Chiêu lừa đảo bất ngờ của nữ thủ quỹ ngân hàng
Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, số còn lại Thảo dùng để trả tiền lãi cho người Thảo đã vay và chi tiêu cá nhân.
Bùi Phương Thảo sử dụng con dấu “Đã thu tiền” của Phòng giao dịch Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền. (Ảnh minh họa)
Ngày 11.12, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là cán bộ của một ngân hàng ở Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đầu tháng 12.2016 qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh phát hiện Thảo có dấu hiệu huy động vốn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, sau đó cho các cá nhân khác vay lại và đến nay không có khả năng chi trả.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Hạ Long xác minh, làm rõ.
Công an Quảng Ninh đã làm việc với ngân hàng nơi Thảo công tác, qua đó xác định, Thảo là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy và làm việc từ năm 2006. Đến ngày 3.12.2016, Thảo có đơn xin nghỉ việc và được cơ quan giải quyết theo quy định.
Video đang HOT
Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập nhưng Thảo không có mặt ở nơi cư trú. Tuy nhiên, đến 15h ngày 9.12 vừa qua, Thảo tự giác đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh trình diện.
Tại cơ quan điều tra, Thảo bước đầu khai nhận: Từ năm 2011 đến ngày 3.12.2016, Thảo đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Thảo sử dụng con dấu “Đã thu tiền” của Phòng giao dịch Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền.
Căn cứ lời khai đối tượng và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, số còn lại Thảo dùng để trả tiền lãi cho người Thảo đã vay và chi tiêu cá nhân. Do số người Thảo cho vay tiền chưa hoàn trả được nên đến nay Thảo không còn khả năng thanh toán.
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng có thông báo, những người tham gia cho vay và vay tiền với Bùi Phương Thảo liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) để được giải quyết sự việc.
Theo Danviet
Thuê nhà dân, lập trụ sở ngân hàng giả để lừa đảo
Từ ngày thành lập, Hà đã lừa được 4 khách hàng với số tiền 156 triệu đồng.
Đối tượng Hà (áo trắng) khi bị lực lượng công an kiểm tra. Ảnh: M.Châu
Thời gian qua, nhiều người dân TP Hạ Long (Quảng Ninh) phản ánh về văn phòng Ngân hàng Cộng đồng (Citibank), địa chỉ tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng, (TP Hạ Long), do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983) quản lý, có dấu hiệu giả mạo và hoạt động trái pháp luật.
Nắm được thông tin trên, đầu tháng 10/2016, phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu tại Ngân hàng Citibank Chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và qua trao đổi của Ngân hàng nhà nước (Chi nhánh Quảng Ninh), được biết, Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại tỉnh này.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm văn phòng, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt... hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho hay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi bản thân đang cần vốn để kinh doanh, cho nên Hà nảy sinh ý định thành lập Ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh đại diện.
Tháng 9/2016, Hà thuê nhà của ông Phạm Văn Thịnh làm văn phòng Ngân hàng Citibank giả mạo. Đồng thời, đối tượng tự lên mạng internet để lấy hình ảnh, biểu lãi suất, mẫu phôi sổ tiết kiệm của Ngân hàng Citibank, sau đó in pano quảng cáo phục vụ việc mở ngân hàng.
Biễn mẫu lãi suất tại ngân hàng của đối tượng Hà. Ảnh: M.Châu
Để tạo niềm tin đối với khác hàng, Hà đã thuê Trần Thị Hương làm nhân viên lễ tân; ông Phạm Văn Thịnh (chủ nhà), Ngô Thanh Phúc làm nhân viên bảo vệ và khắc dấu giả của ngân hàng Citibank để thuận tiện cho việc lừa đảo.
Trong ngày khai trương 1/10, Hà tự đặt 4 lẵng hoa ghi tên của một số cơ quan chức năng chúc mừng như: Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long, Ngân hàng Citibank Hà Nội và thuê xe ôm chở đến văn phòng.
Từ khi đi vào hoạt động đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện, Hà đã lừa huy động 4 người đến gửi tiết kiệm, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh), đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 - Bộ luật Hình sự.
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Nữ phiên dịch mất tích bí ẩn khi dẫn khách sang TQ Trước đó, hai người phụ nữ đã thuê chị Hạnh làm phiên dịch hai lần tại Trung Quốc. Trước thông tin chị Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1995) làm nghề phiên dịch tự do, trú tại phố Vạn Ninh, phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh) mất tích 10 ngày khi dẫn khách sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn, bà...