Chiếm đoạt tiền tỷ từ việc mạo danh đại diện quỹ đầu tư nước ngoài

Nguyễn Hưng10:15 08/06/2022

Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu) và bị cáo Đinh Tiến Dũng (SN 1976, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2016, Hoàng thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Toàn Cầu, nhưng nhờ người khác đứng tên đại diện pháp luật. Trên thực tế thì Hoàng đứng ra điều hành công ty trên và ký chứng từ kế toán, báo cáo khai thuế, giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan hành chính khác. Qua quan hệ xã hội, ông Phạm Quốc Đông (SN 1969, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) quen biết Hoàng và Dũng.

Hai bị cáo Hoàng và Dũng tại phiên tòa.

Khi trao đổi với ông Đông, Hoàng và Dũng tự nhận là đại diện của Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu do ông Tetsuo Oytamada làm Chủ tịch. Tại Việt Nam, Quỹ cá nhân mang tên ông Tống Đình Thọ có số vốn lên đến hàng tỷ USD Mỹ và được Quỹ đầu tư này ủy thác để thực hiện việc đầu tư nguồn vốn vào các dự án tại Việt Nam. Hoàng và Dũng đặt vấn đề với ông Đông về việc thành lập Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng với mục đích đưa vốn đầu tư nước ngoài về Hải Phòng.

Ngày 16/8/2017, Hoàng và Dũng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với ông Đông. Ngày 25/8/2017, Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng được thành lập và đặt trụ sở tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông Đông giữ chức Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật. Còn Hoàng là Chủ tịch HĐQT và Dũng là thành viên góp vốn. Quá trình hoạt động, ông Đông được phân công tìm kiếm các dự án tại Hải Phòng, trong khi đó Hoàng và Dũng thu xếp nguồn vốn. Ông Đông đề xuất mua lại Tòa nhà Vipco Hải Phòng và đầu tư xây dựng dự án Công viên đầu cầu Bính, Hải Phòng.

Nhất trí với phương án trên, Hoàng yêu cầu ông Đông nộp tiền để được giải ngân nguồn vốn đầu tư hai dự án trên. Hoàng đã đưa cho ông Đông văn bản ngày 23/10/2017 của quỹ Heritage Fund Toàn Cầu, thể hiện việc Hoàng được sử dụng 50 triệu USDQ để đầu tư cho các dự án tại Hải Phòng và đại diện tài khoản là ông Tống Đình Thọ. Do tin tưởng những điều Hoàng và Dũng nói là thật, ông Đông đã nộp số tiền 250 triệu đồng cho Hoàng và Dũng. Đến tháng 11/2017, ông Đông đề xuất đầu tư sang dự án công viên Cầu Bính. Dự án này có vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Hoàng và Dũng đã đồng ý cho Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng hợp tác với Công ty cổ phần Nam Sông Gấm – chủ đầu tư dự án trên.

Video đang HOT

Để được giải ngân 10 triệu USD cho dự án thì Công ty cổ phần Vinagroup Hải Phòng phải nộp số tiền 500 triệu đồng. Ông Đông sau đó đã nộp cho Hoàng và Dũng số tiền trên. Dũng trực tiếp viết phiếu thu ngày 3/12/2017 ghi nội dung là “tiền phí xin tách tiền từ tài khoản nguồn về chi nhánh Hải Phòng đầu tư hợp tác dự án Cầu Bính”. Nhưng thực tế thì Hoàng và Dũng không thực hiện theo cam kết, và ông Đông cũng không nhận được vốn đầu tư.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Hoàng và Dũng đã chiếm đoạt của ông Đông là 750 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng và Dũng đã bỏ trốn. Đầu năm 2021, Hoàng và Dũng bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, năm 2021, gia đình Hoàng và Dũng đã hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho ông Đông. Bị hại không đề nghị bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng và Dũng.

Về Quỹ Heritage Fund Toàn Cầu, cơ quan điều tra làm rõ, quỹ này không đầu tư tại Việt Nam nên không xác minh được ông Tetsuo Oyamada có phải là Chủ tịch của quỹ hay không.

Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Chiêu thức chiếm đoạt tiền tỷ từ ngân hàng của cựu nhà báo

Cựu nhà báo Phùng Thế Dũng cùng thuộc cấp đã hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt tiền tỷ của một ngân hàng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh này để đưa ra xét xử Phùng Thế Dũng (54 tuổi, cựu quyền Trưởng VPĐD báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên) và Lê Thị Mỹ Hớn (33 tuổi, cựu kế toán của đơn vị này) về tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2013 và 2016, Văn phòng đại diện (VPĐD) báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên đã ký các thỏa thuận liên kết với một chi nhánh ngân hàng tại TP Nha Trang về cho vay tiêu dùng tín chấp hình thức trả góp đối với cán bộ, nhân viên của VPĐD báo này.

Phùng Thế Dũng trong phiên tòa "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Phú Yên (Ảnh: K.D).

Lợi dụng việc ký kết này, từ tháng 6 đến tháng 9/2016, Phùng Thế Dũng và Lê Thị Mỹ Hớn tạo khống hồ sơ cho 24 cá nhân bên ngoài không phải là cán bộ, nhân viên VPĐD báo Văn Nghệ đứng tên giúp Dũng vay tiền ngân hàng.

Dũng đưa ra điều kiện giúp họ làm hồ sơ vay tiền nhưng phải nâng mức vay tiền cao hơn nhu cầu cá nhân; sau đó, Dũng lấy phần tiền vay cao hơn.

Mặc dù biết rõ 24 cá nhân trên không phải là cán bộ, nhân viên của đơn vị, không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nhưng Hớn vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng.

Khi hồ sơ vay tiền hoàn chỉnh, Hớn là người trực tiếp đưa hồ sơ sang ngân hàng thẩm định và đưa 24 cá nhân vay tiền đến chi nhánh ngân hàng để nhận tiền.

Tổng số tiền mà chi nhánh ngân hàng này đã duyệt vay ban đầu từ ngày 29/6/2016 đến 1/9/2016 cho 24 trường hợp nêu trên là hơn 2,1 tỉ đồng. Cá nhân Phùng Thế Dũng lấy hơn 1,2 tỉ đồng, còn lại 910 triệu đồng thì Dũng đưa cho 24 cá nhân có nhu cầu vay tiền theo thỏa thuận trước đó.

Đối với những người nhờ Dũng vay tiền, hàng tháng phải đưa tiền lãi cho Dũng trả ngân hàng, còn Dũng trả phần lãi tương ứng số tiền mà ông ta đã nhận.

Cáo trạng nêu, tính đến ngày 13/7/2021, tổng số tiền nợ gốc và lãi mà số người thông qua VPĐD báo Văn Nghệ tại Nam Trung bộ và Tây nguyên còn phải trả cho chi nhánh ngân hàng là gần 1,6 tỉ đồng.

Được biết, đây là lần thứ 2 cựu nhà báo Phùng Thế Dũng bị truy tố. Trước đó, ông Dũng đã có hành vi lừa đảo tiền của người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên); bị TAND thị xã Sông Cầu tuyên phạt Dũng 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 2/2021.

Tháng 11/2021, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh Phú Yên tổ chức, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị phạt Dũng 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù, nhưng Hội đồng xét xử quyết định giảm án còn 6 năm tù.

Nàng dâu lừa đảo nhà chồng, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội Tin tưởng con dâu, bố mẹ chồng của Hòa đã đưa cho chị ta tiền tỷ. Sau khi nhận tiền, bị can lên mạng Internet thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất... TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ truy tố bị can Lương Thị Thanh Hòa (SN 1991, ở Mỹ Đức, Hà Nội) về...