Chiêu lừa đảo mới: Đánh tráo thẻ nạp

Chiêu lừa đảo mới: Đánh tráo thẻ nạp - Hình 1

Bà Trần Thị Dung với các thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng nhưng tài khoản chỉ có 20.000 đồng.

Ngày 25/11, bà Trần Thị Dung (54 tuổi), chủ cửa hàng tạp phẩm Bình Phương (số 131, Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đã phản ánh với phóng viên việc bị một đối tượng đánh tráo 5 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng.

Theo bà Dung, có một người đàn ông ngoài 50 tuổi đến cửa hàng hỏi mua 5 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng. Sau khi trả 500.000 đồng, người đàn ông đi ra chỗ để xe rồi quay vào đòi giảm giá vì đã mua 5 thẻ cùng lúc. Bà Dung nói là mình bán lẻ, không lời bao nhiêu nên không giảm giá được nên người đàn ông này đã trả lại số thẻ trên. Tối cùng ngày, bà Dung đã bán 1 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng cho một vị khách khác, khi khách hàng này nạp thẻ, máy chỉ báo được 20.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, các thẻ cào này đã được nạp từ trước, sau đó đối tượng đã dán lên vị trí cào một tài khoản mệnh giá 20.000 đồng. Để tránh bị truy tìm nguồn gốc, các đối tượng lừa đảo đã tẩy xóa 2 số cuối của mã thẻ cào.

Trước đó, vào ngày 24/11, ông Phan Văn Hoàng (72 tuổi) và chị Phan Thùy Ngân (39 tuổi, con gái ông Hoàng), cùng trú ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột đã đến đại lý sim Card Bảo An (số 52 đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột) phản ánh việc phát hiện một số thẻ cào Viettel bị làm giả.

Video đang HOT

Theo ông Hoàng, trong 2 ngày 13 và 21/11, ông đã mua tại đại lý sim Card Bảo An 10 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng và một số thẻ cào mệnh giá khác. Ngày 24/11, ông Hoàng đã phát hiện các thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng bị làm giả với hình thức tương tự.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh chủ đại lý sim Card Bảo An cho biết: “Ông Hoàng là khách hàng thường xuyên lấy thẻ cào tại đại lý tôi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại các series đã xuất thì không có các thẻ cào bị làm giả mà ông Hoàng phản ánh. Rất có thể, có đối tượng vào hỏi mua rồi đánh tráo thẻ cào nhưng ông Hoàng không biết”.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Nội chính, Chi nhánh Viettel Đắk Lắk khuyến cáo: “Hiện nay, một số địa phương khác cũng đã xuất hiện thẻ cào của Viettel bị làm giả. Khách hàng khi mua thẻ cào nên nạp trực tiếp tại của hàng để tránh mua phải thẻ giả mà không biết”.

Về việc các thẻ cào của Viettel bị làm giả, Thiếu tá Minh cho biết sẽ báo cáo về Tập đoàn chờ chỉ đạo xử lý.

Theo 24h

Thẻ giả "quẹt" được cả chục nghìn "đô"

4 đối tượng bị bắt đều nằm trong tổ chức tội phạm ở Malaysia, được giao mang thẻ tín dụng giả sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam mua hàng hóa, rồi đưa về Malaysia giao cho ông chủ.

Các lực lượng Cảnh sát hình sự và Quản lý Xuất nhập cảnh CATP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM phát hiện, triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính chất quốc tế.

Thẻ giả quẹt được cả chục nghìn đô - Hình 1

Thông qua công tác thu thập thông tin, lực lượng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PCTPSDNC) Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch châu Á có dấu hiệu sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng hóa tại các trung tâm thương mại. Điển hình là vụ một số đối tượng người nước ngoài đã dùng thẻ tín dụng giả để mua vàng, tại hiệu vàng ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 230 triệu đồng.

Trong quá trình trinh sát, lực lượng hình sự đã phát hiện đầu mối nghi vấn là Yan Hai (Yan), SN 1958, quốc tịch Malaysia. Yan nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch và thường xuyên lang thang tại các trung tâm thương mại để mua sắm hàng hóa với nhiều loại thẻ tín dụng. Qua đấu tranh với Yan, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền dưới hình thức dùng thẻ tín dụng giả mua vàng tại hiệu vàng ở phố Hàng Bạc.

Mở rộng chuyên án, Yan khai ra một tổ chức tội phạm người Malaysia được chia thành nhiều nhóm nhỏ từ 3 đến 5 đối tượng, xâm nhập vào Việt Nam và nhiều nước trên thế giới để hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị, rồi mang về Malaysia tiêu thụ.

Trong giai đoạn điều tra ban đầu, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này từng gây án ở nhiều nước, có đối tượng đang trốn truy nã với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi với các nhà chức trách địa phương. Trước những khó khăn trong công tác điều tra, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS chủ động nắm chắc tình hình và di biến động của các đối tượng phạm tội, mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM phát hiện và đón lõng các nhóm tội phạm quốc tế khi chúng nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau một thời gian "giăng lưới" lực lượng CSHS - CATP Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã bắt được nhóm tội phạm gồm Yee Chin Huat (Yee), SN 1977 và Hoh Swee Tat (Hoh), SN 1970, đều có quốc tịch Malaysia, đang sử dụng thẻ tín dụng giả mua 3 máy tính bảng Ipad, trị giá gần 50 triệu đồng tại một cửa hàng điện tử ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cơ quan công an đã thu giữ 77 thẻ tín dụng Visa giả và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động lừa đảo của Yee và Hoh tại Việt Nam.

Đáng lưu ý, nhiều thẻ tín dụng giả của các đối tượng có thể thanh toán số tiền hàng lên đến hàng chục nghìn USD. Các đối tượng khai nhận thuộc một tổ chức tội phạm người Malaysia gốc Hoa, từng gây án ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Âu và châu Á như Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia...

Chúng đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam gây án, nhưng chưa bị phát hiện. Ngay sau khi bắt được Hoh và Yee, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục phối hợp lập kế hoạch, phát hiện và bắt quả tang Wong Kim Fatt (Wong), SN 1979 và Koon Wen Long (Kool), SN 1978, đều có quốc tịch Malaysia đang sử dụng thẻ tín dụng giả mua lô hàng trị giá gần 70 triệu đồng tại một cửa hàng điện tử ở quận Hoàn Kiếm tạm giữ 26 thẻ tín dụng giả các loại, 1 hộ chiếu giả và nhiều tang vật liên quan khác. Wong và Kool khai trước đó, vào tháng 10-2010 đã cùng 11 đối tượng người Malaysia, chia thành 3 nhóm nhập cảnh đến Việt Nam và sử dụng thẻ tín dụng giả để mua nhiều hàng hóa đưa về Malaysia tiêu thụ.

Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng Đội PCTPSDCNC Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, 4 đối tượng bị bắt đều nằm trong tổ chức tội phạm ở Malaysia, được giao mang thẻ tín dụng giả sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam mua hàng hóa, rồi đưa về Malaysia giao cho ông chủ. Nếu trót lọt, chúng sẽ được chia phần trăm lợi nhuận từ việc bán số hàng hóa do phạm tội mà có. Chuyên án 216P vẫn đang được điều tra mở rộng.

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công bố kết luận giám định vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh LongCông bố kết luận giám định vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
15 giờ trước
Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyếtVụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết
13 giờ trước
Màn chiếm đoạt 1 triệu USD của cựu cán bộ công an Bình DươngMàn chiếm đoạt 1 triệu USD của cựu cán bộ công an Bình Dương
hôm qua
Dùng trẻ em làm "mồi nhử": Chiêu lừa đảo tại Tịnh thất Bồng LaiDùng trẻ em làm "mồi nhử": Chiêu lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai
hôm qua
Phát hiện người phụ nữ bị vợ hành hung, chồng điện báo Công anPhát hiện người phụ nữ bị vợ hành hung, chồng điện báo Công an
13 giờ trước
Lời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia LaiLời khai của gã chồng cũ sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai
hôm qua
Lăng mộ vua Lê ở Thanh hóa bị 2 người Trung Quốc dò cổ vật trong đêmLăng mộ vua Lê ở Thanh hóa bị 2 người Trung Quốc dò cổ vật trong đêm
2 ngày trước
Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vongLời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong
hôm qua

Tin đang nóng

Nam Hoàng lộ tình hình Quang Linh trong tù, oan ức thay em, liên quan Mr Pips?Nam Hoàng lộ tình hình Quang Linh trong tù, oan ức thay em, liên quan Mr Pips?
2 giờ trước
Cô ruột nữ sinh Vĩnh Long tung tin nhắn của em trai, tài xế nói câu vô cảm?Cô ruột nữ sinh Vĩnh Long tung tin nhắn của em trai, tài xế nói câu vô cảm?
5 giờ trước
Võ Tấn Phát đến viếng mẹ ruột Đại Nghĩa, nam MC tỏ thái độ sốcVõ Tấn Phát đến viếng mẹ ruột Đại Nghĩa, nam MC tỏ thái độ sốc
2 giờ trước
"Thuyền" ChyChy và chiến sĩ khối Đặc nhiệm dù Thanh Hiếu diễn biến khác lạ"Thuyền" ChyChy và chiến sĩ khối Đặc nhiệm dù Thanh Hiếu diễn biến khác lạ
3 giờ trước
Đại học Văn Lang đưa ra quyết định cuối cùng với nam sinh vô lễ với Cựu chiến binhĐại học Văn Lang đưa ra quyết định cuối cùng với nam sinh vô lễ với Cựu chiến binh
1 giờ trước
Xôn xao Hoa hậu Thuỳ Tiên gửi tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ lộ tình hình hiện tại?Xôn xao Hoa hậu Thuỳ Tiên gửi tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ lộ tình hình hiện tại?
6 giờ trước
MC Đại Nghĩa chia sẻ nghẹn ngào sau lễ tang mẹ, xúc động vì hành động của 1 nhân vật đặc biệtMC Đại Nghĩa chia sẻ nghẹn ngào sau lễ tang mẹ, xúc động vì hành động của 1 nhân vật đặc biệt
3 giờ trước
Lynda Trang Đài tái xuất hậu ồn ào bị bắt, "chung mâm" kẻ thù Đàm Vĩnh HưngLynda Trang Đài tái xuất hậu ồn ào bị bắt, "chung mâm" kẻ thù Đàm Vĩnh Hưng
5 giờ trước

Tin mới nhất

Đối tượng buôn gần 2,4kg ma túy lĩnh án tử hình

Đối tượng buôn gần 2,4kg ma túy lĩnh án tử hình

56 phút trước
Theo cáo trạng, Hảo và Sỹ bàn nhau mua ma túy về bán kiếm lời. Hảo là người bỏ tiền, còn Sỹ liên hệ tiêu thụ. Sau khi bán, Hảo thu lại tiền gốc, phần lãi chia đôi.
Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ 38 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma tuý liên tỉnh, thu giữ 38 bánh heroin

1 giờ trước
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, kiên quyết triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.
Hai đối tượng "hùn" gần một tỉ đồng buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng

Hai đối tượng "hùn" gần một tỉ đồng buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng

1 giờ trước
Sáng 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi...
Xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng video xúc phạm người khác

Xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng video xúc phạm người khác

1 giờ trước
Ông T.P.K (ngụ Cà Mau), chủ tài khoản Facebook đăng đoạn video nói chuyện với thần chết đã bị xử phạt vi phạm hành chính do xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Hai thanh niên lôi kéo hơn 50 người hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn

Hai thanh niên lôi kéo hơn 50 người hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn

1 giờ trước
Kết quả điều tra cho thấy, do có mâu thuẫn phát sinh giữa Bùi Văn Thắng và Nguyễn Văn Hiếu, (SN 2008, trú phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm), hai bên đã nhiều lần thách thức, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.
Sau phút cuồng ghen là những mạng người

Sau phút cuồng ghen là những mạng người

3 giờ trước
Chỉ vì một phút nông nổi, những người trước đó còn đang yên đang lành bỗng dưng trở thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa rồi bị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, còn những người mới hôm qua còn đầu ấp tay kề cũng bị cướp đi s...
Khởi tố vụ người phụ nữ đi đường bất ngờ bị kéo lên ô tô, 'tra tấn' bằng axit

Khởi tố vụ người phụ nữ đi đường bất ngờ bị kéo lên ô tô, 'tra tấn' bằng axit

13 giờ trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 2 hành vi liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị hành hung, bắt lên ô tô, tra tấn bằng axit và máy xăm.
Đôi nam nữ bán trót lọt cả trăm nghìn đơn hàng mỹ phẩm giả, thu về 6 tỷ đồng

Đôi nam nữ bán trót lọt cả trăm nghìn đơn hàng mỹ phẩm giả, thu về 6 tỷ đồng

13 giờ trước
Nguyễn Văn Khánh (Bắc Giang) lên mạng tìm hiểu một số loại mỹ phẩm đang được ưa chuộng rồi mua nguyên liệu trôi nổi về làm giả.
Khởi tố đối tượng sát hại cô giáo ở Gia Lai

Khởi tố đối tượng sát hại cô giáo ở Gia Lai

13 giờ trước
Thông tin điều tra ban đầu xác định, Đinh Tóc là chồng cũ của chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong), nạn nhân trong vụ án.
Chém 2 người tử vong rồi kề dao vào cổ dọa tự sát

Chém 2 người tử vong rồi kề dao vào cổ dọa tự sát

14 giờ trước
Ngày 7/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người làm 2 nạn nhân tử vong tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Phát hiện hàng trăm chai rượu không rõ nguồn gốc ở quán bar WARM

Phát hiện hàng trăm chai rượu không rõ nguồn gốc ở quán bar WARM

15 giờ trước
Ngày 8/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang làm rõ nguồn gốc của hàng trăm chai rượu được tạm giữ tại quán bar WARM, phường 2, TP Đà Lạt và hành vi liên quan tới sử dụng chất ma túy của một số người.
Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng vào khu bảo tồn săn khỉ

Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng vào khu bảo tồn săn khỉ

15 giờ trước
Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mang súng vào rừng giết hại một số cá thể khỉ quý hiếm.

Có thể bạn quan tâm

Bức hình flex độ giàu có của Hoà Minzy

Bức hình flex độ giàu có của Hoà Minzy

Sao việt

5 phút trước
Hoà Minzy có chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên của mình. Netizen cho rằng cô đã chi số tiền không hề nhỏ để mua những vé máy bay hạng thương gia.
Từ Hy Đệ và con gái có hành động lạ khiến cõi mạng dậy sóng sau chưa đầy 100 ngày mất của Từ Hy Viên

Từ Hy Đệ và con gái có hành động lạ khiến cõi mạng dậy sóng sau chưa đầy 100 ngày mất của Từ Hy Viên

Sao châu á

8 phút trước
Hứa Thiều Ân được cho là bắt chước cách tạo dáng của Từ Hy Viên. Tuy nhiên, netizen cũng chỉ ra đây là những cách tạo dáng phổ biến trong giới thời trang.
Máy bay trực thăng rơi xuống vực sâu, 6 người thiệt mạng

Máy bay trực thăng rơi xuống vực sâu, 6 người thiệt mạng

Thế giới

33 phút trước
Tôi đã chỉ thị cho chính quyền cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho những người bị thương và điều tra vụ tai nạn. Tôi liên tục liên lạc với các viên chức về vấn đề này và mọi tình huống đang được theo dõi , ông nói.
Tay đua "sát gái" Met Gala: lộ thái độ sốc khi bị ghép đôi với Rosé, chê ổng eo?

Tay đua "sát gái" Met Gala: lộ thái độ sốc khi bị ghép đôi với Rosé, chê ổng eo?

Sao âu mỹ

1 giờ trước
Rosé (BLACKPINK) vừa có màn xuất hiện ấn tượng tại Oscar thời trang Met Gala 2025. Không chỉ tỏa sáng trong sự kiện chính, cô còn gây ấn tượng trong bữa tiệc mừng after party.
Antony chói sáng ở Conference League: MU bỏ rơi thành viên ngọc Betis

Antony chói sáng ở Conference League: MU bỏ rơi thành viên ngọc Betis

Sao thể thao

1 giờ trước
Antony trở thành viên ngọc đưa Betis vào chung kết Conference League. Anh tìm thấy niềm hạnh phúc trên sân cỏ và cuộc sống khi rời MU.
Top 3 chòm sao may mắn, tài vận hanh thông ngày 10/5: Lộc đến bất ngờ, tiền vào như nước

Top 3 chòm sao may mắn, tài vận hanh thông ngày 10/5: Lộc đến bất ngờ, tiền vào như nước

Trắc nghiệm

1 giờ trước
Tử vi ngày mới tiết lộ 3 chòm sao này gặt hái được nhiều thành công. 2026 là năm đổi vận của 4 con giáp này: Sự nghiệp thăng hoa, tiền tài vượng phát, cuộc sống lên hương ngoạn mục Chậm mà chắc,
Thế Lòng Se Điếu xin lỗi, nói sự thật về món ăn, CĐM lo cho TikToker 4,5M follow

Thế Lòng Se Điếu xin lỗi, nói sự thật về món ăn, CĐM lo cho TikToker 4,5M follow

Netizen

1 giờ trước
Những chia sẻ của Thế Lòng Se Điếu - người khoe cỗ lòng dài 40m, đang gây xôn xao cõi mạng. Kéo theo việc, một số người nổi tiếng từng thử qua món hót hòn họt cũng bị réo tên.
Thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Tuệ Đức

Thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Tuệ Đức

Tin nổi bật

1 giờ trước
Nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong trường học có nhiều rủi ro, Sở An toàn thực phẩm Thành phố đề nghị có sự chung tay, phối hợp của các đơn vị.
Áo sơ mi 'lên ngôi' trong tủ đồ hiện đại

Áo sơ mi 'lên ngôi' trong tủ đồ hiện đại

Thời trang

1 giờ trước
Xu hướng này đặc biệt được yêu thích trong các sự kiện semi-formal hoặc những buổi hẹn hò cuối tuần. Đừng quên hoàn thiện bản phối bằng một đôi ankle boots hoặc giày mules để thêm phần sang trọng.
Sony ra mắt Xperia 1 VII lúc 9 giờ sáng 13/5, liệu ai còn quan tâm?

Sony ra mắt Xperia 1 VII lúc 9 giờ sáng 13/5, liệu ai còn quan tâm?

Đồ 2-tek

2 giờ trước
Mặc dù không đạt được nhiều tiến triển trên thị trường smartphone toàn cầu trong những năm qua nhưng Sony vẫn kiên quyết không từ bỏ, và Xperia 1 VII là nỗ lực sắp tới của hãng.
MU 'bán rẻ' danh tiếng, nới lỏng tiêu chí, BTC lộ động cơ sốc với dàn thí sinh?

MU 'bán rẻ' danh tiếng, nới lỏng tiêu chí, BTC lộ động cơ sốc với dàn thí sinh?

Người đẹp

2 giờ trước
Nhiều cuộc thi nhan sắc dù mới hay cũ đều gấp rút tìm hướng đổi mới, nhằm thoát tình cảnh chìm sâu giữa thị trường bão hòa. Trong đó, nới lỏng tiêu chí và bỏ qua khâu sàng lọc thí sinh là phương pháp điển hình được nhiều sân chơi áp dụn...