Chiêu “xoay” hàng chục tỷ đồng của “nữ quái”
Mở sàn, lập công ty kinh doanh bất động sản; trước đó là việc lợi dụng danh nghĩa Trưởng văn phòng đại diện của một doanh nghiệp… Phạm Thị Mai Phương (SN 1979), HKTT phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, đã khai thác triệt để những vị trí này để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Mượn tên dự án, lừa khách hàng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ án Phạm Thị Mai Phương can tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Dựa vào một dự án đang được triển khai tại Đà Nẵng, Phạm Thị Mai Phương – Trưởng văn phòng đại diện của Công ty CP đầu tư Mega (Công ty Mega) tại Hà Nội đã dựng lên một dự án tương tự để lừ.a đả.o nhà đầu tư. Nạ.n nhâ.n của Phương là bà Thu, trú ở phường Tràng Tiề.n, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng đầu tháng 3-2012, Phương mời bà Thu đến văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội (thuê trụ sở tại phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa) để giới thiệu và mời đầu tư dự án. Phương cho biết công ty đang là chủ đầu tư Dự án Hưng Gia tại TP Đà Nẵng và có một số đối tác Việt kiều có nhu cầu mua đất tại dự án. Cũng theo lời Phương thì thời điểm này, nếu bà Thu đầu tư sẽ có lãi 250 triệu đồng/căn. Cách thức đầu tư là bà Thu nộp tiề.n đặt cọc tương đương 30% giá trị căn hộ, sau 45 ngày sẽ được ký hợp đồng góp vốn với công ty. Trong thời gian đó, Phương sẽ giúp bà Thu chuyển nhượng cho các khách hàng Việt kiều và hai bên cùng chia tiề.n lãi.
Từ tháng 3 đến tháng 6-2012, bà Thu đã nộp tổng số tiề.n đặt cọc gần 22 tỷ đồng để đăng ký mua 14 lô đất. Khi nhận tiề.n, Phương sử dụng phiếu thu có đóng dấu văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội, đồng thời hướng dẫn bà Xuân nhờ một số người nhà đứng tên nộp tiề.n để tránh bị đối tác nghĩ là đầu cơ, sẽ khó để giao dịch.
Theo cam kết của Phạm Thị Mai Phương, đến tháng 8-2012 phía công ty sẽ ký hợp đồng góp vốn với bà Thu. Tuy nhiên, quá thời hạn trên mà vẫn không thấy bản hợp đồng nào, bà Thu đến gặp Phương đề nghị nếu không lo xong thủ tục thì trả lại tiề.n. Đưa ra vài lý do về sự chậm chễ để hoãn binh, sau đó Phương bỏ trốn.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ: Công ty Mega có trụ sở tại quận 1, TP HCM. Năm 2011, công ty mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để giao dịch, tiếp thị bán sản phẩm là các lô đất tại Dự án Hưng Gia, TP Đà Nẵng. Đầu năm 2012, Phạm Thị Mai Phương được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Mega tại Hà Nội. Nhưng cuối năm 2012, công ty đã chấm dứt hoạt động của văn phòng. Văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch tiếp thị bán sản phẩm, không được thu tiề.n của khách hàng đặt cọc mua đất. Khách có nhu cầu mua sẽ trực tiếp ký hợp đồng và nộp tiề.n cho công ty.
Lợi dụng vị trí công việc được giao, Phương đã lừ.a đả.o bà Thu bằng cách sử dụng hồ sơ và vị trí các lô đất tại 1 dự án ở Đà Nẵng của Công ty Mega, “hô biến” thành Dự án Hưng Gia, Đà Nẵng. Sau khi thu tiề.n của bà Thu, Phương làm thêm hợp đồng ba bên thể hiện việc bà Thu chuyển nhượng lại lô đất đã đặt cọc cho bên thứ ba với lãi suất 250 triệu đồng/lô. Thực tế, bên thứ ba này là do Phương bịa ra. Cầm gần 22 tỷ đồng của bà Thu, Phương đã dùng chi tiêu cá nhân.
Sau khi bị khởi tố về tội danh “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, Phương bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã. Cuối tháng 7-2015, nữ quái này đã đến cơ quan công an đầu thú.
Nối dài hành vi phạm tội
Ngoài hành vi phạm tội gây ra với bà Thu, CQĐT còn tiếp nhận thêm đơn của nhiều người bị hại t.ố cá.o hành vi lừ.a đả.o dự án của Phương. Trong số này có ông Trịnh Xuân Quang (68 tuổ.i), ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Đầu năm 2010, Phương thuê nhà của vợ chồng ông Quang tại đường Trần Bình Trọng, phường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng để mở Sàn giao dịch bất động sản Điền Gia. Với danh nghĩa giám đốc sàn giao dịch, Phương đã mời vợ chồng ông Quang đầu tư lô đất tại Dự án Thành Hiếu ở tỉnh Bình Dương với giá gốc, chỉ cần góp vốn 50%, sau 3 tháng được thanh toán cả gốc và lãi. Không chút nghi ngờ, vợ chồng ông Quang đã gom được hơn 800 triệu đồng chuyển cho Phương. Đối tượng sau đó đã mất dạng, cùng số tiề.n thuê nhà mấy chục triệu đồng.
Trốn khỏi Hải Phòng, Phương về Hà Nội thành lập Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội (thuê trụ sở tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng). Với tư cách là giám đốc sàn giao dịch, Phương đã gạ gẫm được một số cá nhân đóng tiề.n mua đất tại Dự án Phương Trang – Vịnh Đà Nẵng của Công ty bất động sản Phương Trang với giá gốc, sau đó… cắt liên lạc. Theo tìm hiểu, Dự án Phương Trang là có thật, nhưng các nền đất mà Phạm Thị Mai Phương giao dịch cho khách hàng chưa được mở bán. Toàn bộ giấy tờ, hợp đồng góp vốn và phiếu thu do Phương tự chế để lừ.a đả.o. Hơn nữa, nữ quái này cũng không liên quan đến chủ đầu tư dự án. Bước đầu, có thêm 6 cá nhân t.ố cá.o Phạm Thị Mai Phương lừ.a đả.o với số tiề.n chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.
CQĐT đề nghị, những ai là bị hại của Phạm Thị Mai Phương, liên hệ cán bộ điều tra Ngô Xuân Bách, Đội 10 – Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0989961989.
Theo_An ninh thủ đô
Hoảng hốt phát hiện kẻ gian ném sún.g vào nhà
Vừa mở cửa bước vào nhà, anh Trần Anh Hải hốt hoảng phát hiện một túi nilong đen bên trong chứa một vật lạ nằm cạnh cửa đi lại. Nghi có kẻ gian cố tình hãm hại, anh vội cấp báo lên phía Công an phường.
Tin tức PV nhận được, sự việc xảy ra vào tối ngày 25/09 (tức ngày 13/08 âm lịch), tại số nhà 8 (ngách 1, ngõ 350, đường Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội).
Theo lời chị Nguyễn Thị M (SN 1966, thôn Tạ Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội), là người giúp việc cho gia đình anh Hải (chủ nhà - PV) , đồng thời là người chứng kiến vụ việc cho biết, tối hôm đó, chị cùng anh Hải và hai cháu nhà anh Hải đi chơi trung thu ở trường mầm non Nắng Hồng.
Khoảng 1 tiếng sau thì mọi người cùng về nhà. Mở cửa ra, phát hiện một vật thể lạ nằm trong túi nilong, vứt ngay cạnh cửa ra vào.
Nghi ngờ có kẻ gian cố tình ném sún.g vào nhà hãm hại, anh Hải vội vàng yêu cầu mọi người trong nhà giữ nguyên hiện trường. Đồng thời anh Hải gọi hàng xóm sang làm chứng và gọi điện cấp báo lên phía Công an phường Thổ Quan (Q. Đống Đa, Hà Nội).
Ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà anh Hải. Theo lời anh Hải, khi Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường đã thu giữ chiếc túi nilong màu đen, bên trong chứa một khẩu sún.g, cùng nhiều viên đạn.
Chị Nguyễn Thị M - nhâ.n chứn.g kể lại vụ việc.
Chia sẻ về vụ việc xảy ra tại nhà mình, anh Hải cho hay: "Hôm đó đi chơi thì anh chỉ khóa cửa sắt bên ngoài, cửa gỗ bên trong 1 cánh khép, một cánh mở. Bởi vậy, chắc chắn kẻ gian ném khẩu sún.g bọc trong túi nilông vào nhà qua phía lỗ nhỏ trên cánh cửa, nơi gia đình thường dùng để khóa trong".
Được biết, bình thường anh Hải sống ở khu này không có xích mích với hàng xóm láng giềng.
"Hàng ngày anh Hải đến cửa hàng của gia đình làm việc, tối muộn mới về. Vì thế, từ hôm bị vứt khẩu sún.g vào nhà, tôi cũng như mọi người trong gia đình anh Hải hết sức lo sợ. Không hiểu vì lí do gì, kẻ gian lại vứt sún.g vào. Rất may anh Hải đã kịp thời phát hiện và báo lên Công an"- chị Nguyễn Thị M đã giúp việc cho gia đình anh Hải gần 3 năm nay chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc, Trung tá Đỗ Văn Thắng, Trưởng Công an phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận được tin báo của gia đình anh Hải, ông đã cử cán bộ xuống hiện trường, lập biên bản tạm giữ khẩu sún.g. Đồng thời báo cáo sự việc lên phía Công an Quận.
Hiện phía cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ chân tướng vụ việc.
Theo báo Người Đưa Tin
Tạm giữ hình sự tài xế xe Phương Trang tông 7 xe máy Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổ.i, ngụ P.1, Q.8) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết chiều nay 10.9. Hiện trường vụ tại...