Chiêu ‘cướp’ số điện thoại

Lợi dùng nhiều số khác nhau gọi đến điện thoại của anh Nhật và tạo cớ cho nạn nhân gọi lại để lấy số gọi đến, gọi đi… khi làm thủ tục “cướp” sim.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tích cực điều tra, mở rộng, làm rõ người liên quan trong vụ án “cướp” sim điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Nhà chức trách cho rằng đây là thủ đoạn mới của tội phạm nhắm vào nạn nhân là những người sử dụng thanh toán Internet banking.

Trường hợp đầu tiên, nạn nhân là anh Đặng Thanh Hải, ở quận 6, TP HCM là chủ thuê bao của số điện thoại 0989XXXXX. Anh Hải cho biết, khoảng 20h ngày 10/7, nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel, cho biết số thuê bao đang sử dụng sẽ được đổi sang sim mới. Ngay lập tức, thẻ sim trên máy điện thoại của anh bị khóa và không thể sử dụng được.

Liên hệ với tổng đài, thuê bao được biết có người đã thông báo mất sim và xin cấp lại chính chiếc sim anh đang dùng. Số điện thoại bị “cướp” đã được anh đăng ký để sử dụng các giao dịch Internet và SMS banking. Nghi ngờ sẽ bị mất tiền trong tài khoản mở tại Ngân hàng Maritime Bank, nên anh kiểm tra tại cây ATM thì phát hiện trong tài khoản bị mất 30 triệu đồng. Theo sao kê các giao dịch tại ngân hàng, anh Hải phát hiện trong thời gian từ 20h21 đến 20h55′ ngày 10/7, đã có 3 giao dịch đáng ngờ và tổng số tiền thanh toán lên tới 30 triệu đồng. Các giao dịch này thực hiện trong vòng một tiếng kể từ khi anh nhận được tin nhắn báo khóa sim.

Sau đó mấy hôm, ngày 15/7 anh Vũ Minh Nhật, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, là chủ thuê bao số điện thoại 0903XXXXXX, có tài khoản mở tại ngân hàng Maritime Bank cũng bị “cướp” sim với thủ đoạn tương tự. Vào khoảng 13h30 đến 18h ngày 15/7, anh Nhật bị người khác chiếm quyền sử dụng số thuê bao điện thoại và chiếm đoạt của anh 74.800.000 đồng. Qua xác minh tại ngân hàng, anh Nhật phát hiện, ngay sau khi “cướp” được sim của anh, kẻ gian đã thực hiện liên tiếp 4 giao dịch mua hàng trực tuyến qua 2 trang web là HomePay và Nganluong mua hết 74,8 triệu đồng thẻ cào nạp tiền di động, games.

Đinh Xuân Lợi khi bị bắt.

Với sự phối hợp của cán bộ Cục C50, tổ công tác Phòng PC46 Thanh Hóa đã phát hiện, trường hợp của anh Đặng Thanh Hải, nghi can đến Viettel Thanh Hóa đăng ký lại sim. Khi nhân viên giao dịch yêu cầu khai báo 5 số điện thoại gọi đến gọi đi theo quy định, anh ta đã khai “một mạch” 10 số (trong đó có số chính xác), cùng với bản CMND giả xuất trình trước đó để được cấp lại sim mới

Trường hợp của anh Vũ Minh Nhật cũng tương tự nhưng giao dịch viên còn sơ suất hơn, không yêu cầu khai báo các số gọi đi, gọi đến nhưng vẫn cấp lại số. Đặc biệt, trước khi được cấp lại số, nghi can đã 2 lần đến phòng giao dịch của đại lý MobiFone Thanh Hóa đề nghị cấp lại sim nhưng bị từ chối, đến lần thứ 3, do nghiệp vụ kém nên nhân viên của đại lý đã bị kẻ xấu lợi dụng.

Cùng với việc xác minh quy trình cấp lại sim điện thoại, lực lượng chức năng đã làm việc với các đơn vị liên quan. Sau hàng chục ngày vất vả, các trinh sát đã xác định được nghi can gây ra cả hai vụ “cướp” sim trên là Đinh Xuân Lợi (tức Tuấn cucu) 32 tuổi, trú ở phố Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa). Lợi từng bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang khi đang tổ chức cho đồng bọn bay lắc tại vũ trường Monaco.

Khi bi triệu tập, Lợi luôn khẳng định không liên quan đến hai vụ “cướp” sim trên, đồng thời nại ra rằng mình ít học, nghiện ma túy nên không biết thủ đoạn cao siêu như vậy. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, ngày 10/8, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam, khám xét nơi ở của Lợi về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Không thể chối cãi được nữa, Lợi khai đã có thời gian dài tìm hiểu quy trình thanh toán tiền mua hàng trên mạng, thông thạo việc sử dụng đăng nhập các trang mua bán hàng trên mạng Internet nên đã nghiên cứu cách chiếm đoạt tiền của bị hại với các thủ đoạn tinh vi, bài bản.

Trường hợp anh Đặng Thanh Hải, hắn tìm hiểu biết mẹ anh Hải bán hàng nên giả vờ đặt mua rồi yêu cầu được thanh toán qua tài khoản ngân hàng có đăng ký sử dụng Internet banking nên mẹ nạn nhân đã cho hắn số tài khoản, tên chủ tài khoản để chuyển tiền vào, sau đó hắn xin số điện thoại để liên lạc. Khi thông tin trên, vốn là chủ đại lý sim, thẻ điện thoại, Lợi đã dùng CMND chứng thực của một khách hàng sửa lại theo thông tin của anh Hải rồi đăng ký lại sim.

Trường hợp của anh Nhật cũng tương tự như vậy. Do vợ anh Nhật bán hàng thời trang nên Lợi vờ đặt mua, lấy được số tài khoản của nạn nhân, rồi dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi đến số điện thoại của anh Nhật và tạo cớ cho nạn nhân gọi lại để lấy số gọi đến, gọi đi…

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ người liên quan. Các chuyên gia thanh toán online khuyến cáo ngay khi biết sim số của mình bị tấn công, việc đầu tiên khách hàng cần làm là thông báo với ngân hàng nơi mở tài khoản đề nghị khóa giao dịch với số điện thoại đó, nhằm tránh kẻ gian có cơ hội thực hiện các giao dịch rút tiền.

Theo Công an nhân dân