do các công ty quốc phòng của phương Tây như Mỹ, Anh và Pháp sản xuất.
Là một nước sản xuất và xuất khẩu dầu lớn, có nguồn ngân sách dồi dào, UAE đang xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây. Các sản phẩm chủ yếu của công nghiệp quốc phòng UAE là xe bọc thép và thiết bị hải quân.
UAE hiện là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông. Hai nước đang tích thúc đẩy quan hệ song phương và tạo sự gắn kết ở vùng Vịnh trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực vẫn trong tình trạng căng thẳng.
Theo vietnamplus
Liên quân Arab bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi Ngày 20/10, lực lượng không quân của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi nhằm vào khu vực do Chính phủ Yemen kiểm soát tại Durayhmi, thuộc thành phố Hodeidah bên bờ biển Đỏ. Cảnh đổ nát tại Yemen vì chiến tranh. (Nguồn: rte.ie) Bên cạnh đó, các hãng truyền thông...